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1、福建金輝集團(tuán)有限責(zé)任公司核心人員長期激勵方案最新修訂日期：2006-07-26福州市華盈恒信管理顧問有限公司目錄第 一 章長期激勵概述3第一節(jié)長期激勵方案的目的3第二節(jié)長期激勵方案實施原則3第三節(jié)長期激勵對象3第四節(jié)長期激勵計劃介紹3第 二 章長期激勵計劃執(zhí)行與管理4第一節(jié)績效薪酬委員會職責(zé)4第二節(jié)長期激勵計劃實施流程5第 三 章股權(quán)激勵計劃5第一節(jié)股份來源6第二節(jié)購股權(quán)價值及授予數(shù)量、時間6第三節(jié)購股權(quán)實施流程規(guī)定6第四節(jié)購股權(quán)方案實施的融資渠道和還款計劃7第五節(jié)配股與送股8第六節(jié)回購8第七節(jié)權(quán)利變更及喪失8第 四 章延期支付激勵方案9第一節(jié)獎勵基金的設(shè)立9第二節(jié)獎勵基金的計算和發(fā)放9延期激2、勵計劃的結(jié)束條件10第 五 章附則10福建金輝集團(tuán)長期激勵方案（初稿）第 一 章 長期激勵方案概述第一節(jié) 長期激勵方案的目的第一條 設(shè)計長期激勵方案的核心目的是為使經(jīng)營管理人員的利益與股東的利益掛鉤，保證經(jīng)營管理人員的決策符合股東的長遠(yuǎn)利益，激勵他們?yōu)楣緞?chuàng)造長期價值并追求公司的持續(xù)發(fā)展；第二條 吸引和保留關(guān)鍵人才，通過長期激勵方案制度可以體現(xiàn)個人的經(jīng)濟(jì)與事業(yè)的雙重成就感，提高人才忠誠度，將金輝作為個人創(chuàng)業(yè)的平臺。第三條 完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司決策科學(xué)化、管理規(guī)范化。第二節(jié) 長期激勵方案實施原則第四條 長期激勵方案遵循以下原則:l 公開、公平、公正原則；l 利益平衡原則，即股東利益、公司利3、益、經(jīng)營管理人員利益兼顧雙贏，符合國家法律法規(guī)要求；l 激勵與約束相對稱的原則，即個人的長遠(yuǎn)利益和公司的長遠(yuǎn)利益及價值增長相聯(lián)系，收益與風(fēng)險共擔(dān)；第三節(jié) 長期激勵對象第五條 長期激勵對象為總部及各分公司高層經(jīng)營管理人員和主要業(yè)務(wù)骨干，具體職位及人員由績效薪酬委員會擬定后報董事會批準(zhǔn)。第六條 長期計劃對象及范圍擴(kuò)大由總裁/績效薪酬委員會提議，董事會批準(zhǔn)。第四節(jié) 長期激勵計劃介紹第七條 金輝長期激勵計劃主要有股權(quán)激勵及延期激勵兩種形式對經(jīng)營管理人員和骨干員工進(jìn)行獎勵。股權(quán)激勵將采用購股權(quán)的方式進(jìn)行，輔以業(yè)績配送股方式，根據(jù)五年計劃達(dá)成情況完成實股股權(quán)分配。延期激勵指金輝集團(tuán)下屬經(jīng)營單位資產(chǎn)增值超過4、一定標(biāo)準(zhǔn)的前提下，從超額增值部分中提取獎勵基金，獎勵基金的一部分在發(fā)放當(dāng)年以現(xiàn)金兌現(xiàn)，剩余部分視業(yè)績情況分期給付。第 二 章 長期激勵計劃執(zhí)行與管理第五節(jié) 績效薪酬委員會職責(zé)第八條 績效與薪酬委員會在長期激勵方面的主要工作1、制定長期激勵對象的考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，研究和審查長期激勵對象薪酬政策與方案；2、制定長期激勵計劃的具體條款，包括獎勵基金規(guī)模、考核條件、具體授予對象、執(zhí)行日的確定、執(zhí)行方式和程序等；3、對未充分考慮到的情況進(jìn)行修改和完善，在發(fā)生重大事件時可以提請變更或終止長期激勵計劃；4、負(fù)責(zé)長期激勵計劃的管理工作及相關(guān)信息披露工作；5、對董事會負(fù)責(zé)，所有提案、建議及背景分析須5、提交董事會審查決定。第六節(jié) 長期激勵計劃實施流程第 三 章 股權(quán)激勵計劃第九條 股權(quán)激勵以五年為一期，2006-2010年股權(quán)激勵計劃的授予對象主要為各經(jīng)營單位經(jīng)營管理班子；第十條 董事會有權(quán)決定在購股權(quán)有效期內(nèi)的任一時間，以適宜的方式向被激勵對象授予限額購股權(quán)。第七節(jié) 股份來源第十一條 本方案股份來源為各經(jīng)營單位主要股東的股權(quán)出讓。