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1、房地產有限公司監察管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 有限公司監察管理制度監察部作為服務于公司整體經營、管理、發展戰略目標的部門，工作重點在于整合公司資源，防范公司經營風險，規范公司管理，提高公司運營效率。通過監察部工作，促進公司員工在公司制度規定的授權內自覺履行自己的職責；披露公司運營管理中的隱患及重大違規、違紀、失職現象，分析問題產生的原因并提出建議，完善和強化內部控制制度，促進企業高效安全發展；根據監察成果對有表現比較好和成績突出的部門和個人提出通報表揚等形式，利于公司企業文化的提高，加強員工的歸屬感，使2、房地產公司朝著更加良性的方向發展。 第一條 總則一.有限公司監察系統是公司管理系統的重要組成部分，在貫徹公司政策、維護公司權益、完善和強化內部控制、促進企業健康發展中發揮著重要作用。為了明確監察系統的組織機構和工作職責，規范內部監察行為，加強監察管理，根據公司內部管理的實際情況，制定本制度。二.本制度主要適用于有限公司層面各部門和各個項目部的內部監察活動，監察工作必須嚴格遵守本制度。第二條 監察部組織機構一.組織原則（一）統一管理。監察部由房地產公司總經理垂直領導，監察部經理對房地產公司總經理直接負責。監察部獨立行使監察監督權，實行統一的工作制度。（二）合理監控。監察部經理對監察部的監察工作實3、行管理、監督、檢查和指導，以保證監察工作協調統一，規范合理，科學嚴謹，真實合法。二.組織機構 監察部機構設置圖房地產公司總經理 監察部經理監察專員第三條 監察部的職責一、 擬定公司監察管理辦法和規章制度。二、 擬定監察工作計劃。三、 對公司的財務收支及各類經營活動進行監察監督。四、 對公司各項管理制度和流程的執行情況進行監察并提出改進建議。五、 對公司組織架構和崗位職責提出改進建議。六、 獨立開展對各部門的事中監察監控工作，規范公司的經營行為及財務收支行為，并提出監察建議，促進經營管理，為房地產公司和各職能部門了解實際情況，制定政策提供依據。七、 對在監察過程中提出的意見、建議及整改措施的落實4、情況進行跟蹤檢查，對整改不力部門的領導，監察部有權向總經理提出意見和建議。八、 完成房地產公司總經理交辦的其他監察工作。第四條 監察部崗位職責一.監察經理崗位職責報告上級：房地產公司總經理督導下級：本部員工（一）擬訂工作計劃并分解落實。（二）按期提交本部門工作總結。（三）及時、準確地傳達公司的有關規定，對監察專員進行指導。（四）完成監察部安排的監察任務并按時提交監察報告。（五）對監察報告中涉及問題的落實情況進行跟蹤，并及時上報跟蹤落實結果。（六）對本部門監察專員進行目標責任制考核。（七）完成房地產公司總經理交辦的其他工作。二.監察專員崗位職責報告上級：監察部經理（一）完成部門經理安排的監察工作5、，并按時出具監察報告。（二）對監察過程中發現的問題，主動提出監察要求和建議。（三）分類、分項整理、匯總、裝訂監察檔案。（四）完成監察經理交辦的其他工作。第五條 監察部的管理權限一.有權查閱與監察事項有關的各類文件資料，并對監察事項進行調查、取證，任何部門和個人不得拒絕。二. 對正在進行的嚴重違反公司規定的行為，有權做出臨時制止的決定，并報總經理處理。三. 對阻礙監察工作、拒絕提供監察證據和有關資料的，可采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議。四. 根據需要有權參加公司各部門、各項目部的組織的各類工作會議。