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1、晨鳴紙業山東晨鳴紙業集團股份有限公司衍生品投資內部控制及信息披露制度2011年03月30日09時09分財華社本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一一年三月三十日的晨鳴紙業集團股份有限公司衍生品投資內部控制及信息披露制度，僅供參閱。xx晨鳴紙業集團股份有限公司衍生品投資內部控制及信息披露制度第一章總則第一條為規范山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱公司）衍生品投資行為，控制衍生品險，根據公司法、證券法、會計法、深圳證券交易所股票上市規則等法律、行政公司章程的有關規定，結合公司的實際業務情況，特制2、定本制度。本制度所稱衍生品是指場內場外交易、或者非交易的，實質為期貨、期權、遠期、互換等產品或上的組合。衍生品的基礎資產既可包括證券、指數、利率、匯率、貨幣、商品、其他標的，也可包括礎資產的組合；既可采取實物交割，也可采取現金差價結算；既可采用保證金或擔保、抵押進行杠也可采用無擔保、無抵押的信用交易。第二條本制度適用於公司及控股子公司的衍生品投資。未經公司同意，公司下屬控股子公司不得進品投資。第三條對開展衍生品業務的相關信息，公司應按照深圳證券交易所等證券監督管理部門的相關規定報告或者定期報告中予以披露。第二章衍生品投資的風險控制第四條公司開展衍生品業務前，由公司財務部門或聘請諮詢機構負責評估3、衍生品的業務風險，分析的可行性與必要性，對突發事件及風險評估變化情況及時上報。第五條公司董事會審計委員會負責審查衍生品投資的可行性與必要性，及風險控制情況，衍生品投在報董事會審批前應當得到董事會審計委員會的審核同意。第六條公司進行衍生品投資前應成立由財務總監等相關負責人組成的投資工作小組，投資小組應該資決策、業務操作、風險控制等專業人員。參與投資的人員應充分理解衍生品投資的風險，嚴格執品投資的業務操作和風險管理制度。第七條公司董事會在公司章程規定的在法律、法規規定的范圍內，董事會有權確定投資額不司凈資產百分之十的有關證券、證券投資基金、期貨等風險投資形式的投資權限范圍內審批衍生事項，超過董事會4、權限范圍的衍生品投資應當提交股東大會審議（若公司章程本款內容修訂，款相應按修訂後規定執行）；對於上市公司與關聯方之間進行的衍生品關聯交易，應提交股東大會并予以公告。公司管理層在董事會、股東大會決議的授權范圍內負責有關衍生品投資業務操作事宜。在股東大會會批準的最高額度內，由公司管理層確定具體的金額和時間。第八條公司法律事務部門負責審核衍生品業務的合同及相關文本的條款，分析所涉及的法律風險。第九條公司在進行衍生品業務前，應當在多個市場與多種產品之間進行比較、詢價；必要時可聘請構對待選的衍生品進行分析比較。第十條公司根據企業會計準則第22號金融工具確認和計量對衍生品投資公允價值予以確定，業會計準則第5、37號金融工具列報對衍生品予以列示和披露。第十一條公司應嚴格控制衍生品業務的種類及規模，不得超出經營實際需要從事復雜衍生品投資，套期保值為藉口從事衍生品投機。第三章衍生品業務的審議程序第十二條對屬於董事會權限范圍內的衍生品投資業務，公司管理層應就該業務出具可行性分析報告董事會審核，董事會審議通過後方可執行。第十三條對於超出董事會權限范圍的衍生品投資業務，經公司董事會審議通過、獨立董事發表專項還需提交股東大會審議通過後方可執行。在發出股東大會通知前，公司應自行或聘請諮詢機構對擬從事的衍生品業務的必要性、可行性及風措施出具可行性分析報告并披露分析結論。第十四條公司由財務總監牽頭，成立由相關部門負責6、人組成的衍生品投資業務工作小組，工作小組司財務部，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。第十五條參與衍生品投資業務工作小組的人員應充分理解衍生品的風險，嚴格按相關制度進行業務第十六條公司財務部門負責對每筆衍生品業務建立明細帳進行登記管理。第十七條公司內部審計部門負責對衍生品投資業務事宜進行審計。第十八條公司資本運營部根據證監會、深圳證券交易所等證券監督管理部門的相關要求，負責審核投資業務決策程序的合法合規性并實施必要的信息披露。第四章衍生品業務的xx續管理第十九條公司衍生品投資業務工作小組應跟捬衍生品公開市場價格或公允價值的變化，及時評估已衍生品業務的風險敞口變化情況，并於每季度末向董事會審計委員7、會報告。