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1、置業公司業務計劃和預算管理制度附編制格式編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 總則1.1 為貫徹置業有限公司戰略發展規劃，加強置業及各權屬公司經營管理的計劃性，規范置業的業務計劃和預算管理工作，特制定本制度。1.2 置業實行以目標利潤、高速發展、全國布局和資產保值增值為導向的業務計劃和預算管理，遵循“統一籌劃、分級管理、權責結合”的原則，進行總量調控和管理。1.3 本制度中除特殊注明之外，“置業”和“集團公司”均指置業有限公司，“子公司”和“權屬公司”均指置業有限公司全資設立或擁有實際控制權的子公司。2 組織機構置業2、的業務計劃和預算管理組織機構包括置業董事會、置業總裁辦公會、置業經營部。2.1 置業董事會 置業董事會是集團公司年度業務計劃和預算管理的最高決策機構。 置業董事會職責 審批集團公司年度業務計劃和預算； 審批有關計劃和預算管理的政策、制度、規定等，確定編制方針和程序； 對相關集團公司年度業務計劃和預算的各項重大事項進行決策。2.2 置業總裁辦公會 置業總裁辦公會是集團公司年度業務計劃的審核機構。 置業總裁辦公會職責 審核集團公司年度業務計劃與預算； 審議權屬公司年度業務計劃與預算，形成決議； 審核有關計劃和預算管理的政策、制度、規定等，確定編制方針和程序； 對相關集團公司年度業務計劃與預算的各項3、重大事項進行討論，形成意見。 置業公司總裁辦公會在審議集團公司年度業務計劃與預算議題時，置業戰略發展部、置業財務部及權屬公司相關負責人應列席并參加討論。2.3 置業經營部 置業經營部是集團公司年度業務計劃和預算管理的執行機構。 置業經營部職責 傳達集團公司確定的集團總體經營管理方針、總體目標； 起草、修訂、下發業務計劃和預算方案的指標類別、格式； 審核集團各權屬公司的年度業務計劃和預算方案提案； 制訂集團公司的年度業務計劃和預算方案提案； 制訂集團公司月度、季度、半年、年度業務計劃與預算執行情況分析報告； 監督集團各權屬公司的業務計劃與預算執行情況； 負責計劃預算管理其它相關事項； 負責對各權4、屬公司的年度經營決算報告進行審核、匯總，并撰寫集團年度經營決算報告和相關分析報告。3 編制原則3.1 在科學預測的基礎上，置業戰略發展規劃通過年度業務計劃和預算管理組織實施，并為集團的發展方向、發展規模和發展速度提供依據。3.2 原則 一致性原則：集團公司的經營計劃和預算方案應根據集團的戰略發展規劃進行編制，服從集團的中長期發展目標，并符合集團總體的經營方針。 先進性原則：各項經濟技術指標應對照和參考歷史水平和行業水平進行。即集團公司歷史最好水平、集團公司本年實際水平、國內同行業先進水平。 全面完整性原則：集團業務計劃和預算必須全面、完整、具體，并將指標層層分解落實。 實事求是原則：集團業務計5、劃和預算應根據公司實際情況，在對宏觀經濟狀況與經濟政策、行業趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。 統一管理原則：集團公司的業務計劃和預算管理遵循“統一領導，歸口管理”的原則進行，集團公司董事會行使審批職能，集團公司總裁辦公會行使計劃的領導職能，集團公司經營部是計劃工作的歸口管理部門，權屬公司和職能部門是各項計劃的具體實施部門。3.3 計劃和預算管理是公司經營活動的依據，計劃一經下達，權屬公司和職能部門必須嚴格執行并分解到責任人，采取切實有效的措施保證計劃的實現。4 范圍與依據4.1 業務計劃和預算的編制責任中心范圍： 一級責任中心：集團公司； 二級責任中心：集團公司各職能部門、各權屬公司。4.26、 經營計劃和預算編制的依據和基礎： 宏觀經濟和政策環境； 行業趨勢、市場環境、競爭環境； 公司戰略發展規劃； 責任中心自身資源和能力的分析報告； 業務計劃和預算執行情況的分析報告。