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1、投資有限公司立項及相關項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX投資有限公司立項管理規(guī)定第一條 總 則第一條 為加強項目立項管理，提高公司資源使用效率，根據(jù)XX投資有限公司直接投資業(yè)務管理辦法，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司直接投資項目的立項。公司直接投資項目是指公司或公司管理的各類基金以股權或者債權形式實施的各類投資項目。公司管理的各類基金有特別規(guī)定的，其運作管理以其內(nèi)部特別規(guī)定要求為準。第二條 立項委員會第三條 公司立項委員會的職責為：（一）審核、批準項目立項，批準對立項項目全面投入公司資源；（二）2、確認立項項目的項目組成員；（三） 決定終止實施已立項項目。第四條 公司立項委員會由公司總經(jīng)理、股權投資業(yè)務負責人、債權投資業(yè)務負責人、企業(yè)咨詢部負責人、財務總監(jiān)五人組成。立項委員會設主任委員1名，由公司總經(jīng)理或其指定的其他立項委員擔任。立項委員會主任委員簡稱為主任立項委員。立項委員會設會議秘書一名，主要負責立項申請材料的形式審查、立項會議的組織和召開，以及與立項會議相關的文件資料整理等事宜。第五條 立項委員會通過召開立項委員會會議（簡稱立項會議）方式審核項目立項申請，并根據(jù)立項會議的表決情況決定是否批準項目立項。每次立項會議由不少于3名立項委員參加即可召開。立項會議應以現(xiàn)場會議、視頻會議或電話3、會議方式舉行，立項委員應以現(xiàn)場、視頻或電話方式參加。立項委員與擬立項項目存在直接利益關聯(lián)（包括僅作為項目開發(fā)人員）的，應當回避，不參加立項會議。第六條 立項委員會根據(jù)參加批準項目立項會議的立項委員的書面審核表決情況，決定是否批準終止實施立項項目。第三條 立項條件與程序第七條 投資經(jīng)理（包括公司經(jīng)理層成員或部門主管兼任的投資經(jīng)理）對擬申請立項的項目，應按照目標企業(yè)初步調(diào)查提綱（附件一）要求，進行初步調(diào)查。投資經(jīng)理可根據(jù)目標企業(yè)的行業(yè)、業(yè)務不同，在不影響初步調(diào)查質(zhì)量前提下，調(diào)整、補充、完善初步調(diào)查工作的相關內(nèi)容。目標企業(yè)初步調(diào)查提綱是對投資經(jīng)理初步調(diào)查工作的一般要求。不論目標企業(yè)初步調(diào)查提綱是否有4、明確規(guī)定，凡是對項目立項判斷有重大影響的信息，投資經(jīng)理均應當進行初步調(diào)查。第八條 經(jīng)初步調(diào)查，投資經(jīng)理認為可申請立項的，應將初步調(diào)查收集到的項目信息及相關行業(yè)的研究資料進行整理，按照項目初步調(diào)查報告內(nèi)容與格式指引（附件二）要求，制作項目初步調(diào)查報告。項目初步調(diào)查報告內(nèi)容與格式指引某些具體要求對目標企業(yè)確實不適用的，投資經(jīng)理可根據(jù)實際情況，在不影響內(nèi)容完整性的前提下做適當調(diào)整，但應在初步調(diào)查報告中作出說明。項目初步調(diào)查報告內(nèi)容與格式指引的規(guī)定是對項目初步調(diào)查報告內(nèi)容的最低要求。不論項目初步調(diào)查報告內(nèi)容與格式指引是否有明確規(guī)定，凡是對項目立項判斷有重大影響的信息，均應納入項目初步調(diào)查報告。第九條 5、申請立項時，由投資經(jīng)理作為立項申請人，以郵件方式向立項委員會秘書提交以下立項申請文件：（一）立項申請表（附件三）；（二）項目初步調(diào)查報告；（三）立項申請人認為需要提交的其他資料。第十條 立項委員會秘書收到立項申請文件后，對立項申請文件進行形式審查，確認文件格式是否符合公司規(guī)范要求，并對照項目初步調(diào)查報告內(nèi)容與格式指引，結(jié)合目標企業(yè)的行業(yè)和業(yè)務特點，審查項目初步調(diào)查報告的內(nèi)容是否齊備。若項目初步調(diào)查報告欠缺影響對項目立項作出判斷的基本內(nèi)容，立項委員會秘書應要求立項申請人予以補充，立項申請人應按要求補充。第十一條 立項申請文件形式審查合格后，立項委員會秘書提請主任立項委員確定立項會議的具體時間。會6、議的安排應保證立項委員有至少2 個工作日的時間審閱立項申請文件。