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1、上海市新華路街道商辦綜合體項目起草人：審核人：審批人：日 期：日 期：日 期：制度編號：42-XHL-ZD-002K2地產(chǎn)工程部會議管理制度 制度（上海市新華路街道商辦綜合體項目）2015年12月修訂( V 1.0版 )一、目的舉行會議是解決工程中各種問題的最高效最有效的措施之一，有利于匯集各方信息及觀點(diǎn)，迅速形成決議并解決問題。會議的最基本要素為1.決議 2.存檔及跟蹤。二、會議要求：1. 會議要求：每個會議均由一名會議發(fā)起人（召集人），發(fā)起人需確定如下內(nèi)容a) 會議時間（起止時間均需要明確）及地點(diǎn)，工程助理負(fù)責(zé)預(yù)定會議室并作準(zhǔn)備。b) 會議主題（可有多個議題），會議需通報的事項或需解決的問2、題c) 參會單位、部門及人員名單d) 明確一名會議記錄人（可由工程經(jīng)理、工程師或工程助理根據(jù)需要擔(dān)任），會議記錄人負(fù)責(zé)操作連接投影儀的電腦，展示會議提綱并形成會議紀(jì)要。2. 會議通知：會議舉行前，工程助理向需參加會議的全體人員發(fā)出會議通知，通知發(fā)出后，工程助理需確認(rèn)所有參會反饋，如被邀請人未反饋的，工程助理負(fù)責(zé)電話通知到參會人。參會人如需請假或稍晚到達(dá)的，必須取得會議發(fā)起人的同意。如重要參會人無法出席會議的，工程助理需立即通知會議發(fā)起人決定是否會議改期。3. 基本準(zhǔn)備：a) 會議簽到表（見會議簽到表模板）b) 錄音筆或攝像設(shè)備（涉及到重要的方案介紹、設(shè)計交底、重要事項匯報或需要留存聲像記錄的會3、議）c) 投影儀及會議記錄人操作的電腦設(shè)備d) 會議提綱。會議開始前需與各方參會人員收集完畢。e) 其他，如會議布置、小黑板等。4. 會議紀(jì)律：所有參會人員應(yīng)當(dāng)在會議開始前10分鐘進(jìn)入會場，并主動將手機(jī)調(diào)至振動模式。會議舉行中，所有參會人員不得處理與會議無關(guān)的其他工作，以確保會議高效進(jìn)行。5. 會議紀(jì)要：會議紀(jì)要由會議記錄人負(fù)責(zé)匯總及整理，并經(jīng)會議發(fā)起人確認(rèn)后由工程總監(jiān)簽發(fā)。紀(jì)要包含要素為：會議形成的一致意見，需要跟蹤及解決的事項及負(fù)責(zé)落實(shí)的部門/責(zé)任人、需解決的限定時間、需共同參與/配合的部門人員。會議紀(jì)要并非簡單的會議記錄，需避免出現(xiàn)會議后沒有決議的現(xiàn)象。會議紀(jì)要需在會議結(jié)束后一個工作日內(nèi)4、完成發(fā)放，重要的會議紀(jì)要應(yīng)爭取在會議過程中形成，并在會議中當(dāng)場會簽并分發(fā)。如會議后第二天涉及非工作日的，會議記錄人及工程助理應(yīng)確保在當(dāng)天下班前將會議紀(jì)要形成并分發(fā)。6. 決議跟蹤：例行會議形成的決議及跟蹤事項表，需落實(shí)跟蹤制度。事項完成后，責(zé)任人將完成情況通知與會人，并在工程助理處進(jìn)行登記銷項。每次例會開始后，需先將上次例會的決議及待解決事項進(jìn)行回顧，仍未解決的事項繼續(xù)出現(xiàn)在本次會議紀(jì)要中進(jìn)行跟蹤。7. 紀(jì)要存檔要求（電子版）：a) 工程助理在收到經(jīng)會簽的會議紀(jì)要后， 應(yīng)掃描并郵件發(fā)送并項目部全體人員。會簽完成后工程助理將此文檔掃描后存于部門服務(wù)器內(nèi)，作為唯一的執(zhí)行依據(jù)（word文檔不作為執(zhí)行5、依據(jù)），紀(jì)要的紙質(zhì)文件需放置在專門的文件柜內(nèi)，并按照要求設(shè)立檢索標(biāo)簽。b) 會議簽到表需存檔（紙質(zhì)、電子）c) 會議錄音、影響資料（如有）需存檔（電子）d) 會議中討論的各項計劃、技術(shù)方案等需存檔（電子）e) 會議紀(jì)要電子版（word格式）需存檔，并設(shè)置為只讀格式（可下載修改，不得直接在服務(wù)器更改。作為內(nèi)部文件，應(yīng)避免采用pdf格式。