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1、地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)議管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1. 目的及時(shí)研究處理集團(tuán)經(jīng)營管理中存在的問題，協(xié)調(diào)部門之間的工作，保證集團(tuán)決策貫徹執(zhí)行，特制定本規(guī)定。2. 范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各種類型的會(huì)議。3. 會(huì)議分類3.1 辦公例會(huì)，與會(huì)人員：總裁、各部門經(jīng)理；主持人總裁，由專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上周工作，布置本周工作；研討工作中新出現(xiàn)的問題；部門調(diào)整和人事任免等重大事項(xiàng)，并形成決議；由記錄人編寫會(huì)議紀(jì)要發(fā)給與會(huì)人員。3.2 專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，專題研討解決在投資決策、招投標(biāo)、成本控制、技術(shù)、營銷等經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的情2、況，根據(jù)實(shí)際需要確定與會(huì)人員、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容。4. 部門職責(zé)4.1 行政部，負(fù)責(zé)會(huì)議召開時(shí)的，場地、會(huì)議通知、會(huì)議文件、會(huì)場設(shè)備等會(huì)議后勤保障工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的督辦。4.2 總裁秘書，作為會(huì)議記錄人，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編制會(huì)議紀(jì)要。4.3 相關(guān)部門，保證準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并根據(jù)各自專業(yè)特點(diǎn)，提出具有針對(duì)性的問題和解決方案，并堅(jiān)決執(zhí)行會(huì)議決定的各項(xiàng)安排。4.4 人力資源部，負(fù)責(zé)會(huì)議考核結(jié)果匯總，作為本期考核依據(jù)。5. 會(huì)議議事規(guī)則5.1 一事一議，每次開會(huì)應(yīng)只針對(duì)一個(gè)主題展開。5.2 會(huì)議決策，應(yīng)采取民主集中制原則，與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表各自專業(yè)意見，提交會(huì)議討論通過，以投票方式表決，最終由總經(jīng)理3、決策。6. 會(huì)議前準(zhǔn)備6.1 總裁確定會(huì)議主題、時(shí)間，由行政部負(fù)責(zé)提前5個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議通知。6.2 與會(huì)人員應(yīng)妥善安排好本部門工作，準(zhǔn)時(shí)參加。6.3 會(huì)議召開時(shí)間和地點(diǎn)如有變動(dòng)，行政部門應(yīng)提前一天通知與會(huì)人員。6.4 行政部負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，內(nèi)容包括：會(huì)議室安排，會(huì)議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。7. 會(huì)議中控制7.1 會(huì)議主持，總裁作為會(huì)議主持人，于會(huì)議開始時(shí)向與會(huì)人員宣布本次會(huì)議議程，主持人應(yīng)緊緊圍繞議題按照議程主持會(huì)議。7.2 時(shí)間控制，會(huì)議時(shí)間控制在1小時(shí)以內(nèi)，與會(huì)人員口頭發(fā)言，應(yīng)控制在5分鐘以內(nèi)，如需要可以印發(fā)書面材料供與會(huì)人員閱讀。7.3 會(huì)議表決4、，與會(huì)人員對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行投票表決，由總裁最終決策。7.4 會(huì)議決議，會(huì)議主持人要及時(shí)做出會(huì)議決議，布置會(huì)議任務(wù)，明確誰落實(shí)、誰檢查、誰監(jiān)督、誰考核，完成任務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和達(dá)到要求，適時(shí)宣布散會(huì)。7.5 會(huì)議記錄，總裁秘書應(yīng)及時(shí)做好會(huì)議記錄，會(huì)議結(jié)束后與會(huì)人員在會(huì)議記錄上簽字，并在會(huì)議結(jié)束當(dāng)天，編寫會(huì)議紀(jì)要，由總經(jīng)理審閱后發(fā)送與會(huì)人員。8. 