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1、項項目目名名稱稱：深圳海吉星國際農產品物流管理有限公司風險及內控體系建設項目流流程程名名稱稱：工程項目管理體系流程一一級級流流程程二二級級流流程程三三級級流流程程對對應應流流程程圖圖對對應應控控制制活活動動編編號號工程項目管理工程前期管理工程立項CA-GC-01CA-GC-02CA-GC-03CA-GC-04CA-GC-05CA-GC-06工程招投標CA-GC-06CA-GC-07CA-GC-08CA-GC-09工程設計CA-GC-10工程造價CA-GC-11工程建設管理項目計劃管理CA-GC-12工程建設管理CA-GC-13CA-GC-14CA-GC-15CA-GC-16工程物資管理（自行購2、置）CA-GC-17CA-GC-18CA-GC-19工程款項支付CA-GC-20CA-GC-21工程驗收工程項目驗收CA-GC-22CA-GC-23CA-GC-24工程項目后期管理CA-GC-25CA-GC-26CA-GC-27CA-GC-28CA-GC-29工程維修維修申請與審批CA-GC-30維修實施（自行實施）CA-GC-31CA-GC-32CA-GC-33CA-GC-34CA-GC-35維修實施（外包）CA-GC-36CA-GC-37CA-GC-38CA-GC-39CA-GC-40CA-GC-41CA-GC-42CA-GC-43CA-GC-44CA-GC-45CA-GC-46CA-GC3、-47CA-GC-48CA-GC-49對對應應控控制制活活動動名名稱稱工程管理組織機構設置工程管理制度制定與審批工程管理制度更新工程項目年度投資計劃制定與審批可行性研究的編制與審批工程項目立項審批（核準或備案）標書制定及審批工程招標（邀標）、評標、定標工程合同擬定與審核工程合同簽訂總平面方案/施工圖紙設計、審批（取得建設用地規劃許可證建設工程規劃許可證）概預算編制、審批項目進度計劃編制與審批工程進度、質量控制工程監理管理工程設計變更管理工程現場簽證管理工程物資采購申請及審批工程物資采購合同簽訂工程物資入庫及出庫管理工程進度款支付審批工程進度款支付臺賬管理工程項目驗收竣工決算編制與審核竣工決算審4、計工程建設檔案建立及日常管理工程建設檔案移交質保期內質量問題的處理工程項目質保金退回房產證辦理維修申請及審批施工圖編制及審批維修項目造價編制及審批維修過程管理維修項目驗收維修項目決算編制及審批維修項目施工圖編制及審批維修項目概預算編制及審批維修合同擬訂與審批維修項目質量控制維修項目設計變更管理維修項目現場簽證管理違反合同規定的處理維修項目超預算處理維修項目驗收維修項目決算編制及審批維修款支付的審核與批準維修款支付臺賬管理質保期內質量問題的處理維修保證金退還內部控制控制目標編號控制目標控制活動編號控制活動名稱規定控制活動1、工程前期管理1.1部門組織架構及制度建設CO-GC-01明確工程管理組織5、架構設置，滿足工程管理業務需求CA-GC-01工程管理組織機構設置無CO-GC-02建立完善工程管理制度體系，規范工程管理工作執行CA-GC-02工程管理制度制定與審批公司應按照總公司基建管理辦法的規定，制定并完善相關的管理制度CO-GC-03CA-GC-03工程管理制度更新1.2工程立項CO-GC-04完善工程項目年度投資計劃制定與審批流程，保障工程項目年度投資計劃的科學性與合理性CA-GC-04工程項目年度投資計劃制定與審批每年9月，工程建設部應根據自身發展規劃，從實際出發，組織擬定詳盡的工程項目投資計劃和投資估算。經公司領導班子討論后，向總公司上報公司下一年度工程項目投資預算，總公司開發6、部以經審核討論通過的年度投資預算作為立項依據。CO-GC-05明確工程項目可行性研究報告編制流程，確保項目獲得可行性論證，保障項目可行性研究報告有效CA-GC-05可行性研究的編制與審批在新項目立項前，應安排專人進行前期調研，編制項目可行性研究報告。CO-GC-06完善工程項目立項審批流程，保障工程項目合法合規CA-GC-06工程項目立項審批（核準或備案）公司應按照規定的權限和程序對工程項目進行申報審批，并及時完成相關政府部門的報建手續。1.3工程招投標CO-GC-07明確標書制定及審批流程，保障招標文件合法合規CA-GC-07標書制定及審批CO-GC-08明確工程招標（邀標）/評標/定標流程7、，確保招標工作符合規范，確保評標程序公平公正CA-GC-08工程招標（邀標）、評標、定標1.4工程設計CO-GC-09建立總平面方案設計流程，保障總平面方案設計的科學性與合理性CA-GC-09總平面方案設計及審批工程部項目負責人組織召開項目規劃設計專家討論會，對總平面規劃方案進行審查、篩選并提出優化意見，經項目總工程師（或分管副總經理）審核確認后，報公司總經理、董事長審批。