5 內容與要求5.1 集團公司的業務計劃和預算必須包括以下內容： 集團公司上一年度業務計劃與預算執行情況總結； 集團公司年度目標和任務； 集團公司經營指標（包括項目開發公司和自有資產公司經營指標）； 集團公司財務預算方案； 集團公司實現目標的措施規劃； 其它說明。5.2 各權屬公司年度業務計劃和預算必須包括以下內容： 權屬公司上一年度業務計劃與預算執行情況總結； 權屬公司戰略發展目標； 權屬公司內外部環境分析與預測；7、 權屬公司主要年度經營目標； 權屬公司實現目標的措施規劃； 權屬公司年度預算方案； 權屬公司風險分析及相應對策準備； 集團要求的其它權屬公司經營管理重要信息； 其它說明。5.3 集團公司各職能部門年度管理計劃和預算必須包括以下內容： 部門上一年度管理計劃與預算執行情況總結； 集團戰略對部門發展的要求； 部門主要年度管理和支持服務目標； 部門工作計劃及主要舉措；5.3.5 部門費用預算； 其它說明。5.4 集團業務計劃和預算方案與權屬公司業務計劃和預算方案的編制必須符合以下要求： 業務計劃中重大工作內容應該逐項列出，并制定工作進度表； 各項計劃和預算指標確定部分和預測部分應該明確分開，盡可能壓縮8、預算中的預測范圍（例如將已經簽署合同的業務和不確定業務分開列明），同時要詳細說明預測過程和依據； 計劃和預算中包含的各項數據要盡量明細，要有計算過程和取數依據； 就所開發項目編制項目預算。5.5 集團公司、權屬公司和職能部門預算方案和匯報重要信息的內容格式參見附件。6 業務計劃和預算管理調整流程6.1 年度業務計劃和預算的編制流程包括權屬公司年度業務計劃與預算審核流程、集團年度業務計劃與預算制定流程、權屬公司年度業務計劃與預算調整審核流程、集團公司年度業務計劃與預算調整流程。6.2 權屬公司下年度業務計劃與預算編制工作自每年度的10月16日開始，于12月15日完成。審核流程如下： 權屬公司提出9、年度經營計劃與預算方案； 權屬公司負責人或外派董事將權屬公司年度經營計劃與預算方案上報集團公司； 集團公司經營部審核權屬公司年度經營計劃與預算方案，出示意見； 集團公司常務副總裁審核權屬公司年度經營計劃與預算方案，出示意見； 集團公司總裁辦公會審議權屬公司年度經營計劃與預算方案，形成審議決議； 集團公司經營部向權屬公司負責人或外派董事傳達集團決議； 集團公司全資子公司負責人執行決議或參股子公司外派董事根據集團決議在權屬公司董事會表決； 參股子公司董事會審批年度經營計劃與預算方案。6.3 集團下年度經營計劃與預算制定流程自本年度的10月16日開始，于12月15日前完成。制定流程如下： 集團公司經10、營部提出年度經營計劃與預算方案編制要求； 集團公司各部門和集團權屬公司提出本單位年度業務計劃與預算方案； 集團公司經營部制訂集團年度業務計劃與預算方案討論稿； 集團公司常務副總裁審核集團業務經營計劃與預算方案討論稿，并出示意見； 集團公司總裁辦公會審核集團年度業務計劃與預算方案討論稿； 集團公司董事會審批集團年度業務計劃與預算方案討論稿； 集團公司經營部根據董事會審批意見，制定集團年度業務計劃與預算方案正式稿。6.4 權屬公司年度業務計劃與預算調整審核流程參見權屬公司年度經營計劃和預算編制審核流程。6.5 集團公司年度經營計劃和預算的調整流程如下： 集團公司經營部根據計劃執行情況等提出年度業務11、計劃調整議案； 集團公司常務副總裁審核，并出示意見； 集團公司總裁辦公會審議，并提出審議意見； 集團公司董事會審批，并做出決議； 集團公司經營部根據董事會決議調整年度業務計劃與預算。7 執行、監督與過程考核7.1 集團在執行計劃和預算時，堅持“權責分散，監督集中”的原則，即計劃預算內的財權、經營權下放給二級責任中心，一級責任中心集中掌握監控權。7.2 在預算執行過程中，各責任中心以自我控制為主，對在預算范圍內的各項支出按照集團和本單位的財務制度和相關審批程序進行控制。