第十二條 跟據(jù)經(jīng)營單位實際狀況不同，結(jié)合薪酬策略、薪酬總額、結(jié)構(gòu)控制和預(yù)期激勵效果影響，董事會決議預(yù)出讓股權(quán)比例，計算授予總額及具體分配數(shù)目。第八節(jié) 購股權(quán)價值及授予數(shù)量、時間第十三條 出讓股權(quán)應(yīng)以經(jīng)營單位五年目標(biāo)所決定架構(gòu)及關(guān)鍵職位設(shè)置進(jìn)行框算，對空缺職位預(yù)預(yù)留6、股份，以利于引進(jìn)人才，形成合理的結(jié)構(gòu)。第十四條 在2006-2010年度方案中，參加長期激勵方案的經(jīng)營管理人員的分配系數(shù)為。分配系數(shù)級別序列職位參考系數(shù)1總裁/區(qū)域公司總經(jīng)理1.02副總/核心管理人員0.83職能部門正職0.5可預(yù)留4職能部門副職0.3可考慮設(shè)置第十五條 具體職位可購股權(quán)總額如下：職位可購股權(quán)總額=預(yù)出讓總額（個人分配系數(shù)/參與激勵計劃的各人分配系數(shù)總和）第十六條 購股權(quán)為經(jīng)營管理人員有償購買，購股權(quán)的實施時間為每年度業(yè)績考核評定后一個月內(nèi)，達(dá)成業(yè)績指標(biāo)的具有購股權(quán)，股權(quán)認(rèn)購以實際到帳金額為準(zhǔn)，到期未到帳則視為放棄本年購股權(quán)。第十七條 股價每年重新核定，新加入激勵計劃、放棄或曾7、失去購股權(quán)的經(jīng)營管理人員應(yīng)以當(dāng)年新核定股價購股。第十八條 持續(xù)購股高管擁有激勵計劃協(xié)議價購股權(quán)利，內(nèi)部股價下降時有新股價購股權(quán)，原協(xié)議價三年有效。第九節(jié) 購股權(quán)實施流程規(guī)定第十九條 購股權(quán)激勵方案流程見上圖。第二十條 對董事會將和金輝經(jīng)營管理人員簽訂認(rèn)購股權(quán)協(xié)議,認(rèn)購股權(quán)協(xié)議主要包括以下內(nèi)容：l 衡量指標(biāo)：以年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書考核結(jié)果為主，可視經(jīng)營單位實際補(bǔ)充指標(biāo)作為業(yè)績指標(biāo)，主要指標(biāo)如下：n 利潤n 凈資產(chǎn)收益率n 文化趨同度/企業(yè)忠誠度l 股權(quán)認(rèn)購辦法如果在規(guī)定時間內(nèi)完成了衡量指標(biāo)，金輝經(jīng)營管理層將享受：有權(quán)力在規(guī)定時間段內(nèi)，以認(rèn)購股權(quán)協(xié)議中約定的價格購買金輝（集團(tuán)）所持控股子公司一定8、數(shù)量的股權(quán)。n 時間：綜合考慮經(jīng)營周期和市場慣例，協(xié)議生效的時間段應(yīng)以三年為宜。n 價格：以所屬經(jīng)營單位的每股凈資產(chǎn)在簽定協(xié)議時作為經(jīng)營管理層購買的價格。n 限制數(shù)量：根據(jù)董事會確定購股權(quán)總額，然后根據(jù)不同得崗位序列確定各個級別對應(yīng)的優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)量。第十節(jié) 購股權(quán)方案實施的融資渠道和還款計劃第二十一條 金輝系統(tǒng)內(nèi)實施員工購股權(quán)方案時，將有下列融資渠道：金輝員工購股權(quán)方案的融資渠道自有資金可以以自有資金購買從金輝借款可以按照國家規(guī)定，從金輝應(yīng)發(fā)未發(fā)工資和公益金項下借款公司擔(dān)保借款公司擔(dān)保向金融機(jī)構(gòu)貸款工資預(yù)付員工可與公司訂立工資預(yù)付協(xié)議，從個人年度薪酬代扣，或預(yù)支薪酬購買股份第二十二條 為了保證9、貸款的安全性，規(guī)定經(jīng)營管理層通過購股權(quán)購買的分紅，必須優(yōu)先償還貸款，剩余部分才分配給個人。第十一節(jié) 配股與送股第二十三條 對經(jīng)營業(yè)績優(yōu)秀的經(jīng)營管理者，董事會可實行配股、送股等激勵手段。第二十四條 配股為該經(jīng)營者購股時給予一定比例股份，配送股政策由總裁/委員會建議，董事會決定。第十二節(jié) 回購第二十五條 被激勵對象出現(xiàn)下列情況，公司將進(jìn)行回購：l 公開離職l 自動離職l 一般性解雇l 解雇l 嚴(yán)重失職l 解雇l 退休l 喪失行為l 能力或死亡第二十六條 根據(jù)不同回購的原因，將采取不同的回購方式：不同回購原因的回購方式公開離職延期回購自動離職一定期限后自動回購一般性解雇延期回購嚴(yán)重失職解雇無償收回獎10、勵部分退休可延期回購/可保留喪失行為能力或死亡可延期回購/可保留第二十七條 回購價格按上年末每股帳面凈資產(chǎn)計算。