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1、網(wǎng)宿科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)管理制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步完善網(wǎng)宿科技股份有限公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司各級(jí)管理人員及員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益與公司員工利益結(jié)合在一起，激勵(lì)公司各級(jí)管理人員和核心骨干人員誠(chéng)信勤勉地開(kāi)展工作，保證公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際，特制定本制度。. 本制度適用于網(wǎng)宿科技股份有限公司全體員工。 . 本制度中所述股權(quán)激勵(lì)特指：以網(wǎng)宿科技股票為標(biāo)的，對(duì)公司各級(jí)管理人員及核心骨干人員進(jìn)行的長(zhǎng)期性激勵(lì)計(jì)劃。如無(wú)特殊說(shuō)明本制度所述激勵(lì)計(jì)劃均為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。 第二章 管理機(jī)2、構(gòu)第二條 公司股東大會(huì)是激勵(lì)計(jì)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，應(yīng)履行以下職責(zé)： （一）審批由公司董事會(huì)提交的激勵(lì)計(jì)劃； （二）審批公司激勵(lì)計(jì)劃的重大修改、中止和終止； （三）授權(quán)董事會(huì)辦理有關(guān)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜； （四）其他應(yīng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)。 第三條 公司董事會(huì)是激勵(lì)計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)，在獲得股東大會(huì)授權(quán)后，由董事會(huì)履行授予的相關(guān)權(quán)利。董事會(huì)應(yīng)履行以下職責(zé)： （一）審議薪酬與考核委員會(huì)擬訂、修改的激勵(lì)計(jì)劃，報(bào)股東大會(huì)審批；（二）審批薪酬與考核委員會(huì)擬訂的激勵(lì)實(shí)施方案，內(nèi)容包括但不限于計(jì)劃授予額度、激勵(lì)對(duì)象資格、授予日、授予價(jià)格等； （三）審議、批準(zhǔn)薪酬與考核委員會(huì)擬訂、修改的激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)配套的規(guī)章制度；3、 （四）聽(tīng)取薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況的報(bào)告；（五）股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理的有關(guān)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜；（六）其他應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。 第四條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司激勵(lì)計(jì)劃的日常管理事務(wù)。應(yīng)履行以下職責(zé)： （一）擬訂、修改公司激勵(lì)計(jì)劃；（二）擬訂、修改公司與激勵(lì)相關(guān)配套的規(guī)章制度；（三）擬訂年度激勵(lì)實(shí)施方案；（四）擬訂、修改激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、授予數(shù)量的調(diào)整方式；（五）向董事會(huì)報(bào)告激勵(lì)計(jì)劃的具體落實(shí)和執(zhí)行情況； （六）依據(jù)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則規(guī)定的，其他與股權(quán)激勵(lì)有關(guān)且應(yīng)由薪酬與考核委員會(huì)決定的事項(xiàng)。 第五條 公司監(jiān)事會(huì)是激勵(lì)計(jì)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司激勵(lì)計(jì)劃的4、制訂、修改、實(shí)施等，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單予以核實(shí)，并將核實(shí)情況在股東大會(huì)上予以說(shuō)明；（二）監(jiān)督公司激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，包括但不限于監(jiān)督薪酬與考核委員會(huì)激勵(lì)計(jì)劃的組織管理、評(píng)定及程序、激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行等；（三）如在監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則在年度股東大會(huì)上進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào)。 第三章 激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序第六條 激勵(lì)計(jì)劃制定條件：（一）公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)； （二）財(cái)務(wù)狀況能夠承擔(dān)未來(lái)激勵(lì)費(fèi)用； （三）為了有效地調(diào)動(dòng)骨干員工工作積極性，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，公司將依據(jù)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行制定。 第七條 授予激勵(lì)的模式： 1、激勵(lì)計(jì)劃可采用股票期權(quán)、限制性股票或證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其5、他激勵(lì)方式，按照董事會(huì)的審議持續(xù)授予，分期兌現(xiàn)，直至授予總量達(dá)到授予激勵(lì)計(jì)劃總量的上限。2、根據(jù)公司推出的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)符合條件的激勵(lì)對(duì)象授予相應(yīng)的激勵(lì)。3、具體激勵(lì)對(duì)象名單及其分配比例由公司董事會(huì)審定，公司監(jiān)事會(huì)核查，需報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)審批程序，需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案的還應(yīng)履行相關(guān)備案核準(zhǔn)程序。 第八條 激勵(lì)的授予程序： 1、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定激勵(lì)授予方案； 2、董事會(huì)審議批準(zhǔn)薪酬與考核委員會(huì)擬定的激勵(lì)授予方案；3、監(jiān)事會(huì)核查授予激勵(lì)的激勵(lì)對(duì)象的名單是否與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的對(duì)象相符； 4、公司與激勵(lì)對(duì)象簽署激勵(lì)計(jì)劃協(xié)議書，以此約定雙方的權(quán)利6、義務(wù)關(guān)系。