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1、地產發展企業經營計劃體系管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一篇XX發展有限公司計劃管理2第一章計劃管理體系2第二章經營計劃管理4第三章項目總體開發計劃管理5第四章資金計劃管理9第五章附則10計劃管理制度第一篇 XX發展有限公司計劃管理第一章 計劃管理體系第一條 為貫徹公司發展戰略，加強經營管理的計劃性和嚴肅性，規范計劃管理工作，特制訂本制度。第二條 公司計劃管理體系以實現公司主要生產經營指標為目標，涉及公司生產經營和管理的各個方面；計劃管理體系以各項計劃的編制、審批、過程監控和調整為主要手段，強調公司2、各項計劃的嚴肅性和權威性；計劃目標的完成情況也是公司對各部門進行績效考核的主要依據，各類計劃一經審批確立，必須嚴格執行，遇特殊情況需對計劃進行調整時，也必須按照相關的程序調整，堅決杜絕計劃執行的隨意性。第三條 公司計劃主要包含兩部分內容：經營計劃和項目總體開發計劃，項目總體開發計劃是經營計劃編制的依據和來源。具體如下：（一） 經營計劃按時間和責任主體可分為：公司年度經營計劃、公司季度經營計劃、公司月度經營計劃、部門年度工作計劃、部門季度工作計劃、部門月度工作計劃、崗位周工作計劃等；（二） 資金計劃分為：項目總體開發資金計劃、公司年度資金計劃、公司月度資金計劃、部門年度資金計劃、部門月度資金計劃3、等；（三） 項目總體開發計劃分為：項目總體開發計劃、項目策劃及營銷計劃、項目研究及設計計劃、項目施工計劃、項目報建計劃、項目采購計劃、項目關鍵節點計劃、項目資金計劃等；（四） 人力資源計劃分為：人力資源及薪酬管理計劃、年度招聘計劃、年度培訓計劃等。第四條 公司年度經營計劃是對公司戰略規劃的分步實施，是以公司財政年度為起止時點、綜合考慮公司在年度內各項目的開發計劃而編制的綜合性計劃，是公司在年度內的行動綱領，是指導公司各部門在年度內開展工作的總體計劃，公司年度經營計劃以實現公司下達的公司年度經營目標為目標，綜合協調、平衡各個部門年度工作計劃后形成，由公司年度經營計劃綱要和各部門年度工作計劃組成。4、第五條 公司年度經營計劃綱要是體現年度內總體經營計劃設想的綱領性計劃，包括公司在年度內的經營方針、經營策略和經營目標（包括：營銷目標、融資目標、生產建設目標、投資目標、新項目儲備和開發目標、財務目標和管理目標等）； 第六條 各部門根據公司年度經營計劃綱要編制各部門專項計劃，在專業化的原則基礎上根據各部門的職責和使命對公司年度經營計劃綱要進行拆分、落實，是將公司年度經營計劃綱要中明確的各項經營目標在各部門予以貫徹實施的細分計劃。部門年度工作計劃的編制、修訂及有關的權責界定參見部門月度工作計劃編制流程及部門月度工作計劃調整流程。第七條 在公司經營計劃范圍內，根據需要，應對涉及公司生產經營的重大事項5、專項事務或涉及時間跨度長、協作部門跨度大的工作事項單獨編制專項計劃。第八條 為確保公司年度經營計劃的達成，遵循公司經營“整體部署、分步實施”的思想，可將公司年度經營計劃和部門年度工作計劃按時間合理拆分，編制形成公司季度經營計劃、公司月度經營計劃、部門季度工作計劃和部門月度工作計劃，其中部門季度工作計劃是作為對部門實施績效考核的重要依據。第九條 為保證部門月度工作計劃的順利實現，各部門總監應對部門月度內工作進行合理分工和安排，督促部門內各崗位員工編制本崗位周工作計劃，崗位周工作計劃的完成情況是部門總監對部門內各崗位人員進行績效考核評分的主要依據。第十條 對于上述經營計劃體系之外的新增計劃任務以6、及由于各種原因導致的計劃調整等情況的處理辦法，參加相關計劃調整的流程。