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1、 編號：MYH.03/YK.ZD-08.02-2015(A/O) 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 合同管理辦法A/0張海霞司炳衛(wèi)吳樹平版次編制人審核人批準人批準日期編制部門內(nèi)控審計部目 錄1 目的42 適用范圍43 編制依據(jù)44 術(shù)語和定義45 組織與職責(zé)66 管理要求77 制度執(zhí)行與檢查158 相關(guān)文件169 記錄1610 其它16 1 目的為規(guī)范和加強陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司(下稱“公司”)合同管理工作，防范法律風(fēng)險、維護公司合法權(quán)益、簡化工作流程、提高辦理合同效率，根據(jù)中華人民共和國合同法等相關(guān)法律法規(guī)及神華煤制油化工公司合同管理制度，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司2、與其他法人、組織、自然人之間簽訂的合同、協(xié)議、約定書、備忘錄、意向書和其他具有合同性質(zhì)的文件（以下統(tǒng)稱合同），但勞動合同除外。3 編制依據(jù)3.1 中華人民共和國合同法3.2 神華集團公司合同管理辦法 3.3 中國神華煤制油化工有限公司招標管理辦法3.4中國神華煤制油化工有限公司合同管理辦法3.5中國神華煤制油化工有限公司詢比價（競爭性談判）采購管理辦法（試行）3.6中國神華煤制油化工有限公司法律糾紛案件管理辦法4術(shù)語及定義4.1本辦法所稱一級重大合同包括：（1） 擔(dān)保合同：系指單獨簽署的對外保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同或其他含有擔(dān)保條款的合同； （2） 并購、重組合同：系指為與任何第三方進行的以3、股權(quán)、資產(chǎn)等形式對現(xiàn)有企業(yè)進行并購重組而簽署的保密協(xié)議、備忘錄、戰(zhàn)略合同框架協(xié)議、收購意向書、收購協(xié)議、合并/分立協(xié)議等； （3）合資合作合同：系指與任何第三方進行的以人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等形式，以設(shè)立合資公司或建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系為目的而簽署的保密協(xié)議、備忘錄、戰(zhàn)略合同框架協(xié)議、投資意向書以及合資、合作合同等；（4）銀行借款合同：系指與國內(nèi)外金融機構(gòu)簽署的借款合同、授權(quán)信函等； （5）融資租賃合同； （6）涉外合同：系指與國外任何個人、法人或其他組織簽署的合同（基建項目合同除外）； （7）知識產(chǎn)權(quán)合同：系指與任何第三方進行的以著作權(quán)、商標權(quán)、商號權(quán)等為主要標的的合同；（8）含有排他性投資、4、采購、合資、合作、知識產(chǎn)權(quán)條款或含有有競爭條款、控制權(quán)變更條款的合同；（9）合同金額在神華集團公司上年度末總資產(chǎn)數(shù)額1%以上的合同；（10）其他經(jīng)公司認定為一級重大合同的合同。4.2 本辦法所稱二級重大合同包括：（1）知識產(chǎn)權(quán)合同：系指與任何第三方進行的以專利權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)所有權(quán)、使用權(quán)等為主要標的的合同； （2）涉外合同（基建項目）；（3）一年期以上（不含本數(shù)）長期協(xié)議或戰(zhàn)略采購、銷售協(xié)議； （4）保險合同：系指與國內(nèi)外保險機構(gòu)簽署的各類保險合同； （5）BOO、BT、BOT、EPC、EPCM合同； （6）統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽合同；（7）保運合同：系指為維護生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運行簽署的專業(yè)保運服務(wù)合同5、； （8）招標限額以上未招標合同； （9）其他合同金額在煤制油化工公司上年度末總資產(chǎn)數(shù)額1%以上的合同；（10）其他經(jīng)公司認定為二級重大合同的合同。4.3 一般合同其他合同為一般合同，按公司預(yù)算、采購、銷售、招標管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4詢比價/競爭性談判系指通過向指定供應(yīng)商發(fā)出詢比價文件，邀請其報價和參與談判，并根據(jù)報價/談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購活動。4.5 書面密封報價系指供應(yīng)商以簽章密封的紙版報價形式向詢價方遞交報價文件的報價方法。4.6 電子密封報價系指向供應(yīng)商對報價文件預(yù)設(shè)電子密碼，在約定的報價開啟時間和紀檢監(jiān)督下，由詢比價工作小組當(dāng)場詢問供應(yīng)商密碼并開啟報價文件的報價方法。5 6、組織與職責(zé)5.1 公司合同管理實行歸口管理、部門承辦、審核會簽和備案制度。5.2 公司合同管理采取歸口管理與部門承辦相結(jié)合的形式，實行“誰承辦、誰執(zhí)行、誰跟蹤、誰負責(zé)”的原則。5.3 公司內(nèi)控審計部是合同歸口管理部門，按照本辦法的規(guī)定履行合同管理的職責(zé)，并檢查和監(jiān)督承辦部門（或中心）的合同管理工作。