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1、會(huì)議管理制度會(huì)議管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為使 xx 住宅集團(tuán)（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)” ）的會(huì)議管理規(guī)范化、有序化，以提高會(huì)議質(zhì)量和決策效率，特制定本制度。第二條第二條集團(tuán)召開(kāi)的總裁辦公會(huì)議、集團(tuán)中心辦公會(huì)議、總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議、部門(mén)業(yè)務(wù)會(huì)議，適用于本會(huì)議制度。第三條第三條集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要臨時(shí)召開(kāi)的各類(lèi)會(huì)議， 以及由各子公司負(fù)責(zé)組織的各類(lèi)會(huì)議，均可參照本會(huì)議制度。第四條第四條集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)涉及全集團(tuán)性會(huì)議的協(xié)調(diào)、組織工作。第五條第五條會(huì)議組織者應(yīng)在會(huì)議舉行前 13 天 （另有規(guī)定除外） 發(fā)出書(shū)面 （包括電子公告、電子郵件、傳真）或電話通知，通知內(nèi)容包括：參會(huì)者名單、會(huì)2、議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議題與議程。第六條第六條本制度所稱會(huì)議組織者， 是指集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)指定進(jìn)行會(huì)議組織工作的有關(guān)單位，包括秘書(shū)處、集團(tuán)各中心或子公司。第七條第七條收到會(huì)議通知的會(huì)議參加人員原則上必須按時(shí)參加會(huì)議， 確實(shí)不能參加的，必須提前向會(huì)議組織者說(shuō)明情況，并做出相應(yīng)的安排；無(wú)故不參加或請(qǐng)假不及時(shí)的，應(yīng)追究其責(zé)任并給予相應(yīng)的處罰。第八條第八條會(huì)議組織者應(yīng)做好會(huì)前的準(zhǔn)備工作，保證會(huì)議按預(yù)定程序進(jìn)行，否則將追究組織者的責(zé)任。第九條第九條會(huì)議組織者應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄， 需要會(huì)后寫(xiě)出會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)的，必須在會(huì)后三個(gè)工作日內(nèi)完成。第十條第十條做好會(huì)議文件的歸檔工作。 集團(tuán)性會(huì)議由管理中心負(fù)責(zé)會(huì)議文3、件的整理歸檔工作； 各業(yè)務(wù)會(huì)議由承擔(dān)會(huì)議組織工作的業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議文件的整理歸檔工作。第十一條第十一條集團(tuán)提倡開(kāi)短會(huì)， 提高會(huì)議效率和質(zhì)量， 并充分發(fā)揮會(huì)議的效能。第十二條第十二條嚴(yán)格控制會(huì)議經(jīng)費(fèi)。會(huì)議經(jīng)費(fèi)開(kāi)支既要保證和滿足會(huì)議的需要，又要貫徹勤儉節(jié)約的原則。第二章第二章總裁辦公會(huì)議總裁辦公會(huì)議第十三條第十三條總裁辦公會(huì)議每周一下午召開(kāi)。第十四條第十四條總裁辦公會(huì)議由總裁或受總裁委托的管理中心總經(jīng)理主持。第十五條第十五條參加人員為集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、秘書(shū)處主任、各中心總經(jīng)理。第十六條第十六條根據(jù)討論和研究的問(wèn)題，會(huì)議主持人可召集有關(guān)人員列席會(huì)議。第十七條第十七條總裁辦公會(huì)主要討論的議題：一、決定和調(diào)整經(jīng)營(yíng)方針與重大投資計(jì)劃；二、制定集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；三、確定集團(tuán)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；四、確定集團(tuán)對(duì)子公司及其他公司出資方式、出資額度及排出董事等重大事項(xiàng)；五、確定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)