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1、銀行業金融機構安全評估辦法培訓,一、概念,安全評估：指政府監管部門（公安機關、銀行業監督管理部門）依法對銀行業金融機構內部的安全防范制度、措施、人員和設施等狀況進行綜合評估的活動。,評估的主要內容,1、營業場所安全2、業務庫安全3、自助設備、自助銀行安全4、運鈔安全5、消防安全6、計算機安全7、槍支彈藥安全8、案件防范9、安全保衛基礎工作,評估的目的,通過安全評估，全面、客觀地了解郵政金融系統在安全管理基礎工作、安全防范設施建設、案件防范能力、員工安全防范意識等方面的基本情況，深入查找郵政金融安全存在的薄弱環節，采取有力措施整改隱患，推進郵政金融安全管理水平和整體防范能力的提升，做好迎接公安、2、銀監部門安全評估的準備。,評估范圍,本次安全評估的范圍包括：省（區、市）郵政公司和省（區、市）郵儲分行、計劃單列市分行、市（地、州、盟）郵政局和市郵儲分行、縣郵政局和縣郵儲支行、各類郵儲網點。,評估的要求,成立評估小組：成員為不少于5人的單數。由公安、銀監部門和各省級金融安全防范專家庫中來自銀行業金融機構的人員組成，指定組長。（對于郵政部門來說，就是成立由監督檢查與安全保衛部，金融業務局、信息業務局按照評估標準如實記錄相關情況，填寫安全評估記分表，交被評估單位負責人或相關人員核對后簽字。對評估有異議或者拒絕簽字的，評估人員應當在安全評估記分表上注明。,評估小組應當對被評估單位的安全防范情況打出3、相應的分值，出具評估報告，由組織評估的公安、銀監部門審核、確認后反饋被評估單位。（修改）評估人員在評估過程中發現治安隱患的，應當及時指出并記錄。必要時，對發現的治安隱患可以拍照、錄像，采集證人證言，作為證據保存備查。,評估結果的認定,根據評估內容和標準打分，滿分100分。銀行業金融機構累計得分在95分（含）以上的，列為安全防范優秀單位。累計得分在9585分（含）的，列為安全防范合格單位。累計得分低于85分的，列為安全防范不達標單位。累計得分低于80分的，列為治安隱患單位,成立評估小組：,成員為不少于5人的單數。由公安、銀監部門和各省級金融安全防范專家庫中來自銀行業金融機構的人員組成：郵政部門評4、估領導小組的組成各縣、區局分管局長；各縣、區局安保部主任；各縣、區局代理金融業務局局長；各縣、區局信息業務技術局局長,對評估人員的工作要求及處罰措施,評估小組開展評估活動時，不得影響被評估單位的正常工作。對涉及的國家秘密、商業秘密應當保密。B.評估人員不認真履行職責，有下列行為之一的，對評估小組直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。,無防范案件預案或員工對涉及本崗位的防范案件預案不熟悉（一）磷酸銨鹽（ABC）類干粉滅火器：適合撲滅固體、液體、氣體物質燃燒的火災。所內員工按響警報，并持狼牙棒準備反擊，沒想男子點燃汽油，儲蓄所頓時燃起大火。消防安全（表七）、計5、算機安全（表八）和案件防范（表十）沒有增加基礎信息項目。-彰武縣農村信用聯社平時一個季度對全縣35個儲蓄所進行一次演練，一個月進行一次業務學習，并結合國內外儲蓄所被搶案件進行模擬演練。各類安全防范規章制度不健全運鈔停靠及交接款過程不能夠全程錄像沒有明確逐級防火負責人職責、沒有明確崗位防火責任人新的評估評分表由前期的一表9項，細化到了十一表9項，細化了評估項目的分值。歹徒搶劫放火現場錄像記錄現金業務柜臺的臺面設置或收銀槽長、寬、高不符合要求銀行營業場所未配置專（兼）職保衛人員自助設備、自助銀行安全評估,玩忽職守，應當卻未及時發現重大隱患，導致發生重大案件或安全責任事故的；b.在安全評估工作中弄虛6、作假的；c.故意刁難被評估單位和相關人員的；d.索取、收受被評估單位賄賂、禮品的；e.違反法律、行政法規實施處罰的；f.其他濫用職權、徇私舞弊的。