激勵(lì)計(jì)劃協(xié)議書是授出激勵(lì)的證明文件，應(yīng)載明姓名、身份證號(hào)、住所、通信方式、編號(hào)、調(diào)整情況記錄、行權(quán)（解鎖）情況記錄、各種簽章、發(fā)證日期、有關(guān)注意事項(xiàng)等。 第九條 激勵(lì)計(jì)劃的時(shí)間安排： （一）針對(duì)股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象自授予日起一年后開(kāi)始行權(quán)，可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)授予或行權(quán)： 1、 公司定期報(bào)告公告前30日至公告后2個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日起30日起算； 2、 公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日至公告后2個(gè)交易日內(nèi)；3、 重大交易或重大事項(xiàng)決定過(guò)程中至該事項(xiàng)公告后2個(gè)交易日；4、 其他可能影響股價(jià)的重大時(shí)間發(fā)生之日起至公告后2個(gè)交易日7、。 （二）針對(duì)限制性股票，禁售期不得低于1年，下列期間內(nèi)不得向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票：1、 定期報(bào)告公布前30日； 2、 年度業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)披露前10日內(nèi)； 3、 重大交易或重大事項(xiàng)決定過(guò)程中至該事項(xiàng)公告后2個(gè)工作日；4、 其他可能影響股價(jià)的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個(gè)工作日。公司每年實(shí)際行權(quán)（解鎖）的期權(quán)（限制性股票）份額將根據(jù)公司當(dāng)年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)考核結(jié)果做相應(yīng)調(diào)整。 針對(duì)股票期權(quán)，計(jì)劃有效期結(jié)束后，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，未行權(quán)的該部分期權(quán)由公司注銷。 第十條 激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)（解鎖）程序： （一）針對(duì)股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序： 1、激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司三8、十日內(nèi)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)。授予日必須為交易日；2、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)等待期及行權(quán)上一年度公司業(yè)績(jī)考核是否達(dá)標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)；3、激勵(lì)對(duì)象向薪酬與考核委員會(huì)提交股票期權(quán)行權(quán)申請(qǐng)書，提出行權(quán)申請(qǐng)；4、董事會(huì)授權(quán)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)申請(qǐng)人的行權(quán)資格與行權(quán)條件審查確認(rèn)；5、激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)申請(qǐng)經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)確認(rèn)后，由公司統(tǒng)一辦理滿足行權(quán)條件的激勵(lì)事宜。（二）針對(duì)限制性股票，激勵(lì)對(duì)象解鎖的程序： 1、激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司三十日內(nèi)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。授予日必須為交易日； 2、股東大會(huì)審議通過(guò)激勵(lì)計(jì)劃后，公司董事會(huì)根據(jù)本計(jì)劃分別與激勵(lì)對(duì)象簽署限制性股票協(xié)議書；公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授9、權(quán)辦理具體的限制性股票授予事宜； 3、在解鎖日前，薪酬與考核委員會(huì)對(duì)等待期及解鎖上一年度公司業(yè)績(jī)考核是否達(dá)標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于滿足解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象，由公司統(tǒng)一辦理解鎖事宜，并向其發(fā)出限制性股票解鎖通知書，對(duì)于未滿足條件的激勵(lì)對(duì)象，由公司回購(gòu)并注銷其持有的該次解鎖對(duì)應(yīng)的限制性股票；4、激勵(lì)對(duì)象可對(duì)已解鎖的限制性股票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但公司董事和高級(jí)管理人員所持股份的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 第四章 激勵(lì)對(duì)象入選條件及篩選程序第十一條 激勵(lì)對(duì)象入選條件： （1）公司董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員； （2）公司中層管理人員； （3）公司核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員； （4）董事會(huì)認(rèn)為對(duì)公司10、有特殊貢獻(xiàn)的其他人員；本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象包括公司高級(jí)管理人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。 第十二條 激勵(lì)對(duì)象篩選程序：1、由各部門提名激勵(lì)對(duì)象候選人提交給薪酬與考核委員會(huì)；3、公司薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)各部門提交的名單進(jìn)行討論及篩選確定擬激勵(lì)對(duì)象名單，將名單提交至董事會(huì)審議；4、由董事會(huì)審議通過(guò)并確定最終激勵(lì)對(duì)象名單。 第五章 激勵(lì)計(jì)劃授予份額的依據(jù)與實(shí)施程序第十三條 激勵(lì)對(duì)象的具體激勵(lì)份額由公司薪酬與考核委員會(huì)確定，報(bào)公司董事會(huì)審批并通過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第六章 激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)（解鎖）條件第十四條 激勵(lì)對(duì)象行使已獲授的股票期權(quán)（解鎖限制性股票）必須同時(shí)滿足如下條件： 1、公司未發(fā)生以下任一情11、形：（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告； （2）最近一年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰； （3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形： （1）最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人員；（2）最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰；（3）具有公司法規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員情形；（4）公司董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的。 