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1、李鴻飛xx實業(yè)有限公司長期激勵方案 （草案）內(nèi)部資料注意保存-本資料來自 -目 錄第 一 章長期激勵概述3第一節(jié)長期激勵方案的目的3第二節(jié)長期激勵方案實施原則3第三節(jié)長期激勵對象3第四節(jié)長期激勵計劃介紹3第 二 章長期激勵計劃執(zhí)行與管理機構(gòu)4第一節(jié)績效與薪酬委員會的設立4第二節(jié)績效與薪酬委員會的職責4第 三 章股權(quán)激勵方案4第三節(jié)股份來源5第四節(jié)購股權(quán)價值及授予數(shù)量、時間5第五節(jié)購股權(quán)實施流程5第六節(jié)購股權(quán)方案實施的融資渠道和還款計劃7第七節(jié)回購7第八節(jié)權(quán)利變更及喪失8第 四 章延期支付激勵計劃9第九節(jié)設立和提取獎勵基金9第十節(jié)獎勵基金的計算和發(fā)放9第 五 章長期激勵計劃的結(jié)束與變更10第 六2、 章附則10深圳xx實業(yè)長期激勵方案（初 稿）第 一 章 長期激勵概述第一節(jié) 長期激勵方案的目的第一條 設計長期激勵方案的核心目的是為使經(jīng)營管理人員的利益與股東的利益掛鉤，保證經(jīng)營管理人員的決策符合股東的長遠利益，激勵他們?yōu)楣緞?chuàng)造長期價值并追求公司的持續(xù)發(fā)展； 第二條 吸引和保留關(guān)鍵人才，通過長期激勵方案制度可以體現(xiàn)個人的經(jīng)濟與事業(yè)的雙重成就感，提高人才忠誠度，將xx作為個人創(chuàng)業(yè)的平臺。第三條 完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進公司決策科學化、管理規(guī)范化。第二節(jié) 長期激勵方案實施原則第四條 長期激勵方案遵循以下原則:l 公開、公平、公正原則；l 利益平衡原則，即股東利益、公司利益、經(jīng)營管理人員利益需要兼3、顧，同時必須符合國家法律法規(guī)要求；l 激勵與約束相對稱的原則，即個人的長遠利益和公司的長遠利益及價值增長相聯(lián)系，收益與風險共擔；第三節(jié) 長期激勵對象第五條 長期激勵對象為公司高層管理人員和主要業(yè)務骨干，具體職位及人員由績效薪酬委員會擬定后報董事會批準。第六條 長期計劃對象及范圍擴大由總裁/績效薪酬委員會提議，董事會批準。第四節(jié) 長期激勵計劃介紹第七條 xx長期激勵計劃主要有股權(quán)激勵及延期激勵兩種形式對經(jīng)營管理人員和技術(shù)骨干進行獎勵。股權(quán)激勵將采用購股權(quán)的方式進行，輔以業(yè)績配送股方式，根據(jù)三年計劃達成情況完成實股股權(quán)分配。xx經(jīng)營單位資產(chǎn)增值超過一定標準的前提下，從超額增值部分中提取獎勵基金，獎4、勵基金的一部分在發(fā)放當年以現(xiàn)金兌現(xiàn)，剩余部分視業(yè)績情況分期給付。第 二 章 長期激勵計劃執(zhí)行與管理第一節(jié) 績效薪酬委員會職責第八條 績效與薪酬委員會在長期激勵方面的主要工作1、制定長期激勵對象的考核標準，進行考核并提出建議，研究和審查長期激勵對象薪酬政策與方案；2、制定長期激勵計劃的具體條款，包括獎勵基金規(guī)模、考核條件、具體授予對象、執(zhí)行日的確定、執(zhí)行方式和程序等；3、對未充分考慮到的情況進行修改和完善，在發(fā)生重大事件時可以提請變更或終止長期激勵計劃；4、負責長期激勵計劃的管理工作及相關(guān)信息披露工作；5、對董事會負責，所有提案、建議及背景分析須提交董事會審查決定。第二節(jié) 長期激勵計劃實施流程第5、 三 章 股權(quán)激勵計劃 第九條 股權(quán)激勵以三年為一期，2006-2008年股權(quán)激勵計劃的授予對象主要為各經(jīng)營單位經(jīng)營管理班子；第十條 董事會有權(quán)決定在購股權(quán)有效期內(nèi)的任一時間，以適宜的方式向被激勵對象授予限額購股權(quán)。第一節(jié) 股份來源第十一條 本方案股份來源為各經(jīng)營單位主要股東的股權(quán)出讓。