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鐵路建設實業公司獨立董事管理制度【14頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：203835 2021-11-15 14頁 29.04KB

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1、 (xx)實業股份有限公司實業股份有限公司獨立董事管理制度獨立董事管理制度目目錄錄第一章總則 . 2 第二章獨立董事的任職資格 . 2 第三章獨立董事的聘任 . 3 第四章獨立董事的職責 . 3 第五章獨立董事職責的履行 . 5 第六章對獨立董事的監督評價 . 5 第七章獨立董事的離職 . 6 第八章獨立董事的經費及報酬 . 6 第九章責任保險 . 7 第十章附則 . 7 第一章第一章總總則則第一條第一條為了進一步完善公司治理結構，維護公司整體利益，提高公司決策的客觀性、科學性和民主性，根據公司法、關2、于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(以下簡稱指導意見)和(xx)實業股份公司章程的有關規定，制定本制度。第二條第二條獨立董事和其他董事一樣，應當遵守法律、法規和公司章程關于董事的有關規定。同時，獨立董事應本著誠信和勤勉態度，按照相關法律法規、指導意見和公司章程的要求，認真履行職責。第三條第三條獨立董事履行職責時，代表所有股東利益，尤其是要關注中小股東的合法權益，本著獨立、客觀、公正和專業的原則，履行本制度中規定的職責和義務。第二章第二章獨立董事的任職資格獨立董事的任職資格第第四條四條為了保證公司決策管理的科學性和客觀性，真正發揮獨立董事在我公司法人治理3、結構和公司經營決策方面的作用，凡應聘我公司的獨立董事，除滿足中國證監會頒布的關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見、中華人民共和國公司法以及相關法律法規的有關董事資格規定條款外，還須滿足以下條件：（一）不是公司及附屬企業當前和以前的高級職員或一般職員(過去兩年之內)，并且必須與公司沒有職業上的關系(如在公司聘請的會計師事務所、律師事務所、咨詢公司、商業銀行或投資銀行等機構任職)；（二）不在與公司直接和間接發生1010萬元以上交易的供應商或用戶任職；（三）不是本公司及附屬企業任職人員的直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）或上述人員的生意上的合伙人；（四）除了必須具備履行獨立董事職責所需的工作經驗之外，所聘請獨立董事應是業內專家或具有較高知名度；（

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