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1、銀行開展“合規文化建設年”活動實施方案為了進一步培育支行良好的合規文化，促進各項法律、法規及規章制度的有效貫徹執行，按照中國銀監會辦公廳關于印發農村中小金融機構合規文化建設年活動方案的通知（銀監辦發132號）和關于印發安徽省農村合作金融機構“合規文化建設年”活動方案的通知，根據年6月20日總行合規文化建設年動員大會會議精神和*農村合作銀行“合規文化建設年”活動方案，結合我支行實際，特制定如下實施方案：一、活動目標、原則和重點（一）總體目標通過開展“合規文化建設年”活動，培育支行良好的合規文化，牢固樹立“人人合規”、“主動合規”的理念，促進內部控制更加嚴密，員工從業行為更加規范，激勵考核制度更加2、科學，各種風險得到有效控制。提高支行的風險管控能力和內控制度的執行力，促進各項制度和監管要求落實到位。（二）活動原則“合規文化建設年”活動應遵循“與標準行社建設相結合、與流程銀行建設相結合、與全面風險管理相結合、與案件防控相結合”的原則。（三）活動重點依照總行“合規文化建設年”的活動重點即“一個體系、兩種機制、三個辦法、四項制度”為支行合規文化建設年活動重點。二、組織實施為更好開展“合規文化建設年”活動，支行成立“合規文化建設年”活動實施小組，負責此次活動的組織實施工作。組長：支行行長*副組長：支行副行長*成員：*實施小組負責此次活動的組織、指導、協調、檢查和效果評價等工作。三、活動時間年6月3、-年12月四、活動主要內容根據各時期重點，“合規文化建設年”活動分為四個階段。（一） 第一階段：動員發動階段（年6月底）階段目標：通過開展一系列活動，拉開“合規文化建設年”活動的序幕，促進支行樹立“人人合規”、“主動合規”的理念，為支行合規文化建設營造良好氛圍。（二） 第二階段：全面自查，發現問題階段（年7月-8月）階段目標：通過開展系列活動，促進支行查漏補缺。重點是合規管理組織架構是否建立、健全；合規職責是否明確、清晰；合規工作是否正常開展并在組織上得到全面保障；崗位設置是否科學合理、工作職責邊界是否清晰；各項業務操作是否合法、合規，并深入查找違規事實，分析違規原因，并與省聯社開展的“三項整4、治”相結合。逐步完善內部制度建設，同時，通過標準行的創建，推動支行合規工作的有效開展。主要工作：1、健全并執行各項內部控制制度。一是與總行相關部門協調溝通，建立健全各項內部規章制度，形成科學、嚴謹的制度體系；二是維護合規價值觀的權威性，嚴格執行內部規章制度，做到有法必依、有章必循，規范行為，切實提高制度的執行效力。2、開展自查自糾活動，建立常規的合規檢查機制。（1）開展自查自糾活動。根據自身實際情況，進行全面的自查自糾活動，自查自糾內容為各項內部控制制度的落實和執行情況，在自查自糾活動中，對合規管理中存在的問題進行分類清理，重點從執行、監督、問責等層面查找問題根源，制定有針對性的整改意見，并將5、問題分類和整改方案于上報總行相關部門。（2）定期組織內部檢查。建立常規的合規檢查機制，定期組織開展內部檢查。檢查內容是：授權授信、貸款“三查”、內外對賬、大額存貸款及票據承兌貼現的滾動檢查要求，重點對盜支客戶存款、賬外吸收存款、假冒名貸款、內外勾結詐騙貸款等多發業務領域進行風險排查，對風險隱患大的重要崗位、重要人員和關鍵環節進行精細化合規檢查。通過開展自查自糾活動和檢查整改落實工作，及時發現問題，并采取措施進行整改和糾正。（三）第三階段：整改完善，培訓教育階段（年8月-11月）階段目標：通過開展自查檢查并在此基礎上對各業務流程、操作環節進行重新評估，并及時反饋總行。組織員工參加總行的合規培訓、6、合規測試和合規演講。進一步督促員工對存在的問題進行整改，提高合規文化水平和政策執行力。（四）第四階段：總結、促進提高階段（年12月）支行對合規活動情況進行認真總結并及時將總結材料上報總行合規部。在總行指導下明確下一步合規風險管理機制的重點，全面、持久、有效地促進合規文化建設。四、工作要求（一）加強領導。支行要切實加強對“合規文化建設年”活動組織領導，統籌兼顧、合理安排，做到業務發展與開展該項活動兩手抓、兩不誤、兩促進。（二）落實責任。支行要統一思想，提高認識，明確分工，落實責任，同時，與總行合規部加強系統上下聯動，加大對支行的督導，確保活動順利開展。（三）扎實推進。支行要把“合規文化建設年”系列活動作為年的中心工作和重要抓手，始終將“合規文化建設年”活動作為一條主線，貫穿于“三項整治”、制度的貫徹落實和案件防控等全年重點工作之中。（四）確保實效。要加強對活動的跟蹤評估和反饋，強化執行力和落實，防止做表面文章、走過場，確保活動取得實實在在的效果，真正使合規經營成為每位員工的自覺行動，培育起良好的合規文化。*年六月二十六日