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1、河南友誼旅業(yè)股份有限公司合同管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司合同管理工作，確保公司簽訂的合同合法、有效，降低或避免因合同風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司總部及下屬各分支機(jī)構(gòu)，下屬控股公司可參照?qǐng)?zhí)行。第三條 公司對(duì)外與法人、其他經(jīng)濟(jì)組織和自然人簽訂的合同，除應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)外，還應(yīng)遵照本制度。第四條 公司與附屬單位之間簽訂的合同也應(yīng)遵照本制度。勞動(dòng)合同的管理辦法另行規(guī)定。第五條 本制度所稱的“合同”是指以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書(shū)等。第六條 本制度所稱“合同文2、件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。第七條 本制度所稱“重大合同”是指：1.法律關(guān)系復(fù)雜的合同2.其簽訂和履行將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同3.合同標(biāo)的金額達(dá)到人民幣 萬(wàn)元以上第八條 本制度所稱“一般合同”是指除本制度規(guī)定的重大合同以外的合同。第九條 公司各職能部門(mén)不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須以有關(guān)職能部門(mén)的名義對(duì)外簽訂合同時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理授權(quán)后方可簽訂。第十條 合同除即時(shí)結(jié)清者外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式確認(rèn)。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式確認(rèn)。第十一條 凡國(guó)家或本公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用，并應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)文本或3、示范文本的要求填寫(xiě)。第十二條 如無(wú)國(guó)家或本公司標(biāo)準(zhǔn)示范合同文本，合同的起草工作應(yīng)爭(zhēng)取由己方或以己方為主承擔(dān)，語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確，條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。第十三條 合同有效期限原則上不超過(guò)一年。特殊情況下，如需簽訂有效期限超過(guò)一年的長(zhǎng)期合同，需按本制度要求完成相關(guān)審批手續(xù)，最終由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審核簽署。第十四條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。合同文本應(yīng)使用中文，或至少應(yīng)當(dāng)制作中文文本。我方持有合同文本的原件一般應(yīng)在二份以上。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)第十五條 公司辦公室為公司合同的管理機(jī)構(gòu)。第十六條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的分類專項(xiàng)管理，分別負(fù)責(zé)合同的財(cái)務(wù)審核和合同的業(yè)務(wù)審核。第十4、七條 公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)人員有權(quán)依據(jù)各自的職責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核監(jiān)督，相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)給予支持和配合。第十八條 公司合同管理實(shí)行承辦人責(zé)任制，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)的承辦人應(yīng)對(duì)其職務(wù)行為負(fù)責(zé)。第三章 合同的訂立第十九條 簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門(mén)須確定一位具體負(fù)責(zé)的承辦人。重大的或涉外的合同談判，應(yīng)由法務(wù)人員會(huì)同經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等專業(yè)人員組成談判小組參加。第二十條 合同所涉事項(xiàng)的前期立項(xiàng)審批程序依照現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等背景資料進(jìn)行了解和調(diào)查。第二十二條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人應(yīng)首先將合同草5、案及與合同有關(guān)資料(如需要)提請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)主管審核；業(yè)務(wù)部門(mén)主管應(yīng)出具審核意見(jiàn)，并對(duì)該意見(jiàn)負(fù)責(zé)。第二十三條 合同的簽訂需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)及法務(wù)人員審核同意。對(duì)于合同標(biāo)的金額超過(guò)人民幣 萬(wàn)元的重大合同，除需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)及法務(wù)人員審核同意，還需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后方能生效。第二十四條 為提高工作效率，本制度對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中原材料、輔料的采購(gòu)合同以及產(chǎn)品銷售合同做出特別規(guī)定。（一） 對(duì)于銷售客戶，如發(fā)生業(yè)務(wù)的合同標(biāo)的金額在人民幣 萬(wàn)元以內(nèi)的，由承辦人簽字，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后即可在合同上加蓋公6、司印章。此類合同的簽署代理人為分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。此類合同標(biāo)的金額在人民幣 元至 萬(wàn)元以內(nèi)的，除需按正常程序報(bào)批審核外，還需經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽字后方可加蓋公司印章；合同標(biāo)的金額在人民幣 萬(wàn)元以上的，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)審核簽字后方可加蓋公司印章。（二） 對(duì)于供應(yīng)商，如發(fā)生業(yè)務(wù)的合同標(biāo)的金額在人民幣 萬(wàn)元以內(nèi)，由承辦人簽字，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后即可在合同上加蓋公司印章。此類合同的簽署代理人為分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。此類合同標(biāo)的金額在人民幣 萬(wàn)元至 萬(wàn)元以內(nèi)的，除需按正常程序報(bào)批審核外，還需經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽字后方可加蓋公司印章；合同標(biāo)的金額在人民7、幣 萬(wàn)元以上的，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)審核簽字后方可加蓋公司印章。（三） 對(duì)于產(chǎn)品銷售的價(jià)格低于公司制定的最低限價(jià)的銷售合同，合同標(biāo)的金額 萬(wàn)元以上的，均需經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽字后方可加蓋印章。第二十五條 審核意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言。第二十六條 業(yè)務(wù)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)人員在審核合同草案時(shí)，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。第二十七條 對(duì)各審核部門(mén)審核意見(jiàn)表不齊備的合同草案，公司授權(quán)人應(yīng)拒絕簽署。第二十八條 合同審核工作原則上實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。第二十九條 業(yè)務(wù)部門(mén)主管對(duì)合同審核的內(nèi)容包括：(一)合同的經(jīng)濟(jì)性：1、市場(chǎng)供應(yīng)8、需求情況經(jīng)調(diào)研屬實(shí)；2、市場(chǎng)供應(yīng)、需求價(jià)格預(yù)測(cè)可靠、合理；3、應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟(jì)因素。(二)合同的技術(shù)性：1、技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠；2、技術(shù)措施完備、可行；3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行。(三)合同的可行性：1、整體項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性；2、經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性；3、具有可操作性。