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1、浙江萬盛股份有限公司控股子公司管理制度第一章總則 第一條為加強對浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控 股子公司的管理控制，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)中華人 民共和國公司法（以下簡稱公司法）、中華人民共和國證券法（以下簡稱 證券法）、上海證券交易所股票上市規(guī)則（以下簡稱上市規(guī)則）、上海 證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引（以下簡稱內(nèi)部控制指引）等法律、法規(guī)、 規(guī)章及浙江萬盛股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱控股子公司指公司直接或間接持有其50%以上股份，或 者持有其股份在50%以下但能夠決定其董事2、會半數(shù)以上成員的組成，或者通過協(xié) 議或其他安排等方式實際控制的公司；參股公司指公司持有其股份在50%以下且 不具備實際控制的公司。 第三條本制度適用于公司及公司控股子公司。 第四條公司依據(jù)對控股子公司資產(chǎn)控制和上市公司規(guī)范運作要求，通過向 控股子公司委派或推薦董事、監(jiān)事及高級管理人員和日常監(jiān)管兩條途徑行使股東 權(quán)利，并負(fù)有對控股子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。公司支持控股子公司 依法自主經(jīng)營，除履行控股股東職責(zé)外，不干預(yù)控股子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。 第五條控股子公司應(yīng)按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范運作，嚴(yán)格遵守上市規(guī)則、 內(nèi)部控制指引等法律法規(guī)及本制度的規(guī)定，并根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件， 制定其3、內(nèi)部控制制度的實施細則。公司控股子公司控股其他公司的，應(yīng)參照本制 度的要求逐層建立對其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的監(jiān)督。 控股子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從本公司制定的整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃， 公司將通過行使股東權(quán)利來促使前述目標(biāo)的達成。 第六條公司各職能部門根據(jù)公司內(nèi)部控制制度，對控股子公司的組織、財 務(wù)、經(jīng)營與投資決策、重大事項決策、內(nèi)部審計、行政、人事及績效考核等進行 指導(dǎo)、管理及監(jiān)督： 1 （一）公司經(jīng)營管理中心主要負(fù)責(zé)對控股子公司對外投資、業(yè)務(wù)管理等方面 進行監(jiān)督管理； （二）公司財務(wù)中心主要負(fù)責(zé)對控股子公司經(jīng)營計劃的上報和執(zhí)行、財務(wù)會 計等方面的監(jiān)督，并負(fù)責(zé)控股子公司的財務(wù)4、報表及相關(guān)財務(wù)信息的收集和備案； （三）公司人力資源部主要負(fù)責(zé)對派往控股子公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管 理人員的員工進行管理及績效考核，并負(fù)責(zé)對控股子公司的相關(guān)人事信息的收集 整理工作； （四）公司董事會辦公室主要負(fù)責(zé)對控股子公司重大事項的信息披露工作， 對控股子公司規(guī)范治理等方面進行監(jiān)督； （五）公司其他部門可以在職能范圍內(nèi)制訂單行條例，加強對控股子公司的 垂直指導(dǎo)。涉及兩個或兩個以上部門管理事務(wù)，控股子公司應(yīng)將該事務(wù)形成的材 料分別交所涉及部門報備。 第二章組織管理 第七條控股子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門、 上海證券交易所等對上市公司的各項管理規(guī)定，完善自身的法人治理結(jié)構(gòu)5、，建立 健全內(nèi)部管理制度和三會制度。控股子公司依法設(shè)立股東會（如控股子公司為股 份有限公司，則為股東大會，以下皆同）、董事會（或執(zhí)行董事）及監(jiān)事會（或 監(jiān)事）。公司通過參與控股子公司股東會行使股東權(quán)利、委派或選舉董事（或執(zhí) 行董事）及監(jiān)事對其行使管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能。 第八條公司依照控股子公司章程規(guī)定向控股子公司委派董事、監(jiān)事或推薦 董事、監(jiān)事及高級管理人員（以下合稱“公司派出人員”），并根據(jù)需要對任期內(nèi) 委派或推薦的董事、監(jiān)事及高管人選做適當(dāng)調(diào)整。 第九條由公司委派或提名的董事在其所在控股子公司章程的授權(quán)范圍內(nèi) 行使職權(quán)，對控股子公司股東會負(fù)責(zé)，出席控股子公司董事會會議，按照公司的 6、決策或指示依法發(fā)表意見、行使表決權(quán)。 第十條由公司派出的監(jiān)事在其所在控股子公司章程的授權(quán)范圍內(nèi)行使職 權(quán)，包括檢查控股子公司財務(wù)，對控股子公司董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)時違 反法律、法規(guī)或控股子公司章程及其他內(nèi)部規(guī)定的行為進行監(jiān)督，當(dāng)控股子公司 2 董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，并及時向控股子 公司股東會及公司匯報。 