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)職責(zé)對合同中本部門職責(zé)部分進行審核，承辦或者協(xié)辦相應(yīng)合同。5.4 合同承辦部門結(jié)合本部門實際情況配備兼職合同管理人員。公司合同的會簽、法律審核、領(lǐng)導(dǎo)審批、授權(quán)簽署、加蓋印章、歸檔、統(tǒng)計等合同管理工作，應(yīng)當(dāng)在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中完成。（包含銷售合同）5.5 內(nèi)控審計部合同管理的職責(zé)7、包括：5.5.1 擬定、修訂并貫徹公司有關(guān)合同管理的規(guī)定；5.5.2 參與重大合同的起草、談判、審核、簽訂工作；5.5.3 審核承辦部門草擬的合同，并提出法律意見；5.5.4 辦理與合同有關(guān)的法人授權(quán)手續(xù)； 5.5.5 對合同履行情況進行監(jiān)督；5.5.6 參與或組織合同爭議的調(diào)解、仲裁、訴訟活動； 5.5.7 維護神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)； 5.5.8 合同臺賬管理，匯總、編制合同統(tǒng)計報表；5.5.9 負責(zé)公司合同專用章的管理；5.5.10 負責(zé)法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中合同清稿和合同歸檔管理；5.5.11宣傳有關(guān)法律法規(guī)，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗；5.5.12 其他合同管理事項。5.6 合同承辦8、部門是指部門職責(zé)與合同主要內(nèi)容密切相關(guān)的業(yè)務(wù)部門（中心）或公司領(lǐng)導(dǎo)指定的業(yè)務(wù)部門（中心）。合同承辦部門的具體職責(zé)包括：5.6.1負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)承辦合同的合同立項、合同對方當(dāng)事人的資格預(yù)審；5.6.2 負責(zé)承辦合同的起草、談判、組織審核、簽訂工作；5.6.3組織有關(guān)部門履行合同約定的各項義務(wù)，并隨時掌握對方履行合同的情況，負責(zé)合同履約期間的安全、質(zhì)量、進度，協(xié)調(diào)和處理履約期間的各項事務(wù)；5.6.4 及時向內(nèi)控審計部提供合同履行相關(guān)信息，出現(xiàn)合同爭議及時向內(nèi)控審計部通報，處理或協(xié)同內(nèi)控審計部處理合同爭議；5.6.5 負責(zé)合同在法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)流轉(zhuǎn)過程中的中轉(zhuǎn)、統(tǒng)計等工作；5.6.6 負責(zé)9、本部門合同臺賬管理；5.6.7 其他應(yīng)由合同承辦部門承擔(dān)的職責(zé)；5.6.8 接受公司紀檢監(jiān)察部門對合同辦理過程中的效能監(jiān)察。5.7 協(xié)辦部門是指除內(nèi)控審計部、合同承辦部門外，其他與合同相關(guān)的業(yè)務(wù)部門。協(xié)辦部門應(yīng)就合同涉及的與本部門相關(guān)的業(yè)務(wù)提出意見，并根據(jù)部門職責(zé)履行相關(guān)合同義務(wù)。6 管理要求6.1 合同的訂立6.1.1 合同簽訂程序6.1.1.1 合同簽訂應(yīng)遵循下列原則：6.1.1.2 合法合規(guī)性原則。合同簽訂應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定。6.1.1.3 最大限度維護公司合法權(quán)益原則。6.1.1.4 書面原則。除即時結(jié)清的合同外，應(yīng)簽訂書面合同。6.1.1.5 合同簽訂程序為：10、合同立項、資格預(yù)審、合同談判、合同文本起草、合同協(xié)辦部門會簽、法律審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批、法定代表人簽署或授權(quán)簽署、加蓋印章。6.1.2 合同立項6.1.2.1 承辦部門負責(zé)合同立項工作，立項前應(yīng)根據(jù)項目性質(zhì)對項目的經(jīng)濟性、技術(shù)性、可行性、安全性等有關(guān)事項進行調(diào)研；重大合同涉及的項目，承辦部門應(yīng)自行或聘請專家對項目的經(jīng)濟性、技術(shù)性、可行性、安全性等有關(guān)事項進行論證，并出具風(fēng)險評估書。6.1.2.2 合同立項依據(jù)可以是經(jīng)審批的采購計劃、立項申請、項目批復(fù)文件、同意項目實施的會議紀要、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究后批復(fù)的專項報告等。6.1.2.3 承辦部門應(yīng)先辦理合同立項申請，提出建議的采購模式，經(jīng)批準后方可開展相11、關(guān)工作。非公開招標類合同需經(jīng)煤制油化工公司、公司批準后方可實施。6.1.2.4 非公開招標合同計劃實行按月報審。即每月5日前報送下個月的合同計劃，經(jīng)煤制油化工公司批準后方可開展下一步工作。特殊情況不能按程序報審，可直接通過電話等即時通訊方式聯(lián)系煤制油化工公司各業(yè)務(wù)歸口部門經(jīng)理口頭批準，并在下期合同計劃中補報相關(guān)信息。6.1.2.5 重大合同的立項，以公文形式上報的相關(guān)報審事項，由煤制油化工公司批復(fù)后，方可開展工作。