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1、銀行合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年活動(dòng)實(shí)施方案根據(jù)安徽省銀監(jiān)局銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年活動(dòng)動(dòng)員會(huì)以及省聯(lián)社全省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年實(shí)施方案相關(guān)要求，為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)行社創(chuàng)建工作，建立有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，培育合規(guī)文化，確保穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，結(jié)合我行實(shí)際，特制定合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年實(shí)施方案如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)舒城合行下發(fā)舒農(nóng)合銀今年41號(hào)文件，成立了合規(guī)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。董事長(zhǎng)鄭耀強(qiáng)任組長(zhǎng)；王祥圣任副組長(zhǎng)；成員由孔凡宏、朱衛(wèi)星、朱建華組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，朱建華同志兼任辦公室主任，合行各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為辦公室成員，負(fù)責(zé)整章建制等合規(guī)建設(shè)的具體工作。二、明確工作職責(zé)權(quán)利合行根據(jù)上級(jí)開(kāi)展合規(guī)建設(shè)要求，由監(jiān)事長(zhǎng)朱建華同志2、負(fù)責(zé)，由稽核部具體實(shí)施，其他各相關(guān)職能部門(mén)參與。（一）宣傳發(fā)動(dòng)工作。利用合行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、簡(jiǎn)報(bào)、文件等手段向全體職工宣傳報(bào)道合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年活動(dòng)進(jìn)展情況和具體要求，營(yíng)造合規(guī)建設(shè)氛圍（今年5月至7月）。（二）開(kāi)展審計(jì)檢查工作，結(jié)合日常稽核。主動(dòng)識(shí)別、量化、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、測(cè)試和報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（今年6月至8月）。（三）組織各部門(mén)梳理整合合行的規(guī)章制度和操作規(guī)程，適時(shí)修訂合規(guī)手冊(cè)、內(nèi)部行為準(zhǔn)則或各項(xiàng)操作程序，使其符合合規(guī)法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的要求，并具有較強(qiáng)的執(zhí)行力（今年9月至11月）。（四）合規(guī)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向合行領(lǐng)導(dǎo)班子陳述和披露合規(guī)建設(shè)調(diào)查結(jié)果（今年12月）。（五）合規(guī)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向上級(jí)管理部門(mén)報(bào)告3、合規(guī)建設(shè)情況（工作進(jìn)程、簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)等），將本年度合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年活動(dòng)相關(guān)情況全面總結(jié)，形成文字材料上報(bào)上級(jí)管理部門(mén)（2009年2月）。三、建立合規(guī)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制（一）搭建合規(guī)文化建設(shè)組織保障體系，深入開(kāi)展合規(guī)建設(shè)。合行成立合規(guī)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，就我行的合規(guī)機(jī)制建設(shè)情況深入開(kāi)展摸底調(diào)查，疏理業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確目標(biāo)任務(wù)，確立“建章立制強(qiáng)化執(zhí)行全面合規(guī)”的正確思路。（二）加強(qiáng)合規(guī)文化的宣傳，營(yíng)造合規(guī)建設(shè)氛圍。合行及各分支機(jī)構(gòu)全面做好宣傳發(fā)動(dòng)，認(rèn)真組織開(kāi)展合規(guī)建設(shè)年的活動(dòng)，將合規(guī)建設(shè)與標(biāo)準(zhǔn)行社創(chuàng)建有機(jī)相結(jié)合，更新觀(guān)念，推行問(wèn)責(zé)制、舉報(bào)制，完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理。及時(shí)編發(fā)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)及合規(guī)建設(shè)活動(dòng)信息，4、通過(guò)發(fā)出檢查情況通報(bào)，整改處罰通知書(shū)等手段，推行問(wèn)責(zé)制，引發(fā)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，更新觀(guān)念，營(yíng)造合規(guī)建設(shè)氛圍。