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1、集團制度編制、修訂廢止建設管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為加強公司制度建設，建立健全企業制度管理體系，規范公司制度的制定、修改、廢止、執行、監督、評估，根據國家相關法律法規、集團相關規定，制定本辦法第二條 本辦法所稱“制度”為集團各部門、業務板塊、法人公司制訂的各項規范經營管理行為的、具有長期約束力的規范性文件，包括規定、辦法、細則、標準等第三條 本辦法適用于集團各類制度的管理，各法人公司參照本辦法執行第二章 制度管理原則第四條 制度建設應遵循以下原則一、符合性原則：各類管理制度要符合2、國家現行法律、行政法規和集團制度相關規定。二、實效性原則：從公司運營、管理實際出發，認真調查研究，確保制度的可執行性；根據公司戰略、經營環境和組織架構的變動及時進行調整，要與企業的發展階段相結合、相適應。三、穩定性：從公司長期發展的角度制定制度，避免因經營環境的快速變化而頻繁修改。四、系統性：考慮廣度與深度，并系統性分析，注重邏輯關系清晰，避免制度相互沖突。五、簡要性：抓住核心職能，表述簡潔明了、不重復，涉及工作流程的要盡可能簡化。第三章 制度的標準與分級第五條 公司制度具體內容要求清晰，一般應包括（但不限于）一、總則：明確制度的目的、依據、適用范圍、具體規定中涉及的專用名詞的解釋等內容。二、3、組織機構及職責等。三、具體規定及流程等。四、罰則。五、附則：明確生效的日期、制定單位、解釋權、相關制度的廢止或繼續有效等。六、附件：工作流程、標準和模板、管理表單等。第六條 為提高制度的管理效率，根據制度的重要程度和涉及范圍，制定統一的分級管理權限，對不同級別的制度實施分級管理，公司運營管理產生的制度分為四個等級第一級：基本管理制度。是企業制度規范中具有根本性質的、規定企業形成和組織方式、決定企業性質的基本制度。基本管理制度主要包括企業的法律和財產所有形式、企業章程、高層管理組織等方面的制度和規范。第二級：綜合管理制度。是某一管理領域具有全局性或重要性的制度，是保障公司管理和經營活動正常開展的4、基本框架體系，例如：人事管理制度、財務管理制度等。第三級：專項管理制度。是就某一專項管理工作做出的專項規定或對基本制度難以涵蓋領域的補充，例如：采購管理制度、工程管理制度、酒店管理制度等。第四級：各部門、子(分)公司在專項制度之下對制度某一方面進行細化或就制度的實施制定實施細則、操作手冊、標準規程等。例如：商管綜合服務手冊等。第四章 制度管理機構與職責第七條 成立制度建設工作小組，對制度草案的規范性、一致性、風險性等進行前期審核，指導各部門、子（分）公司開展制度建設工作第八條 集團辦公會是公司制度管理的決策機構。集團制度建設工作小組組長由集團董事長擔任，小組成員由集團各業務板塊負責人、各職能部5、門第一負責人組成。根據公司不同時期的管理重點和制度審核需要，小組成員可以做出調整第九條 制度建設工作小組日常辦事機構為集團總裁辦，總裁辦日常需做好以下幾項工作一、根據工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；二、組織制度的初審與會審管理工作；三、負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執行效果評價；四、負責統籌制定制度優化方案，并負責逐項督導落實；五、負責有效制度清單的整理；六、配合公司制度建設的各項工作；第五章 制度的編制、發布和廢止第一節 制度的編制第十條 制度的編制需求來源包括各部門、各業務板塊、各法人單位根據日常工作需要提出、制度建設工6、作小組基于監督后提出、公司領導提出等第十一條 集團各部門、各業務板塊、各法人單位為制度責任部門，負責起草相應管理活動范疇內的制度；制度責任部門在起草過程中應充分聽取相關單位的意見，開展必要的內外部調研，具體需進行以下工作一、調查了解1、了解待編制制度所轄事項的現狀及存在問題；2、了解待編制制度相關的法律、法規、規章和政策；3、理清待編制制度內容與其他制度內容的相互關系，避免與其他制度發生重復、沖突和抵觸。