(四)合同的安全性：1、涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；2、無(wú)損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。3、業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)為必須審核的其他內(nèi)容。第三十條 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同審核的內(nèi)容包括：(一)合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計(jì)劃；(二)資金、資產(chǎn)的合法性：1、資金來(lái)源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法；2、資9、金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法；3、資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。(三)價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性：1、價(jià)款、酬金的確定正確合理、合法；2、資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法；3、資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性；4、與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。(四)財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第三十一條 法務(wù)人員對(duì)合同的審核內(nèi)容包括：(一)合法性：1、主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；2、內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無(wú)悖法律、法規(guī)、政策及合同管理制度公司計(jì)劃，無(wú)規(guī)避法律行為，無(wú)顯失公平內(nèi)容；無(wú)明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況；3、形式合法，訂立合同的形10、式符合法律規(guī)定要求。4、簽約程序合法，訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。(二)嚴(yán)密性：1、條款完整、齊備；2、文字清楚準(zhǔn)確，不致產(chǎn)生歧義；3、設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切：4、相應(yīng)手續(xù)完備：5、相關(guān)附件完備；6、附加條件適當(dāng)、合法。(三)合同承辦形式審核：1、承辦人無(wú)誤；2、符合公司規(guī)定程序；3、各審核部門(mén)審核建議書(shū)齊備：4、合同文本文字無(wú)誤，正副本及附件份數(shù)齊備(四)合同管理部門(mén)認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第三十二六條 業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人向有關(guān)部門(mén)提交合同草案時(shí)，應(yīng)預(yù)留12個(gè)完整工作日供其審核。各審核部門(mén)遇特殊情況需延長(zhǎng)審核時(shí)間時(shí)，向業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人說(shuō)明情況后可以適當(dāng)延長(zhǎng)。第三十三條 各審核部門(mén)在11、審核合同草案時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審核意見(jiàn)中予以明確并提出修改意見(jiàn)，連同全部文件資料退還承辦人。第三十四條 各審核部門(mén)應(yīng)及時(shí)地提出審核意見(jiàn)，不得拖延。第三十五條 合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人進(jìn)行必要的審查。第三十六條 公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由公司授權(quán)人簽署。公司授權(quán)人是指公司法定代表人、公司董事會(huì)或法定代表人書(shū)面授權(quán)的代理人以及本制度特別規(guī)定的人員。未經(jīng)授權(quán)、超越代理權(quán)限或超過(guò)代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔(dān)全部責(zé)任12、。第三十七條 公司授權(quán)人授權(quán)代理人簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽署書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。第三十八條 授權(quán)委托書(shū)由公司法務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。授權(quán)委托書(shū)必須明確委托范圍、權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。第三十九條 公司授權(quán)人或其委托的代理人簽字后，將合同文本按“印章管理制度”加蓋印章。第四十條合同必須呈報(bào)上級(jí)主管部門(mén)登記、批準(zhǔn)或報(bào)工商管理部門(mén)鑒證、公證處公證的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)第四章 合同的履行第四十一條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門(mén)必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。第四十二條 合同履行涉及公司多個(gè)部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)的，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門(mén)或公司發(fā)出合同履13、行協(xié)助通知，告知合同履行時(shí)需要協(xié)助的內(nèi)容，有關(guān)部門(mén)或單位應(yīng)予以積極配合。第四十三條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人員應(yīng)及時(shí)檢查、了解履行情況。發(fā)生問(wèn)題及時(shí)處理，并向業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第四十四條 公司員工發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，應(yīng)立即通知承辦人。承辦人應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒(méi)有此種規(guī)定時(shí)以書(shū)面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對(duì)方履行異議時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或以書(shū)面方式予以答復(fù)。第四十五條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對(duì)對(duì)方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)法務(wù)人員審核，并報(bào)合同管理部門(mén)備案。第四十六條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不能履行14、或不能完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)向所在部門(mén)、法務(wù)人員報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，以減少損失，并由業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人于當(dāng)日或3日內(nèi)通知對(duì)方。第四十七條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟(jì)合同履行的因素時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)情況向所在部門(mén)、合同管理員或法務(wù)人員報(bào)告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日內(nèi)以書(shū)面形式通知對(duì)方，并收集有關(guān)證據(jù)。第四十八條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人或法定代表人的變動(dòng)而影響合同履行。在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人變更時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)。第五章 合同的變更和解除第四十九條 合同在履行過(guò)程中，需要進(jìn)行變更或解除時(shí)，應(yīng)與對(duì)方協(xié)商一致進(jìn)行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法15、律規(guī)定或合同約定。第五十條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第五十一條 變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書(shū)面函告并限期答復(fù)。第五十二條 業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)所在部門(mén)、法務(wù)人員處理。第五十三條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。