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1、 房地產(chǎn)（集團）股份有限公司 財務(wù)管理制度 房地產(chǎn)（集團）股份有限公司 財務(wù)管理制度 第一章 總 則 第一章 總 則 第一條 為了加強公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司的財務(wù)行為， 維護(hù)股東的權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公 司實際情況，制定本財務(wù)管理制度。 第二條 除特別說明外，本制度所稱“公司”的范圍包括股份公 司本級、 各級控股子公司以及納入股份公司合并會計報表范圍內(nèi)的其 他主體。控股子公司和納入合并會計報表范圍內(nèi)的其他主體統(tǒng)稱“子 公司” ，公司持有股權(quán)或類似權(quán)益但未達(dá)到控制條件的其他公司或主 體統(tǒng)稱“參股公司” 。 第三條 本制度是公司財務(wù)管理工作的基本制度， 在公司范圍2、內(nèi) 統(tǒng)一執(zhí)行，各參股公司參照執(zhí)行。公司的財務(wù)管理部門和各子公司應(yīng) 根據(jù)本制度及國家相關(guān)法規(guī)、 準(zhǔn)則的規(guī)定及本單位的實際情況建立和 完善各項基礎(chǔ)財務(wù)工作制度。 第四條 公司本級及各子公司的財務(wù)行為和財務(wù)管理工作必須 遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，并接受有關(guān)主管部門、公司監(jiān)事會以及審計 部門的檢查和監(jiān)督。 第二章 財務(wù)管理體系 第二章 財務(wù)管理體系 第五條 公司的財務(wù)管理工作實行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)原則，在 股份公司按照本制度規(guī)定對公司范圍內(nèi)財務(wù)工作統(tǒng)一管理、 統(tǒng)一指導(dǎo) 的基礎(chǔ)上，財務(wù)管理體系中各層級、各崗位按照相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限履 行財務(wù)管理職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第六條 各公司的法定代表人是所在公司財務(wù)管3、理工作的最終負(fù) 責(zé)人，對本單位的財務(wù)會計資料的真實性、合法性和完整性負(fù)責(zé)，按 照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對公司財務(wù)管理工作承擔(dān)最終責(zé)任。 各公司對外報送的財務(wù)會計報表、財務(wù)預(yù)算方案、財務(wù)決算資料 以及其他法定財務(wù)報告應(yīng)由法定代表人簽署。 第七條 公司的以下重大財務(wù)事項需由股份公司股東大會按規(guī) 定程序?qū)徸h通過： （一） 決定公司的投資計劃。 （二） 批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。 （三） 批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和虧損彌補方案。 （四） 股份公司增加或減少注冊資本。 （五） 發(fā)行公司債券。 （六） 公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式。 （七） 聘用或解聘會計師事務(wù)所。 （八） 達(dá)到規(guī)定條件需由股東大會審議的重大資產(chǎn)購買和出售。 （九） 達(dá)到規(guī)定條件需由股東大會表決的交聯(lián)交易。 （十） 達(dá)到規(guī)定條件需由股東大會審議的擔(dān)保行為。 （十一） 變更募集資金用途。 （十二） 法律法規(guī)及