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1、投資置業集團有限公司會議管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安徽xx投資置業集團有限公司會議管理制度第一章 總則一、為規范集團及其下屬各分/子公司會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。二、本制度強調會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實四項要求。三、本制度適用于集團及其下屬各分/子公司各類綜合性會議及專題性會議。 第二章 職責一、 集團及其下屬各分/子公司辦公室負責監督本制度的執行落實情況。二、 辦公室負責公司級例會的組織及相關工作，負責管理保存所有會議紀要原件。三、 公司各部門負責本部門所2、承辦會議的組織、記錄、督辦等相關工作。第三章 會議類別一、綜合性會議：公司在日常經營發展過程中對日常工作及出現的各類問題進行定期總結、討論、研究的會議。它包括總經理辦公會、辦公例會、業務調度會等。（一）總經理辦公會是公司經營層最高議事機構，總經理在認為需要或公司遇有總經理辦公會審議范圍的事項發生，或副總經理提議時，由總經理主持召開，公司副總經理、財務總監參加。根據需要，公司有關人員列席會議。（二）辦公例會是公司定期就日常工作進行總結回顧并對下一步工作進行具體安排，會議由總經理主持或授權副總經理、財務總監主持召開，公司各部門負責人參加。根據需要，公司有關人員列席會議。（三）業務調度會主要對公司投3、資、項目建設、經營業務的進展情況進行分析；檢查督促有關部門和責任人各項計劃任務和經營任務的落實執行情況；分析、研討、解決經營管理中存在的問題，制定措施和對策；對下一階段的工作進行安排布置。業務調度會根據會議內容，可由總經理、分管副總經理或財務總監召集和主持，公司中層管理人員或相關人員參加。 二、專題性會議：針對工程建設、經營管理、融資運作、招標采購等工作中所遇到的具體問題及事項專題進行研究討論的會議，它由相關部門根據工作需要不定期承辦組織。具體會議時間、地點及參會人員由會議組織部門確定并組織召集。第四章 會議準備及通知一、各類型會議召開前，會議主持人均要擬定好會議議題，確定參會人員，并由會議組4、織部門提前通知到人。二、會議組織部門具體負責會議組織、會場安排及簽到、設備與材料的準備。三、各與會部門應圍繞議題做好充分準備，會議議題凡涉及到其他多個部門的，事前要進行會商，避免會議限于爭執不休局面。需要通過會議向領導匯報和請示的問題，要有明確具體的方案或意見，避免會議時間過長。第五章 會議秩序和紀律一、會議組織部門負責會議的秩序和紀律維護，各參會人員應做好會議準備，準時出席并簽到。因故不能參加需提前向會議主持人請假并安排代理人參加，未履行請假手續無故缺席的，視為曠工。對于遲到、缺席人員，會議組織部門應在會議簽到表中如實記錄。二、會議開始前，應將手機調至靜音或震動狀態，如遇重要事情可到會議室外5、接聽。會議期間，與會人員不得竊竊私語。因故需中途離場，應得到會議主持人同意方可，否則視為曠工。三、會議發言應簡明扼要，避免發表與會議無關的話題。會議主持人有權提醒發言人，其他人員無權打斷發言人講話。參會人員應做好會議記錄，對要求傳達的會議內容要及時傳達。同時會議對于要求保密的事項，所有與會者不得外傳泄密，否則按有關規定處理。四、對于違反會議秩序和紀律者，會議主持人有權給予通報批評及100元罰款處理，違紀情況也將納入績效考核。第六章 會議記錄一、會議記錄遵照“誰承辦、誰記錄”的原則，由會議組織部門安排專人進行記錄、整理。要根據會議的主導精神和結論，形成會議紀要草案，經主持人審核、批準后，于兩個工6、作日內（急件一個工作日）連同會議簽到表一并報至辦公室統一整理下發。二、各分/子公司辦公室負責本公司當月會議紀要整理、歸檔及統計工作，同時定期將會議紀要統計目錄報集團辦公室備案。第七章 事項催辦一、對于各類會議中形成的決議事項，由牽頭部門及時書面通知事項承辦部門，并負責催辦、監督決議的落實情況。二、事項承辦部門收到會議決定事項催辦單后，應在催辦事項統計表中簽收，并在規定時間內辦理完畢，填寫辦理結果。超出規定時間未辦理完畢的，需填寫原因及后續工作計劃，并向相關領導匯報。辦理完畢的，事項承辦部門需將催辦單原件交牽頭部門留存，復印件交辦公室存檔。第八章 會議室管理一、會議室由辦公室指定專人負責管理，各7、部門如因會議需要使用會議室，須事先向辦公室申請，由辦公室統籌安排。二、日常會議室衛生由辦公室安排專人負責。會議組織部門應負責承辦會議結束后的衛生清理，需將會議室清潔后交辦公室。三、會議室電子設備的管理、使用和維護由專人負責，其他人不得隨意操作，否則造成設備損壞應照價賠償。本制度自下發之日起執行，有關未盡事宜，由辦公室負責解釋。 xx年五月十三日安徽xx投資置業集團有限公司會議通知單日 期時 間地 點會議類型主持人會議主題參會人員 注：1.會議期間禁止走動； 2.會議提前5分鐘到場，禁止參會人員遲到、缺席； 3.參會人員請把手機調至靜音或震動，以免影響會議。安徽xx投資置業集團有限公司會議通知單8、日 期時 間地 點會議類型主持人會議主題參會人員注：1.會議期間禁止走動； 2.會議提前5分鐘到場，禁止參會人員遲到、缺席; 3. 參會人員請把手機調至靜音或震動，以免影響會議。 安徽xx投資置業集團有限公司會議通知簽收單日 期時 間地 點會議類型主持人會議主題參會人員簽 收 人簽 收 日 期安徽xx投資置業集團有限公司會議簽到表會議主題會議時間會議地點序號姓 名部 門職 務備 注123456789101112131415遲到人員：缺席人員：簽到負責人：會議組織人：安徽xx投資置業集團有限公司會議紀要（20 年 月 第 期，總 期）會議時間會議地點主 持 人記 錄 人會議議題參會人員會 議 內 容形 成 決 議 紀要審核： 會議紀要會議時間會議地點主 持 人記 錄 人會議議題參會人員會 議 內 容形 成 決 議 紀要審核：安徽xx投資置業集團有限公司催辦事項統計表 部門名稱： 編號催辦時間催辦事項承辦部門承辦人簽字安徽xx投資置業集團有限公司會議決定事項催辦單編 號 部 號牽頭部門承辦部門交辦時間辦結時限催 辦 人承 辦 人催辦時間反饋時間催 辦 事 項：辦 理 結 果：