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1、礦業(yè)公司監(jiān)事會及財務(wù)投資部崗位職責(zé)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 監(jiān)事會職責(zé) 公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員由3人組成，設(shè)執(zhí)行監(jiān)事1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會成員由xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員會委派1人，云南xx礦業(yè)有限公司股東李多個人委派1人。監(jiān)事會對全體股東負責(zé)，行使以下職權(quán)：1. 每月查詢公司財務(wù)，可在必要時以公司名義另行委托會計師事務(wù)所獨立審查公司財務(wù);2. . 每月一次對公司董事、總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督;3. 當(dāng)公司董事、總裁、副總裁2、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正;4. 核對董事會擬提交股東大會的財務(wù)報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問的可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師幫助復(fù)審;5. 可對公司聘用會計師事務(wù)所發(fā)表建議;6. 提議召開臨時股東大會，也可以在股東年會上提出臨時提案;7. 提議召開臨時董事會;8. 代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V9. 每半年（六個月）一次向公司股東會提出工作報告和公司運營情況報告。10. 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。11. 監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查;必要時，可以聘請會計師事3、務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。12. 監(jiān)事會至少每兩月召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。13. 監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。14. 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。15. 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。16. 監(jiān)事會的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。17. 法律中監(jiān)事會到相關(guān)規(guī)定，下面是修訂的公司法的相關(guān)規(guī)定(包括有限責(zé)任公司和股份有限公司)第五十三條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就4、任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第五十四條 監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：(一)檢查公司財務(wù);(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;(四)提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;(五)向股東會會議提出提案;(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。經(jīng)營管理機構(gòu)職責(zé)公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會決定聘任或解聘；設(shè)副總經(jīng)理2名，由公司公開向社會招聘5、；公司組織結(jié)構(gòu)由綜合管理部、財務(wù)投資部、規(guī)劃建設(shè)部和經(jīng)濟發(fā)展部4個部門組成。根據(jù)公司需要可設(shè)總經(jīng)濟師、總會計師。一、 公司總經(jīng)理崗位職責(zé)總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導(dǎo)核心，是經(jīng)營管理的最高決策人，對公司董事會負責(zé)。1職能 根據(jù)公司董事會決議，組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。 負責(zé)制訂并落實公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。 提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案。 提出公司經(jīng)營理念，主導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。 負責(zé)處理部門相互之間事務(wù)矛盾和問題。 負責(zé)公司投資項目選定。 負責(zé)審核公司經(jīng)營費用支6、出。 決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負責(zé)，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán) 其它事關(guān)公司全局的工作。2權(quán)力 有權(quán)根據(jù)公司董事會批準的公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、制訂經(jīng)營計劃；制訂實施方案，并組織實施。 有權(quán)根據(jù)公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務(wù)質(zhì)量適應(yīng)客戶須求 有權(quán)提出公司機構(gòu)設(shè)置建議。 有權(quán)聘用或解聘公司各部門經(jīng)理、員工，并決定其薪酬待遇，有權(quán)對各部門員工進行工作調(diào)配。 有權(quán)審核公司經(jīng)營費用支出與報銷。 有權(quán)對公司員工作出獎懲決定3責(zé)任 對公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃未達標負責(zé)。 對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責(zé)。 對公司出現(xiàn)7、重大經(jīng)營失誤負責(zé)。 對公司出現(xiàn)重大管理失誤負責(zé)。 對公司費用支出不合理負責(zé)。4工作標準及考核要點 制訂的公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。 是否采取措施，不斷健全和完善公司制度。 制定的改革方案是否切實可行，是否產(chǎn)生良好效果。 是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境 對公司經(jīng)營費用是否使用合理進行審批。 是否及時對經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的問題采取了有效解決措施。5工作流程 依據(jù)公司各類信息，如財務(wù)報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經(jīng)理發(fā)出指令，提出工作安排。 接受指令人員，根據(jù)總經(jīng)理要求，制訂出相應(yīng)制度、方案、政策、措施，做出決議報總經(jīng)理。 總經(jīng)理對提供的制度、方案、政策8、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關(guān)部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。 有關(guān)部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經(jīng)理。 依據(jù)執(zhí)行情況，總經(jīng)理發(fā)出新指令。二、 副總經(jīng)理崗位職責(zé)副總經(jīng)理是總經(jīng)理的高級助手，協(xié)助總經(jīng)理工作。受總經(jīng)理的委托，行使對公司日常運作的指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行各項規(guī)程、工作指令的義務(wù)。管理責(zé)任：主持公司經(jīng)營管理工作，對公司各營業(yè)部的管理與協(xié)調(diào)主要職責(zé)：1、 協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；2、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；3、負責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；4、9、組織編制年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；5、有權(quán)向總經(jīng)理提出營業(yè)部的店經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理人選；6、負責(zé)協(xié)調(diào)營業(yè)部門、財會、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系；7、對各營業(yè)部的工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各營業(yè)部的內(nèi)部業(yè)務(wù)；8、負責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作9、在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務(wù)。