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1、房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章總則第一條為促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保公司重大經(jīng)營(yíng)決策、解決復(fù)雜疑難問題的及時(shí)性、正確性、合理性，保證公司健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，制定本制度。第二條總經(jīng)理辦公會(huì)既是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的決策議事機(jī)構(gòu)，又是公司經(jīng)理層相互溝通，加強(qiáng)配合，運(yùn)用集體智慧決策的一種工作方式。第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議的主要內(nèi)容1、研究、制定落實(shí)集團(tuán)決議的具體措施。2、審議或制訂公司的產(chǎn)品銷售、資金使用、費(fèi)用、工程計(jì)劃等。3、討論或?qū)徸h公司的基本管理制度和2、規(guī)章，以及財(cái)務(wù)管理、費(fèi)用報(bào)銷制度等。4、審議或研究公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及經(jīng)營(yíng)管理中的復(fù)雜疑難問題。5、討論或?qū)徸h公司勞動(dòng)人事管理，包括中層干部及員工聘用、考核、薪酬、解聘，以及公司人員編制方案等。6、討論或?qū)徸h經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，由公司或職能部門提請(qǐng)研究的單一或綜合工作立項(xiàng)，以及需多部門配合協(xié)作完成的階段性、臨時(shí)性或?qū)ｍ?xiàng)工作計(jì)劃、方案等。7、討論或?qū)徸h各部門月度、季度、年度工作總結(jié)，并對(duì)月度、季1度、年度工作作出安排部署。8、其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。第二章召集和主持第四條總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式1、總經(jīng)理辦公會(huì)例會(huì)，每月15日、30日上午十時(shí)召開，遇節(jié)假日、公休日順延3、至節(jié)后第一個(gè)工作日。2、各種專業(yè)會(huì)議，即公司營(yíng)銷工作會(huì)議、采購(gòu)供應(yīng)工作會(huì)議、技術(shù)開發(fā)工作會(huì)議、財(cái)務(wù)工作會(huì)議、人力資源工作會(huì)議、綜合經(jīng)濟(jì)會(huì)議（如季度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、半年及年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議）等，相關(guān)部門須列出召開時(shí)間，并提前3天報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后召開。3、總經(jīng)理辦公特別會(huì)議，即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。第五條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和公司高層管理人員組成。1、例會(huì)和特別會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理、高層管理人員召集和主持，人力資源行政部負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織，人力資源行政部經(jīng)理與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。人力資源行政部應(yīng)提前三個(gè)工作日通知辦公會(huì)4、成員和相關(guān)列席人員。2、各種專業(yè)會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)召集和主持，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織，人力資源行政部經(jīng)理與會(huì)議議題涉及部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。相關(guān)職能部門應(yīng)提前三個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。3、總經(jīng)理辦公會(huì)議質(zhì)量與召集人和組織人當(dāng)月考評(píng)掛鉤。第六條辦公會(huì)成員及列席人員應(yīng)簽到，并不得無故缺席會(huì)議。2第三章議題第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由：（1）總經(jīng)理提出；（2）辦公會(huì)成員提出；（3）各職能部門提出。第八條公司各職能部門提出的會(huì)議議題，應(yīng)在會(huì)議召開前3日內(nèi)以書面形式提交人力資源行政部，經(jīng)人力資源行政部匯總報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按輕重緩急安排，列入議程。第九條涉及公司經(jīng)營(yíng)管理重要決策方面的議5、題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個(gè)方案后，才能提交辦公會(huì)會(huì)議討論。第十條涉及多個(gè)職能部門的議題，應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交。第十一條公司領(lǐng)導(dǎo)或職能部門提交會(huì)議討論的一般議題，相關(guān)人員要有簡(jiǎn)要的文件或匯報(bào)提綱，并對(duì)存在的問題和準(zhǔn)備采取的措施，有明確的態(tài)度。第十二條重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)管理過程中的復(fù)雜疑難問題，在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前，相關(guān)職能部門必須完成項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào)告或?qū)献鲗?duì)象的產(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場(chǎng)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機(jī)構(gòu)等方面的可行性研究分析。相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開前兩個(gè)工作日交人力資源行政部，由人力資源6、行政部提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，做好參會(huì)準(zhǔn)備。第三章議事規(guī)則第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一3致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，總經(jīng)理對(duì)決議議題有一票否決權(quán)，但無一票贊成權(quán)。第十四條總經(jīng)理親自出席會(huì)議的，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員和與該議題直接相關(guān)的列席人員后的意見，按少數(shù)服從多數(shù)原則作出決議；經(jīng)出席會(huì)議成員和與該議題直接相關(guān)的列席人員討論不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次會(huì)議再議；若總經(jīng)理持反對(duì)意見，出席會(huì)議成員和與該議題直接相關(guān)的列席人員多數(shù)贊成的，總經(jīng)理可對(duì)該議題行使一票否決權(quán)；對(duì)總經(jīng)理一票否決、出席會(huì)議成員和與該議題直接相關(guān)的列席人員多數(shù)7、否決的議題，持相反意見的出席會(huì)議成員和與該議題直接相關(guān)的列席人員可申請(qǐng)公司下次會(huì)議再議，或集團(tuán)復(fù)議。第十五條由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理、高層管理人員召集和主持召開的會(huì)議，會(huì)議組織部門應(yīng)真實(shí)完整地做好會(huì)議記錄，包括會(huì)議召集和主持人，參會(huì)人員對(duì)議題的發(fā)言內(nèi)容，結(jié)論性意見，會(huì)后二日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理審查簽發(fā)，總經(jīng)理不能親筆簽發(fā)，可以書面、電子郵件、短信等形式委托會(huì)議召集和主持人簽發(fā)。第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)集團(tuán)總裁辦備案。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議成員和列席會(huì)議人員，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子和經(jīng)營(yíng)管理層的團(tuán)結(jié)。第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料、會(huì)8、議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)和制度追究責(zé)任。4第四章議事和記錄第十九條會(huì)議召集和主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng)，給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間。第二十條與會(huì)人員發(fā)言須言簡(jiǎn)意賅，提高會(huì)議質(zhì)量和效率。第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)例會(huì)和特別會(huì)議由人力資源行政部負(fù)責(zé)記錄；各種專業(yè)會(huì)議由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。會(huì)議原始記錄經(jīng)參會(huì)人員簽字后，由人力資源行政部歸檔保存。第五章會(huì)后事項(xiàng)第二十三條對(duì)于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)后由人力資源行政部當(dāng)場(chǎng)收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。第二十四條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后形成的文件或紀(jì)要，需在第二天由人力資源行政部負(fù)責(zé)整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級(jí)規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá)。第二十五條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議作出的決議，由人力資源行政部負(fù)責(zé)督辦，各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況，逾期不交視同未完成任務(wù)。第二十六條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行的情況由人力資源行政部考核，考核結(jié)果經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，與責(zé)任部門和人員的業(yè)績(jī)收入掛鉤，并在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。第二十七條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。