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1、機密機械科學研究院/集團外派董事/監事考核管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年8月目 錄第一章總則1第二章組織和職責1第三章考核流程2第四章考核周期和內容3第五章考核結果計算及運用7第六章考核文檔管理8第七章附則8外派董事/監事考核管理制度第一章 總則第一條 為提高各機械院/集團外派董事和監事工作績效，特制定本制度。第二條 機械院/集團外派董事和監事績效考核是指在一定時期內，公司通過制定有效、客觀的考核目標，對各機械院/集團外派董事和監事進行科學、動態地衡量和評定，并對機械院/集團外派董事和監事績效考核結果進行合理運用以激發各機械院/集團外派董事和監事責任者的工作積極性和創造性，提高工2、作業績的管理過程。第三條 本制度中的考核對象為機械院/集團外派董事和監事，包括外派財務監事。第四條 本制度中除特殊注明之外，“集團”是指機械院/集團，“院/集團總部”是指機械院/集團北京總部，“控股子公司”是指機械院/集團擁有實際控制權的對外投資企業。第二章 組織和職責第五條 控股子公司股東大會是機械院/集團外派董事和監事績效考核的決策機構。第六條 作為機械院/集團外派董事和監事績效考核的決策機構，控股子公司股東大會的職責包括：（1） 審批機械院/集團外派董事和監事績效考核管理制度；（2） 審批機械院/集團外派董事和監事績效考核標準；（3） 審批機械院/集團外派董事和監事績效考核目標；（4） 3、審批機械院/集團外派董事和監事績效考核結果；（5） 審批考核結果運用方案。第七條 機械院/集團總部人力資源部是機械院/集團外派董事和監事績效考核的管理執行機構，負責：（1） 編制和修訂機械院/集團外派董事和監事績效考核管理制度；（2） 編制和修訂機械院/集團外派董事和監事績效考核標準；（3） 組織對機械院/集團外派董事和監事的績效考核，實施經過批準后的考核運用方案；（4） 從與外派董事和監事考核相關的部門收集考核信息；（5） 修訂控股子公司監事會擬定的外派董事和監事考核運用方案（草案）；（6） 向機械院/集團領導辦公會/董事會提交經修改后的外派董事和監事考核運用方案；（7） 負責將經領導辦公會4、/董事會和控股子公司股東大會表決通過后的外派董事和監事運用方案告知相關各方，并將考核方案在集團總部存檔。第八條 控股子公司監事會在機械院/集團外派董事和監事績效考核中所承擔的職責包括：（1） 組織收集績效考核信息；（2） 組織分析和計算考核結果；（3） 擬定外派董事考核結果運用方案（草案）。第三章 考核流程第九條 考核流程包括機械院/集團外派董事和監事績效考核方案審批流程和機械院/集團外派董事和監事績效考核流程。第十條 機械院/集團外派董事和監事績效考核方案審批流程包括以下步驟：（1） 機械院/集團人力資源部擬訂機械院/集團外派董事和監事績效考核方案，上交機械院/集團院領導辦公會/董事會審議批5、準（如是外派執行董事，可由控股子公司監事會提出，交由機械院/集團人力資源部進行初步審查和修訂）；（2） 機械院/集團院領導辦公會/董事會對機械院/集團外派董事和監事績效考核方案進行審議；（3） 將績效考核方案交控股子公司股東大會進行表決；（4） 將通過后的績效考核方案分別在機械院/集團人力資源部和控股子公司進行備案。第十一條 機械院/集團外派董事和監事績效考核流程包括以下步驟：（1） 控股子公司監事會負責收集機械院/集團外派董事和監事任職期間相關業績信息；（2） 安排通知機械院/集團外派董事和監事在指定地點進行述職報告；（3） 控股子公司監事會統計機械院/集團外派董事和監事業績信息，結合機械院6、/集團外派董事和監事的述職報告，計算考核結果；（4） 控股子公司監事會擬訂機械院/集團外派董事和監事考核結果運用方案（草案），連同機械院/集團外派董事和監事考核結果，一并上交機械院/集團人力資源部； （5） 機械院/集團人力資源部根據外派董事的日常管理信息，補充修改，形成考核運用方案；（6） 提交機械院/集團領導辦公會/董事會進行表決；（7） 通過后，提交控股子公司股東大會進行審議表決，并形成最終決議；（8） 機械院/集團人力資源部負責按照決議實施考核方案，并告知相關各方和存檔；（9） 控股子公司監事會同時對考核方案進行存檔。第四章 考核周期和內容第十二條 機械院/集團外派董事和監事績效考核周7、期為年度。第十三條 年度考核是對機械院/集團外派董事和監事在上財年內的業績進行考核，考核時間是財務年度結束后一個月之內完成，即1月1日1月31日完成上年的年度考核工作。第十四條 機械院/集團外派董事和監事績效考核內容包括德能考核指標和績效考核指標。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內容；（2） 績效考核包括工作態度和工作業績兩方面內容。第十五條 機械院/集團外派董事和監事的誠信品德、工作能力和工作態度考核辦法參見機械院員工考核管理制度。