第十一條 項目總體開發計劃指項目總體開發計劃及其各專業計劃。項目總體開發計劃以具體房地產開發項目為對象，以項目生命周期為時間跨度進行編制。項目總體開發計劃是公司年度經營計劃的基礎，公司多個并行項目落實在年度內的開發計劃綜合匯總構成公司該年度的經營計劃主體。項目總體開發計劃是指導各部門針對該項目開展工作的總體計劃，也是該項目結束后對項目相關部門進行項目后評估的主要指標來源。項目總體開發計劃由項目關鍵節點計劃和各項目專業計劃構成，包括：（一） 項目關鍵節點計劃，由總裁辦組織編制；（二） 項目目標成本控制計劃，由成本控制部組織編制7、；（三） 項目研發及設計計劃，由產品研發部、總工辦組織編制；（四） 項目資金計劃，由財務部組織編制；（五） 項目人力資源計劃，由人力資源部組織編制；（六） 項目施工計劃，由工程部、項目部組織編制；（七） 項目采購計劃，由采購部組織編制；（八） 項目報建計劃，由報建報建開發部編制。第二章 經營計劃管理第十二條 公司總裁辦是經營計劃的組織部門，其經營計劃管理職責為：（一） 落實分解公司年度經營計劃綱要；（二） 審核公司各部門年度工作計劃；（三） 編制公司年度經營計劃草案；（四） 編制公司月度、季度、年度經營計劃執行分析報告，監控公司各部門經營計劃執行情況，為績效考核提供考核依據；（五） 定期組織召8、開公司的生產經營計劃會，協調公司各部門的生產經營活動。第十三條 公司年度經營計劃編制及調整：（一） 11月初，由總經理組織召開年度經營計劃啟動會，討論、提出年度經營目標；（二） 11月15日前總裁辦收集歷史數據及各部門相關信息編制公司年度經營計劃綱要，并分解成各部門年度工作目標，經管理委員會審核，總裁批準后下發到各部門；（三） 11月30日前，各部門根據公司下達的公司年度經營計劃綱要和年度工作目標編制部門專項工作計劃；（四） 總裁辦匯總各部門專項工作計劃，并標識出沖突項，1周內報管理委員會討論平衡專項計劃；（五） 12月8日前總裁辦整理討論平衡結果后下發各部門調整其專項工作計劃并編制各部門年度9、工作計劃及部門管理計劃；（六） 12月20日前，總裁辦匯總各部門上報的修訂后的部門專項工作計劃和部門年度工作計劃及部門管理計劃；（七） 12月30日前，總裁辦將匯總工作計劃表報總裁批復；（八） 1月1日，總裁辦以紅頭文件形式下發工作計劃表執行；（九） 總裁辦對年度經營計劃執行情況進行監控，如果執行情況與計劃發生了較大偏差，出現下列情況，由總裁辦提出對年度經營計劃進行調整的建議并經管理委員會審議后報公司：1. 外部環境發生了較大變化，已經無法按照原定計劃執行；2. 公司戰略進行了調整，確立了新的發展重點，確定不按照原定計劃執行的；3. 實際執行情況與原制訂年度經營計劃偏差較大，無法按照原計劃執行10、的； 4. 公司年度經營計劃已經提前完成，需要制訂新的計劃指導下一步工作的。第十四條 季度及月度經營計劃編制及調整：（一） 公司各部門根據本部門年度工作計劃和項目總體開發計劃編制部門季度、月度工作計劃，經部門主管領導審核后報總裁辦復核；（二） 總裁辦根據年度經營計劃，結合部門季度（月度）工作計劃，通過綜合平衡后編制公司季（月）度經營計劃；（三） 公司季（月）度經營計劃經季（月）度經營計劃會審議后報總裁審批；總裁辦負責將季（月）度經營計劃下發各部門并報公司備案；（四） 公司季（月）度經營計劃若需調整，由申請部門提出，總裁辦綜合平衡后報總裁審批，參見計劃管理程序。第十五條 崗位周工作計劃編制（一）11、 公司各部門總監以下員工根據本部門月度工作計劃，編制本崗位周工作計劃，報部門總監審核備案；（二） 崗位周工作計劃的編制方法及時間要求參見計劃管理程序。