f) 例會形成的待解決事項跟蹤表，須登記入當(dāng)次會議紀(jì)要，以便下次例會開始前進(jìn)行逐一核對跟蹤完成情況。g) 所有的會議紀(jì)要需加設(shè)內(nèi)部編號進(jìn)行歸檔，如部門例會、監(jiān)理例會、承建商進(jìn)場啟動會、技術(shù)交底會、設(shè)計交底會及其他臨時組織的會議等等。h) 工程助理應(yīng)編制專門的會議目6、錄（excel格式），以便今后檢索。8. 臨時性會議：為解決突發(fā)事項而臨時舉行的小范圍會議可執(zhí)行簡易模式，不受上述1-3條要求的限制，以達(dá)成快速解決問題的目的。會議完成并形成一致意見后，會議參加人員中確定一人發(fā)出會議紀(jì)要，并抄送相關(guān)人員并在工程助理處備案存檔。9. 項目例會：項目啟動后，由工程副總、工程總監(jiān)召集各部門舉行每周例會（會議時間、地點(diǎn)及與會人員在第一次項目例會時確定并固定），以達(dá)到各部門信息互通、共同協(xié)作以快速解決問題的目的。需參會部門：項目部、設(shè)計部、開發(fā)部、成本部，并視情況邀請其他部門列席會議。首次項目會議另需形成公司內(nèi)部的各部門參與人員名冊。a) 會議主持人原則為工程總監(jiān)。會議7、記錄人為工程助理。各參會部門需明確本部門一名人員作為參與項目的負(fù)責(zé)人，該負(fù)責(zé)人需參加每一次項目例會并不得缺席，如需請假的，原則上需有該名人員的上級代為出席，以確保事項跟蹤的連續(xù)性。b) 會議要求及準(zhǔn)備要求參見第二條c) 會議流程為：i. 分析總控計劃執(zhí)行情況ii. 分析設(shè)計計劃執(zhí)行情況iii. 分析采招計劃執(zhí)行情況iv. 分析上周例會待解決事項跟蹤表v. 各部門輪流匯報本周工作安排及下周計劃vi. 各部門提出需其他部門協(xié)調(diào)解決事項vii. 工程總監(jiān)總結(jié)d) 按第二條5-7項要求進(jìn)行會議后續(xù)工作。工程助理將工程總監(jiān)審核確認(rèn)后的會議紀(jì)要郵件發(fā)送給項目花名冊中所有人員，并抄送公司管理層。10. 監(jiān)理8、例會：監(jiān)理例會由總監(jiān)理工程師主持并由各參建單位參加。會議需達(dá)到檢查工程進(jìn)度，通報工程質(zhì)量、安全文明檢查狀況，解決工程中各種問題，及時傳達(dá)業(yè)主方最新要求的目的。a) 會議準(zhǔn)備：i. 會議前一天，各參建單位將上周完成情況、下周工作安排、待協(xié)調(diào)問題匯總到總包處，總包整理后交至監(jiān)理處備案。ii. 總監(jiān)理工程師在會前就施工單位提交內(nèi)容與業(yè)主項目經(jīng)理進(jìn)行簡要交流。iii. 各單位到會時需攜帶上周會議紀(jì)要、月度計劃到會。iv. 準(zhǔn)備錄音筆、投影儀等設(shè)備（如需要）。b) 參會人員：i. 總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、安全監(jiān)理工程師、監(jiān)理資料員ii. 施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)9、人、資料員（可根據(jù)人員情況調(diào)整）iii. 業(yè)主項目部全體iv. 顧問單位代表v. 監(jiān)測單位代表vi. 地鐵監(jiān)護(hù)代表及其他c) 會議流程：i. 總監(jiān)理工程師主持會議并宣布會議紀(jì)律。ii. 會議簽到iii. 核對總控計劃、月計劃節(jié)點(diǎn)iv. 總分包單位介紹周計劃及需協(xié)調(diào)解決的事項v. 監(jiān)理回顧上周安全檢查、質(zhì)量檢查情況，并提出整改要求或處罰決定。vi. 監(jiān)理回顧上周發(fā)出的監(jiān)理工作聯(lián)系單、監(jiān)理工程師通知單情況。vii. 業(yè)主提出要求并布置工作viii. 總監(jiān)理工程師回顧上周紀(jì)要中待解決事項，并形成本次紀(jì)要。ix. 會后監(jiān)理資料員負(fù)責(zé)形成書面會議紀(jì)要，交各參建單位簽認(rèn)后分發(fā)。