第五十四條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：(一)主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意；(二)有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；(三)經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見(jiàn)證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見(jiàn)證、公證；(16、四)合同中訂有保密條款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響合同變更時(shí)，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議；(五)聯(lián)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。第五十五條 變更、解除合同的協(xié)議在達(dá)成之前，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補(bǔ)救或中止履行等措施。第六章 合同糾紛的處理第五十六條 合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)民事訴訟法等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。第五十七條 處理合同糾紛的原則：(一) 及時(shí)處理的原則；(二) 雙方協(xié)商解決的原則；(三) 維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。第五十八條 糾17、紛發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)、合同管理員和法務(wù)人員遞交合同糾紛說(shuō)明，同時(shí)應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件)：(一) 合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報(bào)、電傳、傳真、信函、圖表、視聽(tīng)資料、廣告、授權(quán)委托書(shū)，介紹信及其他有關(guān)資料等)；(二) 送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；(三) 貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財(cái)務(wù)賬目；(四) 作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報(bào)告、檢測(cè)結(jié)果等；(五) 證人證言；(六) 其他證據(jù)材料。第五十九條 法務(wù)人員根據(jù)情況，在35 日內(nèi)提出處理意見(jiàn)，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見(jiàn)的，應(yīng)訂18、立書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人印章。第六十一條 對(duì)經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的糾紛，如屬對(duì)方過(guò)錯(cuò)或違約，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，法務(wù)人員可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴；若對(duì)方已經(jīng)向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴，法務(wù)人員應(yīng)積極參加仲裁或應(yīng)訴，并應(yīng)當(dāng)在35 日內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見(jiàn)，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六十二條 糾紛處理完畢后，由法務(wù)人員負(fù)責(zé)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)報(bào)告進(jìn)展情況。第六十三條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意下列問(wèn)題：(一) 證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取證據(jù)保全措施；(二) 發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)19、將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；(三) 做好每起合同糾紛實(shí)況記錄，存檔備查；(四) 凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)令其提出補(bǔ)救措施。第六十四條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書(shū)、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)，仲裁裁決書(shū)及法院的調(diào)解書(shū)、判決書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門(mén)收?qǐng)?zhí)，督促該文書(shū)的履行。第六十五條 對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒(méi)有履行上述文書(shū)規(guī)定義務(wù)的，業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人應(yīng)及時(shí)通知法務(wù)人員。第六十六條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁裁決書(shū)或判決書(shū)，由法務(wù)人員代表公司依法向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第七章 20、合同歸檔制度第六十七條 合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)合同承辦人應(yīng)按規(guī)定對(duì)其經(jīng)辦的合同進(jìn)行收集、整理、預(yù)立卷。第六十八條 合同履行過(guò)程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于預(yù)立卷內(nèi)。第六十九條 預(yù)立卷須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級(jí)并采取保密措施，密級(jí)標(biāo)注于合同正本的封面。第七十條 業(yè)務(wù)部門(mén)承辦人應(yīng)在合同文件形成后3 日內(nèi)，根據(jù)合同的性質(zhì)將預(yù)立卷移交本部門(mén)合同管理員集中保管，不得據(jù)為己有。第七十一條 重大合同應(yīng)將副本提交法務(wù)人員備案。第七十二條 合同管理員應(yīng)對(duì)合同以組織、部門(mén)、合同種類及文件序號(hào)為索引進(jìn)行編號(hào)、整理，統(tǒng)一保存于帶鎖的固定文件柜中。第七十三條 合同管理員按照公司檔案管理有關(guān)規(guī)定21、管理合同的外借。第七十四條 合同管理員應(yīng)在合同簽訂1年以后按照檔案管理有關(guān)規(guī)定整理合同文本，并移交公司檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保管。第八章 考核與獎(jiǎng)懲第七十五條 公司以及所屬各分支機(jī)構(gòu)的全體員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司辦公室負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。第七十六條 對(duì)在合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過(guò)程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。第七十七條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失及追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任：1、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；2、為他人22、提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書(shū)；3、應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂書(shū)面合同。4、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失或追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任：（1）因工作過(guò)失致使公司被詐騙；（2）公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)；（3）遺失重要證據(jù)；（4）發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)的 （5）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書(shū)遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告（6）公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第九章 附則第七十八條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第七十九條 本制度由公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議審議通過(guò)，自即日起施行。2012 年 月 日