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1、第一條 第二條 第四條 永輝超市股份有限公司投資管理制度 永輝超市股份有限公司 投資管理制度 為建立規(guī)范、有效、科學(xué)的投資決策體系和機制，避免投資決策失誤， 化解投資風(fēng)險，提高投資經(jīng)濟效益，實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)中 華人民共和國公司法等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程規(guī)定，特制定本 制度。 本制度所稱投資包括固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資（包括新項目投資、新門 店設(shè)立、已投資或擬投資企業(yè)的增資擴股、股權(quán)收購）、無形資產(chǎn)投資 等。 上述投資形式之外的證券投資和委托理財?shù)墓芾戆慈缦略瓌t進行： 證券投資需執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有 關(guān)規(guī)定，并以制訂永輝超市股份有限公司證券投資管理制2、度為前提； 委托理財需執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有 關(guān)規(guī)定，并根據(jù)董事會或股東大會對具體方案的批準(zhǔn)及授權(quán)執(zhí)行。 第三條 公司投資活動應(yīng)遵循以下原則。 （一） 符合國家和省市產(chǎn)業(yè)政策； （二） 符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃； （三） 具有良好的經(jīng)濟效益，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育核心競爭 力； （四） 堅持科學(xué)發(fā)展觀，投資規(guī)模與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，量力而行，科學(xué) 論證與決策。 公司股東大會、董事會、總經(jīng)理的投資決策權(quán)限及決策程序，按照公司 章程和股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則的規(guī) 定執(zhí)行。 （一）董事會決定并簽署單筆金額在公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)10%以 內(nèi)（3、包括10）的項目投資、資產(chǎn)經(jīng)營、風(fēng)險投資、資產(chǎn)處置等事項； （二）董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保 事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大 投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。 若存在下列情形之一時，必須報經(jīng)股東大會審批： 第五條 第六條 第七條 第九條 第十條 永輝超市股份有限公司投資管理制度 （1）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總 資產(chǎn)30%的事項，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在帳面值和評估值的，以 較高者作為計算數(shù)據(jù)。 （2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司 最近4、一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的 10%以上，且絕對金額超過 5000萬元； （3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一 個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過500萬元； （4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資 產(chǎn)的 10%以上，且絕對金額超過5000 萬元； 總經(jīng)理于每年年初擬定公司年度投資計劃，納入預(yù)算管理并提交戰(zhàn)略委 員會、董事會和股東大會審議。 根據(jù)公司發(fā)展需要，總經(jīng)理可于年度投資計劃之外選擇投資項目，擬訂 投資方案。并根據(jù)決策權(quán)限報公司戰(zhàn)略委員會、董事會或股東大會審核 批準(zhǔn)，由總經(jīng)理組織實施。 年度投資計劃如需要調(diào)整，或5、單個投資項目、投資預(yù)算需要調(diào)整的，由 總經(jīng)理組織相關(guān)部門做出論證后再履行相關(guān)審批程序。 第八條 公司拓展部負(fù)責(zé)對投資項目的可行性進行專門研究和評估。 公司拓展部負(fù)責(zé)跟蹤投資項目的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)對投資項目進行后評 價。 公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對投資項目進行審計監(jiān)督，任何人不得以任何形 式、借口拒絕或逃避監(jiān)督。 第十一條 總經(jīng)理須定期或不定期向董事會報告重大投資項目的進展情況。 第十二條 若投資項目出現(xiàn)未按計劃投資、未能實現(xiàn)項目預(yù)期收益、投資發(fā)生損失， 或內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)其他問題，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)查明原因并追究相關(guān)人員的責(zé) 任，向董事會報告。 第十三條 根據(jù)公司章程、公司內(nèi)部控制制度、信息披露管理制度的 6、相關(guān)規(guī)定，達到涉及信息保密、信息報告、信息披露標(biāo)準(zhǔn)的投資，依照 上述規(guī)定履行信息保密、信息報告、信息披露相關(guān)義務(wù)。 第十四條 發(fā)生下列行為之一的，公司有權(quán)對責(zé)任人給予行政、經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴(yán) 重構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理： （一）未經(jīng)審批擅自投資的； （二）因工作嚴(yán)重失誤，致使投資項目造成重大經(jīng)濟損失的； （三）弄虛作假，不如實反映投資項目情況的； 永輝超市股份有限公司投資管理制度 （四）與外方惡意串通，造成公司投資損失的。 第十五條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章 程的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章 程的規(guī)定為準(zhǔn)。 第十六條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。 第十七條 本制度自公司董事會通過之日起實施。