第十一條公司在控股子公司委派或推薦的高級管理人員應(yīng)認(rèn)真履行任職 崗位的職責(zé)，同時應(yīng)將控股子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他有關(guān)情況及時向本公司反饋。 第三章財務(wù)管理 第十二條公司財務(wù)中心對控股子公司的會計核算和財務(wù)管理實施指導(dǎo)、監(jiān) 督。 第十三條控股子公司不得違反其7、章程規(guī)定的程序更換財務(wù)負(fù)責(zé)人，如確需 更換，應(yīng)由其董事會按照其章程規(guī)定聘任或解聘財務(wù)負(fù)責(zé)人，并及時向公司報告。 第十四條控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司章程規(guī)定，參照公 司財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定其財務(wù)管理制度并報公司財務(wù)主管部門備案。 第十五條控股子公司財務(wù)部門根據(jù)其財務(wù)管理制度和會計準(zhǔn)則建立會計 賬簿，登記會計憑證，自主收支、獨立核算。 第十六條控股子公司財務(wù)部門應(yīng)按照其財務(wù)管理制度的規(guī)定，做好財務(wù)管 理基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制全面預(yù)算，對經(jīng)營業(yè)務(wù)進行核算、監(jiān)督和控制，加強成本、 費用、資金管理。 第十七條控股子公司日常會計核算和財務(wù)管理中采用的會計政策及會計 估計、變更等應(yīng)遵循其財務(wù)管8、理制度、會計準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定。 第十八條公司計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的財務(wù)管理制度適用于控股子公司 對各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項的管理，公司將通過行使股東權(quán)利等促使前述目標(biāo)的達 成。 第十九條控股子公司應(yīng)當(dāng)按照公司編制合并會計報表和對外披露財務(wù)會 計信息的要求，以及公司財務(wù)中心對報送內(nèi)容和時間的要求，及時報送財務(wù)報表 和提供會計資料，其財務(wù)報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。 第二十條控股子公司向公司報送的財務(wù)報表和相關(guān)資料主要包括：年度預(yù) 算、營運報告、產(chǎn)銷量報表、資產(chǎn)負(fù)債報表、損益報表、現(xiàn)金流量報表、財務(wù)分 析報告及說明、重大借款、向他人（包括下級子公司）提供資金及提供擔(dān)保報表 等。 3 第二十一9、條由公司委派或提名的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)于每一 個月結(jié)束后1個月內(nèi)，向公司報送該季度的財務(wù)報表和財務(wù)分析報告等，或應(yīng)公 司要求及時報送最近一期財務(wù)報表。 控股子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向公司董事長、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)部門報告資金 變動情況。 第二十二條控股子公司根據(jù)其公司章程和財務(wù)管理制度的規(guī)定安排使用 資金。控股子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用，不得越 權(quán)進行費用簽批，對于上述行為，控股子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款，制 止無效的可以直接向公司財務(wù)中心或控股子公司董事會報告。 第二十三條控股子公司應(yīng)根據(jù)本公司財務(wù)管理制度規(guī)定，統(tǒng)一開設(shè)銀行賬 戶，并將所有銀行賬戶報本公10、司財務(wù)中心備案，在經(jīng)營活動中嚴(yán)禁隱瞞其收入和 利潤，私自設(shè)立帳外帳和小金庫。 第二十四條對控股子公司存在違反國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、公司和控股子公司 財務(wù)管理制度情形的，應(yīng)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任，并按國家財經(jīng)法規(guī)、公司和控 股子公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。 第二十五條控股子公司應(yīng)當(dāng)妥善保管財務(wù)檔案，保存年限按國家有關(guān)財務(wù) 會計檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 第四章經(jīng)營及投資決策管理 第二十六條控股子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律、法規(guī)、規(guī) 章和政策，并應(yīng)根據(jù)本公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃，制定自身經(jīng)營管理目標(biāo)， 建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系，確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)，確保本公 司及其他股東的投資收益。 