一級重大合同實行業(yè)務(wù)事項與合同簽署事前雙審、事后備案，二級重大合同實行業(yè)務(wù)事項事先審批，合同簽署后備案。6.1.2.6公司內(nèi)部立項批準：（1） 招標限額以上的非公開招標合同項目，經(jīng)煤12、制油化工公司批準后，須經(jīng)公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實施（見附件1）。（2）招標限額以下的采購項目立項，經(jīng)內(nèi)控審計部法務(wù)主管審查，合同承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準后實施。（見附件2）。（3）進入ERP系統(tǒng)并且委托給物資集團或華南公司的集采的采購項目、產(chǎn)品銷售合同依據(jù)物資采購計劃產(chǎn)品銷售計劃執(zhí)行，無須辦理立項審批。6.1.2.7承辦部門應(yīng)在合同立項后，及時指定合同承辦人員，具體負責(zé)合同潛在簽約方的資格預(yù)審、合同的起草、談判、簽訂、履行、臺賬管理等相關(guān)工作。6.1.3 資格預(yù)審6.1.3.1 資格預(yù)審是指承辦部門在合同談判前應(yīng)對潛在簽約方的主體資格、履約能力、專業(yè)資質(zhì)和商業(yè)信譽及其他相關(guān)資質(zhì)進行13、的一種事先審查，以判斷潛在簽約方是否具備承擔(dān)合同項下義務(wù)的資格。6.1.3.2 資格預(yù)審流程為制定資格預(yù)審的具體條件、發(fā)出詢比價邀請函（見附件3）、組織資格預(yù)審等。6.1.3.3 資格預(yù)審一般包括以下內(nèi)容：（1）主體資格審查：合同對方當(dāng)事人為企業(yè)的應(yīng)具有通過年檢的營業(yè)執(zhí)照，合同內(nèi)容不超出核定的營業(yè)范圍；合同對方當(dāng)事人為其他組織的，應(yīng)審查能夠證明其合法地位的相關(guān)證照。合同對方當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)審查其合法身份證明，并確定其具有完全民事行為能力；（2）資質(zhì)審查：擬簽訂合同涉及許可、資質(zhì)要求的，應(yīng)要求當(dāng)事人提供相應(yīng)的許可證、相應(yīng)等級的資質(zhì)證書等；（3）商業(yè)信譽審查：審查合同對方當(dāng)事人具有相應(yīng)的支付、14、生產(chǎn)等履約能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負債表、資信證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件；（4）市場信息調(diào)研：比較對方報價與相同或類似產(chǎn)品供應(yīng)商價格水平，并形成價格調(diào)研報告。除有合理證據(jù)表明市場僅有一家或兩家合格供應(yīng)商，價格調(diào)研報告應(yīng)至少包括3家或以上供應(yīng)商（包括電子商務(wù)供應(yīng)商）價格信息，在保證質(zhì)量和服務(wù)的前提下，獲取有競爭力的價格信息；（5）合同對方簽署人為法定代表人的，驗核對方法定代表人身份證明及營業(yè)執(zhí)照所載信息一致性；合同對方簽署人為授權(quán)代表的，驗核法人代表授權(quán)委托書、授權(quán)代表身份證明、法定代表人身份證明書及營業(yè)執(zhí)照所載信息一致性。（6）其他在合同簽署前應(yīng)了解和要求對方出具的文件或信息15、等。6.1.3.4 資格預(yù)審后形成供應(yīng)商名單，與合同立項審批單一并按照6.1.2.6規(guī)定權(quán)限審批。承辦部門對資格預(yù)審的結(jié)果負責(zé)。嚴禁未通過資格預(yù)審的單位成為簽約方。6.1.4 合同談判6.1.4.1 合同談判前應(yīng)成立兩人或兩人以上的談判小組，收集相關(guān)信息，制定談判策略、計劃和預(yù)案。5.1.4.2 重大合同談判應(yīng)成立談判領(lǐng)導(dǎo)小組和合同談判組。談判領(lǐng)導(dǎo)小組由承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)公司授權(quán)的其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，合同談判組應(yīng)在啟動合同談判前制定談判方案，報談判領(lǐng)導(dǎo)小組批準后方可開展合同談判工作。5.1.4.3 對招標限額以上采購合同，按公司招標管理辦法進行招標，由招標提出部門根據(jù)中標通知書組織內(nèi)控審計部、16、紀檢監(jiān)察部、協(xié)辦部門（如需要）共同進行合同談判。6.1.4.4 承辦部門應(yīng)在開啟報價文件前5日內(nèi)，邀請紀檢監(jiān)察部對開啟報價文件環(huán)節(jié)進行監(jiān)督（見附件4）。5.1.4.5 對招標限額以下及招標限額以上（經(jīng)批準轉(zhuǎn)為其它采購方式）的合同談判，按以下規(guī)定進行合同定價及合同談判。（1）合同預(yù)估金額在招標限額以下的，有不少于三家以上潛在供應(yīng)商，使用公司統(tǒng)一報價郵箱，采取電子密封報價。由合同承辦部門組織，內(nèi)控審計部、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門（由紀檢監(jiān)察部）組成評委會共同開啟報價郵箱，并進行合同談判，最終形成招標限額以下定價報告審批表，經(jīng)批準后執(zhí)行。