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1、法律事務管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B/0按照“大禹行動”要求2011.10.13C/0按照公司的授權要求2012.07.26D/O按照公司的授權要求1 程序概況程序目的為適應市場經濟發展的需要，依法保護深圳市皇庭地產集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）的合法權益，把集團公司的各項經營管理活動納入法制化管理軌道，規范集團公司法律事務管理工作，做到依法治理企業，根據國家的有關法律法規，以及集團公司經營發展的實際情況，制定本規定。程序風險程序范圍本管理程序適用于集團公司。集團公司各部門必須嚴格執行本規定，積極履行各項職責，做好法2、律事務管理工作，對違反本規定造成公司損失的責任人將依照本規定進行處罰，涉嫌構成犯罪的，還將依法追究其刑事責任。定義1、合同：本管理程序所稱合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議；2、合同檔案，是指集團公司在工程施工、工程監理、物業管理、房地產的開發、建設及銷售、以及其他經營、管理等活動中與自然人、法人或其他組織就設立、變更、終止民事權利義務關系而形成的合同或意向文書、信件、數據電文（包括電報、傳真、電子數據交換的電子郵件）等可以有形地表示所載內容歸檔的所有文字材料；3、合同履行：是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間為實現一定的經濟目的，對已實際成3、立的合同自生效后的全面履行；4、訴訟案件：是指以集團公司為一方當事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務活動。這些訴訟案件包括：民事訴訟案件（包括不服勞動仲裁裁決的訴訟）、勞動仲裁案件、行政訴訟案件、刑事及刑事附帶民事訴訟案件；5、非訴訟案件：是指以集團公司為一方當事人，采取協商、調解、仲裁、復議等方式解決有關糾紛或爭議的法律事務活動。所涉及流程名稱法律事務管理流程流程客戶內部客戶集團公司各部室外部客戶流程參與部門集團公司各部室上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱流程KPI責任部門/崗位數據來源流程關鍵點關鍵點說明支持文件2 流程圖略3 職責部門流程中承擔職責投資運營部1、4、 負責集團公司法律事務管理工作。2、 集團公司投資運營部作為集團公司總裁在法律事務管理方面的參謀和助手，是集團公司法律事務咨詢與涉法事務的專職處理部門，負責處理集團公司的相關法律事務，包括辦理訴訟及非訴訟案件，解答法律咨詢、協助審查合同、招標文件、協助審核對外出具的有關文書、函件、規章制度，法律知識培訓與考核，對集團公司的經營管理行為提供法律上的可行性、合法性、法律風險性分析。4 工作程序4.1合同管理程序參考成本管理部管理程序文件：WT-QP-CB03合同管理程序4.2 訴訟與非訴訟案件管理程序4.2.1 集團公司的訴訟與非訴訟案件的處理須遵循有效維護公司合法權益和充分協調必要關系相統一的原5、則。4.2.2 公司案件的起因部門為案件的主辦部門，公司案件起因人與起因部門負責人負有配合、協助集團公司投資運營部處理案件中的相關問題、收集和提供案件的原始證據及相關依據的責任。4.2.3 集團公司所有員工在經營管理活動中發現公司的利益可能或正在受到損害，有義務及時向所在部門、單位的負責人反映；部門、單位的負責人應在得知情況之日起五日內以法律事務報告書的形式呈報集團公司投資運營部，需要采取緊急處置措施的，部門、單位的負責人還應及時采取緊急處置措施。4.2.4 在公司的經營、管理或其他活動中，被其他組織或個人起訴而被動參與（包括可能涉及）訴訟活動的，當事人、有關責任人和所在部門、單位應及時以法律6、事務報告書的形式向集團公司投資運營部說明案情并提供相關材料，以備應訴工作的順利開展。4.2.5 對于案件處理進程中所需要的必要條件和關系協調，案件關聯單位及相關人員應積極、主動配合集團公司投資運營部開展針對性工作，保證案件處理的順利進行。4.2.6 案件知情人應堅持保密原則，不得對外泄露案件的信息內容。4.2.7 在案件審結后，依據人民法院的生效判決，集團公司投資運營部應繼續作好執行階段的工作，對方當事人逾期不履行生效協議、裁決、判決時，承辦部門或承辦人應及時向部門負責人或公司負責人匯報，并報集團公司投資運營部在法定申請執行期限內，向人民法院申請強制執行。4.2.8集團公司投資運營部應當系統全7、面地對案件材料進行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度，發揮好信息庫作用。4.3 法律事務咨詢指導程序4.3.1 集團公司投資運營部通過咨詢、指導的方式，協調處理集團公司各職能部門涉及的法律事務，使公司的經營管理活動符合法律法規的規定。4.3.2 集團公司法律事務的咨詢、指導以集團公司各職能部門及公司經營管理人員主動咨詢與集團公司投資運營部及時解答或主動指導相結合的方式進行。4.3.3 集團公司法律事務的咨詢、指導以法律事務咨詢意見和法律意見書的書面形式或者電子流程形式具體操作。4.3.4 集團公司各職能部門及公司經營管理人員對在公司經營管理活動中遇到的需要咨詢的事項，應主動以法律事務咨詢流程的形8、式向集團公司投資運營部尋求法律咨詢，并認真聽取投資運營部的法律意見。4.3.5 集團公司投資運營部接到法律事務咨詢流程，針對所咨詢的事項出具法律意見。4.3.6 集團公司投資運營部有權主動對集團公司各職能部門經營管理活動提出法律意見，出具法律意見書。4.4 法律知識培訓程序4.4.1 為了提高集團公司人員的法律意識和法律素質，提高防范和減少法律風險的能力，結合集團公司的工作實際，開展法律培訓工作。4.4.2 法律知識培訓由集團公司投資運營部負責，由集團公司投資運營部及相關部門協助。4.4.3 法律知識培訓的對象為集團公司相關人員，以下統稱為培訓考核對象。4.4.4 法律知識培訓的主要內容分為通9、用法律和專業法律法規兩大部分，主要包括：4.4.4.1 關于民主法制的論述以及依法治國、建設法治國家的方針政策；4.4.4.2 憲法、民法通則、合同法、公司法、擔保法、刑法、行政處罰法、行政復議法等基本法律知識；4.4.4.3 涉及具體業務的法律、法規、規章及其他與業務工作有關的法律知識。4.4.5 法律培訓采取集中授課與分散自學相結合的方式進行。以自學為主，輔之以講座、專題討論、專題培訓。根據業務工作的實際需要，重點加強合同法、建筑法等專業法律法規和規章的學習。4.4.6 法律培訓應結合業務工作實際，進行案例分析和工作研討，解決業務工作中的重點、熱點、難點問題；對新頒布或修訂的和業務工作有密切聯系的法律、法規、規章，應及時組織學習、培訓；應盡量充分利用網絡資源，探索開展網上培訓的途徑。4.4.7對學法用法成效顯著的，集團公司應及時宣傳并給予表彰；對不重視法律學習，在業務工作中違反法律法規的，要及時予以糾正，通報批評，造成公司損失的，依照有關規定從重處理。5 支持性文件5.1WT-WI-TY05訴訟及非訴訟案件管理作業指引6 相關記錄6.1 WT-QR-TY05法律事務報告書