第二11、十七條控股子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作 報告及下一年度的經(jīng)營計劃，并經(jīng)控股子公司董事會審議通過后上報控股子公司 股東會，經(jīng)控股子公司股東會審批后實施。控股子公司年度工作報告及下一年度 經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容： （一）主要經(jīng)濟指標(biāo)計劃，包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標(biāo)； （二）當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況、與計劃差異的說明，下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 4 及市場營銷策略； （三）當(dāng)年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度年計劃； （四）當(dāng)年資金使用及投資項目進展情況及下一年度資金使用和投資計劃； （五）新產(chǎn)品開發(fā)計劃； （六）股東要求說明或者控股子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項。 第二十八12、條如行業(yè)相關(guān)政策、市場環(huán)境或管理機制發(fā)生重大變化或因其他 不可預(yù)見原因可能影響到經(jīng)營計劃實施的，控股子公司應(yīng)及時將有關(guān)情況上報本 公司。 第二十九條公司可根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要或主管部門、監(jiān)管部門的規(guī)定， 要求控股子公司對經(jīng)營計劃的制訂、執(zhí)行情況、行業(yè)及市場情況等進行臨時報告， 控股子公司應(yīng)遵照執(zhí)行。 第三十條控股子公司應(yīng)定期組織編制經(jīng)營情況報告上報本公司，報告主要 包括月報、季報、半年度報告及年度報告。月報上報時間為每月結(jié)束后10日內(nèi)， 季報上報時間為每季度結(jié)束10日內(nèi)，半年度報告上報時間為每年7月15日前， 年度報告上報時間為會計年度結(jié)束后1個月內(nèi)。 第三十一條控股子公司應(yīng)完善投資項目的決13、策程序和管理制度，加強投資 項目的管理和風(fēng)險控制，投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前， 應(yīng)當(dāng)對項目進行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論 證科學(xué)、決策規(guī)范、全程管理，實現(xiàn)投資效益最大化。 第三十二條控股子公司的對外投資應(yīng)接受公司的指導(dǎo)、監(jiān)督。 第三十三條公司經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)對投資控股、參股的公司對外投資項目 的日常管理，應(yīng)逐個建立投資業(yè)務(wù)檔案，加強對控股、參股公司的跟蹤管理和監(jiān) 督。 第三十四條控股子公司的重大合同，在按審批程序提交公司經(jīng)理辦公會、 董事會或股東大會審議前，由公司法律審計部、財務(wù)部門對合同內(nèi)容進行會審， 并由公司派出人員根據(jù)公司意見在控股子公司14、董事會、股東會上對重大合同進行 表決。合同簽署后，應(yīng)報送公司辦公室備案。 第三十五條控股子公司對外投資、超過30萬元以上的非日常經(jīng)營性資產(chǎn) 的購買和處置等重大行為，應(yīng)經(jīng)過控股子公司董事會或股東會審議。控股子公司 5 在召開董事會、股東會之前，應(yīng)及時報告公司，在本公司按規(guī)定履行決策程序后 方可召開董事會及股東會，公司派出人員在出席控股子公司董事會、股東會時應(yīng) 按照公司的決策或指示發(fā)表意見、行使表決權(quán)。 第三十六條控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)遵照公司的關(guān)聯(lián)交易決策制 度，需根據(jù)不同情形經(jīng)控股子公司董事會或股東會審議，并經(jīng)本公司董事會或 股東大會審議的事項，控股子公司在召開股東會之前，應(yīng)先提請本公司15、董事會或 股東大會審議。 第三十七條控股子公司的對外擔(dān)保，應(yīng)遵循其章程、公司章程及公司 管理制度中有關(guān)對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過控股子公司的董事會或股東會審議， 并經(jīng)公司董事會或股東大會審議。控股子公司在召開股東會之前，應(yīng)提請公司董 事會或股東大會審議該擔(dān)保議案。 第三十八條在經(jīng)營投資活動中由于越權(quán)行為給公司和控股子公司造成損 失的，應(yīng)對主要責(zé)任人員給予批評、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并且可以依 法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。 第五章重大事項決策與信息報告 第三十九條控股子公司應(yīng)及時向本公司報告擬發(fā)生或已發(fā)生的重大經(jīng)營 事項、重大財務(wù)事項以及其他可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大 影響的信息16、（以下合稱“重大事項”）。重大事項主要包括但不限于下列與控股子 公司有關(guān)的事項： （一）增加或減少注冊資本； （二）對外投資（含證券投資）、對外擔(dān)保、融資、委托理財?shù)仁马棧?