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1、實業(yè)控股有限公司實業(yè)控股有限公司風(fēng)險控制部工作管理手冊風(fēng)險控制部工作管理手冊風(fēng)險控制部風(fēng)險控制部二二XXXX 年十二月年十二月目目錄錄第一章第一章 前言前言.1 11.1 手冊說明.11.2 手冊編制與管理.11.3 手冊修訂記錄.2第二章第二章 風(fēng)險控制部的設(shè)置及其職能風(fēng)險控制部的設(shè)置及其職能.4 42.1 風(fēng)險管理工作方針.42.2 風(fēng)險控制部編制.42.3 實業(yè)風(fēng)險控制部崗位職責(zé).42.4 實業(yè)風(fēng)險控制部管理職能.7第三章第三章 風(fēng)險控制管理風(fēng)險控制管理.9 93.1 風(fēng)險管理流程.93.2 內(nèi)控體系.123.3 風(fēng)險信息報告機制.133.4 風(fēng)險評估工作機制.143.5 風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警2、機制.163.6 風(fēng)險與危機處理機制.173.7 風(fēng)險信息監(jiān)控系統(tǒng).203.8 風(fēng)險文化與培訓(xùn).21第四章第四章 合規(guī)管理合規(guī)管理.23234.1 合規(guī)制度制定.234.2 合規(guī)建議.234.3 合規(guī)檢查.234.4 主動合規(guī).244.5 合同管理.244.6 案件管理.244.7 專項合規(guī)事務(wù).244.8 合規(guī)培訓(xùn).244.9 合規(guī)舉報和投訴.24第五章第五章 審計稽核審計稽核.25255.1 內(nèi)部審計的分類.255.2 內(nèi)部審計職能.255.3 內(nèi)部審計機構(gòu)職能.26第六章第六章 相關(guān)制度匯編相關(guān)制度匯編.27276.1 現(xiàn)場風(fēng)險管理制度.276.1.1 實業(yè)風(fēng)險控制管理辦法（試行）.273、6.1.2 實業(yè)風(fēng)險管理信息報告報備制度.406.1.3 實業(yè)風(fēng)險控制管理委員會工作規(guī)則（試行）.476.1.4 關(guān)于加強各成員公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制和合規(guī)管理工作的通知.516.1.5 關(guān)于在成員公司開展風(fēng)險評估工作的通知.566.2 對外投資評審制度.656.2.1 集團（實業(yè)）對外投資項目評審實施細則（試行）.656.2.2 集團（實業(yè)）對外投資項目評審委員會工作規(guī)則（試行）.786.3 合規(guī)管理制度.856.3.1 實業(yè)合規(guī)管理規(guī)定（試行）.856.3.2 實業(yè)案件管理規(guī)定（試行）.976.3.3 實業(yè)合同管理辦法（試行）.1106.3.4 實業(yè)控股有限公司風(fēng)險控制部合同審核規(guī)程.1246.4 審計監(jiān)查制度.1296.4.1 實業(yè)內(nèi)部審計管理規(guī)定(試行).1296.4.2 實業(yè)內(nèi)部審計操作規(guī)程（試行）.1386.4.3 實業(yè)離任審計管理規(guī)定（試行）.1476.4.4 實業(yè)內(nèi)部審計立