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房地產集團合作公司董事會議事指引.pdf

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上傳人：故事編號：179660 2021-09-06 8頁 349.13KB

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1、廣州市天河區黃埔大道西 108 號奧園大廈郵編：510620 Tel:（86）20-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 1 - 奧園地產集團合作公司董事會議事指引 1.目的為規范奧園地產集團合作公司董事會議事規則，充分發揮合作公司董事會議事及決策的公司治理機制，提高合作談判效率，根據中華人民共和國公司法、其他現行有關法律、法規、集團相關制度，制定本指引。 2.適用范圍本指引適用于奧園地產集團在中華人民共和國內地已設立及將來設立并由我方控股或實質性控制的合作公司。港澳臺、海外合作公司適用當地法律，由公司章程、合作協議中明確董事會職權等事項。 3.責任部2、門由我方控股、操盤的合作公司，由合作公司管理團隊負責準備議案和決議，并協助收集資料、召集會議、參加接待等工作。集團財務中心負責協助董事會篩選、初審由合作公司準備的議案及決議文件。集團行政部負責統籌指導，歸口城市公司綜合辦落實董事會的通知、接待、行程、場地、會議記錄等工作。非由我方控制、操盤，但我方具有權益或參與管理的合作公司，分管城市公司管理團隊應及時知悉合作項目的經營情況，對于影響奧園方利益的經營行為或事項，及時提出方案、議題，并協調召開董事會。集團財務中心協助各城市公司提案，審核會議材料。廣州市天河區黃埔大道西 108 號奧園大廈郵編：510620 Tel:（86）203、-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 2 - 4.合作公司董事會議事規則需包括的指引性內容及條款以下內容為指引性規定，需根據合作協議、公司章程等文件細化修改。各合作公司董事會議事規則需事先經地產集團財務、集團法務、集團其他相關部門審批，再經董事會審批決議后執行。 4.1 董事會的組成合作公司應于合作協議、公司章程中明確設立董事會，董事成員為三至七名為宜，且必須為單數。特殊情況可擴展為九至十三名董事。除獨立上市需要，一般不設立獨立董事和職工董事。董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由合作協議、公司章程規定。我方控股、操盤的合作公司，奧園委派董事應占半數以上席位。其中，三人董事會由地產集團法務或財務負責人、總經理指定的城市公司班子成員擔任董事；五人董事會由地產集團財務負責人、法務負責人、城市公司總經理指定的班子

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