五. 根據工作需要監察部經總經理同意可以隨時調動各部門和項目部人員配合監察部工作6、，各級分管領導不得阻撓。六. 監察責任不能免除其他部門的工作職責，監察部有權力要求相關部門及時完成其本職工作，并向監察部提供準確的相關資料（如：財務報表、招標文件、合同原件、預算書、施工圖紙、進度計劃等），如果這些相關資料存在問題，相關部門應各自承擔相關工作崗位的責任，監察人員以此作為監察證據時，應審查其準確性、真實性、完整性。第六條 監察人員行為規范一.監察人員應當依照公司賦予的職責、權限和規定的程序開展監察工作。二.監察人員辦理監察事項，應當客觀公正、實事求是、廉潔奉公、恪盡職守，不得濫用職權，不得徇私舞弊。三.監察人員在執行職務時，應當保持應有的獨立性，不受其他個人的干涉。四.監察人員辦7、理監察事項，與被監察單位或者監察事項有直接利害關系的，應當回避。五.監察人員應當保持職業謹慎態度，堅持監察業務穩健性原則，嚴格執行內部監察工作流程。六.監察人員應具備與其從事的監察工作相適應的專業知識和業務能力。七.監察人員應保守其在執行職務中知悉的公司商業秘密。八.監察人員應當遵守公司的員工行為規范及監察工作紀律和廉政紀律。九.監察人員違反職業道德和紀律，由公司根據有關規定給予批評教育、行政處罰。第七條 監察事項的處理依據一.國家和地方相關的法律法規。二.國家規范、行業標準。三.公司的規章制度。四.公司無相關規章制度的，由監察部依照公司利益原則提出處理、處罰意見，報經總經理批準后執行。第八條8、 監察工作流程為實現監察工作規范化，明確監察責任，保證監察工作質量，提高監察工作效率，制定監察工作流程。一.監察工作流程（一）根據經營管理需要，確定監察重點，編制監察工作計劃。（二）監察準備。搜集與監察項目有關的資料，開展監察前調查，編制項目監察方案，下發監察通知。（三）實施監察。運用適當的監察方法，對被監察事項進行審核、取證，形成監察工作底稿，并由相關責任人簽字確認。（四）整理監察工作底稿，編寫監察報告征求意見稿，與被監察單位交換意見。（五）對被監察單位提出的異議進行復查，形成正式監察報告。（六）公司領導審定監察報告。（七）根據領導的批示，向相關部門發送“監察報告問題落實、跟蹤調查函”。（八9、）根據相關部門回函情況，由總經理下達監察處理處罰決定。（九）對被監察單位執行監察決定的情況進行跟蹤監察，形成后續監察報告。（十）整理監察案卷，裝訂存檔。二.監察報告處理流程根據總經理對監察報告的呈報審批要求，制訂監察部監察報告處理流程。（一）監察報告報送規定：1.本規定所述監察報告為監察部在實施監察項目時，已履行全部規定的監察程序，編制完整的監察報告。2.監察部出具的監察報告，均直接呈報總經理。3.經總經理批準，委托監察部完成的監察報告，必須同時下達監察報告涉及的相關部門，保證內容完全一致。（二）“監察報告問題落實、跟蹤調查函”流轉程序：1.監察組監察報告上報后，監察部經理視報告問題的輕重緩急10、，決定是否直接簽發或呈報總經理簽發跟蹤調查函至相關部門。2.總經理對跟蹤調查函的落實負直接責任，具體落實工作可指定相關責任人，原則上不應安排監察部落實。3.相關部門收到跟蹤調查函后，應按照限定的回復日期制訂落實、解決工作計劃。4.回復的跟蹤調查函必須對監察報告的問題作是與否的確認。5.回復的跟蹤調查函必須對確認的監察報告問題落實直接責任人，并提出處理處罰建議。6.對不確認的監察報告問題，應出具書面辯訴材料，監察部將指派監察專員進行監察落實。7.經監察專員重新監察落實的問題，監察部再以跟蹤調查函的形式征求相關部門的意見。（三）監察處理處罰決定：1.