（三）收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)或債務(wù)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項； （四）控股子公司與除公司以外的其他關(guān)聯(lián)方簽署任何協(xié)議、資金往來； （五）控股子公司合并或分立；、 （六）變更公司形式或公司清算等事項； （七）修改其公司章程； （八）公司或控股子公司認(rèn)定的其他重要事項。 控股子公司審議重大事項前，公司派出人員必須及時向公司董事會、總經(jīng)理 6 匯報，同時及時通知董事會秘書。如該決策須由公司先行審批的，則必須在公司 批準(zhǔn)后方可交控股子公司17、董事會或股東會審議。控股子公司不得擅自決定應(yīng)由公 司批準(zhǔn)后方能實施的事項。涉及信息披露事項的，應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)管部門對上市公 司的要求及本公司信息披露管理制度的有關(guān)規(guī)定履行內(nèi)部報告審批程序，由 公司董事會秘書統(tǒng)一對外披露。 第四十條控股子公司在發(fā)生任何交易活動時，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)仔細查閱并確 定是否存在關(guān)聯(lián)方，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時報告本 公司相關(guān)部門，按照公司章程、關(guān)聯(lián)交易管理制度及控股子公司章程和其 他內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批、報告義務(wù)。 第四十一條本公司需了解有關(guān)重大事項的執(zhí)行和進展情況時，控股子公司 應(yīng)予以積極配合和協(xié)助，及時、準(zhǔn)確、完整地進行回復(fù)，并根據(jù)要18、求提供相關(guān)資 料。 第四十二條控股子公司應(yīng)制定重大信息內(nèi)部保密制度，因工作原因了解到 保密信息的人員，在該信息尚未公開披露前，負(fù)有保密義務(wù)。 第六章內(nèi)部審計監(jiān)督與檢查制度 第四十三條公司定期或不定期實施對控股子公司的審計監(jiān)督，由公司審計 部負(fù)責(zé)根據(jù)公司內(nèi)部審計工作制度開展內(nèi)部審計工作。 第四十四條內(nèi)部審計內(nèi)容主要包括：財務(wù)審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟 合同審計、內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計 和離任經(jīng)濟責(zé)任審計等。 第四十五條控股子公司在接到審計通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備，并 在審計過程中給予主動配合。 第四十六條經(jīng)公司批準(zhǔn)的審計意見書和審計決定送達控股子公司19、后，控股 子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。 第四十七條控股子公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及銷售負(fù) 責(zé)人等高級管理人員調(diào)離控股子公司時，必須履行離任審計。 第四十八條控股子公司董事長、總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人及銷售負(fù)責(zé)人等高級 管理人員必須配合對其進行的審計工作，全面提供審計所需資料，不得敷衍和阻 7 撓。 第四十九條公司對控股子公司的經(jīng)營管理實施檢查制度，具體工作由公司 運營管理中心，財務(wù)管理中心和行政部門及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。 第五十條檢查方法分為例行檢查和專項檢查： （一）例行檢查主要檢查控股子公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范性、獨立性、財務(wù)管理 和會計核算制度的合規(guī)性。 （二）專項檢查是針對控股子公司存在問題20、進行的調(diào)查核實，主要核查重大 資產(chǎn)重組情況、章程履行的情況、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置情況、董事會、監(jiān)事會、股 東會會議記錄及相關(guān)文件、債務(wù)情況及重大擔(dān)保情況、會計報表有無虛假記載等。 第七章行政事務(wù)與檔案管理 第五十一條控股子公司行政事務(wù)由公司行政部門歸口管理、指導(dǎo)。 第五十二條控股子公司及其控股的其他公司應(yīng)參照公司的行政管理文件 逐層制訂各自的行政管理規(guī)定，并報本公司行政部門備案。 第五十三條控股子公司應(yīng)當(dāng)將其企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、公司設(shè)立資料、 公司章程（復(fù)印件）、公司管理及內(nèi)控制度等文件資料報送董事會辦公室及行政 部門備案。控股子公司變更企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、修改章程或其他內(nèi)部控制制度后，應(yīng) 及時向董21、事會辦公室及行政部門報送修改后的文件資料，保證備案資料及時更新。 第五十四條控股子公司發(fā)生對外投資等重大經(jīng)營事項所簽署的相關(guān)協(xié)議 和文件以及其它重大合同、重要文件和資料等，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定， 向公司董事會辦公室及行政部門報備、歸檔。 第五十五條控股子公司召開董事會或股東會的，應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后及時將 會議形成的決議報送公司董事會秘書并通報可能對公司股票及其衍生品種交易 價格產(chǎn)生重大影響的事項。 