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1、創業投資有限公司項目投資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了保證公司投資決策的規范化、科學化、制度化、流程化，提高決策效率，優化投資程序，加強風險管控，保障公司管理資產的保值與增值，根據電廣傳媒創業投資決策管理辦法(修訂)，結合本公司實際情況，特制定本項目投資管理制度。第二條 項目投資管理制度是公司創投流程、管理的基本操作規范及指導制度。第二章 組織設置及職能第三條 董事會董事會是公司內部投資決策的最高權利機構，負責對擬投資的項目進行公司內部的最終決策。第四條 投資決策委員會投資決策委員2、會（以下簡稱“投委會”）是公司投資管理、決策的常設領導機構，由董事會指定成員擔任。投委會負責對本制度進行修訂及解釋，并對項目的立項、決策進行評審，對制度的執行情況予以監督及考核，實施獎罰。第五條 部門職責創投部門是項目流程管理的主要責任人。主要職責是對外進行項目的收集、篩選、溝通、談判、簽約及后續跟蹤、服務等工作，對內按公司管理規定提供項目的相關資料。風控部是項目流程管理的主要責任人和投委會的日常事務管理機構，直接對投委會負責。主要職責是代表投委會對投資流程監督、把關，項目的風險監控調查及投資相關事宜的管理。財務部等相關業務部門主要職責是按照投資管理流程規定，履行相應職責及相關配合工作。第三章3、 投資流程第六條 創業投資項目遵循以下投資管理流程第四章 具體投資流程及管理規定第七條 項目信息收集、篩選創投部門投資經理負責項目信息的收集，內容包括項目方提供的商業計劃書、項目的行業狀況及未來發展趨勢、主營業務、所有者資料、近兩個會計年度的財務報表等。投資經理依照自身經驗，對項目進行初步分析篩選，有繼續跟進價值的項目報部門立項討論。投資經理從項目開始接觸到最終投資需全程記錄盡職調查底稿（附件一）。第八條 部門立項創投部門負責人是本部門項目立項的責任人。投資經理根據項目信息收集、項目初步盡調及和企業方初步溝通結果，向部門提出立項申請。部門負責人組織部門成員開會對項目立項進行討論，按照一人一票的4、原則，達到或超過2/3人數同意，部門立項通過，投資經理方可進行進一步的盡職調查。同意人數未達到2/3的項目，部門立項不通過，部門投資總監可要求投資經理對項目重新調查或放棄項目。部門投資總監擁有一票否決權，有權決定放棄項目或暫緩立項。部門立項須形成會議紀要。參會成員必須在會議紀要上明示其意見（即同意或不同意）并簽字確認。第九條 進一步盡職調查部門立項通過后，項目進入進一步盡職調查階段。投資經理是進一步盡職調查的責任人，對項目做進一步的調研和考查。在進一步盡職調查中，投資經理須注意按照公司行業劃分的指導意見，與項目所屬行業的投資總監充分合作，對項目進行調查。盡職調查不合格的項目經部門投資總監批準后5、終止。盡職調查符合公司要求，投資經理根據調查情況撰寫盡職調查報告（附件二）。第十條 投委會立項初審投資經理經過進一步的盡職調查，判斷企業符合投委會立項條件，經部門投資總監同意，可向投委會（風控部）提出申請投委會立項。投資經理是投委會項目立項資料提交的責任人，在投委會召開五個工作日前（不含當日，以下規則相同。例如投委會25日召開，資料提交截止時間即為19日下班前），向投委會提交項目立項資料：投委會項目立項審批表（附件三、經部門投資總監簽字同意）、部門立項會議紀要（2/3及以上部門人員簽字同意）、立項建議書（附件四）及相關資料(商業計劃書、最近二個會計年度的財務報表，企業營業執照、組織機構代碼證、6、稅務登記證、公司章程等(復印件或電子版掃描件)。風控部是立項初審的責任人。風控部對項目的合規性進行初步審核，包含資料的完整程度，流程的合規性，以及項目基本情況及資料格式、內容等，并出具投委會項目立項或決策初審通知書（附件五）。