總經理依據監察報告、相關部門回復的跟蹤調查函，以11、及監察部經理的意見，簽發監察處理處罰決定。2.相關部門收到監察處理處罰決定后，應在限定的日期內執行完畢。3.監察部將對監察處理處罰決定的執行情況進行跟蹤落實，對不執行或執行不完全的，可向總經理提請做出二次處罰。4. 監察部要對相關部門執行監察處理處罰決定時發生的文件、憑據等材料進行收集、整理、歸檔；并書面報告的形式上報總經理。三專項監察申請程序因工作需要，需監察組核查某些事項，由申請部門向總經理書面提出“監察申請”，說明事件的起因、所要達到的目的、完成時限等，由總經理批準后實施。其程序如下：相關部門提出申請總經理批準（或總經理直接提出）批準未批準退回申請組織實施第九條 監察類型一.綜合監察：監12、察部監察組按年度計劃對房地產公司各部門和項目部進行的全面監察。二.專項監察：根據年度計劃、經營管理需要和總經理要求，對特定項目所進行的監察。第十條 主要監察項目一、招標采購環節的監察（一）招投標階段的監察1、檢查依據各項目部和部門提出的招標采購計劃是否根據采取戰略采購和成本控制的原則綜合和優化制定年度和月度采購計劃；2、檢查招投標的程序和方式是否符合有關法規和公司管理制度的規定；3、檢查是否存在因有意違反招投標程序的時間規定而導致的串標風險；4、檢查招標文件的內容是否合法、合規及其完整性；5、檢查招標文件是否全面、準確的表述招標人的實質性要求；6、檢查整個招評標過程的是否按照公司招投標管理制度13、的規定；7、檢查考察的組織和程序是否符合公司招投標管理制度的規定。8、檢查未中標單位的后期服務及信息庫的維護。9、檢查招標需求部門的招標需求計劃與實際合同簽訂移交需求部門時間及要求的符合性。（二）合同簽訂階段的監察 1、檢查合同條款與招標文件的符合性；2、檢查合同談判的組織是否符合公司合同管理制度，談判最終內容是否對招標文件的實質性改變；3、檢查合同條款的合法性、完整性和表述質量；4、檢查合同的付款節點是否超出或接近實際產值；5、檢查承包內容及范圍與合同價款的一致性；6、檢查有無質量標準及其達不到質量標準的違約、處罰措施；7、檢查質量保證期和質保金是否符合有關建設工程質量管理的規定和公司制度；14、8、檢查有無履約保證金和履約保函及其合理性；9、檢查合同所規定的雙方權力和義務實用性和合理性，有無明確的可操作的違約責任的約定；10、檢查合同結算方式出現變更、簽證的處置辦法及其合理性；11、檢查合同工期約定及其延期的違約約定的合理性； 12、檢查合同的安全責任約定的合理性；13、檢查補充協議與主合同的符合性及其完整性；二、設計階段與施工期間設計變更的監察 1、檢查設計單位的選擇及合同簽訂是否符合公司管理制度的規定； 2、檢查設計合同有無限額設計及設計團隊人員的約定； 3、檢查設計各階段成果提交時間與公司開發計劃的符合性； 4、檢查有無戶型設計標準及各專業設計師設計指導書； 5、檢查設計變更完15、成及下發的及時性。 6、檢查提供相關部門的技術標準及材料選型的可行性、及時性。 7、檢查設計資料和其他相關文檔臺賬及歸檔的規范化。 8、檢查銷售貼圖的標志性和正確性。9、檢查施工圖設計質量。三 、項目部工程管理的監察 （一）進度計劃的檢查； （二）施工質量的檢查； （三）安全文明的檢查； （四）按施工圖紙和設計變更施工的正確性檢查； （五）施工簽證的檢查。 （六）原材料和設備的質量檢查。四、成本控制環節的監察（一）檢查是否套用規定的預算定額，檢查定額換算的合法性和準確性；(二)檢查新技術、新材料、新工藝出現后的材料和設備價格的調整情況；（三）檢查預算定額、各項取費基數、費率計取套用是否正確，檢16、查利潤和稅金計取的合理性；（四）工程結算時，檢查與合同價不同的部分的工程量、單價、取費標準是否與現場、施工圖和合同相符。