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1、職職 位位 說說 明明 書書 基本基本 信息信息 職位名稱：董事辦副主任 職位編號：SSHY-DSB-1 所屬部門：董事會辦公室 編制日期： 工作工作 關(guān)系關(guān)系 職位職位 目的目的 保證董事會與各控股、參股公司的聯(lián)系暢通，董事會各項決議的制定與執(zhí)行符合有關(guān)規(guī)定，促進 建立完善的以資本為紐帶的現(xiàn)代企業(yè)管理體制。 主要主要 職責(zé)職責(zé) 描述描述 負(fù)責(zé)程度負(fù)責(zé)程度 全權(quán)、負(fù)責(zé) 承辦、報審 工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn) 一、平臺管理：制定及實施董事辦工作規(guī)章，提 出集團籌建規(guī)劃和管理體系方案；董事會、股東 會議的召開及有關(guān)決議、紀(jì)要、文件、報告的起 草。 1、集團籌建規(guī)劃和管理體系平臺： 集團籌建規(guī)劃：提出集團籌建2、規(guī)劃基本方案 并上報及跟蹤檢查各環(huán)節(jié)落實完成情況。 匯報工作，處理與各公司、地方政府、主管部門 的關(guān)系，聯(lián)絡(luò)疏導(dǎo)對內(nèi)、對外的各機構(gòu)。 2、規(guī)章制度平臺： 規(guī)章制度：負(fù)責(zé)編制部門基本管理制度及具 體操作辦法。 監(jiān)控管理：監(jiān)控各控股、參股企業(yè)有關(guān)管理 制度執(zhí)行情況。 3、股東會、董事會議事平臺： 會議的召開：籌備并整理會議記錄及起草有 關(guān)決議、紀(jì)要。 了解、反饋和督辦董事會決議執(zhí)行情況。 4、文件管理平臺： 起草董事會文件和報告,并進行有效管理 5、對外宣介平臺： 咨詢：涉及法律、證券、稅務(wù)及各有關(guān)專業(yè) 事項與有關(guān)咨詢顧問公司進行聯(lián)絡(luò)、溝通、反饋。 宣介：對外進行信息披露。 負(fù)責(zé) 一方案被采納； 3、發(fā)現(xiàn)和杜絕問 題； 與企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié) 調(diào)一致。制度完備；制度規(guī) 范；制度可行；制度有效。 會議決議、 各項文件符合有 關(guān)要求， 對外宣傳達到預(yù)期 效果。 1、 體系平臺科學(xué)， 實現(xiàn)企業(yè)建 立集團的總體發(fā)展規(guī)劃要 求，集團對內(nèi)、對外的各相 關(guān)機構(gòu)關(guān)系融洽、順暢、協(xié) 作， 形成以董事為紐帶的橫 向、縱向聯(lián)系、溝通關(guān)系。 2、 制度平臺搭建豐富規(guī)范， 實 現(xiàn)企業(yè)集團以資本為紐帶 連結(jié)下的 “制度化、 程序化、 標(biāo)準(zhǔn)化、信息化”管理。 3、 股東會、 董事會召開符合章 程規(guī)定，會議紀(jì)要起草及 時、 真實、有效；執(zhí)行督 辦及時，反饋及時，落實督 辦有力。 4、 文件管理規(guī)范，歸檔及時， 起草及時、準(zhǔn)確，執(zhí)行保密 規(guī)定。 5、 對外咨詢及時、準(zhǔn)確，保證 聯(lián)絡(luò)渠道暢通； 對外信息披露真實、全面。 二、受理提交董事會議的議案，收集、整理有關(guān) 文件，建立檔案。指導(dǎo)各控股、參股公司涉及董 全權(quán) 二保障董事