表：機械院/集團外派董事和監事考核標準（非執行董事）職位名稱機械院/集團外派董事和監事方面方面權重分類分類權重指標名稱指標權重考核機構考核周期德能考核8、30誠信品德50%公司忠誠度18%控股子公司監事會年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節儉意識8%工作能力50%決策能力15%協調溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態度30%工作責任心10%總部人力資源部服從意識10%學習意識10%工作業績70%控股子公司業績評價結果25%控股子公司董/監事會出席率15%工作報告15%對控股子公司經營管理的督導和建議15%修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004-4-13新規做成表：機械院/集團外派執行董事考核標準職位名稱機械院/集團外派董事和監事長方面方面權重分類分類權重指標名稱指標權重考核9、機構考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%控股子公司監事會年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節儉意識8%工作能力50%決策能力15%協調溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態度30%工作責任心10%總部人力資源部服從意識10%學習意識10%工作業績70%控股子公司業績評價結果50%控股子公司董/監事會出席率5%工作報告10%對控股子公司經營管理的督導和建議5%修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004-4-13新規做成工作業績指標量化方法：指標名稱量化得分（X）標準90X10080X9070X8050X700X50對10、控股子公司經營管理督導和建議對控股子公司發展有深入研究，全面了解公司經營管理狀況，能及時發現存在的問題，提出有效的解決意見對控股子公司發展有一定研究，比較全面的了解公司經營管理狀況，能發現存在的問題，提出相應的解決意見大致了解控股子公司經營管理狀況，能將督導過程中發現的問題對控股子公司經營管理狀況了解不多，不能給予有效的督導對控股子公司經營管理狀況一無所知，無法實現對子公司的督導，子公司經營管理出現重大問題工作報告按時提交工作報告，內容全面、深入、細致，提出有建設性建議和意見按時提交工作報告，內容比較令人滿意，提出有關建議和意見基本能做到按時提交工作報告，內容符合要求未能完全按時提交工作報告；11、內容不夠全面工作報告提交經常未按時完成；報告敷衍了事，無太多參考價值集團公司董事會出席率（）90X10080X9070X8050X700X50控股子公司業績評價結果其量化辦法參照文件機械院/集團2004年2月擬定的機械科學研究院獨資、控股企業負責人經營業績考核暫行辦法，在上期考核結果出來之前，該項指標得分為“75”。第五章 考核結果計算及運用第十六條 被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權重的加權累加值，其計算公式為“德能考核得分（德能指標考核結果得分指標權重）”。第十七條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標權重的加權累加值，其計算公式為“績效考核得分（績效指12、標考核結果得分指標權重）”。第十八條 根據績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分績效考核得分績效考核方面權重德能考核得分德能考核方面權重；第十九條 被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計算公式為“年度綜合考核得分（某考核人員給出的得分）/（參與考核的總人數）”。第二十條 被考核者如果同時兼任多家控股子公司董事或監事，應計算年度綜合考核平均得分，其計算公式為“年度綜合考核平均得分（擔任某控股子公司所得年度綜合考核得分）/（兼任董事或監事的家數）”。第二十一條 根據年度綜合考核得分（擔任一家控股子公司外派董事或監事），或年度綜13、合考核平均得分（擔任兩家及以上控股子公司外派董事或監事）將機械院/集團外派董事和監事的考核結果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下：（1） 優秀級：85年度綜合考核（平均）得分100；（2） 勝任級：75年度綜合考核（平均）得分85；（3） 不勝任級：0年度綜合考核（平均）得分75。第二十二條 考核與外派董事/監事是否繼續任職及其當年的補貼發放相掛鉤，具體情況如下：（1） 優秀級機械院/集團外派董事和監事年度考核達到優秀級，機械院/集團可繼續委派其擔任該控股子公司的董事，并按照當期補貼數的120%發放補貼；（2） 勝任級機械院/集團外派董事和監事年度考核達到勝任級，機械院/集團可繼續14、委派其擔任該控股子公司的董事，并按照當期補貼數的100%發放補貼；（3） 不勝任級機械院/集團外派董事和監事年度考核未達到勝任級或優秀級，機械院/集團可以照外派董事和監事的解聘相關程序免去其在該控股子公司的董事任職資格，并扣發當期補貼，具體扣發比例根據由院集團/人力資源部及其相關管理部門具體擬定，報機械院/集團領導辦公會/董事會審批后執行。第六章 考核文檔管理第二十三條 機械院/集團外派董事和監事績效考核文檔包括考核標準、考核結果、績效考核信息等相關文檔和量表。第二十四條 考核文檔統一由機械院/集團人力資源部進行保管。第二十五條 機械院/集團人力資源部根據院/集團檔案管理制度，對考核文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存考核文檔。第二十六條 考核文檔是重要的檔案，機械院/集團人力資源部要實施分級保密管理制度，防止考核文檔被無關者查閱。第七章 附則第二十七條 本制度由機械院/集團人力資源部起草和修訂，經由機械院/集團領導辦公會/董事會審批后發布。第二十八條 本制度自發布之日起施行。第二十九條 本制度由機械院/集團人力資源部負責解釋。