第三章 項目總體開發計劃管理第十六條 在公司確定獲取土地意向后，應編制項目前期工作計劃，組織進行項目投資可行性研究，并負責編制項目可行性研究報告或項目建議書，報告中應給出項目開發關鍵時間節點計劃的初步建議，具體按照項目投資管理制度執行。公司通過招標、拍賣、掛牌、項目收購或其他方式獲得土地并移交地產公司后，地產公司應立即開始編制項目總體開發計劃，并在15日內編制完成。第十七條 公司總裁辦是公司實施多項目綜合計劃管理的主責部門，組織編制項目總體開發計12、劃，負責在項目開發全過程中實施基于項目總體開發計劃的過程監督、協調，以及組織實施項目的階段性評估和項目后評估。總裁辦對項目的管理范疇從公司正式將項目開發工作移交地產公司開始，至項目后評估結果由公司審批通過為止，面向項目的全生命周期，以項目的最終經營業績為管理目標。第十八條 公司總裁辦負責組織第一次項目總體開發計劃會議，初次編制的項目總體開發計劃中應明確：項目關鍵時間節點計劃、分階段開發情況、資金回籠、利潤、銷售收入等總體目標，目的是為項目后續工作開展提供總體指導，應盡量考慮到各方面因素對項目開發進程的影響。第十九條 項目總體開發計劃的制訂過程中應充分參考項目可行性研究報告或項目建議書、實際市場13、狀況、資金等情況綜合考慮制訂，可采用網絡計劃方法進行編制與優化。同時，總裁辦還應盡早開始組織有關部門進行項目經濟效益測算工作，在可研階段項目可行性研究報告中項目總投資估算為基礎進行投資估算深化，測算，作為項目成本控制的估算目標。視具體情況，項目經濟效益測算可作為項目總體開發計劃的一部分編制，也可作為項目目標成本的控制性文件單獨編制。第二十條 項目總體開發計劃制訂過程為：（一） 獲得土地后，公司總裁辦應立即組織相關部門根據實際獲得土地情況、項目可行性研究報告的結論提出項目開發關鍵時間節點的進一步建議，關鍵節點應包括項目前期開發工作完成節點、項目開工時間、開始銷售時間、項目結束時間等；（二） 由總14、經理召開各部門進行審議，上報公司審批；（三） 審批通過后，由總裁辦組織相關部門開始制訂項目總體開發計劃；（四） 相關部門編制完成相關子計劃初稿后，由總裁辦匯總編制形成項目總體開發計劃草案，并組織召開生產經營計劃會，對項目總體開發計劃草案進行審議協調；（五） 會議結束后，總裁辦根據決議進行相應調整、修改，報公司總經理進行審批；（六） 總經理審批通過后形成項目總體開發計劃定案，報公司備案。公司各部門均應按照項目總體開發計劃的要求開展工作。第二十一條 在項目總體開發計劃制訂過程中，各部門應編制如下子計劃：（一） 報建報建開發部負責編制報建計劃；（二） 產品研發部和總工辦負責編制研發及設計計劃；（三）15、 工程部、項目部負責編制施工計劃；（四） 策劃部、銷售部負責編制策劃及營銷計劃；（五） 財務部負責編制項目總體資金計劃；（六） 成本控制部負責項目預決算管理計劃；（七） 如果項目部主要人員未確定，人力資源部須制訂主要人員配備計劃，并補充進入年度招聘計劃中。第二十二條 項目總體開發計劃調整：（一） 方案設計或初步設計結束前，公司各部門應考慮項目總體開發計劃調整，在方案設計或初步設計完成5日內，各部門負責提出如下調整建議報總裁辦：1、 由報建開發部提報項目開發報建計劃修改建議；2、 由策劃部、銷售部提報項目營銷計劃修改建議；3、 由總工辦、產品研發部提報項目后續各階段設計計劃及有關招標計劃調整建議16、；4、 報建開發部提報項目前期拆遷計劃；5、 工程部提報工程進度計劃及有關招標計劃調整建議；6、 人力資源部提報人員招聘計劃調整建議；7、 成本控制部提報項目預決算計劃調整建議；8、 財務部提報項目資金計劃及融資計劃調整建議；9、 其他各部門提出相關意見；（二） 方案設計或初步設計完成后第10日，總裁辦須組織召開第二次項目計劃工作會議，對項目總體開發計劃進行一次總體的調整，公司總經理、副總經理、總監、部門經理及相關人員參加會議，對項目總體開發計劃進行調整；（三） 會后2日內由總裁辦形成調整后的項目總體開發計劃，經總經理審批后報公司；（項目總體開發調整計劃審批表見附件十二）；（四） 審批通過后公17、司各部門按照調整后的項目總體開發計劃進行工作。