初審未通過的項目，投資經理需按照風控部的要求進行相關資料的補充和完善，可重新提出項目立項申請。初審通過的項目，風控部應于投委會召開三個工作日前將相關資料報投委會委員審閱。第十一條 投委會立項評審投委會對項目立項進行審核。投資經理需按照項目立項建議書內容，簡明扼要的向投委會介紹項目情況。經投委會成員三分之二或以上審核同意，可允許項目立項。投委會主任委員對項目立項有一票否決權7、（但無一票贊同權）。投委會項目立項需有會議紀要，經投委會委員簽字后歸檔。投委會成員需在項目立項審批表(附件二)逐一簽署結論意見并簽字。投委會不同意立項的項目終止后續流程。投委會暫緩立項的項目，投資經理按照投委會的意見進行補充調查或補充文字資料，并可向投委會重新提交立項申請。第十二條 總部立項審批及備案風控部是總部立項的主要責任人。投委會同意立項的項目，按照總部的規定，啟動相應立項審批或備案程序。風控部負責按總部要求提供常規資料。若總部審批程序中需要補充資料，投資經理有責任及時準確的提供。第十三條 公司盡職調查項目經總部立項（或備案）后，即進入公司盡職調查階段。風控部須按照公司原則（依部門或行業8、）為項目指定風控經理。投資經理及風控經理為公司盡職調查階段的主要責任人。投資經理參照投委會立項及總部立項（或備案）審批過程中的評審意見，按照公司盡職調查報告及投資建議書的內容要求，對項目進行詳盡、深入的盡職調查。根據項目進展情況，需中介機構入場調查的，由投資經理遞交投資框架協議、中介機構專項調查申請表（附件六），明確主要投資條款、調查內容、費用支付方式等，經相關領導審核同意后，由風控部安排會計師事務所或（和）律師事務所進行專項調查。風控部也可按照項目方的財務情況，安排公司的專職核數人員進行核數。經過調查后，中介機構向風控經理提供財務調查(審計)報告、法律調查報告、投資經理向風控經理提交投資協議9、書(草案)及投資建議書(附件七)。風控經理對資料進行初審，如有必要可聘請專業機構對相關資料的合規性進行審核。在上述資料的基礎上，風控經理按照公司要求進行風險監控調查。風控經理須出具項目監控報告書(附件八)。 公司盡職調查過程中發現項目存在重大缺陷或問題，經投委會批準，項目終止。根據項目實際情況(如跟投、項目的特殊性等)，確無必要或不允許進行公司盡職調查的，由投資經理填寫省略中介調查或風控調查審批表（附件九）經投委會審核批準后，可省略相關調查環節。第十四條 投委會決策初審經過公司盡職調查，判斷企業符合投委會決策條件，經部門投資總監、風控經理同意，投資經理可向投委會（風控部）提出申請投委會決策。投10、資經理是項目資料提交的責任人，在投委會召開的五個工作日前，向投委會提交項目決策資料：關于投資公司的議案（附件十）。同時提交基于詳細盡職調查基礎上的：盡職調查報告、投資建議書及盡職調查底稿的電子版。風控部為責任人對申請投委會決策的項目進行初審，對相關資料的完整程度，流程、時間是否合規，以及資料的格式、內容進行初步審核，并向投資經理出具投委會項目立項或決策初審通知書（附件五）。風控經理須向投委會提交決策項目流程審查表（附件十一）。初審未通過的項目，投資經理需按照風控部的意見進行相關資料的補充和完善，可重新提出項目決策申請。第十五條 部委會預審部委會成員由投委會指定成員構成。初審通過的項目資料，在投11、委會三個工作日前召開部委會對項目進行預審。投資經理及其部門投資總監需參加部委會，并對項目相關情況予以闡述。部委會擁有對項目予以同意上報投委會決策或暫緩上報投委會決策的權力，沒有對項目的決策權。部委會暫緩的項目，投資經理在按照部門評審會意見對項目進行再調查或補充相關資料后，可再次申請決策。部委會通過的項目報投委會進行決策。部委會對項目的評審意見須形成書面的部委會項目預審意見書（附件十二）。第十六條 投委會決策通過部委會預審的項目資料，風控部應在預審會結束后立即將相關資料報投委會委員審閱。