第十二條 立項委員會秘書根據(jù)主任立項委員確定的具體時間，以電子郵件方式通知會議事項，并將立項申請文件分發(fā)給參會的立項委員。第十三條 立項會議前一天，立項委員會秘書應逐一確認相關立項委員及立項申請人能否參加立項會議。在達到本規(guī)定第四條規(guī)定的召開立項會議的要求，且主任立項委員和立項申請人能夠出席的情況下（主任立項委員與立項項目存在利益沖突的，由主任立項委員指定其他立項委員負責立項會議），立項會議方可召開；否則，立項會議延期。第十四條 立項會議由主任立項委員主持，按以下程序進行：（一）立項委員會秘書簡要介紹會議的組織情況，確認是否符合本7、規(guī)定的要求；（二）立項申請人或其委托的已參與項目人員介紹項目基本情況要點和立項的必要性；（三）立項申請人及已參與項目人員接受立項委員關于項目的質(zhì)詢；（四）立項委員、立項申請人及已參與項目人員討論項目；（五）立項委員分別進行簡要總結(jié)發(fā)言；（六）立項申請人進行簡要總結(jié)陳述。第十五條 參加會議的立項委員，應于立項會議后的下一個工作日上午八時前，將表決意見及其主要理由，以電子郵件方式發(fā)送給立項委員會秘書。立項委員的表決意見可以為同意立項、暫緩立項或否決立項，但不得放棄表決。第十六條 立項委員會根據(jù)立項會議表決情況，對立項申請相應作出三種決定：（一）批準立項。實際參加會議的立項委員超過半數(shù)表決意見為同意8、立項的，則批準立項。（二）暫緩立項。表決意見為同意立項的立項委員未超過實際參加會議立項委員的半數(shù)，但與表決意見為暫緩立項的立項委員合計超過實際參加會議立項委員半數(shù)的，則暫緩立項。（三）否決立項。表決意見為同意立項和暫緩立項的立項委員合計未超過實際參加會議立項委員半數(shù)的，則否決立項。第十七條 立項委員會秘書應根據(jù)會議記錄，整理形成立項會議紀要，提請參加會議的立項委員簽字，將簽字完畢的立項會議紀要、立項申請文件一并歸檔。第十八條 立項委員會對立項申請作出的決定及表決意見的主要理由，應記錄于立項會議紀要，并于立項會議后1 個工作日內(nèi)在公司OA 上公告。第十九條 立項委員會批準立項的，應確認項目組成員9、名單，包括項目負責人及項目組其他成員。項目負責人由立項申請人或其委托的其他投資經(jīng)理擔任；已參與項目初步調(diào)查或制作項目初步調(diào)查報告或其他持續(xù)性項目開發(fā)工作，以及將參與項目盡職調(diào)查或制作項目評審申請文件的公司員工，應作為項目組其他成員。公司經(jīng)理層成員及各部門主管僅以行政職務身份參與項目的，以及質(zhì)量控制部人員僅以風控人員身份參與項目的，不作為項目組其他成員。第四條 立項后續(xù)事項第二十條 項目立項后，項目組應將項目相關資料按公司檔案管理制度規(guī)定進行歸檔。第二十一條 項目立項后，項目組可以根據(jù)需要，與目標企業(yè)簽署附條件實施的投資框架協(xié)議。項目立項前確有必要與目標企業(yè)簽署附條件實施的投資框架協(xié)議的，需提交10、書面說明，并經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，方可簽署。保密協(xié)議在項目立項前后均可以簽署。第二十二條 項目立項后，項目負責人應協(xié)調(diào)項目組其他成員及質(zhì)量控制部對目標企業(yè)業(yè)務、所在行業(yè)、財務、法律及持續(xù)盈利能力情況等進行全面盡職調(diào)查。在項目立項后的執(zhí)行過程中，項目組應及時將項目中發(fā)生的重大事項以書面或電子郵件方式報告立項委員，并存檔于項目檔案。必要時，可提請公司立項委員會討論、決定。第二十三條 立項申請被否決的，立項申請人應負責處理善后事宜，并在3個月內(nèi)不得就同一項目再次申請立項。第二十四條 暫緩立項的，立項申請人補充調(diào)查后，可以申請再次召開立項會議審議。第五條 立項項目終止程序第二十五條 項目立項后，因為各種原因無法或計劃不繼續(xù)推進的，項目組應及時履行項目終止程序。相關程序如下：（一）項目組向立項委員會秘書提交立項項目終止申請表（附件四），說明項目終止的原因及有關善后安排。（二）立項委員會秘書將立項項目終止申請表呈送批準該項目的主任立項委員審閱并簽署意見。（三）立項委員會秘書以電子郵件方式通知項目組成員終止實施立項項目，將已簽署的立項項目終止申請表歸檔，并將項目終止信息在公司OA 上公告。第六條 附 則第二十六條 本規(guī)定由公司經(jīng)營工作會議負責解釋和修訂。第二十七條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。附件：一、目標企業(yè)初步調(diào)查提綱二、項目初步調(diào)查報告內(nèi)容與格式指引三、立項申請表四、立項項目終止申請表