（三）規(guī)范管理，繼續(xù)抓建章立制工作。合行成立合規(guī)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、標(biāo)準(zhǔn)行社建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組等機(jī)構(gòu)，要求管理部門(mén)及各分支機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)清理和評(píng)價(jià)，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善業(yè)務(wù)操作流程，抓好“立規(guī)”，達(dá)到制度化、規(guī)范化，做到“業(yè)務(wù)開(kāi)展，制度先行”。（四）加強(qiáng)員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，大力強(qiáng)化“執(zhí)行力”。各職能管理部門(mén)結(jié)合自身職能，切實(shí)制定對(duì)業(yè)務(wù)人員及管理人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。建立考評(píng)測(cè)試機(jī)制，提高員工業(yè)務(wù)水平及防范意識(shí)，促進(jìn)執(zhí)行。（五）繼續(xù)開(kāi)展防范操作風(fēng)險(xiǎn)的檢查活動(dòng)。合行制定檢查方案，采取有力措施進(jìn)行5、自查，并派出檢查組，對(duì)全轄網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況進(jìn)行常規(guī)與專(zhuān)項(xiàng)稽核檢查，采取邊查邊糾的工作方法，實(shí)施教懲相結(jié)合的工作措施，促進(jìn)“全面合規(guī)”。（六）將合規(guī)納入績(jī)效考核范圍。合行要求通過(guò)合理考核項(xiàng)目及比重設(shè)計(jì)，摒棄過(guò)往單純追求利潤(rùn)的價(jià)值取向，要求員工在業(yè)務(wù)拓展與遵循合規(guī)方面取得良好的平衡，并通過(guò)激勵(lì)約束機(jī)制，旗幟鮮明地倡導(dǎo)誠(chéng)信合規(guī)、懲處敗德違規(guī)，充分體現(xiàn)對(duì)合規(guī)價(jià)值的鼓勵(lì)和重視，考核評(píng)價(jià)各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人時(shí)，將其合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力列為重要考核內(nèi)容。（七）建立舉報(bào)機(jī)制。合行結(jié)合實(shí)際，設(shè)立案件專(zhuān)項(xiàng)治理、治理商業(yè)賄賂、反洗錢(qián)、業(yè)務(wù)服務(wù)等舉報(bào)監(jiān)督電話(huà)，這一措施是對(duì)“合規(guī)人人有責(zé)”的具體6、落實(shí)，強(qiáng)調(diào)了員工應(yīng)從維護(hù)誠(chéng)信精神的角度，自覺(jué)地向信用社管理層指出存在的問(wèn)題，從而體現(xiàn)“四個(gè)負(fù)責(zé)”，即“員工對(duì)員工負(fù)責(zé)，員工對(duì)單位負(fù)責(zé)，單位對(duì)員工負(fù)責(zé)，單位對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)”。（八）把合規(guī)建設(shè)推進(jìn)活動(dòng)作為合行發(fā)展的一個(gè)新起點(diǎn)，通過(guò)開(kāi)展活動(dòng)和建立合規(guī)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，提高合行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以合法經(jīng)營(yíng)促效益發(fā)展，推進(jìn)舒城合行各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展。舒城農(nóng)村合作銀行合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年活動(dòng)安排階段活動(dòng)內(nèi)容與形式部門(mén)責(zé)任分工時(shí)間安排宣傳發(fā)動(dòng)階段1成立組織，制定方案辦公室負(fù)責(zé)擬文5月中旬2召開(kāi)動(dòng)員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)5月中旬3加強(qiáng)宣傳，進(jìn)行動(dòng)員辦公室負(fù)責(zé)網(wǎng)站對(duì)外宣傳5-7月4組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)及案例警示活動(dòng)小組辦公室及人力資源部6月份開(kāi)始5開(kāi)展合規(guī)競(jìng)賽或知識(shí)測(cè)試活動(dòng)小組辦公室7-9月組織實(shí)施階段1開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查審計(jì)稽核部負(fù)責(zé)6-8月2修訂完善制度活動(dòng)小組辦公室牽頭組織各部門(mén)9-11月3根據(jù)排查情況開(kāi)展整改落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)科技部、稽核部、監(jiān)察室、綜合管理部8-11份4對(duì)階段性開(kāi)展情況通報(bào)活動(dòng)小組辦公室11月份總結(jié)提高階段1組織開(kāi)展合規(guī)工作評(píng)估活動(dòng)小組辦公室今年11月份-2009年3月份2全面總結(jié)交流，形成長(zhǎng)效機(jī)制活動(dòng)小組辦公室今年11月份-2009年3月份