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1、 房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司 子公司管理制度子公司管理制度 總則 第一條 為加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司) 子公司的管理 和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn), 保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)、 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公 司章程 (以下簡(jiǎn)稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。 第二條 本制度所稱“子公司”系指房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司的全資、控股子公 司及相對(duì)控股子公司，包括: (一)全資子公司,即公司持有 100%股權(quán)的子公司； (二)控股子公司分為絕對(duì)控股的子公司2、和相對(duì)控股的子公司； 1、 絕對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)超過(guò)其總 股權(quán)份額的 50%； 2、 相對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于 50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,其財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)合并到公司財(cái)務(wù)報(bào)表之中。 3、參股子公司按公司法及該企業(yè)公司章程等相關(guān)規(guī)章制度履行程 序，也可參照本制度執(zhí)行。 第三條 子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級(jí)結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置必須完善， 董事長(zhǎng)（含副職） 、總經(jīng)理（含副職） 、總監(jiān)為高級(jí)管理人員，總經(jīng)理助理、各部 門經(jīng)理（含副職）為中級(jí)管理人員。 第死條 集3、團(tuán)公司委派至子公司的高級(jí)管理人員、經(jīng)營(yíng)管理層，以及集團(tuán)公 司各職能部門須對(duì)本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、 指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。 第五條 子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨(dú)立經(jīng)營(yíng)和自主管理,合 法有效地運(yùn)作企業(yè)財(cái)產(chǎn),同時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定。 第六條 子公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理會(huì)） ，子公司經(jīng)理會(huì)成員 由集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級(jí)管理人員,并根據(jù)需要 對(duì)任期內(nèi)委派或推薦的高級(jí)管理人員作適當(dāng)調(diào)整。 第七條 子公司應(yīng)按時(shí)召開經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,會(huì)議記錄和會(huì) 議決議須有到會(huì)經(jīng)理會(huì)成員和會(huì)議記錄人簽字。 第八條 經(jīng)理會(huì)形成決議后,應(yīng)當(dāng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議 紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司存檔。 第九條 由集團(tuán)公司派出的高級(jí)管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承 擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級(jí)管