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1、會議管理制度會議管理制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為使建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司（以下簡稱“集團(tuán)” ）的會議 管理規(guī)范化、有序化，以提高會議質(zhì)量和決策效率，特制定本制度。 第二條第二條 集團(tuán)召開的總裁辦公會議、集團(tuán)中心辦公會議、總經(jīng)理聯(lián)席會議、 部門業(yè)務(wù)會議，適用于本會議制度。 第三條第三條 集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營管理需要臨時召開的各類會議， 以及由各子公司負(fù)責(zé) 組織的各類會議，均可參照本會議制度。 第四條第四條 集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)涉及全集團(tuán)性會議的協(xié)調(diào)、組織工作。 第五條第五條 會議組織者應(yīng)在會議舉行前 13 天 （另有規(guī)定除外） 發(fā)出書面 （包 括電子公告、電子郵件、傳真）或電話通知，2、通知內(nèi)容包括：參會者名單、會議 時間、會議地點(diǎn)、會議議題與議程。 第六條第六條 本制度所稱會議組織者， 是指集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)指定進(jìn)行會議組織工作 的有關(guān)單位，包括秘書處、集團(tuán)各中心或子公司。 第七條第七條 收到會議通知的會議參加人員原則上必須按時參加會議， 確實(shí)不能 參加的，必須提前向會議組織者說明情況，并做出相應(yīng)的安排；無故不參加或請 假不及時的，應(yīng)追究其責(zé)任并給予相應(yīng)的處罰。 第八條第八條 會議組織者應(yīng)做好會前的準(zhǔn)備工作， 保證會議按預(yù)定程序進(jìn)行， 否 則將追究組織者的責(zé)任。 第九條第九條 會議組織者應(yīng)認(rèn)真做好會議記錄， 需要會后寫出會議紀(jì)要或會議簡 報的，必須在會后三個工作日內(nèi)完成。 第十條3、第十條 做好會議文件的歸檔工作。 集團(tuán)性會議由管理中心負(fù)責(zé)會議文件的 整理歸檔工作； 各業(yè)務(wù)會議由承擔(dān)會議組織工作的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)會議文件的整理 歸檔工作。 第十一條第十一條 集團(tuán)提倡開短會， 提高會議效率和質(zhì)量， 并充分發(fā)揮會議的效能。 第十二條第十二條 嚴(yán)格控制會議經(jīng)費(fèi)。會議經(jīng)費(fèi)開支既要保證和滿足會議的需要， 又要貫徹勤儉節(jié)約的原則。 第二章第二章 總裁辦公會議總裁辦公會議 第十三條第十三條 總裁辦公會議每周一下午召開。 第十四條第十四條 總裁辦公會議由總裁或受總裁委托的管理中心總經(jīng)理主持。 第十五條第十五條 參加人員為集團(tuán)總裁、財務(wù)總監(jiān)、秘書處主任、各中心總經(jīng)理。 第十六條第十六條 根據(jù)討論和研究的問題，會議主持人可召集有關(guān)人員列席會議。 第十七條第十七條 總裁辦公會主要討論的議題： 一、決定和調(diào)整經(jīng)營方針與重大投資計劃； 二、制定集團(tuán)的年度財務(wù)預(yù)決算方案； 三、確定集團(tuán)的利潤分配方案