第十二條 跟據(jù)經(jīng)營單位實際狀況不同，結(jié)合薪酬策略、薪酬總額、結(jié)構(gòu)控制和預期激勵效果影響，董事會決議預出讓股權(quán)比例，計算授予總額及具體分配數(shù)目。第二節(jié) 購股權(quán)價值及授予數(shù)量、時間第十三條 出讓股權(quán)應以經(jīng)營單位三年目標所決定架構(gòu)及關(guān)鍵職位設置進行框算，對空缺職位預預留股份，以利于引進人才，形成合理的結(jié)構(gòu)。第十四條 6、在2006-2008年度方案中，參加長期激勵方案的經(jīng)營管理人員的分配系數(shù)為。分配系數(shù)級別序列職位參考系數(shù)1事業(yè)部總經(jīng)理1.02副總/核心管理人員0.83職能部門正職0.5可預留4職能部門副職0.3可考慮設置第十五條 具體職位可購股權(quán)總額如下：職位可購股權(quán)總額 = 預出讓總額（個人分配系數(shù)/參與激勵計劃的各人分配系數(shù)總和）第十六條 購股權(quán)為經(jīng)營管理人員有償購買，購股權(quán)的實施時間為每年度業(yè)績考核評定后一個月內(nèi)，達成業(yè)績指標的具有購股權(quán)，股權(quán)認購以實際到帳金額為準，到期到帳則視為放棄本年購股權(quán)。第十七條 股價每年重新核定，新加入激勵計劃、放棄或曾失去購股權(quán)的經(jīng)營管理人員應以當年新核定股價購股。第十八7、條 持續(xù)購股高管擁有激勵計劃協(xié)議價購股權(quán)利，內(nèi)部股價下降時有新股價購股權(quán)，原協(xié)議價三年有效。第三節(jié) 購股權(quán)實施流程規(guī)定第十九條 購股權(quán)激勵方案流程見上圖。第二十條 對董事會將和xx經(jīng)營管理人員簽訂認購股權(quán)協(xié)議,認購股權(quán)協(xié)議主要包括以下內(nèi)容：l 衡量指標：以年度經(jīng)營管理目標責任書考核結(jié)果為主，可視經(jīng)營單位實際補充指標作為業(yè)績指標：n 利潤n 凈資產(chǎn)收益率n 文化趨同度/企業(yè)忠誠度l 股權(quán)認購辦法如果在規(guī)定時間內(nèi)完成了衡量指標，xx經(jīng)營管理層將享受：有權(quán)力在規(guī)定時間段內(nèi)，以認購股權(quán)協(xié)議中約定的價格購買xx（集團）所持控股子公司一定數(shù)量的股權(quán)。n 時間：綜合考慮經(jīng)營周期和市場慣例，協(xié)議生效的時間段應8、以三年為宜。n 價格：以所屬經(jīng)營單位的每股凈資產(chǎn)在鑒定協(xié)議時作為經(jīng)營管理層購買的價格。n 限制數(shù)量：根據(jù)董事會確定購股權(quán)總額，然后根據(jù)不同得崗位序列確定各個級別對應的優(yōu)先認購股數(shù)量。第四節(jié) 購股權(quán)方案實施的融資渠道和還款計劃第二十一條 xx系統(tǒng)內(nèi)實施員工購股權(quán)方案時，將有下列融資渠道：xx員工購股權(quán)方案的融資渠道自有資金可以以自有資金購買從xx借款可以按照國家規(guī)定，從xx應發(fā)未發(fā)工資和公益金項下借款公司擔保借款公司擔保向金融機構(gòu)貸款工資預付員工可與公司訂立工資預付協(xié)議，從個人年度薪酬代扣，或預支薪酬購買股份第二十二條 為了保證貸款的安全性，規(guī)定經(jīng)營管理層通過購股權(quán)購買的分紅，必須優(yōu)先償還貸款，9、剩余部分才分配給個人。第五節(jié) 配股與送股第二十三條 對經(jīng)營業(yè)績優(yōu)秀的經(jīng)營管理者，董事會可實行配股、送股等激勵手段。第二十四條 配股為該經(jīng)營者購股時給予一定比例股份，配送股政策由總裁/委員會建議，董事會決定。第六節(jié) 回購第二十五條 被激勵對象出現(xiàn)下列情況，公司將進行回購：l 公開離職l 自動離職l 一般性解雇l 解雇l 嚴重失職l 解雇l 退休l 喪失行為l 能力或死亡第二十六條 根據(jù)不同回購的原因，將采取不同的回購方式：不同回購原因的回購方式公開離職延期回購自動離職一定期限后自動回購一般性解雇延期回購嚴重失職解雇無償收回獎勵部分退休可延期回購/可保留喪失行為能力或死亡可延期回購/可保留第二十七10、條 回購價格按上年末每股帳面凈資產(chǎn)計算。