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1、深圳市國際企業(yè)股份有限公司 董事會議事規(guī)則（2007 年修訂） 第一條第一條 為更好地發(fā)揮董事會的作用，建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保 董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策，根據(jù)中華人民共 和國公司法(“公司法”)、公司章程等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況， 制訂本規(guī)則。 第二條第二條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開 10 日 以前書面通知全體董事和監(jiān)事。 第三條第三條 代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以上董事或者監(jiān)事會，可以提 議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 日內(nèi)，召集和主持董事會 會議。 第四條第四條 董事會召開臨時董事會會議的2、通知方式和通知時限為：于會議召 開 3 日以前發(fā)出書面通知；但是遇有公司被惡意收購、不可抗力因素發(fā)生時， 可以口頭、電話等方式隨時通知召開會議。 第五條第五條 公司董事會召開時，公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高管人員應(yīng)當(dāng)列席 會議 第第六六條條 董事會會議通知應(yīng)包括公司章程規(guī)定的內(nèi)容。 第第七七條條 董事會議案的提出遵循以下規(guī)定： (一)有關(guān)公司經(jīng)營管理事務(wù)的議案，原則上由分管工作的董事提出，非分 管工作的董事亦可就公司的經(jīng)營管理工作提出議案； (二)有關(guān)聘任或解聘總經(jīng)理、董事會秘書及決定其報酬、獎懲事項的議 案，公司任何董事均可提出； (三)有關(guān)聘任或解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級管理人員及決定3、其 報酬、獎懲事項的議案，由總經(jīng)理提出； (四)董事會機構(gòu)設(shè)置的議案由董事長提出，公司管理機構(gòu)設(shè)置及分支機構(gòu) 設(shè)置的議案由總經(jīng)理提出； (五)各項議案應(yīng)提前送交董事會秘書或董事會辦公室，以便制作會議文 件，按照公司章程規(guī)定的期限提交公司董事審閱； (六)對于因緊急事由而召開的董事會臨時會議，有關(guān)議案可在開會時直接 提出。 第第八八條條 董事會會議應(yīng)按照會議議程上所列順序討論、表決各議案。必要 時，也可將相關(guān)議案一并討論。 會議議案由主持人或其指定的人員宣讀，主持人或其指定的人員應(yīng)就會議 議案作必要說明或發(fā)放必要文件。 第第九九條條 董事對提交會議審議的議案可以自由討論，并可向會議闡明自己 的觀點。董事發(fā)言不限時間和次數(shù)。 董事發(fā)言與會議議案無關(guān)，主持人可以拒絕或制止。 第第十十條條 董事會決議的表決，實行一人一票。 第第十十一一條條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行，但公司章程另有