（見附件5）（2）合同預(yù)估金額在招標限額以上的，經(jīng)煤制油化工公司、公司批準17、后，有不少于三家以上潛在供應(yīng)商可采用書面密封報價，由合同承辦部門組織，內(nèi)控審計部、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門（由紀檢監(jiān)察部）組成評委會共同開啟書面密封報價，并進行合同談判，最終形成招標限額以上定價報告審批表，經(jīng)招標領(lǐng)導(dǎo)小組批準后執(zhí)行。（見附件6）（3）潛在供應(yīng)商兩家（競爭性談判）或采用單一來源方式時，應(yīng)隨合同立項一并審批。閑置資產(chǎn)、廢舊物資及危廢處置業(yè)務(wù)閑置資產(chǎn)、廢舊物資及危廢品處置業(yè)務(wù)，供應(yīng)銷售部應(yīng)嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，做到合法合規(guī)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。合同預(yù)估金額在招標限額以上的，按照招標管理辦法執(zhí)行。合同預(yù)估金額在招標限額以下或經(jīng)批準轉(zhuǎn)為其它采購方式的，參照5.1.4.5程序執(zhí)行，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組會簽，18、經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.1.4.7銷售業(yè)務(wù) 甲醇、副產(chǎn)品（液氧、液氮、液氬、甲醇油、硫磺、硫酸銨）及煤碳等銷售業(yè)務(wù)，銷售價格參照銷售工作領(lǐng)導(dǎo)小組價格審批表，具體合同執(zhí)行價格由供應(yīng)銷售部依據(jù)市場行情據(jù)實確定。6.1.4.8合同談判過程應(yīng)有書面記錄，并經(jīng)談判小組成員簽字確認。其中重大合同談判應(yīng)按次編寫合同談判記錄，并在談判最終完成后向合同談判領(lǐng)導(dǎo)小組提交合同談判報告。 6.1.4.9 禁止一人單獨同簽約對方進行合同談判；禁止談判小組成員與談判對方私下接觸、透露、或泄露公司的相關(guān)信息；嚴禁出現(xiàn)一人承辦，一個部門審核，一個主管領(lǐng)導(dǎo)批準的合同“直通車”現(xiàn)象。6.1.5 合同起草6.1.5.1 合同的起草19、由承辦部門負責(zé)。合同語言應(yīng)準確、嚴謹、簡練。合同中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專款解釋。內(nèi)控審計部參與重大合同的起草，對專業(yè)性較強的重大合同，內(nèi)控審計部可聘請律師事務(wù)所代為起草或?qū)徍恕?.1.5.2. 內(nèi)控審計部根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要，吸取各業(yè)務(wù)部門的意見，逐步推進合同版本的標準化。除非法律法規(guī)或相關(guān)政府部門有強制性要求，承辦部門應(yīng)在談判中優(yōu)先使用公司的合同范本，并結(jié)合具體合同項目對合同條款適當(dāng)修訂。簽約對方堅持使用其合同范本作為談判基礎(chǔ)時，可以采納，但其合同范本應(yīng)經(jīng)公司法律顧問進行審查，并出具審查意見書。6.1.6 合同會審6.1.6.1 公司實行合同會審制度。承辦部門必須嚴格遵照授權(quán)權(quán)限和程20、序，按照合同審核表內(nèi)容提請相關(guān)部門及人員審批。合同會審應(yīng)在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中履行合同簽批程序，即組織協(xié)辦部門會簽、提交法律審核、報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批等。6.1.6.2 合同起草完成后，承辦部門應(yīng)對合同進行預(yù)審。承辦部門預(yù)審應(yīng)至少滿足下列要求：（1）確保合同及其附件規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)、進度及其他技術(shù)條款等滿足公司通過該合同擬實現(xiàn)的目標。（2）確保合同及附件中的技術(shù)條款準確、清晰、無歧義、具有可操作性。（3）確保合同及附件中的技術(shù)條款滿足國家有關(guān)安全、環(huán)保、消防等法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求。（4）確保合同與附件內(nèi)容的一致性。6.1.6.3 承辦部門預(yù)審?fù)ㄟ^后，應(yīng)將預(yù)審后文本、立項請示等21、相關(guān)文件在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中上傳。會審文件應(yīng)由以下文件組成：（1）合同立項文件、定價報告審批表、報價單等；（2）經(jīng)合同談判達成一致的合同文本及合同附件；（3）相關(guān)支持文件。 6.1.6.4 合同實行全面審查與專項審查相結(jié)合原則。即各專業(yè)部門負責(zé)對合同專業(yè)條款予以審查，承辦部門和內(nèi)控審計部負責(zé)對合同進行全面審查。具體如下：（1）承辦部門職責(zé)：1.審查主體合法性及其合同履約能力；2.審查合同的生效要件、價格條款、變更、賠償、爭議解決等條款；3.審查合同流程的合規(guī)性、文字的嚴謹性、格式的規(guī)范性等。（2）內(nèi)控審計部職責(zé)如下：1.審查合同內(nèi)容和采購方式的合法、合規(guī)性和有效性；2.審查合同條款的完22、備性；3.審查合同雙方權(quán)利義務(wù)是否對等；4.審查合同文字的嚴謹性；5.