二、征求意見制度的責任部門應主動向有關部門征求意見，認真處理所收集的意見，協調好各部門的關系。任何部門不得在未征詢相關部門意見情況下，發布要求其他部門或其人員執行的制度。三、擬訂草案1、制度責7、任部門需要根據制度類別說明和制度的適用范圍確定制度文件；2、制度草案需要合乎制度建設原則、制度標準和制度格式的相關要求。第十二條 集團各部門、各業務板塊、各法人單位完成綜合管理制度、專項管理制度草案的起草后，應先在本部門、本業務板塊內部組織討論完善與修訂，再提交制度建設工作小組進行初審。需提交的材料包括：制度編制、修訂、廢止申請表；制度草案及說明；有關國家政策、法律制度、公司的相關規定及其他有關文件資料第十三條 制度建設工作小組根據該制度的類別、與其他制度的關系，由總裁辦、財務中心、審計中心先進行初審，后組織與相關部門會審，填寫制度編制、修訂審核表，可以采取座談會、論證會、征詢意見等多種形式第8、十四條 制度建設工作小組各部門成員應履行的審核職責包括1、總裁辦（含法務）：負責審核涉及法律的內容，保證制度與國家法律、法規、相關政策的一致性，并提出相關制度的修改完善建議；2、人力資源管理中心：負責審核制度中涉及人力資源要求的相關條款，保證與公司人力資源規定的一致性。2、財務中心：負責審核與財務要求相關的內容，保證各級制度與財務要求的一致性。3、審計中心：負責審核制度的規范性、一致性和制度框架的匹配性。4、各業務板塊負責人及其他相關部門：負責審核涉及本業務板塊、部門管理職能或需要本業務板塊、部門配合執行的相關內容。第十五條 制度起草部門應根據制度建設工作小組的審核意見對制度草案進行修改或完善9、第二節 制度的發布第十六條 制度草案經審核定稿后，由制度起草部門提交決策審批，不同層級制度的發布程序如下一、基本制度依照國家有關法律法規制定，由總裁辦報集團辦公會，經集團辦公會審議通過后，由集團董事長簽發生效。二、綜合管理制度制度起草部門提交其分管領導審核后，根據公司規定經集團辦公會審議通過后，由集團董事長簽發。三、專項管理制度制度起草部門提交其分管領導審核后，根據公司規定經制度建設工作小組審議通過后，由分管領導簽發。四、實施細則、操作手冊、標準規程等由起草單位負責人審核通過后，提交其分管領導審批，根據公司規定經制度建設工作小組審議通過后，由分管領導簽發。所有制度的頒發，由制度編制部門在權限領10、導簽字后，按規定范圍內頒發。第十七條 凡涉及民主管理、職工獎懲方面的制度，除履行上述審批程序外，還需經工會代表審議簽字。第十八條 制度責任部門在制度簽發后，需在1個工作日內將制度文件原件、制度文件電子版、制度編制、修訂、廢止申請表原件、制度編制、修訂審核表原件提交集團總裁辦備案第三節 制度的廢止第十九條 因制度修訂需廢止原制度某些條款，應在修訂后的制度附則中予以明確第二十條 單獨廢止制度時，由該項制度的起草部門向制度工作小組提出廢止請求，根據該制度的類別和級次，按照制度發布的權限執行廢止審批第六章 制度的培訓、執行及修訂第二十一條 審定生效的制度，由該項制度制定部門根據適用范圍對公司員工進行培11、訓，人力資源管理中心負責對新員工進行制度培訓第二十二條 制度起草部門每月應根據制度的適用范圍對制度的執行情況進行檢查，對未能嚴格執行的情況提出整改意見并監督落實，同時在調研的基礎上，對制度進行修訂、完善第二十三條 制度起草部門應在每季初向集團總裁辦報送制度編制和更新計劃，并根據編制和更新進度及時修訂更新，并報集團總裁辦備案第二十四條 制度建設工作小組定期對各部門制度條款及可行性進行檢查和評審，并根據該制度的類別和級次，按照制度發布的權限執行審批第二十五條 制度修訂應在制度編制、修訂、廢止申請表中明確擬修改的條款。