會(huì)議后落實(shí)8.1 會(huì)議檢查，總裁根據(jù)本次會(huì)議布置任務(wù)，下達(dá)任務(wù)通知單給相關(guān)責(zé)任人，檢查任務(wù)的最終完成情況，并對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)定。8.2 會(huì)議督辦，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的督辦工作，填寫督辦單根據(jù)任務(wù)通知單規(guī)定的緊急任務(wù)、一般任務(wù)，進(jìn)行過程跟蹤，確保會(huì)議紀(jì)要安排5、的任務(wù)得到有效貫徹執(zhí)行。8.3 會(huì)議考核，總經(jīng)理對(duì)相關(guān)責(zé)任人，是否完成任務(wù)通知單要求，進(jìn)行最終考核。所有考核結(jié)果，匯總到人力資源部，作為績效考核的依據(jù)，記錄本期考核結(jié)果中。9. 時(shí)間要求9.1 任務(wù)回復(fù)，簡單的事當(dāng)天的回復(fù)，復(fù)雜的事三天回復(fù)，規(guī)定期限應(yīng)完成的事，應(yīng)限期回復(fù)。9.2 會(huì)議通知，行政部提前5個(gè)工作日發(fā)出通知。9.3 會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議當(dāng)天結(jié)束，發(fā)出會(huì)議紀(jì)要。10. 會(huì)議紀(jì)律10.1 準(zhǔn)時(shí)，行政部負(fù)責(zé)簽到，遲到、早退者每次罰款_元，無故缺席視為曠工。如有特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前向總經(jīng)理請(qǐng)假。10.2 安靜，會(huì)議期間與會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉通訊工具或改為振動(dòng)，違者處罰款_元。10.3 秩序，與會(huì)6、人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意方可離開。10.4 整潔，與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰、扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。10.5 保密，與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密的義務(wù)，不得擅自傳播。行政部對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)。違者處罰款_元。11. 附則11.1 本制度由行政部制訂，總裁理批準(zhǔn)，修改亦同。11.2 本制度自頒布之日起實(shí)施，原有與本制度沖突的制度、規(guī)定同時(shí)廢止。11.3 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。12. 相關(guān)文件流程會(huì)議紀(jì)要工作任務(wù)單督辦單流程形成會(huì)議決議總經(jīng)理會(huì)議通知行政部(提前5工作日 )會(huì)議準(zhǔn)備行政部(提前1個(gè)工作日 )提出開會(huì)總裁編制會(huì)議紀(jì)7、要總裁秘書填寫工作任務(wù)單總經(jīng)理填寫督辦單行政部經(jīng)理督辦單結(jié)果回復(fù)行政部經(jīng)理考核結(jié)果記錄人力資源部經(jīng)理工作任務(wù)單評(píng)定總裁工作任務(wù)單回復(fù)受單人黑體三號(hào)，加粗黑體10號(hào)，加粗會(huì)議紀(jì)要黑體小四號(hào)，加粗編號(hào)： 簽發(fā)人：會(huì)議主題：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：與會(huì)人員：會(huì)議主持：會(huì)議記錄：會(huì)議內(nèi)容：宋體五號(hào)特此紀(jì)要!附件：1、 2、 抄送：抄報(bào)：主題詞：宋體五號(hào)工作任務(wù)單簽發(fā)人受單部門填單日期受單人抄 送要求回復(fù)日期主題緊 急 性緊急 一般事由：簽發(fā)人簽字：_年_月_日回復(fù)結(jié)果（如未能處理，請(qǐng)注明原因）： 受單人簽字： _年_月_日評(píng)定結(jié)果及時(shí)有效 及時(shí)無效 延期有效 延期無效 簽發(fā)人簽字：_年_月_日說明：此單由簽發(fā)人填寫，受單人回復(fù)，評(píng)定結(jié)果由簽發(fā)人填單后，交人事行政部作為考核依據(jù)。督辦單部門： 編號(hào)：任務(wù)下達(dá)人緊 急 性緊急 一般督辦人任務(wù)名稱受令人協(xié)辦部門參與人任務(wù)下達(dá)時(shí)間預(yù)定完成時(shí)間任務(wù)概述具體要求督辦記錄催辦內(nèi)容時(shí)間完成情況復(fù)命時(shí)間及調(diào)整新時(shí)間備注第一次督辦第二次督辦主動(dòng)復(fù)命情況說明：1、本督辦單可用于任務(wù)（含臨時(shí)）督辦、會(huì)議督辦和命令督辦；2、本單由人事行政部根據(jù)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容填寫；3、緊急任務(wù)二次督辦，一般任務(wù)一次督辦。