當公司已投資衍生品的公允價值減值與用於風險對沖的資產（如有）價值變動加總，導致合計虧損虧損金額每達到1000萬元人民幣時，審計委員會應向董事會匯報，董事會應以臨時公告及時披露條對於不屬於交易所場內集中交收清算的衍生品投資，公司衍生品投資工作小組應密切關注交易對風險的變動情況，定期對交易對手的信用狀況、履約能力進行跟捬評估，并相應調整交易對手履約的頭寸。第二十一條公司投資工作小組應根據已投資衍生品的特點，針對各類衍生品或不同交易對手設定適損限額，明確止損處理業務流程，并嚴格執行止損規定。第二十二條公司衍生品投資工作小組應及時向公司管理層和董事會提交風險分析報告。內容應包括投資授權執行情況8、衍生品交易頭寸情況、風險評估結果、本期衍生品投資盈虧狀況、止損限額執等。第二十三條公司應針對已開展的衍生品業務特點，制定切實可行的應急處理預案，以及時應對衍生操作過程中可能發生的重大突發事件。第二十四條公司應在定期報告中對已經開展的衍生品投資相關信息予以披露，披露內容包括：1、報告期末衍生品投資的持倉情況。應分類披露期末尚未到期的衍生品持倉數量、合約金額、到及占公司報告期末凈資產的比例等；并說明所采用的分類方式和標準。2、已投資的衍生品與其風險對沖資產的組合浮動盈虧變化情況，及對公司當期損益的影響；3、衍生品持倉的風險分析及控制措施，包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險風險等9、；4、已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具的方法及相關假設與參數的設定；5、公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明；6、獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見；7、有關部門要求披露的其他內容。第五章附則第二十五條本制度未盡事宜，依照國家有關法律、法規、規范性文件以及本公司章程的有關規定執制度與有關法律、法規、規范性文件以及本公司章程的有關規定不一致的，以有關法律、法規、規件以及公司章程的規定為準。第二十六條本制度由公司董事會負責解釋。本制度自公司董事會通過xx實施。目錄1.安全生產通則42.安全生產10、責任制183.安全生產檢查制度294.安全生產管理體系規定335.安全生產教育制度366.安全生產獎懲制度387.工傷事故管理制度448.危險作業審批制度499.特種作業設備管理制度5210.壓力容器安全管理制度5411.動力管線管理制度6112.臨時電氣線路安全管理制度6313.易燃易爆品管理制度6514.化學毒品管理制度7115.“三同時”審批制度7416.工業衛生管理制度7517.女工勞動保護管理制度7818.安全防火管理制度8119.危險點安全管理制度8220.安全隱患整改管理制度8621.安全信息及歸檔管理辦法8822.勞保標準9223.臨時工安全管理制度9324.對外承包工程安全管11、理制度9425.事故應急預案9726.各崗位、工種安全操作規程109安全生產通則1主題內容與適用范圍1.1本通則根據中華人民共和國勞動法和國家有關法律、法規，結合本公司的具體情況，規定了生產過程中的安全要求，以加強安全管理，保護職工在生產過程中的安全和健康。1.2本通則適用于與本公司簽訂勞動合同的職工和各項生產活動。1.3公司安全生產委員會協助公司領導對安全生產重大問題作出決策，實現生產安全、交通安全，減少、防止事故的發生。2引用標準與文件QJl421xx細則QJl423特種作業人員安全技術考核管理規定GB 2893安全色GB 2894安全標志GB 6067起重機械安全規程GB 5083生產設12、備安全衛生設計標準3內容與要求3安全生產管理3.1公司全體職工都應認真貫徹國家“安全第一，預防為主”的安全生產方針，執行國家及上級關于安全生產的政策、指令、法規、標準、制度及規定。3.1.2公司全體職工，都應依照總公司各級人員安全責任制的規定，在本工作崗位上，履行安全生產責任。3.1.3各級領導在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的時候，必須同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。