根據制度的類別和層級，修改程序參照其制定生效程序執行第二十六條 原制度一次修訂在112、0條以上或者制度某一條款累計修訂5次以上時，原制度需修訂，原則上集團每年對制度文件中不合時宜的條款進行集中修訂第二十七條 集團總裁辦需定期組織對集團各級制度進行匯編，基礎管理制度、綜合管理制度匯編入安徽金鵬控股集團制度匯編，專項管理制度、部門組織架構、崗位職責、實施細則等制度文件匯編入安徽金鵬控股集團XX部門制度匯編，制度匯編由制度目錄、制度文件正文組成第七章 制度的格式第二十八條 管理制度名稱的確定管理制度一般由“單位名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構成，如“安徽金鵬控股集團制度建設管理辦法”。第二十九條 制度編寫格式要求一、公司制度結構層次要求統一，具體分為：章、節13、條。章、條依次排序，“節”在本章內依次排序。正文的章、節、條用“第章”、“第節”、“第條”分別表示。 二、文件標題1、標題：位于正文頂部正中，二號宋體加粗。2、第X章：位于行正中，獨占行，四號宋體加粗。3、第X條：抬頭空兩格，若條款一行未寫完，另起一行頂格書寫，小四號宋體加粗；條款文字為小四號宋體，末尾不加標點符號。三、正文字體1、正文小四號宋體、不加粗。2、正文分為三級標題，依次為：一、1、（1）。四、行距、段落間距文件全文行距設置為1.5倍行距，段前段后0.5行。五、縮進段落設置一般為首行縮進（2個字符），含條款的（如合同）為懸掛縮進。六、頁面設置頁邊距上下均為2.54厘米，左右為3.114、8厘米，頁眉距邊界為1.5厘米，頁腳為1.75厘米。七、紙張型號 A4紙：A4 210*297毫米。八、頁眉頁腳1、集團制度的頁眉最左角為安徽金鵬控股集團統一標識，標識大小統一為1.37*0.53cm,標識后加注“安徽金鵬控股集團制度”字樣。“安徽金鵬控股集團制度”統指集團公司頒發的制度，或集團公司各部門制度。字號為五號，字體為宋體加粗。2、業務板塊、法人公司制度的頁眉最左角為安徽金鵬控股集團統一標識，標識后加注各法人公司簡稱，如“金鵬新型建材制度”，“金鵬置業制度”，“金鵬祥和物業管理制度”等。字號為五號，字體為宋體加粗。3、制度的頁眉最右角為制度編號，字號為五號，中文字體為宋體加粗，數字及15、英文字體為TIMES NEW ROMAN加粗。（1）集團職能部門制度編號：JP+部門代碼+三位數字（編號）（如審計中心制定的集團制度管理辦法XX），具體編號按照流水號編制。（2）子（分）公司代碼為：JP+公司代碼+部門代碼+三位數字（如安徽金鵬建設集團股份有限公司工程部制度JP-JSGC001），具體制度編號按照流水號編制。 制度代碼如下：公司代碼職能部門代碼公司名稱代碼制度類別代碼安徽金鵬控股集團JP財務中心CW安徽金鵬建設集團股份有限公司JP-JS總裁辦ZB滁州市金鵬建筑裝飾工程有限公司JP-ZS人力資源管理中心RL滁州市金鵬置業有限公司JP-ZY采購部CG滁州市盛輝置業有限公司JP-SH16、審計部SJ滁州市金鵬新型建材開發有限公司JP-JC經營管理中心JG滁州市金久久商業管理有限公司JP-SG造價部ZJ滁州金鵬祥和物業管理有限公司JP-WG工程部GC滁州市金鵬生態農業觀光旅游發展有限公司JP-LY質安部ZA滁州市金鵬勞務有限公司JP-LW設備部SB滁州市金鵬商貿有限公司JP-SM資料科ZL滁州市金鵬項目管理有限公司JP-XM材保部CB安徽省金鵬節能科技有限公司JP-JL設計部SJ部門原則上取兩個首寫字母，公司內不得重復，例如：裝飾公司設計部，為：JP-ZSSJ000。說明：一般情況下，集團后期發展新設立的子（分）公司按JP+子（分）公司拼音第一個字母作為代碼。4、眉頭與正文間以橫17、劃線分隔，從WORD工具欄選用繪圖中的直線。5、頁腳：“第XX頁 共XX頁”，字號為五號，間隔兩個字符，文字字體為宋體加粗，數字字體為TIMES NEW ROMAN加粗。九、圖表及附件1、文中圖表大小可根據需要設定，圖表標題需用楷體_GB2312，小四字體，圖表內容中，標題欄需用楷體_GB2312，小四號字體，加粗，其它文字內容用楷體_GB2312，五號字體，圖表的說明注解文字則用楷體_GB2312，五號字體。