,企業事業單位內部治安保衛條例第十九條,單位違反本條例的規定，存在治安隱患的，公安機關應當責令限期整改，并處警告；單位逾期不整改，造成公民人身傷害、公私財產損失，或者嚴重威脅公民人身安全、公私財產安全或者公共安全的，對單位處1萬元以上10萬元以下的罰款，對單位主要負責人和其他直接責任人員處500元以上5000元以下的罰款，并可以建議有關組織對單位主要負責人和其他直接責任人員依法給予處分；情節嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。,時間安排,根據“通知”7、要求，省公司和省分行、青島分行將在四月下旬對各市局相關人員進行業務培訓。各市局的自查評估工作要在5月底前完成自查驗收并報送相關資料，省公司與省郵儲分行、青島分行于6月份開始組織對各市局進行抽查驗收。各省在2011年7月底前完成自查評估，7月底后集團公司和郵儲銀行總行組織對各省進行評估驗收。同時，抽查2個市級單位、4個縣級單位和部分營業場所。,省公司的要求,認真抓好安全評估工作的貫徹落實。本“通知”是在集團公司去年8月轉發公安部中國銀監會關于印發銀行業金融機構安全評估辦法的通知（中國郵政2010281號）文件的基礎上，對郵政金融安全評估工作的進一步細化和具體安排。各市郵政金融資金安全領導小組在前8、一階段開展自查評估的基礎上，認真對照本“通知”，進行再部署、再貫徹，確保相關要求落實到位。,安全防范設施建設資金存在重大缺口且年度內未得到解決視頻監控裝置不能對進/出鈔的圖像進行實時錄像所內員工按響警報，并持狼牙棒準備反擊，沒想男子點燃汽油，儲蓄所頓時燃起大火。本“通知”是在集團公司去年8月轉發公安部中國銀監會關于印發銀行業金融機構安全評估辦法的通知（中國郵政2010281號）文件的基礎上，對郵政金融安全評估工作的進一步細化和具體安排。各級郵政企業和郵儲銀行要建立完善各項安全防范規章制度，收集齊備安全評估有關資料。除油庫等可能發生液體、氣體火災的場地可以配備碳酸氫鈉（BC）類滅火器外，郵政作業9、場地和車輛都不應該配備碳酸氫鈉（BC）類干粉滅火器。男子隨后逃跑，儲蓄所內幸無人員受傷。自助設備、自助銀行安全評估玩忽職守，應當卻未及時發現重大隱患，導致發生重大案件或安全責任事故的；離行式自助設備視頻監控系統不具有遠程聯網功能本地業務庫未設置衛生設施、給排風設備或溫控設施新的評估評分表由前期的一表9項，細化到了十一表9項，細化了評估項目的分值。回放圖像不能清晰辨別進/出鈔過程由公安、銀監部門和各省級金融安全防范專家庫中來自銀行業金融機構的人員組成，指定組長。4、職工不知道崗位責任區和崗位消防安全職責,完善制度，備齊資料。各級郵政企業和郵儲銀行要建立完善各項安全防范規章制度，收集齊備安全評估有10、關資料。各省（區、市）郵政公司和各一級分行要統一制定押運突發事件應急預案、押運員押運操作規范、業務庫突發事件應急預案、營業場所防搶預案、持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領用制度、槍支安全責任制度，確保基層單位制度完整、統一。各單位要將防彈玻璃檢測合格報告、隔離門等級報告、金屬防護門鎖具的產品合格證、2010年至2011年的各種安全防范宣傳教育培訓記錄、預案演練記錄、安全檢查記錄、安全會議紀要等收集整理齊備，供檢查組和公安、銀監部門評估時查閱。各單位要按照銀行營業場所風險等級和防護級別的規定對郵政金融營業場所風險等級進行核實，高于規定等級的，應請求公安機關予以更正，以保證安全評估結果的準確性。11、,省公司的要求,新評估評分表的細化,新的評估評分表由前期的一表9項，細化到了十一表9項，細化了評估項目的分值。其中營業場所安全評估中的物防設施和技防設施分值表增加了網點信息（表一、表二)。業務庫安全評估中增加了本地守庫室防范和業務庫信息（表三、表四）自助設備和自助銀行在細化的基礎上同樣增加了兩項的基本信息（表五）以下的運鈔安全（表六）槍支彈藥安全（表九）和安全保衛基礎工作（表十一）評估評分表也增加了基礎信息。