在實施新建、改建、擴建、挖潛、革新、改造和引進項目時，認真執行勞動保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的方針。會簽時必須有安全主管部門的審查簽字。3.1.4全體職工都應自覺遵守安全生產的規章制度，在13、生產過程中嚴格遵守本崗位的安全操作規程。3.1.5建立健全三級安全生產管理機構。3.1.5.1總經理對全公司的安全生產負全面責任，成立以總經理為負責人的安全生產委員會，負責全公司的安全生產管理，并由副總經理主管。3.1.5.2公司安全管理部門，在主管副總經理的領導下，負責全公司安全生產的日常業務、技術工作。3.1.5.3公司內所屬單位的安全生產，由行政正職對本單位的安全生產全面負責，成立并主持本單位的安全生產管理小組，各單位設一名專職或兼職安全員，協助領導管理日常的安全生產工作。3.1.5.4每個從事生產、試驗、檢測等作業的項目部，都應設一名兼職的安全員，協助領導管理本項目部的安全生產工作。314、.1.6按安全教育培訓制度實施對全體職工的安全教育、培訓。3.1.6.l對新接收的職工(包括調入職工、雇傭的臨時工)，必須進行勞動衛生和安全生產教育，防止勞動過程中發生事故，減少職業危害。經考試合格后，方準其進入工作崗位。3.1.6.2對操作生產設備的職工，進行崗位安全技術培訓，在考核合格后發給操作合格證，方準其獨立操作。3.1.6.3對從事特種作業的職工，必須經過專門培訓，并取得特種作業資格后方可獨立上崗操作。具體按QJl423特種作業人員安全技術考核管理中的規定執行。3.1.6.4對調換工作崗位或連續離崗六個月以上重新返崗位的職工，必須重新進行崗位安全教育。3.1.6.5對采用新技術、新設15、備、新工藝、新材料、新產品的投產，要進行新操作規程的安全教育。對有害人身安全和健康的工作，必須配備相應合格的勞動保護用品和安全防護裝置。3.1.6.6對參加危險作業工程的職工，要進行有關工程的安全教育。3.1.6.7對派往公司外執行生產、試驗、檢測、安裝、運輸等任務的職工，要進行有關作業環境和條件的安全教育。3.1.6.8對所有在崗職工，每年進行一至二次安全生產規章制度和安全生產知識的教育，并利用每年的“安全月”活動，生產調度會，以及報紙、廣播、展覽、勞動保護教育等各種形式，進行經常性的安全生產宣傳教育。3.1.6.9有計劃地對職工進行滅火、急救、搶險等培訓。3.1.7對于接觸火工品，易燃易爆16、品、化學毒品的安全管理與要求，按QJl421.11規定執行。3.1.8建立并嚴格執行定期的和經常性的安全檢查制度。及時消除安全隱患，嚴禁違章指揮和違章作業。3.1.8.1公司所屬各單位應結合生產，認真組織本單位的月查，班組的周查和作業崗位的日查。3.1.8.2公司安全主管部門每年至少組織一次全面的xx。3.1.8.3公司安全主管部門要與其他部門配合，認真做好生產前安全檢查。每年要組織全公司性的專業技術xx。3.1.8.4公司安全主管部門做好各節、假日前的安全檢查工作。3.1.8.5各級專、兼職安全員進行經常性安全監督檢查。3.1.9認真排除隱患并進行安全技術改造，改善勞動條件，預防傷亡事故和職17、業病的發生合同管理制度1范圍本標準規定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執行。2規范性引用xx合同法xx公司合同管理辦法3定義、符號、縮略語無4職責4.1總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。18、4.3經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業執照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統計管理；4.5.6組織對法規、制度的學習和19、貫徹執行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規進行檢查，檢查合同標的數量、金額、日期、地點、質量要求、安全責任、違約責任是否明確，并提出補充及修改意見。重大問題應及時向有關領導報告，提出解決方案；4.6.3對專業對口的合同統一編號、登記、建立臺帳，分類整理歸檔。對合同承辦部門提供相關法規咨詢和日常協作服務工作；4.6.4工程技術部專職合同管理員負責收集整理各類合同，建立合同統計臺帳，并負責