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房地產開發公司內控監察制度.pdf

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上傳人：正*** 編號：176895 2021-08-26 4頁 108.35KB

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1、1 上海置業有限公司上海置業有限公司內控監察制度內控監察制度一、總則（一）目的：建設完善的內控監察制度有助于公司內部風險防范和控制，完善法人治理結構，強化企業內部制衡體系，確保為決策、執行及監察工作提供可靠依據，也能幫助管理層對所采取行動的后果作出評估。可以提高公司運營的效益與效率，加強資金、財務、工程、設備、建設等方面匯報的可靠性，保證公司各項工作符合法律法規的要求，并且培養及建設合乎規范和健康、先進的企業制度與文化，幫助公司達到其企業目標。為此特制定內控監察制度。（二）制定依據：香港會計師公會制定的企業管治常規守則、企業管治報告、內部監控與風險管理的基本架構和審2、核委員會有效運作指引。（三）適用范圍：列入內控監察的對象包括集團公司及所屬的控股公司、合資公司和參股公司。（四）職能部門：內控監察部二、內控監察系統及其職責內控監察系統由董事會、審核委員會以及內控監察部組成，實現對集團公司的運作監控、財務監控及合規監控。（一）董事會董事會按照集團公司監控工作目標，提出控制制度的指導思想、監控工作的方針和策略，對監控過程中產生的矛盾和問題在聽取各方意見的基礎上作出決定是監控系統有效運作的重要保證。董事會是最終負責公司內控系統的，應確保內控監察系統穩健、妥善而且有效。（二）審核委員會董事會下屬的審核委員會，負責對職能部門的報告進行審核，3、監督檢查項目公司運作情況，并向董事會報告。其職責包括與監管集團公司財務申報制度及內控監察制度有關的內容： 1、監察公司的財務監控、內控監察與風險管理制度； 2、與管理層討論內控監察系統，確保管理層已履行職責，建立有效的內 2 控監察系統； 3、主動或應董事會的委派，就有關內控監察事宜的重要調查結果及管理層對結果的回應進行研究；（三）監事會監事會在內控監察系統中處于重要地位，負責檢查公司財務，并對董事、經理執行公司職務時違反法律法規或公司章程的行為進行監督，對公司的業務、經營活動有監督權，監督權所涉及的范圍主要是公司業務執行的合法性問題。（四）內控監察部集團公司設立內控監察部，負責對集團及各附屬公司相關部門各項制度的執行情況進行監察，在日常的制度執行過程中，集團監察部對內控監察工作負全責。三、內控監察部的構成內控監察部設主任一名，助理一名，并根據實際情況設置若干專

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