審查合同格式的規(guī)范性；6.審查合同組成文件的完備性；7.進行法律審核，并出具法律意見。6.1.6.5 內(nèi)控審計部是所有合同的會簽部門，其中重大合同和以煤制油公司名義簽署的合同、合同金額超過人民幣200萬元以上合同必須由具備企業(yè)法律顧問資質(zhì)或法律職業(yè)資格的法律專業(yè)人員審查。本單位人員不具備前述法律審查資格的，應(yīng)由外聘法律顧問出具審查意見書。公司一級、二級集采和使用公司合同模版（主要條款無更改）的合同，由公司法務(wù)主管審查。6.1.6.6承辦部門負責(zé)匯總各會簽部門提出的審查意見，并組織與簽約對方進一步談判，以確定合同正式文本。6.23、1.7 合同簽署6.1.7.1 合同經(jīng)承辦部門、內(nèi)控審計部、協(xié)辦部門等審核無異議后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽署。6.1.7.2 承辦部門應(yīng)將由法務(wù)系統(tǒng)清稿的合同版本作為合同簽署文本，并在提交公司領(lǐng)導(dǎo)簽署前由雙方承辦人在合同及其附件的頁腳逐頁小簽，其中合同首頁簽全名，后續(xù)頁簽姓氏，內(nèi)控審計部對完成本辦法規(guī)定的審批和簽署程序的合同統(tǒng)一編號、蓋章并加蓋騎縫章。6.1.7.3 公司合同簽署人為公司法定代表人或其授權(quán)代表，其他任何個人各部門、所屬單位未經(jīng)授權(quán)，不得以公司名義對外簽訂合同，不得以自己的名義代表公司對外簽訂合同。6.1.7.4 除與政府簽訂的合同或者合同相對人基于對等要求需要加蓋公司印章的，公司對24、外簽訂的合同應(yīng)加蓋公司合同專用章，禁止使用部門印章等其他印章代替合同專用章簽訂合同。6.1.7.5 內(nèi)控審計部統(tǒng)一管理與合同相關(guān)的法人授權(quán)委托事宜，提供授權(quán)委托書格式文本、負責(zé)授權(quán)委托書編號及備案工作。需辦理授權(quán)委托書的，由承辦部門提出授權(quán)申請并附審核所需文件，經(jīng)內(nèi)控審計部審核并制作授權(quán)委托書報送法定代表人簽署。6.1.7.6 公司合同專用章統(tǒng)一刻制，由內(nèi)控審計部統(tǒng)一管理。6.1.7.7 合同專用章的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：（1）加蓋合同專用章應(yīng)當(dāng)由承辦部門申請，提交內(nèi)控審計部審核。（2）內(nèi)控審計部將用章情況及時錄入神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)。6.1.7.8 內(nèi)控審計部應(yīng)加強對合同專用章的使25、用管理，禁止擅自攜帶合同專用章外出簽訂合同，確系工作需要攜帶合同專用章外出簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)分管內(nèi)控審計事務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準，由合同專用章管理人員陪同合同經(jīng)辦人員共同辦理相關(guān)事項。6.1.7.9 合同專用章管理人員的職責(zé)是：（1）妥善保管合同專用章，不得遺失、毀損或擅自交與他人。（2）不得在空白合同書上加蓋合同專用章。（3）嚴格按本辦法規(guī)定使用合同專用章。6.1.7.10合同專用章遺失、損毀、被盜時，合同專用章管理人員應(yīng)及時向內(nèi)控審計部負責(zé)人報告，并報請分管內(nèi)控審計事務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時登報掛失作廢，并及時補刻。6.1.7.11 合同簽署后，合同承辦部門應(yīng)將合同及時分發(fā)給內(nèi)控審計部，由26、內(nèi)控審計部分發(fā)給財務(wù)資產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部。6.2 合同履行6.2.1 合同生效前，不得實際履行合同，或?qū)嵤┛赡軜?gòu)成事實合同的行為。合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面、適當(dāng)履行。6.2.2 承辦部門指定的承辦人員全面負責(zé)合同的履行工作。如遇工作變更，承辦部門應(yīng)及時指定新的承辦人員，安排辦理相關(guān)交接手續(xù)，并及時通知內(nèi)控審計部和財務(wù)資產(chǎn)部，確保合同履約期間的連續(xù)性。6.2.3 承辦人員的主要職責(zé)如下：（1） 掌握合同條款，并嚴格按照合同的規(guī)定履行，包括履行我方的義務(wù)，監(jiān)督對方合同義務(wù)的履行等； （2） 負責(zé)收集、反饋合同履行的相關(guān)信息，特別是發(fā)生合同爭議或?qū)Ψ铰募s能力下降、有違約行為等情形，及時采取暫停付款或終止合27、同等法律措施，同時通知內(nèi)控審計部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，避免公司合法權(quán)益受到損害；（3）因公司自身原因不能按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)及時與對方協(xié)商，爭取變更或解除合同。但嚴禁未經(jīng)公司授權(quán)及法律審查，出具任何文字、語音、視頻資料；（4） 協(xié)助解決合同爭議；（5） 為承辦合同建立簽署臺賬和履行臺賬，并對臺賬記錄和上報的及時性、完整性、真實性負責(zé)； （6） 負責(zé)合同檔案的收集、移交。