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1、房地產(chǎn)公司總經(jīng)理辦公會議管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，特制定本制度。第二章 總經(jīng)理辦公會議事范圍第二條 總經(jīng)理辦公會議議事范圍。（1） 研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；（2） 組織實施董事會決議；（3） 組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；（4） 審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及投融資方案，并審批或形成決議；（5） 擬訂公2、司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（6） 討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；（7） 討論擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（8） 擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；（9） 決定公司員工的獎懲；（10）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務(wù)；第三條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層通報。第三章 總經(jīng)理辦公會與會人員第四條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，3、可委托人力資源總監(jiān)召集和主持。第五條 總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總監(jiān)及與會議所議事項相關(guān)的職能部門或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人可列席會議。第六條 公司行政主管列席會議負(fù)責(zé)會議記錄，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第七條 總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。（1） 總經(jīng)理認(rèn)為必要時；（2） 有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（3） 二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（4） 有突發(fā)性事件發(fā)生時。第八條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴大會議，全體職能部門負(fù)責(zé)人和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情4、況，抓好協(xié)調(diào)工作，安排部署工作任務(wù)。第九條 與會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。第四章 總經(jīng)理辦公會議事程序第十條 每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由行政人事部提前2-3天（臨時會議除外）通知與會人員。總經(jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一小時向公司行政人事部請假。第十一條 總經(jīng)理辦公例會原則上定為每周一早上10：00召開，如遇法定節(jié)假日順延至第一個工作日進(jìn)行。第十二條 總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容。（1） 第一周：對上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計劃和實際情況5、制定本月的滾動計劃（注：因為第一周為一個月的開始，需要對上一個月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結(jié)與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）（2） 當(dāng)月其它周（例行會議）：a) 例行會議主要總結(jié)、檢查、督促公司上周工作及部署本周工作；b) 對公司存在的問題進(jìn)行研究決策；c) 對總經(jīng)理辦公會會議決定內(nèi)容進(jìn)行督辦、檢查、跟進(jìn)。d) 公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重大事項，一般是對公司長遠(yuǎn)經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用。）第十三條 總經(jīng)理辦公會議由公司行政人事部承辦會務(wù)事項。公司行政人事部負(fù)責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議6、程。公司行政人事部一般應(yīng)于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第十五條 提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司行政人事部提前一天將議案以書面形式交與會人員。第十六條 會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條 每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)7、言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。總經(jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達(dá)意見，與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第十八條 總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應(yīng)做到有議有決。第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條 經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。總經(jīng)理有最終決策權(quán)。第二十一條 總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，必要時提交復(fù)議。第二十二條 總經(jīng)理辦公會研8、究討論的問題和決定的事項，與會人員不得向外泄露。出席和列席會議的成員，對所議事項有保密義務(wù)，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，不得擅自披露有關(guān)信息；凡需保密的會議材料，會議結(jié)束后必須收回。第五章 總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督查第二十三條 總經(jīng)理辦公會議對決定事項應(yīng)充分討論、審慎決策。當(dāng)決定事項取得全體與會人員一致意見或達(dá)到3/5與會人員同意時，該項決定應(yīng)為會議決議，并以會議紀(jì)要或文件形式下發(fā)公司各部門執(zhí)行。第二十四條 會議紀(jì)要由公司行政主管（會議成員兼任或指定）對會議時間、地點、出席人員、列席人員、審議事項、決策意見等進(jìn)行完整、真實、記錄和整理、歸檔。第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司行政主管擬稿，公司人力資源總監(jiān)審核，總經(jīng)理審定簽署后下發(fā)執(zhí)行，由公司人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)督辦，并向總經(jīng)理反饋落實情況；重大決議事項需出席會議全體成員在會議記錄上簽名，由總經(jīng)理決定是否上報下發(fā)。第二十六條 總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實施，不得進(jìn)行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。六章 附則第二十七條 本制度由公司行政人事部擬定并負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本制度未盡事宜，執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定。第二十九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字下發(fā)之日起生效實施。