第二十三條 在項目進行過程中，由于下列各種情況造成項目總體開發計劃不能按照原計劃完成的，可不定期對項目總體開發計劃進行臨時調整：（一） 國家及地方政策發生重大變化的，使得項目無法按照原計劃進行，需作重大調整的；（二） 后續執行中發現原定總體計劃與實際情況偏差嚴重，無法按照原定項目總體開發計劃執行的；（三） 公司戰略或公司年度經營重點發生變化，決定不按照原計劃執行的；（四） 開發過程中遇到重大困難，造成關鍵節點時間延誤一個月以上的；（五） 公司總裁認為應對項目總體開發開發計劃進行調整的。第二十四條 項目總體開發計劃臨時調整由總裁辦負責組織，這種調整一18、般應與年度經營計劃調整同時進行，調整過程為：（一） 計劃調整的提出部門提出調整建議，總裁辦負責評價調整建議對項目總體開發計劃的影響，報主管領導審核；（二） 在總經理審批通過調整建議后，由總裁辦負責組織對項目總體開發計劃進行調整后報公司； （三） 審批通過后，形成新的項目總體開發計劃定案；（四） 審批通過后公司按照新的項目總體開發計劃執行。第二十五條 總裁辦在項目開發過程中應及時準確的了解項目各階段的各類計劃執行信息，隨時對比項目總體開發計劃，發現計劃偏差和項目風險并上報總裁辦主任，可采用的方式包括進行現場巡訪、與有關人員交流、調閱有關報告、會議記要、參與有關部門會議等。總裁辦在發現計劃執行偏差19、后應及時與有關部門和人員一同分析計劃偏差產生的原因、商議解決方案，超過權限范圍或協商未果的，總裁辦和各部門應及時上報各自主管領導，由公司領導協調解決。第二十六條 生產經營周例會是面向項目管理的例行性會議，每周召開一次，由總裁辦主持。第二十七條 項目執行評估是進行項目績效評價的基礎，項目執行評估分為項目階段性評估與項目后評估，項目執行評估工作由總裁辦組織，項目階段性評估在項目階段性工作完成之后一個月內進行，項目后評估在項目總投資決算完成后三個月內進行。第二十八條 總裁辦在總裁領導下組織進行項目執行評估工作：（一） 總裁辦負責擬定項目執行評估計劃及內容，并報總裁審批通過后執行；（二） 公司各部門應20、按照評估計劃安排撰寫項目總結報告，對項目工作進行全面總結，主要內容應包括：1、 項目各項指標完成情況分析；2、 項目提前、按期或逾期完成的原因總結；3、 項目進行過程中的各種突發情況及處理方式總結；4、 項目經驗與教訓總結等。（三） 公司相關部門按評估計劃安排進行總結，分析經驗和教訓，并向總裁辦提交書面報告。總裁辦收到各部門提交的報告后，結合收集的各種數據，組織制訂項目執行評估報告，主要內容應包括：1、 投資項目利潤、項目投資收益指標的完成情況（公司總裁辦提供）；2、 項目銷售收入及利潤完成情況分析（財務部提供）；3、 投資回報率、回款率達成情況（財務部提供）；4、 項目開發周期分析，各主要節21、點完成情況（總裁辦提供）；5、 項目成本控制情況分析（成本控制部提供）；6、 項目質量、安全等情況分析（由項目部、工程部提供）；7、 合格供應商評估（由總裁辦提供）8、 其他經營指標完成情況分析；9、 項目開發中的團隊配合（包括部門配合、命令的執行等）情況分析。（四） 項目執行評估報告撰寫完成后，審批程序為：1、 項目階段性評估報告由總經理審批；2、 項目后評估報告由公司管理委員會審議，總裁審批。第四章 資金計劃管理第二十九條 公司財務部是資金計劃管理的主責部門，資金計劃主要包括：項目總體資金計劃、年度資金計劃和月度資金計劃。