6.2.4 合同承辦人員應(yīng)根據(jù)合同約定及公司內(nèi)部審批程序向財務(wù)資產(chǎn)部申請辦理合同付款，公司財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗收未通過的業(yè)務(wù)，財務(wù)資產(chǎn)部有權(quán)拒絕付款28、。 除公司另有指定外，合同驗收工作由承辦部門按照合同約定的驗收標準和方式組織實施，并出具驗收報告。驗收報告應(yīng)對上述合同約定具體列明。 承辦部門對驗收報告的真實性、準確性、合規(guī)性負責(zé)。 在合同履行過程中，因發(fā)生合同對方違約行為或其他事件，造成或可能造成公司經(jīng)濟和其他損失，且根據(jù)合同可要求對方或第三方賠償?shù)?，合同履行部門應(yīng)全面收集索賠證據(jù)，及時提出索賠要求，保障實現(xiàn)索賠權(quán)利。6.3 合同的變更、解除、續(xù)簽、終結(jié)6.3.1 在合同履行過程中，因合同任何一方提出的合同變更，承辦人員應(yīng)將包括變更原因、變更范圍、對合同金額、進度、各方責(zé)任及其他方面的影響在內(nèi)的以書面文件報承辦部門，按本辦法規(guī)定的合同簽訂程29、序簽署補充協(xié)議。根據(jù)煤制油化工公司和公司招標管理等相關(guān)規(guī)定，符合重新招標或詢比價條件的，應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行。6.3.2 補充協(xié)議簽訂前，任何部門或個人不得接受或承諾接受對方的變更要求。6.3.3 未經(jīng)正當(dāng)授權(quán)，任何部門或個人不得實施或要求合同對方實施合同變更內(nèi)容和簽署變更補充協(xié)議。6.3.4 合同有效期滿前發(fā)生合同中止、合同終止或解除的或合同有效期滿需要續(xù)簽的，參照本辦法規(guī)定的合同變更程序執(zhí)行。6.3.5 對于擬續(xù)簽的合同，各部門及各單位應(yīng)當(dāng)在合同到期前完成合同續(xù)簽談判和審批，避免合同倒簽。續(xù)簽生效日期應(yīng)與原合同到期日銜接。6.3.6 合同履行終結(jié)應(yīng)滿足下列條件：（1）合同項下各方的義務(wù)（包括質(zhì)保30、期的義務(wù)）已實際履行完畢或因合同終止或解除而提前履行完畢； （2）合同項下的索賠、訴訟、仲裁或其他違約或爭議（如發(fā)生）已經(jīng)處理完畢。6.4 合同爭議處理6.4.1合同履約期間發(fā)生爭議時，首先應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解的方式解決，協(xié)商或調(diào)解能夠達成一致時，依據(jù)合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。如若雙方不愿協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不能達成一致的，依據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟的方式予以解決。6.4.2合同爭議在協(xié)商、調(diào)解階段由承辦部門牽頭處理，內(nèi)控審計部予以協(xié)助同時提供相關(guān)法律支持；合同爭議在仲裁或訴訟階段由內(nèi)控審計部組織處理，承辦部門予以協(xié)助、配合。6.4.3合同爭議的處理按公司法律事務(wù)工作規(guī)定執(zhí)行。6.5 合同檔案管31、理6.5.1 合同檔案是指與合同有關(guān)的外部和內(nèi)部文件，包括：（1）外部文件：雙方草簽或正式簽署的合同文本、合同附件、補充協(xié)議、變更通知、相關(guān)的會議紀要、備忘錄、往來函件以及其它與合同有關(guān)的文件等。（2）內(nèi)部文件：公司內(nèi)部簽報、請示、批示、合同審核表、用印申請單及其它相關(guān)文件等。6.5.2 承辦部門應(yīng)在合同簽署之日起30日內(nèi)將合同檔案（見附件7檔案交接清單）及時移交內(nèi)控審計部，內(nèi)控審計部合同管理人員核對后及時分發(fā)檔案室、財務(wù)資產(chǎn)部和其他涉及合同履行的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，其中檔案室應(yīng)留存合同正本，財務(wù)資產(chǎn)部和其他部門留存副本或復(fù)印件。 6.6 合同臺賬管理及統(tǒng)計6.6.1 內(nèi)控審計部是合同臺賬歸口管理部32、門。6.6.2 內(nèi)控審計部合同管理員負責(zé)建立單位合同簽署臺賬、合同履行臺賬。6.6.3 根據(jù)煤制油化工公司要求,每一年度的7月5日及第二年的1月5日之前分兩次向法律事務(wù)部報送半年及全年的合同簽訂和履行情況的統(tǒng)計表（7月5日報上半年度的，1月10日報全年度的）以及上述期間內(nèi)的合同管理報告。7 制度執(zhí)行與檢查7.1 承辦部門及承辦人員在簽訂和履行合同過程中，應(yīng)接受公司相關(guān)職能部門的監(jiān)督、檢查。內(nèi)控審計部對合同承辦部門的合同管理工作，每年組織一次檢查或進行不定期抽查。7.2 對于認真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，維護公司利益，在合同管理工作中成績突出，或為公司避免、挽回重大經(jīng)濟損失做出貢獻的有33、關(guān)人員，公司給予表彰和獎勵，并在公司范圍內(nèi)推廣其先進經(jīng)驗。7.3 任何部門或個人違反本辦法的規(guī)定，或怠于行使本辦法規(guī)定的職責(zé)，有下列情形之一的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任；沒有可適用的相關(guān)規(guī)章制度的，由公司研究后做出處理決定。