五、銷售環節的監察 （一）檢查總工辦提供的銷售貼圖粘貼銷售合同的正確性； （二）檢查簽訂銷售合同后購房業主提出設計變更的銷售合同的更改和解釋工作。 （三）檢查銷售合同條款和貼圖及其它附件的符合性。六、會簽書面文件的監察 （一）會簽書面文件：1、交房標準2、招標文件3、合同簽訂審核記錄4、直接確認合作單位審批表5、付款申請表6、簽證單7、其他會簽書面文件或表格（二）簽署意見的上述書面文件出現錯誤（關鍵文字錯別字、關鍵語句表述不清或錯誤、技術性錯誤及其他明顯錯誤等）處置辦法如下：17、 1、一般員工罰款50元，主管級100元，經理級200元，總監級400元，副總級800元，總經理1600元。 2、相關人員簽字前發現上述類型錯誤者按發現著級別同等罰款數額給予獎勵并給予通報表揚。 3、發現錯誤的鑒定部門為總經理辦公室，最終審定權在總經理，總經理審定后由公司行政人事部執行。 七、其它房地產開發環節相關部門的總經理委托檢查的項目第十一條 監察報告一.監察報告為監察部在實施監察項目時，已履行全部規定的監察程序，編制完成的監察報告。監察部應在外勤工作結束后5個工作日內向總經理提交監察報告。二.監察報告包括下列基本要素：（一）標題；（二）監察報告的內容；（三）監察經理（或監察項目負責人）18、簽名；（四）監察部向總經理提交監察報告的日期。三.監察報告的標題應當包括被監察部門名稱、監察事項的主要內容和期間。四.監察報告的主送單位是監察部，最終審定權在總經理。五.監察報告的具體內容主要包括：（一）監察的范圍、內容、方式和起訖時間。（二）實施監察的有關情況，如與監察事項有關的情況說明，采取的監察方法等。（三）違反公司各項制度的事實。（四）監察評價。（五）對有關問題的定性、處理、處罰意見及依據。（六）監察建議。六.監察報告應當內容完整，結構合理，觀點明確，條理清楚，用詞恰當，格式規范。七.監察組應當根據監察工作底稿以及相關資料，在綜合分析、歸類、整理、核對的基礎上，編制監察報告征求意見稿。19、八.監察經理應當對提交的監察報告的真實性負責。九.監察報告應當經監察經理（或監察項目負責人）定稿，按照規定及時征求被監察部門意見。 十. 總經理對監察部提交的監察報告進行最終審定。對監察報告的下列事項進行審定： （一）與監察事項有關的事實是否清楚，證據是否確鑿。（二）被監察部門對監察報告的意見是否恰當。（三）監察評價意見是否恰當。（四）定性、處理、處罰意見是否準確、合法、適當。（五）提出的改進意見和建議是否恰當。第十二條 監察處理處罰決定監察報告經最終審定后，由房地產公司出具監察處理處罰決定。一.監察處理的種類：（一）責令限期繳納各類賠款。（二）責令限期退還各種非法所得。（三）責令限期退還被侵20、占的公司資產。（四）責令限期整改。（五）依法采取的其他處理措施。二.監察處罰的種類：（一）警告、通報批評。（二）罰款。（三）沒收違法所得。（四）依法采取的其他處罰措施。第十三條 后續監察一.監察部對被監察部門做出處理處罰決定后，于執行或整改期限界滿時，應對被監察部門的落實和整改情況進行跟蹤監察，并出具后續監察報告。第十四條 監察檔案管理規定一.內部監察檔案是監察部在履行監察監督職責和執行監察調查任務過程中直接形成的、具有保存價值的、各種形式的歷史記錄。監察檔案分為業務檔案和文書檔案。二. 監察部及時進行檔案的收集、整理、立卷。三. 內部監察檔案一般不對外借閱，必須借閱者，須經主管領導批準。第十五條：附則1、本制度由總經理辦公室負責解釋和修訂。2、本制度自頒布之日起實行。