第五十六條控股子公司公務(wù)文件需加蓋公司印章時，應(yīng)根據(jù)用印文件涉及 的權(quán)限，按照公司印章管理辦法規(guī)定的審批程序?qū)徟螅钟¤b使用審批表 蓋章。 第五十七條控股子公司未經(jīng)公司同意不得使用公司的商標(biāo)22、及圖形標(biāo)記。 第五十八條控股子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化應(yīng)與公司保持協(xié) 8 調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下，可以具有自身的特點。 第五十九條控股子公司做形象或產(chǎn)品宣傳時如涉及公司名稱或介紹，應(yīng)交 由公司相關(guān)職能部門審稿。 第六十條公司相關(guān)部門應(yīng)協(xié)助控股子公司辦理工商注冊、年審等工作，控 股子公司年審的相關(guān)文件復(fù)印件應(yīng)及時交本公司行政部門存檔。 第六十一條控股子公司有需要法律審核的事務(wù)時，可請求公司律師或法律 顧問協(xié)助審查。 第八章人事管理制度 第六十二條控股子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國勞動法及有關(guān)法律 法規(guī)，并根據(jù)企業(yè)實際情況制定勞動合同管理制度，本著“合法、效率”原則，規(guī) 范23、用工行為。控股子公司應(yīng)接受本公司人事部門對其人事管理方面的指導(dǎo)、管理 和監(jiān)督。 第六十三條非經(jīng)本公司委派的控股子公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，控 股子公司應(yīng)在其被任命后1個工作日內(nèi)報本公司備案。 第六十四條本公司人事部應(yīng)根據(jù)經(jīng)營管理的需要，在其他職能部門配合下， 負(fù)責(zé)組織對公司派出人員進行定期或不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 第六十五條控股子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟效益，參照本行業(yè)的市場薪酬水平 制訂薪酬管理制度，并報本公司備案。 控股子公司應(yīng)根據(jù)對當(dāng)年經(jīng)營計劃完成情況的考核結(jié)果，由控股子公司董事 會確定其高級管理人員的薪資標(biāo)準(zhǔn)。 第六十六條控股子公司應(yīng)按照本公司要求，及時將以下勞動人事信息上報 本公司備案： 24、（一）年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況； （二）年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況； （三）高級管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)及實際發(fā)放情況； （四）其他公司認(rèn)為需要報備的人力資源管理的相關(guān)信息。 第六十七條公司派出人員應(yīng)維護公司利益，忠誠地貫徹執(zhí)行公司對控股子 公司作出的各項決議和決策。企業(yè)管理人員依據(jù)所任控股子公司的具體職務(wù)享有 9 其權(quán)利并行使其職責(zé)，詳細內(nèi)容在工作責(zé)任書中予以規(guī)定。企業(yè)管理人員應(yīng)主動 接受本公司各職能部門的監(jiān)督，定期向本公司主管領(lǐng)導(dǎo)述職。公司派出人員中的 高級管理人員因違反法律、行政法規(guī)或控股子公司章程的規(guī)定、利用職權(quán)營私舞 弊或玩忽職守，給公司造成重大損失的，公司可給予相關(guān)責(zé)25、任人經(jīng)濟、行政處分； 構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機關(guān)處理。 第九章績效考核和激勵約束制度 第六十八條公司應(yīng)切實落實績效考核制度，對控股子公司經(jīng)營計劃的完成 情況進行考核，根據(jù)考核結(jié)果對公司派出人員進行獎懲。 第六十九條為更好地貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，逐步完善控股子公司的激勵 約束機制，有效調(diào)動控股子公司高層管理人員的積極性,促進公司的可持續(xù)發(fā)展， 公司建立對各控股子公司的績效考核和激勵約束制度。 第七十條公司對控股子公司實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核。經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任 人為各控股公司的董事、總經(jīng)理及全體員工。 第七十一條公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與控股子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，主 要從銷售收入、凈利潤、銷量數(shù)量等方面對控股子公司下達考核目標(biāo)，年底根據(jù) 完成情況兌現(xiàn)獎懲。 第七十二條控股子公司應(yīng)建立指標(biāo)考核體系，對高層管理人員實施綜合考 評，依據(jù)目標(biāo)利潤完成的情況和個人考評分值實施獎勵和懲罰。 第七十三條控股子公司中層及以下員工的考核和獎懲方案由控股子公司 管理層自行制定，并報公司相關(guān)部門備案。 第十章附則 第七十四條本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海 證券交易所和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七十五條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修改。 第七十六條本制度自公司董事會審議通過之日起施行。