2、附件編號制度文件后的管理表單及流程圖均需要單獨編號，編號規則為制度編號+L/B+序號，流程圖為L,管理表單為B。（如本制度流程圖編號為XX-L1，表單編號為XX-B1，以此類推）3、18、附件標題為附件X，字體為宋體，字號小四；附件名稱另起一行，居中，宋體四號，加粗；附件編號另起一行，位于表格或流程圖右上角，宋體五號加粗。4、管理制度流程圖，應采用圖形符號和“二維”坐標的方式進行繪制。“二維”坐標，應按制度中規定的管理活動(工作)的步驟和責任者(部門或崗位)建立。圖形符號，應使用WORD、EXCEL、PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號，或使用visio規定的符號。5、流程圖繪制的要求（1）嚴格依據制度中規定的職責、管理活動(工作)步驟和邏輯關系，用最簡明的圖形描述。（2）對有時限要求的工作，應在相關圖形連線上,用d(表示工作日)、h(表示工作小時)注明。（3）對于“判斷”19、事項，必須要表達明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。6、流程圖常用符號規定過程文檔多文檔決策準備終止7、流程圖后一般需對其每個步驟做詳細的分解說明。十、制度匯編的要求1、匯編的封面：以設計為準。2、匯編的目錄：內容包括“目錄”和“制度名稱”，“制度名稱”按“序號（阿拉伯數字）-頁碼”的格式編制，頁碼右端對齊。第八章 附則第三十條 本辦法解釋權歸集團審計部，執行權歸集團總裁辦第三十一條 本辦法自頒布之日起，前期規定自行廢止，未盡事宜另行規定附件附件1：（XX-B1）：制度編制、修訂、廢止需求調查表附件2：（XX-B2）：制度編制、修20、訂審核表附件3：（XX-B3）：制度類別說明 附件4：（XX-B4）：制度評審表附件5：（XX-B5）：制度檢查標準附件6：（XX-L1）：集團制度建設工作流程（附說明）附件7：（XX-B6）：集團制度建設工作流程說明附件1制度編制、修訂、廢止申請表編號：XX-B1制度編號制度名稱編制部門首次編制是 否 制度修改第 次換版編制，日期： 年 月 日第 次修訂編制，日期： 年 月 日制度廢止是 否 制度需求識別編制及修訂需求識別1、履行部門職責的需要 ( )2、滿足國家有關法律法規的要求 ( )3、加強或完善 專業管理的需要 ( )4、原有制度已經不適應管理的要求 ( )5、 與其他制度內容發生重21、復、沖突 ( )6、原制度一次修改在10處以上 ( )7、制度某一條累計修改在5次以上 ( )8、修訂的主要條款： 需求識別說明：廢止需求識別廢止原因：征求意見被征求意見單位： 反饋時限：反饋意見(可另附材料)：部門領導簽字： 時間： 年 月 日被征求意見單位： 反饋時限：反饋意見(可另附材料)：部門領導簽字： 時間： 年 月 日起草部門負責人總裁辦意見財務中心意見相關部門意見分管領導意見董事長意見附件2 制度編制、修訂審核表編號：XX-B2制度編號制度名稱編制部門首次編制是 否 制度修訂第 次換版編制， 日期： 年 月第 次修訂編制， 日期： 年 月制度評審意見總裁辦意見財務中心意見審計中心22、意見業務板塊負責人意見相關部門意見董事長意見注：制度建設工作小組各部門應有專門的制度評審標準。附件3制度類別說明制度類別功能作用及影響范圍說明管理制度企業全員或特定人群需要共同遵守的行動準則或辦事規程。集團管理制度是集團各類通用管理基本法則，明確集團對企業全員的管理原則、規則、標準。