項目部工程助理收到后將紀(jì)要掃10、描存檔，并將掃描件郵件發(fā)送至項目部各成員及其他部門對口人員。x. 每月最后一次例會時，總包需提交下個月度的進(jìn)度計劃、甲供材料到貨計劃、圖紙深化計劃、付款計劃等。11. 設(shè)計交底會議/圖紙會審會議：a) 參會人員：設(shè)計單位專業(yè)設(shè)計師、設(shè)計部專業(yè)工程師、項目部項目經(jīng)理及專業(yè)工程師、成本部預(yù)算經(jīng)理、施工單位項目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師、顧問單位（設(shè)計、成本）代表。（根據(jù)公司架構(gòu)及管理模式調(diào)整）b) 會議準(zhǔn)備：投影儀、錄音筆、會議簽到表、攝像設(shè)備、小黑板（按需）。監(jiān)理單位及施工單位提交問題清單并提前一天交至業(yè)主及設(shè)計單位處。c) 會議流程：i. 設(shè)計單位專業(yè)工程師介紹設(shè)計11、理念、設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工要求、技術(shù)措施、所選取設(shè)備及材料的特點(diǎn)和有關(guān)注意事項。ii. 就之前收到的設(shè)計提問單進(jìn)行逐條回復(fù)。iii. 各單位補(bǔ)充提問。iv. 明確需補(bǔ)充的圖紙、設(shè)計變更單的內(nèi)容以及提供時間。v. 就待定事項與業(yè)主設(shè)計部、項目部進(jìn)行協(xié)商，確定解決方案。vi. 所有討論事項需經(jīng)過成本部、成本顧問逐條審定，確認(rèn)對現(xiàn)有合同、成本指標(biāo)等不產(chǎn)生重大影響后方可簽發(fā)，否則需提交項目例會或公司管理會議專題討論。（具體見設(shè)計變更、設(shè)計深化成本控制辦法）12. 例行質(zhì)量檢查、安全檢查總結(jié)會：（詳見質(zhì)量管理辦法、安全文明管理辦法）a) 例行的質(zhì)量、安全巡查每周組織一次，檢查重點(diǎn)為對過去一周監(jiān)理、業(yè)12、主發(fā)出的工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查。同時對巡查中發(fā)現(xiàn)的新問題進(jìn)行記錄。b) 檢查參加人員為：業(yè)主項目部、監(jiān)理項目部、總分包單位負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全的專業(yè)負(fù)責(zé)人。c) 檢查完成后，各方需回到會議室，將檢查過程中拍攝的照片、記錄的內(nèi)容進(jìn)行回放，并形成檢查總結(jié)會議紀(jì)要。d) 檢查紀(jì)要需進(jìn)行編號及存檔，對于施工單位未能在要求時間內(nèi)完成整改的行為，需按照合同要求發(fā)出處罰通知單。（處罰條款及質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)需在合同技術(shù)標(biāo)中提前明確，以免發(fā)生爭議）13. 工程樣板總結(jié)會：（詳見樣板引路制度及樣板管理辦法）a) 根據(jù)樣板引路制度及合同附件的清單要求，在現(xiàn)場制作樣板（為防止施工單位提出費(fèi)用索賠或拒絕執(zhí)行，必須在13、招標(biāo)及合同中進(jìn)行明確，并要求施工單位申報包干費(fèi)用,且規(guī)定不執(zhí)行的處罰措施）b) 樣板施工前由總包組織介紹會，以PPT形式向業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行介紹，內(nèi)容為圖紙中施工節(jié)點(diǎn)做法、相關(guān)施工規(guī)范及圖集要求。c) 樣板完成后施工單位填寫申報單，召開樣板總結(jié)會，由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、顧問等各方組織會審。d) 會審?fù)ㄟ^后，各方對申報單進(jìn)行會簽。施工單位在樣板處掛牌并拍照留存，并向下屬班組進(jìn)行交底，并開始大面積施工。14. 