3、激勵(lì)計(jì)劃在行權(quán)（解鎖）期的各會(huì)計(jì)年度中，分年度進(jìn)行績(jī)效考核并行權(quán)（解鎖），每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到績(jī)效考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)（解鎖）條件。各年12、度績(jī)效考核目標(biāo)由公司董事會(huì)在實(shí)施該次激勵(lì)計(jì)劃之初確定，需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議的還應(yīng)履行相關(guān)程序，并報(bào)股東大會(huì)審批。 第七章 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)第十五條 公司的權(quán)利與義務(wù)： 1、公司有權(quán)要求激勵(lì)對(duì)象按其所任職崗位的要求為公司工作，如激勵(lì)對(duì)象不能勝任所任職工作崗位或者考核不合格者，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，可以依照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定取消（回購(gòu)注銷）激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)（解鎖）的股票期權(quán)（限制性股票）；2、若激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，可以取消（回購(gòu)注銷）激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)（解鎖）的股票期權(quán)（限制性股票）； 3、公司13、根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)； 4、公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)權(quán)益提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保；5、公司應(yīng)及時(shí)按照有關(guān)規(guī)定履行激勵(lì)計(jì)劃申報(bào)、信息披露等義務(wù)； 6、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等的有關(guān)規(guī)定，積極配合滿足行權(quán)（解鎖）條件的激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定行權(quán)（解鎖）。但若因中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的原因造成激勵(lì)對(duì)象未能按自身意愿行權(quán)（解鎖）并給激勵(lì)對(duì)象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任； 7、法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。 第十六條 激勵(lì)對(duì)象的權(quán)14、利與義務(wù)： 1、激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)；2、針對(duì)股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象可以選擇行權(quán)或者不行權(quán)，在被授予的可行權(quán)額度內(nèi)，自主決定行權(quán)的數(shù)量，激勵(lì)對(duì)象有權(quán)且應(yīng)當(dāng)依照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定行權(quán)； 3、針對(duì)股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定行權(quán)的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金；針對(duì)限制性股票，激勵(lì)對(duì)象按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定購(gòu)股的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金；4、針對(duì)股票期權(quán)，在行權(quán)期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象可以分次行權(quán)，但是必須及時(shí)向公司提交行權(quán)申請(qǐng)書并準(zhǔn)備好交割款項(xiàng)； 5、針對(duì)股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)；6、激勵(lì)對(duì)象因本激勵(lì)計(jì)劃獲得的收益15、，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)稅收的法律法規(guī)交納個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)； 7、法律、法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。 第八章 激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整第十七條 因標(biāo)的股票除權(quán)、除息或其他原因需要調(diào)整授予價(jià)格或激勵(lì)數(shù)量的，可以按照激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則和方式進(jìn)行調(diào)整。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決議審查通過(guò)，并及時(shí)進(jìn)行信息披露。 第九章 附則第十八條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行，本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸的，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂。 第十九條 在激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如激勵(lì)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生修訂，則公司股東大會(huì)有權(quán)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 第二十條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十一條 本制度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起開(kāi)始實(shí)施，修改時(shí)亦同。 網(wǎng)宿科技股份有限公司 二一二年二月十七日