10、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作11、負責(zé)各營業(yè)部特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)三、 綜合管理部1、負責(zé)公司擬訂公司年度和季度工作計劃、總結(jié)、傳達公司領(lǐng)導(dǎo)的決策意見，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施，檢查督促計劃、制度、批示決定的貫徹執(zhí)行情況，并及時反饋信息，提出10、改進意見。2、組織起昔公司年度工作會議、重要會議的主題報告和領(lǐng)導(dǎo)講話，并負責(zé)組織會務(wù)工作。 3、負責(zé)公司黨委會議、總經(jīng)理辦公會議，司務(wù)會議的會務(wù)工作。4、草擬審核、打印、裝訂、封發(fā)以公司名義上報和下民的各種文稿、 簡報及有關(guān)綜合性材料。5、處理公司收到的各類文件、函件、電報、報刊和資料，落實催辦并保持公文的正常流轉(zhuǎn)。6、負責(zé)公司文書處理和文書檔案的管理工作、保密工作。7、負責(zé)公司的固定財產(chǎn)管理和辦公設(shè)備、設(shè)施的發(fā)行更新和添置，房產(chǎn)購置、辦公職場和基建管理等工作。8、負責(zé)組織公司對外宣傳工作和廣告事宜。9、負責(zé)公司會務(wù)費、宣傳費和招待費等經(jīng)費的開支。負責(zé)公司的接待工作。10、負責(zé)公司的人事調(diào)配、11、定崗、定員、定級、晉級、招聘和干部的 考核工作，并辦理干部的聘用手續(xù)。11、負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的管理，辦理專業(yè)技術(shù)人員的評聘手續(xù)。12、負責(zé)核定、編制員工勞動工資、獎金、福利等工作。13、負責(zé)組織、管理干部員工和各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各級各類文化學(xué)習(xí)。14、負責(zé)公司人事檔案和專業(yè)技術(shù)干部檔案和管理。15、負責(zé)擬定有關(guān)人事教育方面的有關(guān)規(guī)章制度。16、負責(zé)辦理員工的獎勵、懲罰等項工作。17、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、財務(wù)投資部1. 負責(zé)建立公司會計核算的制度和體系；2. 按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；3. 做好成本核算，負責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施；4. 負責(zé)12、對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金；5. 對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款；6. 嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；7. 對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告一、財務(wù)部主管工作職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度；2、對各項資金的收付進行嚴格的審核把關(guān)；3、負責(zé)安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；4、負責(zé)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)13、部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；5、負責(zé)進行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團結(jié)，共同完成各項工作任務(wù)；6、負責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負責(zé)搞好成本核算工作；7、盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；8、按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；九、負責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次9、每月抽查各個倉庫產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載；10、每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析；11、根據(jù)公14、司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線；12、對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失。二、主辦會計工作職責(zé)：1. 按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；2. 負責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；3. 負責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復(fù)核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當(dāng)處理；4. 負責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單；對收到的各項報表進行復(fù)核、整理、編制匯總報表；5. 負責(zé)按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資；6. 負責(zé)按月核對往來帳戶，及時處理已明確的15、差異數(shù)據(jù)；7. 負責(zé)對會計憑證進行整理歸檔；8. 負責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務(wù)事項和相關(guān)部門的財務(wù)事項；9. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作三、現(xiàn)金出納工作職責(zé)：1、按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；2、審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；3、負責(zé)收款事項；4、負責(zé)編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和收支憑單；5、負責(zé)公司資金安全，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、投資部主管職責(zé)負責(zé)整合公司經(jīng)營性資產(chǎn)，增強公司融資能力，建立良性舉償債機制;通過挖掘、開發(fā)優(yōu)質(zhì)項目，拓寬投資渠16、道，培育公司資本運作能力。具體如下： 1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定投融資規(guī)劃，并負責(zé)實施； 2、調(diào)查、搜集、整理和篩選有關(guān)信息，儲備投融資項目，建立公司項目信息庫，為公司的投融資業(yè)務(wù)提供信息支持； 3、對儲備項目進行項目包裝和相關(guān)部室配合完成前期工作，編制項目投融資方案，并提出實施投融資項目的具體方案； 4、會同規(guī)劃建設(shè)部和經(jīng)濟發(fā)展部做好融資方案的銜接和落實； 5、負責(zé)以現(xiàn)金、實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進行設(shè)立、并購企業(yè)（包括新設(shè)、參股、重組、股權(quán)置換）、委托管理等國家法律法規(guī)允許其他形式投資活動的前期開展、配合實施、后期管理等工作： a、對投資項目進行前期調(diào)研、提出項目建議書和可行性研究報告，經(jīng)公司研究、論證和批準后編制投資議案； b、組織成立投資項目小組，并配合開展實施投資活動，包括申報項目經(jīng)費預(yù)算、制定項目實施和整合計劃、協(xié)調(diào)相關(guān)部室解決人員、資金調(diào)撥等工作； c、根據(jù)實際情況對完成的投資項目進行總結(jié)評價，按管控需要督促各歸口部門制定相關(guān)后期人事、財務(wù)、營運等管理細則，并定期將對外投資情況向公司匯報； 6、負責(zé)對所屬公司投融資工作進行指導(dǎo)并向董事會報審； 7、同公司各職能部門及所屬單位進行協(xié)調(diào)配合，完成相關(guān)工作； 8、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。