第十三節(jié) 權(quán)利變更及喪失第二十八條 雇傭關(guān)系終止l 被激勵對象自愿離職，終止與公司雇傭關(guān)系后，對于尚在授予期，不能行使股份購股權(quán)。l 自離職之日起不享受股東權(quán)利及分紅權(quán)，已定分紅由財務(wù)結(jié)算后，按勞動合同約定延期支付。第二十九條 退休因為退休而離職，被激勵對象持有的所有購股權(quán)的授予時間表和有效期限不變，享受到與離職前一樣的權(quán)利。第三十條 喪失行為能力被激勵對象因完全喪失行為能力而中止了與公司的雇傭關(guān)系，則在所持有的股份購股權(quán)終止，其法定代理人可以行駛股東權(quán)利。第三十一條 死亡被激勵對象11、在任期內(nèi)死亡，股份購股權(quán)可以作為遺產(chǎn)轉(zhuǎn)至繼承人手中，但有效期為在股份購股權(quán)過期之前。第三十二條 公司并購或控制權(quán)變化當(dāng)發(fā)生公司并購或控制權(quán)變化時，董事會決定可提前舉行回購。第 四 章 延期支付激勵方案第三十三條 對不適應(yīng)使用股權(quán)激勵或經(jīng)營管理人員不參與股權(quán)激勵方案的可由董事會決議，采用延期支付激勵方案。第十四節(jié) 獎勵基金的設(shè)立第三十四條 設(shè)立和提取獎勵基金（M）l 在保證資產(chǎn)所有者權(quán)益的前提下，以下屬公司投資回報率或資產(chǎn)增值率為基準(zhǔn)，以年終會計師事務(wù)所審計報告為依據(jù)，進(jìn)行考核；l 達(dá)到董事會設(shè)定指標(biāo)后，對資產(chǎn)增值超額部分按A%（建議為50）的比例提取獎勵基金(M)；第十五節(jié) 獎勵基金的計算和發(fā)12、放第三十五條 由于崗位責(zé)任、工作性質(zhì)不同，各個崗位之間的激勵分配系數(shù)見下表：崗位總經(jīng)理副總經(jīng)理/總監(jiān)經(jīng)理分配系數(shù)1.00.80.6第三十六條 個人獎勵金（S）的計算個人獎勵金S=M（個人分配系數(shù)/參與激勵計劃的各人分配系數(shù)總和）第三十七條 個人獎勵金的延期發(fā)放l 個人獎勵金的發(fā)放按433方式進(jìn)行，即在連續(xù)三年都達(dá)到業(yè)績指標(biāo)的前提下，第一年以現(xiàn)金形式兌現(xiàn)40，第二年兌現(xiàn)30，第三年兌現(xiàn)30。l 某年如果沒有達(dá)到業(yè)績指標(biāo)，則該年不計提獎勵金，并且在該年應(yīng)兌現(xiàn)的以前年度的獎勵金由公司收回不予發(fā)放，也不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度獎勵金中。第十六節(jié) 延期激勵計劃的結(jié)束條件第三十八條 當(dāng)受激勵人員因離職、解雇、退休、13、喪失行為能力、死亡而終止服務(wù)時，需分別處理：l 離職：經(jīng)總部離任審計合格后已計提未兌現(xiàn)的獎勵歸個人所有； l 退休：經(jīng)總部離任審計合格后已計提未兌現(xiàn)的獎勵歸個人所有；l 解雇：因一般原因解雇，當(dāng)自動離職處理；因嚴(yán)重失職或刑事責(zé)任造成公司重大損失而解雇，從解雇之日起不再發(fā)放任何獎勵金，并追究其相關(guān)責(zé)任.l 完全喪失行為能力或死亡：如果受激勵對象在任期內(nèi)完全喪失行為能力或死亡，則給予受激勵對象的獎勵金作為遺產(chǎn)轉(zhuǎn)至繼承人手中。第三十九條 重大變更：當(dāng)長期激勵計劃實施時經(jīng)營環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時，可由經(jīng)營單位董事會提議變更激勵約束條件甚至終止該方案，并報金輝總部董事會批準(zhǔn)，可能的情況變化包括如下：l 市場環(huán)境發(fā)生不可預(yù)測的重大變化，嚴(yán)重影響公司經(jīng)營；l 因不可抗力對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響；l 國家政策重大變化影響長期激勵計劃實施的基礎(chǔ)；l 其他董事會認(rèn)為的重大變化。第 五 章 附則第四十條 本方案的修改和解釋權(quán)歸總部績效薪酬委員會所有。第四十一條 本方案的實施日期自 起。第四十二條 方案未盡事宜及實施細(xì)則，由績效薪酬委員會擬定，董事會審批。