7.3.1 在簽訂、履行合同過程中違反國家法律、行政法規(guī)、國家政策或公司相關(guān)制度的；7.3.2 應(yīng)訂立合同而未訂立合同，給公司造成損失的；7.3.3 無權(quán)代理、超越代理或代理權(quán)終止后仍以公司名義對外簽訂合同的；7.3.4 徇私舞弊或由于重大過失造成締約失誤，給公司造成損失和負面影響的；7.3.5 向?qū)Ψ疆?dāng)事人通風(fēng)報信、泄露機密，損害公司利益的；7.3.6 未按合34、同報批程序辦理，給公司造成損失的；7.3.7 未使用公司印章，職能部門用本部門業(yè)務(wù)印章對外簽訂合同的；7.3.8 合同履約期間已經(jīng)發(fā)生爭議，承辦人員或承辦部門未在規(guī)定期限內(nèi)向公司報告，給公司造成經(jīng)濟損失或損害公司聲譽的；7.3.9 合同履約期間發(fā)生爭議，未經(jīng)公司授權(quán)及法律審查，出具文字、語音、視頻資料的；7.3.10 不及時移交合同資料或造成公司合同檔案丟失、不全或損毀的；7.3.11 違反本辦法其他規(guī)定而給公司造成損失的。8 相關(guān)文件(A/0)陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司法律事務(wù)工作規(guī)定MYH.03/BA.ZD.08.06-2014（C）陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司招標管理辦法MYH.03/YK.Z35、D-04.06-2015(A/0)陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司檔案管理辦法9 記錄MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01)立項審批單（招標限額以上）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02)立項審批單（招標限額以下）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03) 項目詢比價邀請函MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04)詢比價監(jiān)督邀請函MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05)定價報告審批表（招標限額以下）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06)定價報告審批表（招標限額以上）MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07)檔案交接清單10 其他1036、.1 本辦法由公司內(nèi)控審計部負責(zé)解釋和修訂。10.2 本辦法自發(fā)布之日起實施，原 合同管理辦法（中油化陜神發(fā)201416號）自同日廢止。陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同立項審批單（招標限額以上） 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01) 項目名稱立項依據(jù)主要內(nèi)容項目主要內(nèi)容1、 2、 3、 附：1、詢比價邀請函 2、供應(yīng)商名單估算金額采購方式o競爭性談判o詢比價 o單一來源/獨家采購 o緊急采購合同模式o固定總價 o固定總價+據(jù)實結(jié)算o單價/費率 o框架協(xié)議 o其他合同類別o工程建設(shè)類 o生產(chǎn)運營類 o非生產(chǎn)運營類o科研開發(fā)類o其他合同對象 o施工o物資 o服務(wù)o工程總承包申請部門37、意見經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理： 年 月 日內(nèi)控審計部法務(wù)主管意見招標領(lǐng)導(dǎo)小組會簽意見招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長備注：、招標限額以上的采購項目，應(yīng)按權(quán)限予以審批后方可實施，使用本表。 2、超出公司權(quán)限的項目，仍需上報煤制油公司審批。 3、ERP系統(tǒng)內(nèi)集采不使用本表。陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同立項審批單（招標限額以下） 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02) 項目名稱立項依據(jù)主要內(nèi)容項目主要內(nèi)容1、 2、 3、 附：1、詢比價邀請函 2、供應(yīng)商名單估算金額采購方式o競爭性談判o詢比價 o單一來源 o緊急采購合同模式o固定總價 o固定總價+據(jù)實結(jié)算o單價/費率 o框架協(xié)議 o其他合同類別o工程建38、設(shè)類 o生產(chǎn)運營類 o非生產(chǎn)運營類o科研開發(fā)類o其他合同對象 o施工o物資 o服務(wù)o工程總承包申請部門意見經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理： 年 月 日內(nèi)控審計部法務(wù)主管意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批備注：1、招標限額以下的項目使用本表。 2、ERP系統(tǒng)內(nèi)集采不使用本表。 