風控部需向投委會提交項目監控報告書并抄報公司考核小組，由公司考核小組負責按公司要求將項目監控報告書及項目監控報12、告建議回復表（附件十四）報送相關領導審核簽字后交風控部歸檔。投委會對項目進行決策，并出具同意投資、暫緩投資或不同意投資的審核意見。不同意投資的項目終止后續流程。如有必要，投委會可出具不予投資的書面通知(附件十三)。暫緩投資的項目，投資經理按照投委會意見對項目進行再調查并對材料補充修改，重新向投委會（風控部）提交決策申請。投委會決策需有會議紀要，經投委會委員簽字后歸檔。投委會成員需在投委會項目決策評審意見表（附件十五）逐一簽署結論意見并簽字。第十七條 董事會決策投委會決策通過的項目根據資金來源的不同進入xx創投董事會和（或）其他相應的董事會進行決策。董事會秘書是資料提交的責任人。進入董事會決策階13、段的項目，由投資經理起草董事會議案關于投資公司的議案（附件十六），同時提交由投資經理親筆簽名的投資建議書，由主風控人員親筆簽名的項目監控報告書。董事會決策不同意投資的項目終止后續流程，如有必要，董事會可出具不予投資的書面通知(附件十三)。暫緩投資的項目，投資經理按照董事會意見對項目進行更深入調查并對材料補充修改，重新向董事會提交決策申請。第十八條 總部決策審批及備案董事會決策通過的項目，根據資金來源的不同，依據電廣傳媒創業投資決策管理辦法(修訂)（見附件十九），相應進入總部備案或總部審批程序(備案及審批的流程及權限遵照電廣傳媒創業投資決策管理辦法)。風控部是此階段的責任人。總部備案：需要進行總14、部備案程序的項目，風控部按照要求向總部提供相應項目資料進行備案。總部審批：需要進行總部審批程序的項目，風控部按照要求向總部提供相應項目資料報總部審批，投資經理需協助風控部進行總部審批的材料、數據提供及解釋工作。經總部審批同意的項目，進入正式協議起草、談判流程，不同意投資的項目，由風控部出具不予投資(或暫緩投資)的書面通知(附件十三)第十九條 協議的制定及簽署投資經理是責任人，根據投委會決策及董事會決議，負責與項目公司細節談判，在投資協議書（草案）的基礎上修訂最終投資協議，并報風控經理預審。風控經理根據實際需要，可安排律師事務所對協議進行審閱。投資協議預審合格，由投資經理填寫投資協議審批表(附件15、十七)，按要求經風控經理、各級領導審批后，方可與項目公司的簽約。協議簽署完畢，投資經理負責將協議遞交風控部統一管理。第二十條 投資款安排及支付根據投資協議約定的付款時間、資金來源，投資經理填寫付款申請書（附件十八），按要求逐級審批后，交財務部進行劃款，并向風控部提供付款申請書復印件。財務部、風控部根據資金來源的不同，履行相應的資金內部審批流程，財務部按要求劃款至投資項目的指定帳戶。財務部為負責人，在投資款轉付完畢后一周內，督促投資經理向項目方索回收款收據，并向風控部提供收款收據復印件歸檔。第二十一條 項目歸檔總裁辦是檔案管理的責任人。項目投資完成后，風控部將項目整個投資流程的重要文件及資料建檔16、成冊，移交總裁辦統一歸檔管理。每一投資項目需統一編號，建立獨立檔案。總裁辦負責檔案的保存及管理。第五章 行文規則第二十二條 為規范行文內容及格式，公司對投資流程中涉及的所有文檔統一標準要求。第二十三條 行文應當注重實效、精練，重點內容重點陳述，盡量避免繁瑣及長篇累牘。第二十四條 相關人員需注意文檔的時效性，隨著項目的推進，重要文檔核心數據發生重大變動，有可能對投資決策發生影響時，相關責任人應及時予以更新并報主管部門進行審核。第二十五條 其他不影響決策依據的數據、資料發生變化，相關人員應及時對有關文檔進行修正，并報相關部門進行文檔更新，以保持前后的一致性。第二十六條 行文的具體格式要求：所有文檔文字全部使用宋體，主標題小二號字，居中，粗體。一級標題四號字，左縮進2字符，粗體。正文四號字，段落間距（段前、段后0行），行距（固定值、2324磅）。表格內內容以方便電子文檔查閱為前提，字號可依情況調整，在不影響表格顯示的情況下首選四號字。