7.3 各責任中心負責人必須責成相關部門在每月5日前按照既定的格式填寫并向集團公司經營部報送月度業務計劃和預算執行情況統計表，每12、季度第一個月10日前按照既定的格式填寫并向集團公司經營部報送季度業務計劃和預算執行情況統計表和分析報告，每半年度第一個月15日前按照既定的格式填寫并向集團公司經營部報送半年業務計劃和預算執行情況統計表、分析報告及計劃調整提議，集團公司經營部將上述所有報告抄報集團公司戰略發展部、財務部。7.4 各責任中心報送的相關業務計劃和預算執行情況統計表和分析報告內容格式參見附表。7.5 集團公司經營部是集團業務計劃和預算執行情況各種信息的匯總部門，是集團對計劃和預算的執行過程進行日常管理、監控和分析的主管部門，其相關監控工作職責如下： 負責收集匯總各責任中心計劃與預算執行過程中的各種計劃和預算執行信息，并13、于每月10日、每季度15日、每半年20日內將月度、季度和半年度執行情況統計結果和簡要分析說明報總裁辦公會； 負責每月對每個權屬公司進行不少于2天計劃和預算執行情況的調研考察；負責牽頭并組織各有關部門對各責任中心的執行情況進行檢查監督； 負責會同集團公司戰略發展部和財務部，撰寫包含各方專業角度分析和改進建議的計劃預算執行綜合分析報告，報集團公司總裁辦公會； 負責對相關責任中心提出合理化建議，以幫助各責任中心更好地完成年度業務計劃和預算目標； 負責牽頭并組織相關部門對業務計劃和預算方案執行中途的調整事項進行審核； 負責會同集團公司戰略發展部、財務部共同提出對各二級責任中心計劃和預算執行效果的考評意14、見。7.6 集團公司經營部每季度和半年組織召開一次業務計劃和預算分析例會（參見業務計劃和預算分析會議事規則），討論計劃和預算執行情況分析報告，分析產生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施；集團公司經營部每月就業務計劃和預算與各二級責任中心進行溝通，發現偏差原因和改善方法。7.7 各責任中心要加強對其下屬責任實體執行過程的監督和指導力度，以保證集團公司業務計劃和預算能得到有效控制。對違反本制度的各責任中心，集團公司人力資源部根據總裁辦公會的要求追究該責任中心主要負責人員的責任。7.8 集團公司每月對權屬公司的工資總額預算與月度相關考核指標完成情況掛鉤，具體考核程序參考集團公司人力資源部KPI考核制度15、。8 業務計劃和預算分析會議事規則8.1 業務計劃和預算分析會分為半年度分析會、季度分析會和不定期討論會。8.2 半年度分析會 出席人員：總裁、副總裁、各二級責任中心負責人、戰略發展部經理、財務部經理等常設成員。 周期：每半年的第一個月下旬。 會議內容：業務計劃和預算執行情況分析、問題總結、計劃調整決議和下一半年度工作計劃等。8.3 季度分析會 出席人員：總裁、主管副總裁、戰略發展部經理、財務部經理等常設成員，各二級責任中心負責人或具體事務負責人等非常設成員。 周期：每季度的第一個月中旬。 會議內容：業務計劃和預算執行情況分析、具體事務情況分析、資源調配和下一步工作安排等。8.4 不定期討論會16、 出席人員：總裁、主管副總裁、戰略發展部負責人、財務部負責人、各二級責任中心相關人員、集團公司職能部門相關人員視具體情況參加。 周期：根據需要隨時召開； 會議內容：業務計劃和預算執行過程中所有有必要通過會議討論的議題。8.5 業務計劃和預算分析會的會議組織過程包括以下幾個步驟和工作內容： 確立會議議題 會議議題來源：業務計劃和預算執行情況分析報告、集團公司領導提出、二級責任中心負責人提出，集團公司經營部收集等。經主管領導同意，即可列為會議議題。 定期分析會會前應明確該次會議議題和臨時出席或列席人員。 不定期討論會，集團公司經營部應提出業務計劃和預算討論會議提議報告，該報告包括：會議名稱、會議主17、旨和目標、會議議題、會議時間和地點、會議議程、會議主持人、出席人員（名單）等，該報告獲總裁辦公會批準后方可執行。 