第三十條 項目總體資金計劃是編制公司年度資金計劃的基礎，公司通過招拍22、掛、項目收購或其他方式獲得土地后，公司財務部應在項目總體開發計劃編制的同時，組織相關部門編制項目總體資金計劃，項目總體資金計劃的編制應參考項目可行性研究報告、項目總體開發計劃及實際市場、公司的資金狀況等因素綜合考慮制定，項目總體資金計劃包括項目收入計劃、項目開發成本測算、項目管理成本預算、項目盈利測算、項目現金流計劃等幾部分，經公司總裁、公司財務部審核后，報公司總裁審批后下發執行。第三十一條 在項目開發過程中，由于下列情況致使項目總體資金計劃不再具有試用性，需要進行調整：（一） 項目總體開發計劃調整后，需對項目總體資金計劃調整的；（二） 國家及地方政策發生重大變化的，使得項目無法按照原項目總體23、資金計劃進行，需作重大調整的；（三） 后續執行中發現原定總體計劃與實際情況偏差嚴重，無法按照原定項目總體資金計劃執行的；（四） 公司戰略或年度經營重點發生變化，決定不按照原計劃執行的；（五） 開發過程中遇到重大困難，需要對項目總體資金計劃進行調整的。第三十二條 財務部形成調整后的項目總體資金計劃，經公司財務主管領導審核，公司總裁審批；審批通過后公司各部門按照調整后的項目總體資金計劃進行財務控制工作。第三十三條 公司財務部根據項目總體開發計劃和項目總體資金計劃擬定項目融資計劃，經公司財務主管領導審核，報公司總裁審批，地產公司財務部協助公司財務部實施融資計劃。第三十四條 公司年度資金計劃以公司在本24、年度內的各項目資金計劃為基礎編制，在公司進行年度經營計劃編制的同時，由公司財務部同時組織牽頭編制：（一） 每年1月10日前，各部門上報年度資金需求計劃；（二） 每年1月15日前，公司財務部完成年度資金計劃匯總經總經理審核后上報公司財務部；（三） 每年1月25日前，公司財務部按相關程序完成對公司年度資金計劃審批并下發。第三十五條 結合項目開發的實際需要和公司經營特點，將年度資金計劃按月度進行合理細分形成月度資金計劃。第五章 附則第三十六條 本制度與相關流程及流程說明文件配套使用：第三十七條 本制度由公司總裁辦進行起草與修訂，由公司管理委員會進行審核，總裁審批后發布。第三十八條 本制度自發布之日起25、生效，原有相關制度同時廢止，相關事項以本制度為準。第三十九條 本制度的解釋權屬于總裁辦。附件一：公司年度經營計劃模板序號標題包括主要內容一上一年度經營計劃執行情況總結一、上年度經營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經營管理舉措1.生產經營舉措2.市場開發和收入實現舉措3.成本和費用控制舉措4.投資、融資舉措5.人才開發和引進舉措6.管理制度建設舉措四、存在的主要問題及解決思路二公司戰略目標對二級公司的要求闡述公司戰略發展目標對二級公司發展的要求三本年度經營環境分析一、宏觀經濟及其對公司經營活動的影響分析二、行業政策及其對公司經營活動的影響分析三、資本市26、場環境分析四、市場環境分析五、競爭環境分析六、行業關鍵成功因素分析七、公司自身資源狀況分析四本年度經營管理方針和經營管理目標一、經營管理方針二、經營管理目標1.財務目標2.內部管理目標3.市場目標4.