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03)陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 項目詢比價邀請函陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司（以下簡稱“本公司”）為中國神華煤制油化工有限公司下屬子公司，隸屬于中國神華集團有限責(zé)任公司。公司位于陜西省榆林市神府經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū)。本公司擬通過詢比價方式確定 項目合作單位，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：1.項目名稱：239、.項目概況：3.工作內(nèi)容（包括但不限于：）（1）（2）4.合作方資質(zhì)要求（1）（2）（3）5.需提交的文件（1）（2）（3）報價計價單位為人民幣，報價應(yīng)包含但不限于各種稅費、 費。6. 工作地點：7.文件提交方式（下列兩種選擇其一）（1）電子郵箱（2）書面密封報價8.文件提交截止時間： 年 月 日上午 時（北京時間）。9.文件的遞交方式：（1）所有文件均需加蓋公章。（2）以電子版提供請發(fā)送至smhgbj（3）以書面形式提交的請郵寄至：單位名稱：陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司地 址：陜西省榆林市神府經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū)聯(lián) 系 人：電 話：郵 編：10聯(lián)系方式聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：郵 箱： 陜西40、神木化學(xué)工業(yè)有限公司 年 月 日 報價表致：陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司序號項目名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價合計注：本單位所供報價已考慮項目實施中的各種不確定因素。 單位名稱：（公章） 年 月 日供應(yīng)商名單單位名稱資質(zhì)情況主要業(yè)績審批人： 經(jīng)辦人：詢比價監(jiān)督邀請函 密級：秘密 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04) 收件部門：發(fā)件部門： 部門經(jīng)理：收件人：發(fā)件人： 電話：發(fā)送日期： 電話：主題：關(guān)于對 進行監(jiān)督的通知1、請派員對該項目的詢比價評選工作實施監(jiān)督。詢比價項目名稱詢比價類別 施工采購項目 物資采購類項目 服務(wù)采購項目 總承包采購項目詢比價編號推薦名單說明o供應(yīng)商目錄內(nèi) o供41、應(yīng)商目錄外供應(yīng)商目錄批準機構(gòu)o集團公司 o公司 o分子公司推薦供應(yīng)商供應(yīng)商1：（附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績等相關(guān)資料）供應(yīng)商2：（附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績等相關(guān)資料）供應(yīng)商3：（附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績等相關(guān)資料）詢比價方式o傳真報價 o書面密封報價o電子密封報價 o電子公開報價現(xiàn)場電話詢價 o現(xiàn)場競價 o其他形式評選方法及權(quán)重o價格比選 1、最低價原則o綜合比選 1、 2、資格預(yù)審 有 無開啟報價日期、時間開啟報價地點評委會簽評委人數(shù)其它需要說明的事項注：1.擬采用詢比價、競爭性談判的項目應(yīng)使用本表。2.除非有合理證據(jù)供應(yīng)商少于三家，上述供應(yīng)商名單不得少于三家。少于兩家的，應(yīng)提交情況說明和內(nèi)部審批文件。多于三家42、的，可另增行。定價報告審批表（招標限額以下） 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05)項目名稱立項依據(jù)估算金額報價情況各單位報價情況如下：定價情況本次定價按照低價原則，其中 單位報價最低，經(jīng)各評委當(dāng)場電話與該單位協(xié)商，同意報價降低為 元。建議確定 單位為本項目合作方評委會審意見 年 月 日紀檢監(jiān)察部意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批定價報告審批表（招標限額以上）編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06)項目名稱立項依據(jù)估算金額報價情況各單位報價情況如下：定價情況本次定價按照低價原則，其中 單位報價最低，經(jīng)各評委當(dāng)場電話與該單位協(xié)商，同意報價降低為 元。建議確定 單位為本項目合作方評委會審意見 年 月 日紀檢監(jiān)察部意見招標領(lǐng)導(dǎo)小組會簽意見招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長檔案交接清單 編號：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07)詢比價項目簽發(fā)詢比價文件編號簽 署發(fā)送方式 紙介質(zhì) 電子介質(zhì)日 期年 月 日序號文件名稱文件編號份數(shù)123456發(fā)送范圍收件單位/部門收件人（簽字）