提前發出會議通知 通知內容包括：時間、地點、出席人、議題、議程、編組等。 方式：由集團公司經營部通過書面形式發出。 出席會議的重要或主要人員，應通過電話等方式確認是否能如期出席，并做出相應安排。 通知時間：根據會議要項擬訂會議通知，并提前一周發送。 會務準備根據會議的內容和性質的不同進行相應的準備，會議前由集團公司經營部準備會議的相關的一切設備和進行場所布置。 會議紀要由集團公司經營部進行會議記錄并編制會議紀要，會議紀要必須全面記錄會議的內容，會議紀要應在會后的三天之內提交總裁審閱18、，審閱后發送至各與會人員和相關部門。9 附則9.1 各責任中心應參照本管理制度的基本原則和內容，結合自身情況制訂本中心的經營計劃和預算管理實施細則，報集團公司經營部備案，集團公司經營部抄送集團公司戰略發展部和集團公司財務部。9.2 本制度由置業戰略發展部起草和修訂，經由集團公司總裁辦公會審批后發布。9.3 本辦法自發布之日起施行。9.4 本辦法由集團公司戰略發展部負責解釋。9.5 本制度中集團公司經營部職能暫由集團公司戰略發展部和財務部代為執行。附件：1 集團公司業務計劃和預算編制參考格式2 權屬公司業務計劃和預算編制參考格式3 集團公司各職能部門管理計劃和預算編制參考格式附件1集團公司業務計19、劃和預算編制參考格式第一部分 執行概要一、年度/季度業務計劃概要二、主要目標/公司任務第二部分 上一年度/季度業務計劃和預算執行情況總結一、上年度/季度業務計劃和預算完成情況二、上年度/季度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度/季度主要經營管理措施四、存在的主要問題及解決思路第三部分 公司經營指標一、財務指標二、項目工期指標三、公司現金流四、新項目現金流五、融資計劃第四部分 項目公司經營指標及主要假設一、項目情況二、項目重要進度和工期安排三、主要假設第五部分 自有資產經營指標一、自有資產情況說明二、自有資產經營現金流第六部分 工作措施附件2權屬公司業務計劃和預算編制參考格式第一部20、分 上一年度/季度業務計劃和預算執行情況總結一、上年度/季度業務計劃和預算完成情況二、上年度/季度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度/季度主要經營管理措施四、存在的主要問題及解決思路第二部分 權屬公司戰略發展目標綜述第三部分 本年度/季度經營環境分析一、宏觀經濟、行業政策及區域政策及其對公司經營活動的影響分析二、區域市場環境分析三、區域競爭環境分析四、公司自身資源狀況分析第四部分 本年度/季度經營管理方針和經營管理目標一、經營管理方針二、經營管理目標三、主要經營管理目標選擇和目標確定的依據和過程說明第五部分 本年度/季度業務計劃及措施一、項目前期工作計劃及措施二、項目開發計劃及21、措施三、項目銷售計劃及措施四、人力資源計劃及措施五、管理提升和制度建設計劃及措施六、其它計劃及措施第六部分 本年度/季度財務預算第七部分 本年度/季度公司風險分析及相應對策準備第八部分 其它說明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關聯企業提供的支持和幫助三、其它內容附件3集團公司各職能部門管理計劃和預算編制參考格式第一部分 上一年度/季度管理計劃和預算執行情況總結一、上年度/季度管理計劃和預算完成情況二、上年度/季度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項三、上年度/季度主要管理舉措第二部分 集團戰略對部門發展的要求綜述第三部分 本年度/季度管理方針、目標一、管理和支持服務方針二、主要管理和支持服務目標第四部分：工作計劃與主要舉措一、部門主要工作計劃安排二、集團公司所要求的計劃安排事項三、部門管理和部門人員安排第五部分：費用預算第六部分 其它說明一、需要其它部門提供的支持和幫助二、其它內容