消防安全（表七）、計算機安全（表八）和案件防范（表十）沒有增加基礎信息項目。,營業場所安全評估,物 防 設 施:4.場所外有圍墻但未安裝防止爬越的障礙物或周界報警裝置5.現金業務區出入口未12、安裝防尾隨緩沖式電控聯動門或聯動門不能正常使用9.現金業務柜臺的臺面設置或收銀槽長、寬、高不符合要求11.未配備自動應急照明設備或自動應急照明設備失靈12.未配備自衛器材,營業場所安全評估,1.監控設備:（4）二級以上風險營業場所現金業務區視頻監控系統不能實時監視、記錄現金支付交易全過程，回放圖像不能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征（6）錄像資料保存不到30天2.報警及其他技防設施:（1）具備與公安110報警服務臺報警聯網條件尚未安裝與公安機關110聯網的緊急報警裝置（2）現金業務區未安裝2路以上（含2路）獨立防區的緊急報警裝置,業務庫的安全評估,實體防范：1.庫區照明系統總閘裝置沒有保護措施或13、未置于有效監控范圍4.庫房結構墻體未達到相應級別建筑標準6.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道未設置防控隔離門，或防控隔離門的等級不符合要求本地守庫室防范:1.本地業務庫未設置衛生設施、給排風設備或溫控設施,自助設備、自助銀行安全評估,1.未安裝報警裝置（在行大堂式除外）或不能對撬盜和破壞事件進行探測報警2.視頻監控裝置不能對交易時客戶的正面圖像進行實時錄像3.視頻監控裝置不能對進/出鈔的圖像進行實時錄像4.視頻監控裝置不能對現金裝填過程的圖像進行實時錄像5.回放圖像不能清晰辨別客戶的面部特征6.回放圖像不能清晰辨別進/出鈔過程7.回放圖像不能清晰辨別現金裝填過程操作人員活動情況8.未加裝具有防14、窺視功能裝置或未設置相對獨立的用戶操作區域9.未通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時服務電話10.未對在行大堂式自助設備使用環境進行監視和記錄11.離行式自助設備視頻監控系統不具有遠程聯網功能,4、職工不知道崗位責任區和崗位消防安全職責運鈔停靠及交接款過程不能夠全程錄像提示：2008年10月23日9時01分10秒，遼寧阜新市彰武縣農村信用聯社華盛儲蓄所內一名穿迷彩服、戴紅色摩托車頭盔男子走進儲蓄所，一邊噴汽油，一邊喊“快把錢拿來!我點火了”。評估人員在評估過程中發現治安隱患的，應當及時指出并記錄。違反法律、行政法規實施處罰的；離行式自助設備視頻監控系統不具有遠程聯網功能玩忽職守，應當卻未15、及時發現重大隱患，導致發生重大案件或安全責任事故的；所內員工按響警報，并持狼牙棒準備反擊，沒想男子點燃汽油，儲蓄所頓時燃起大火。各單位要按照銀行營業場所風險等級和防護級別的規定對郵政金融營業場所風險等級進行核實，高于規定等級的，應請求公安機關予以更正，以保證安全評估結果的準確性。各省（區、市）郵政公司和各一級分行要統一制定押運突發事件應急預案、押運員押運操作規范、業務庫突發事件應急預案、營業場所防搶預案、持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領用制度、槍支安全責任制度，確保基層單位制度完整、統一。押運員押運過程操作行為不規范或警惕性不高.,運鈔安全評估,2.未制定押運途中突發事件處置預案3.押運員16、不熟悉突發事件處置預案、責任分工不明確 4.押運員押運過程操作行為不規范或警惕性不高.7.押運員站位不能全方位警戒9.運鈔車交接款停靠位置不合理10.運鈔停靠及交接款過程不能夠全程錄像,消防安全評估,1.沒有建立領導負責的逐級防火責任制2.沒有明確逐級防火負責人職責、沒有明確崗位防火責任人3.