各職能部門在此基礎上，根據管理的實際需要和業務特點，形成部門制度體系制度強調管理要素，主要特點是共同性、原則性、概述性、長久性，一般不因經營環境調整而變化管理規定在制度原則下，針對制度的若干部分或是適用于企業特定領域的，預先闡述的辦事規則和工作流程，較制度更為具體，規定強調預先性和針對性；聚焦權責、流程，并有具體明23、確管控點及要求管理辦法在制度和規定的原則下，闡述某一方面或特定管理對象具體的工作流程和操作方法，強調指導性，辦法一般具有相對特定的適用時間辦法也就是辦事或處理問題的方法，主要用于對特定范圍內的工作事務提出照章辦理的具體要求，例如“車輛管理辦法”實施細則是上述制度形式的補充，是對具體環節和差異性部分的詳細解釋和要求，強調細節的說明，同辦法一樣，實施細則/操作手冊一般具有相對特定的適用時間，且形式相對靈活，不需完全遵照制度格式要求形式相對靈活，不需完全遵照制度格式要求，多為操作指南編號：XX-B3附件4制度評審表編號：XX-B4一級評審維度二級評審維度評審標準存在問題 初審建議制度概況框架結構制度24、目錄及內容框架的層次清晰，能區分制度、規定、辦法及細則 內容獨立與相關制度是否交叉重疊或矛盾制度內容 內容全面覆蓋了整個核心職能，無遺漏 內容適用內容符合運營模式及企業實際情況，具有可操作性和相對穩定性 內容變化內容發生變化點清晰，理由詳盡內容一致前后崗位、權責保持一致 流程效率辦事流程簡潔、明了制度形式 格式標準符合制度體系建設格式要求，格式統一規范 規范用語行文用語統一 表述嚴謹語言表達邏輯是否嚴密，無歧義制度執行 罰則關系監督、檢查和違規責任清晰，能有效執行 勾稽關系制度之間無相互抵觸、相互矛盾的地方附件5制度檢查標準編號：XX-B5檢查時間檢 查 內 容制度下發當月內1、是否出臺實施細25、則(若需制定)；2、制度出臺是否按流程進行；3、制度檔案建設情況；4、相關部門人員對出臺制度的掌握情況；5、制度培訓情況；6、制度本身存在哪些問題；7、制度執行中存在哪些問題。第二月與上月檢查結果對比，執行情況是否有所改進。第三月與上月檢查結果對比，執行情況是否有所改進。第六月1、檢查：對執行情況進行全面檢查；2、制度建設工作小組對本制度執行情況進行專項評審。第九月對執行情況進行全面檢查第十二月對執行情況進行全面檢查附件6集團制度建設工作流程編號：XX-L1附件7集團制度建設工作流程說明 編號：XX-B6階段管理細則制度編制制度需求明確制度需求，制度責任部門根據制度需求開展內外調研1、各部門根26、據日常工作需要提出2、制度建設工作小組基于監督后提出3、公司領導提出調查了解針對待編制制度開展內部調研：1、了解制度涉及事項的現狀及存在問題2、了解制度涉及的相關法律、法規、規章和政策3、調查制度內容與其他現行制度內容的相互關系征求意見征求相關部門的意見：不得在未征詢意見的情況下，發布要求其他部門或其人員執行的制度形成草案根據調研結果起草制度文件：1、制度責任部門根據制度類別說明確定制度文體2、制度合乎制度建設原則、制度標準、制度格式工作表單：制度編制、修訂、廢止申請表制度審核1、總裁辦為制度建設工作小組日常辦事機構，所有制度均需提交總裁辦、財務中心、審計中心初審2、制度建設工作小組從各自專業27、角度審核制度文件是否符合要求工作表單：制度編制、修訂審核表、制度評審表制度簽批1、根據制度級別提交相應集團辦公會簽批2、集團所有制度均需提交集團辦公會審議，審議通過后，基礎管理制度、綜合管理制度由集團董事長簽批，專項管理制度、實施細則、操作手冊、標準規程由分管領導簽批。3、凡涉及民主管理、職工福利、全員勞動合同、薪酬制度、職工獎懲方面的制度，還需經工會代表審議簽字制度下發1、制度文件由制度責任部門以PDF形式，在規定范圍內分發至各相關領導、部門及單位2、集團管理制度為受控文件，要求嚴格對外保密，且只在一定范圍內使用，不得隨意復印。制度培訓1、制度責任部門根據制度適用范圍對公司員工進行培訓2、人力資源管理中心負責對新員工進行制度培訓制度備案制度責任部門在制度簽發后，需在1個工作日內將制度文件原件、制度文件電子版、制度編制、修訂、廢止申請表原件、制度編制、修訂審核表原件提交總裁辦備案制度檢查制度建設工作小組定期依據制度檢查標準對制度文件的執行情況進行檢查，對需要修訂、廢止的制度，形成制度需求，由制度責任部門執行。其它要求說明：本流程主要展示集團制度編制流程，制度修訂、廢止，同樣適用于該流程。