可持續發展目標三、主要經營管理目標選擇和目標確定的依據和過程說明五本年度經營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、工程計劃及舉措三、銷售計劃及舉措四、融資計劃及舉措五、人力資源計劃及舉措六、管理提升和制度建設計劃及舉措七、其它計劃及舉措六本年度公司風險分析及相應對策準備一、戰略風險及對策二、經營風險及對策四、財務風險及對策五、人才與組織結構風險及對策六、信用風險及對策七其它經營管理重要信息其它經營管27、理重要信息八其他說明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關聯企業提供的支持和幫助三、其它內容 附件二：年度經營計劃指標類別表序號類別公司可選指標地產公司可選指標一財務類稅后利潤銷售收入管理費用總建安成本凈資產融資總額稅后利潤銷售收入建安成本銷售費用管理費用應收賬款回收融資額二市場類客戶滿意度市場占有率品牌知名度品牌美譽度客戶滿意度市場占有率品牌知名度品牌美譽度三管理類財務預算完成率年度新開工面積年度竣工面積工程質量管理工程安全管理綜合管理合同管理檔案管理市場研究制度流程建立與完善情況年度重點工作其他管理類指標項目拓展工程安全、質量、進度管理市場跟蹤研究成本管理合同管理檔案管理綜合管理制度流28、程執行情況重點工作完成情況四學習成長類員工培訓人才流動性員工滿意度土地儲備面積員工培訓人才流動性員工滿意度新拓展面積 附件三：年度經營計劃主要指標審批表報送部門： 經手人： 報送時間： NO：年度經營指標概要：負責人簽字： 時間：總經理審核意見： 簽名： 年 月 日管理委員會審核意見： 簽名： 年 月 日公司總裁審批意見： 簽名： 年 月 日 附件四：年度經營計劃審批表報送部門： 經手人： 報送時間： NO：年度經營計劃概要：總裁辦經理簽字： 時間：總經理審核意見： 簽名： 年 月 日管理委員會審核意見： 簽名： 年 月 日公司總裁審批意見： 簽名： 年 月 日 附件五：年度經營計劃調整建議審29、批表報送部門： 經手人： 報送時間： NO：年度經營計劃調整建議：負責人簽字： 時間：總經理審核意見： 簽名： 年 月 日管理委員會審核意見： 簽名： 年 月 日公司（公司總裁）審批意見： 簽名： 年 月 日附件六：項目總體開發計劃審批表報送部門： 經手人： 報送時間： NO：項目總體開發計劃概要：總裁辦經理簽字： 時間：總經理審核意見： 簽名： 年 月 日管理委員會審核審核意見： 簽名： 年 月 日公司總裁審批意見： 簽名： 年 月 日附件七：項目總體開發計劃調整建議審批表報送部門： 經手人： 報送時間： NO：項目主要總體計劃的調整建議及原因：報送部門負責人意見： 時間：總裁辦負責人意見：30、 時間報送部門主管領導審批意見： 簽名： 年 月 日 附件八 第二次項目計劃會議內容主持人：總裁出席人員：各副總裁、總裁辦、總工辦、產品研發部、策劃部、銷售部、工程部、成本控制部、采購部、財務部、人力資源部負責人或其他指定人員議題：項目計劃的協調和確定一有關部門介紹項目工程網絡計劃，項目的項目的結構特征，內外裝修用料和設備配置的檔次，施工要點（質量目標，文明施工要求，安全措施重點與會者討論各自條線的環節的作業程序安排、作業條件、期限的合理性、作業計劃的完整度問題、建筑標準與公司品牌和目標客戶的匹配度。四有關部門介紹項目的市場定位（建筑標準定位、目標客戶定位、目標售價定位）、營銷策劃方案，銷售成31、本和資金回籠計劃 與會者討論策劃方案的可行性，成本的合理性以及項目回款的情況五總工辦、產品研發部總工辦、產品研發部經理介紹設計方案與會者討論項目建筑立面、設備情況，環境園林的匹配、戶型的合理性，節能、創新的舉措六財務部介紹項目籌資情況，財務成本，資金使用計劃與會者討論項目的成本與資金的需求量的合理性，資金需求與銷售回款、銀行貸款等融資的匹配度七有關部門介紹現場計劃進度和工程成本的控制目標、資金支付計劃以及可能的拆遷計劃與會者討論項目計劃進度、工程成本的合理性以及拆遷中的問題八總裁審核項目利潤總目標，成本分解目標，開發進度分段目標，資金回籠分階段目標，工程質量目標，安全生產目標等，會議后審核結果上報公司審批。