沒有為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障4、職工不知道崗位責任區和崗位消防安全職責5.沒有設立專職或兼職的防火安全人員或消防安全重點單位沒有確定消防安全管理人7.沒有建立健全各項消防安全制度9.不能保證消防設施、滅火器材完好有效11.沒有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓等消防記錄13.一年內組織17、開展消防安全宣傳教育和培訓少于2次16.沒有對建筑消防設施進行定期的消防檢測，取得相應的合格檢測報告,關于滅火器材的配備,（一）磷酸銨鹽（ABC）類干粉滅火器：適合撲滅固體、液體、氣體物質燃燒的火災。在郵政企業適用于除精密儀器設備（如：計算機房）以外的任何部位。是目前最適合郵政生產作業場地使用的滅火器。郵件處理場地應按每公斤干粉（磷酸銨鹽含量百分之五十左右）保護1520平方米建筑面積計算配置滅火器（每處存放2個或4個，不準超過5個）。（二）碳酸氫鈉（BC）類干粉滅火器：適合撲滅易燃氣體和易燃液體火災，不適合用于撲救A類即固體燃燒火災。除油庫等可能發生液體、氣體火災的場地可以配備碳酸氫鈉（BC）18、類滅火器外，郵政作業場地和車輛都不應該配備碳酸氫鈉（BC）類干粉滅火器。,移動式干粉滅火器,手提式干粉滅火器,遼寧阜新市彰武縣農村信用聯社華盛儲蓄所搶劫案 2008年10月23日,遼寧阜新市彰武縣農村信用聯社華盛儲蓄所搶劫案,提示：2008年10月23日9時01分10秒，遼寧阜新市彰武縣農村信用聯社華盛儲蓄所內一名穿迷彩服、戴紅色摩托車頭盔男子走進儲蓄所，一邊噴汽油，一邊喊“快把錢拿來!我點火了”。所內員工按響警報，并持狼牙棒準備反擊，沒想男子點燃汽油，儲蓄所頓時燃起大火。男子隨后逃跑，儲蓄所內幸無人員受傷。-彰武縣農村信用聯社平時一個季度對全縣35個儲蓄所進行一次演練，一個月進行一次業務學習19、，并結合國內外儲蓄所被搶案件進行模擬演練。,9時01分歹徒向工作區內噴射汽油,9時01分33秒員工躲在柜臺下并按響警報,歹徒搶劫放火現場錄像記錄,案件防范,1.一年內對員工進行法律法規教育以及業務規范學習少于2次2.二年內有內部人員違法犯罪，且違法犯罪行為與其職務有直接聯系3.二年內發生盜搶即遂案件且案件的發生與銀行內部管理不嚴或員工違規操作有直接關系4.二年內發生重特大盜搶即遂案件且案件的發生與銀行內部管理不嚴或員工違規操作有直接關系，或案件造成員工重傷或死亡5.二年內發生因瀆職或違規操作等引發即遂詐騙案件6.未執行身份證聯網核查制度或無相關真偽識別裝置7.無防范案件預案或員工對涉及本崗位的20、防范案件預案不熟悉8.未嚴格執行相關案件報告制度規定9.未及時向員工開展案例警示教育10.不嚴格執行有關業務操作安全的各項規章制度、各項業務操作程序不規范,安全保衛基礎工作評估,1.單位負責人未定期召開會議研究安全保衛工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題，或保衛工作沒有領導班子成員分管2.縣級以上銀行業金融機構未設立專（兼）職保衛機構3.銀行營業場所未配置專（兼）職保衛人員4.安全防范設施建設資金存在重大缺口且年度內未得到解決5.未建立保衛工作考核、評比和獎懲機制6.未開展安全檢查、考核、評比工作，獎罰不分明7.對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題未及時整改8.各類安全防范規章制度不健全,安全保衛基礎工作評估,9.各類處置突發事件預案不健全10.未按時簽訂各級治安保衛責任書11.營業場所無日常安全檢查記錄12.業務庫門鑰匙或密碼不執行單線交接、分別保管13.一年內沒有組織防搶劫演練14.員工不能熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材15.員工不了解安全防范制度16.員工不熟悉本崗位應急預案及處置方法,