第七節(jié) 權(quán)利變更及喪失第二十八條 雇傭關(guān)系終止l 被激勵對象自愿離職，終止與公司雇傭關(guān)系后，對于尚在授予期，不能行使股份購股權(quán)。l 自離職之日起不享受股東權(quán)利及分紅權(quán)，已定分紅由財務結(jié)算后，按勞動合同約定延期支付。第二十九條 退休因為退休而離職，被激勵對象持有的所有購股權(quán)的授予時間表和有效期限不變，享受到與離職前一樣的權(quán)利。第三十條 喪失行為能力被激勵對象因完全喪失行為能力而中止了與公司的雇傭關(guān)系，則在所持有的股份購股權(quán)終止，其法定代理人可以行駛股東權(quán)利。第三十一條 死亡被激勵對象在任期內(nèi)死亡，股份購股權(quán)可以作為遺產(chǎn)轉(zhuǎn)至繼承人手中，但有效期為在股份購股權(quán)11、過期之前。第三十二條 公司并購或控制權(quán)變化當發(fā)生公司并購或控制權(quán)變化時，董事會決定可提前舉行回購。第 四 章 延期支付激勵方案第三十三條 對不適應使用股權(quán)激勵或經(jīng)營管理人員不參與股權(quán)激勵方案的可由董事會決議，采用延期支付激勵方案。第一節(jié) 獎勵基金的設立第三十四條 設立和提取獎勵基金（M）l 在保證資產(chǎn)所有者權(quán)益的前提下，以下屬公司投資回報率或資產(chǎn)增值率為基準，以年終會計師事務所審計報告為依據(jù)，進行考核；l 達到董事會設定指標后，對資產(chǎn)增值超額部分按A%（建議為50）的比例提取獎勵基金(M)；第二節(jié) 獎勵基金的計算和發(fā)放第三十五條 由于崗位責任、工作性質(zhì)不同，各個崗位之間的激勵分配系數(shù)見下表：崗12、位總經(jīng)理副總經(jīng)理/總監(jiān)經(jīng)理分配系數(shù)1.00.80.6第三十六條 個人獎勵金（S）的計算個人獎勵金S=M（個人分配系數(shù)/參與激勵計劃的各人分配系數(shù)總和）第三十七條 個人獎勵金的延期發(fā)放l 個人獎勵金的發(fā)放按433方式進行，即在連續(xù)三年都達到業(yè)績指標的前提下，第一年以現(xiàn)金形式兌現(xiàn)40，第二年兌現(xiàn)30，第三年兌現(xiàn)30。l 某年如果沒有達到業(yè)績指標，則該年不計提獎勵金，并且在該年應兌現(xiàn)的以前年度的獎勵金由公司收回不予發(fā)放，也不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度獎勵金中。第三節(jié) 延期激勵計劃的結(jié)束條件第三十八條 當受激勵人員因離職、解雇、退休、喪失行為能力、死亡而終止服務時，需分別處理：l 離職：經(jīng)總部離任審計合格后已計提13、未兌現(xiàn)的獎勵歸個人所有； l 退休：經(jīng)總部離任審計合格后已計提未兌現(xiàn)的獎勵歸個人所有；l 解雇：因一般原因解雇，當自動離職處理；因嚴重失職或刑事責任造成公司重大損失而解雇，從解雇之日起不再發(fā)放任何獎勵金，并追究其相關(guān)責任.l 完全喪失行為能力或死亡：如果受激勵對象在任期內(nèi)完全喪失行為能力或死亡，則給予受激勵對象的獎勵金作為遺產(chǎn)轉(zhuǎn)至繼承人手中。第三十九條 重大變更：當長期激勵計劃實施時經(jīng)營環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時，可由經(jīng)營單位董事會提議變更激勵約束條件甚至終止該方案，并報xx總部董事會批準，可能的情況變化包括如下：l 市場環(huán)境發(fā)生不可預測的重大變化，嚴重影響公司經(jīng)營；l 因不可抗力對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響；l 國家政策重大變化影響長期激勵計劃實施的基礎；l 其他董事會認為的重大變化。第 五 章 附 則第四十條 本方案的修改和解釋權(quán)歸總部績效薪酬委員會所有。第四十一條 本方案的實施日期自 起。第四十二條 方案未盡事宜及實施細則，由績效薪酬委員會擬定，董事會審批。