施工方案介紹會、講圖會：a) 項目管理中，鼓勵施工單位向監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行講圖、介紹方案的做法，以提前規(guī)避風(fēng)險，找出可能存在的問題。同時，參與講圖會的業(yè)主人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注跨專業(yè)協(xié)調(diào)及合同分工界面是否合理14、的問題。b) 招投標(biāo)進(jìn)行時，項目部應(yīng)要求各投標(biāo)單位申報需提交的施工方案清單。項目部匯總后，在合同中予以明確。c) 施工前，施工單位將即將開展施工的方案制要點(diǎn)作成PPT格式，舉行方案介紹會向業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行介紹。基坑圍護(hù)施工方案、地下室施工方案等需要向建交委科技委、申通地鐵進(jìn)行匯報的方案，必須先在內(nèi)部進(jìn)行介紹后，才可對外進(jìn)行匯報。d) 講圖重點(diǎn)： 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集清理并落實(shí)各單位是否已經(jīng)齊備。 結(jié)構(gòu)體系、裝修、安裝系統(tǒng)講解，各專業(yè)重點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施，優(yōu)化建議。e) 講圖及方案介紹會同時需關(guān)注：施工單位介紹人通常為技術(shù)負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理，通過介紹會可考察其對圖紙的熟悉程度以及對施工管理的前瞻15、性是否滿足項目要求，并及時提出更換人員。15. 政府檢查、驗收會議等：a) 對于政府進(jìn)行的質(zhì)量、安全、經(jīng)營行為抽查，務(wù)必高度重視，以免引起行政處罰。在合同中需對此類檢查進(jìn)行明確，向施工單位轉(zhuǎn)移風(fēng)險及處罰責(zé)任。b) 針對此類檢查，工程助理應(yīng)準(zhǔn)備專門的文件夾，存放項目前期審批材料、主要工程合同、勘察報告等以備隨時檢查。c) 工程助理應(yīng)配合工程經(jīng)理準(zhǔn)備一份項目介紹PPT文件，并隨著工程進(jìn)展每月進(jìn)行更新。介紹文件應(yīng)具備：項目介紹、項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項目大事記、方案效果圖、工程施工圖片等，并結(jié)合施工單位的方案介紹內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。該文檔在項目啟動前建立底稿，并需設(shè)計部、項目部工程師配合提供素材。d) 提前獲16、知且重要的驗收會議如首監(jiān)會議、基礎(chǔ)分部驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收、消防驗收、竣工驗收等，由工程助理提前發(fā)出會議通知，知會相關(guān)設(shè)計院、勘察單位、公司領(lǐng)導(dǎo)等安排時間到會。項目經(jīng)理需安排工程助理建立會議日程記錄表并制定專人對此類會議拍照留存。16. 總包、監(jiān)理向分包交底會：a) 在招標(biāo)及合同中明確：總包及監(jiān)理需在分包單位進(jìn)場時，向其做管理交底，以明確要求。b) 交底過程由總包、監(jiān)理、分包的主要管理人員參加，項目部由專業(yè)分管工程師參加。c) 交底記錄須由被交底方簽字確認(rèn)，并交各方存檔。d) 交底記錄可作為今后分包方違規(guī)行為的處罰依據(jù)，并在合同中提前明確，以作為合同條款的補(bǔ)充，規(guī)避合同風(fēng)險。e) 分包方管理人員在被交底后，需向所屬班組、施工人員進(jìn)行二次交底，并形成交底記錄備查。第 10 頁 / 共 10 頁附錄：會議簽到表會議名稱會議時間會議地點(diǎn)應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)序號單位/部門姓名聯(lián)系方式備注