凡投資規模在1000萬元以上的項目，其總平面規劃設計方案應由工程建設部上報總公司開發部，總公司開發部組織召開方案審定會并出具意見后，根據規劃設計方案分級審批權限上報總公司領導審批。然后報送政府有關部門審批，審批通過后方能委托8、設計單位進行建筑方案設計（或單體方案設計）及施工圖設計(含初步設計和擴初設計)；經總公司審批通過的總平面規劃設計方案，工程建設部不得隨意變更，必須進行變更的項目，工程建設部需說明原因及變更思路，并上報總公司審核批準后方可進行。（報送總公司資料內容包括：總平面規劃設計方案（電子文檔或紙質圖紙資料）；規劃設計相關詳細的文字說明材料；規劃設計方案估算及實施方案；總公司要求提供的其他資料。）CO-GC-10建立施工圖紙的設計流程，保障施工圖紙設計的科學性與合理性CA-GC-10施工圖紙設計及審批1.5工程造價CO-GC-11CA-GC-11概預算編制、審批CO-GC-08明確工程合同擬定與審核流程，確9、保工程合同合理合規 CA-GC-08工程合同擬定與審核CO-GC-09簽訂工程合同，明確雙方權利及義務及責任CA-GC-09工程合同簽訂1.2三級流程名稱1.2三級流程名稱1.2三級流程名稱1.2三級流程名稱2、二級流程名稱實際控制活動對應公司制度及相關條款規定公司設工程建設部歸口管理工程項目?，F有副經理2人、土建工程師3人、電氣工程師3人、給排水工程師1人、暖通制冷工程師1人、技術員3人、資料報文1人、文秘內勤1人。目前工程部人員配置不足，不能滿足項目建設和維修管理的需要。工程建設部崗位職責和說明書公司為規范建設項目實施和審批程序，根據國家有關工程建設的法律法規、農產品總部相關基建管理辦法，10、并結合公司實情制定了基建工程管理辦法工程維修改造管理制度驗收管理制度，指導部門工程項目管理工作?；üこ坦芾磙k法工程維修改造管理制度驗收管理制度工程部有根據建設管理的需求不定期更新項目制度，審批流程按公司工程管理授權制度執行。每年9月，工程部有安排專人編制下一年度的年度投資計劃，分別經部門經理、分管領導審核通過后，報至財務部匯總。財務部匯總整理后，通過公司OA系統上報公司及總公司領導審批，但審批結果未有明確反饋至工程部?；üこ坦芾磙k法3.1.4條“工程建設部應根據自身發展規劃，從實際出發，組織擬定詳盡的工程項目投資計劃和投資估算。通過公司領導班子討論后，于每年9月向總公司上報公司下一年度工程11、項目投資預算，總公司開發部及計財部審核后報預算委員會討論，總公司開發部以經審核討論通過的年度投資預算作為立項依據?！蔽锪鲌@項目屬市重大項目，有按照市建設局相關制度提交可行性研究報告，該可行性研究報告是委托咨詢公司編制。包括總論；項目建設的必要性分析；市場分析與建設規模；項目選址及建設條件；工程技術方案；環境保護、勞動安全與衛生；節能；組織機構及定員；項目實施計劃進度及工程招投標；投資估算與資金籌措；項目財務分析；社會效益分析；風險分析與對策；結論與建議。評審流程按照公司工程項目管理制度上報海吉星公司及總公司審批。基建工程管理辦法3.1.5條“立項申報資料應包括請示報告和項目建議書(含項目營運分12、析、投資分析、項目初步規劃方案及工程項目建設工作進度計劃等內容)”工程部按照經審批的年度投資計劃，討論形成分項目立項計劃，通過領導班子討論后，通過OA系統向總公司上報投資預算，分別經總公司開發部及計財部、分管領導審批后形成處理意見。項目立項通過后，工程部有專人在項目開工前負責向政府相關部門：人防部、環保部、園林、氣象局、消防局和規劃局等申報各類許可證書，包括：用地規劃許可證、建設工程施工許可證、國有土地使用證、建設工程規劃許可證等。目前工程項目的報建手續及時，不存在滯后申報的情況，涉及功能變更的項目因手續繁雜，報建會有相應滯后?；üこ坦芾磙k法3.1.5條“已列入年度工程項目投資計劃的項目申報13、立項，按以下規定執行：投資規模估算金額在100萬元以上的工程項目，由工程建設部將項目上報總公司，總公司業務主管部門及開發部對項目進行審核后，按分級審批權限上報總公司領導審批。如獲準立項則報總公司計財部登記備案，并按公司章程和管理規定完成相關決策程序后予以實施?！被üこ坦芾磙k法3.1.6條“已批準立項的工程項目，工程建設部須嚴格控制項目總投資額在預算范圍內，不得隨意擴大建設規模。如有必要增加計劃外項目，其新增投資額超過100萬元以上的，須由工程建設部將項目上報總公司審批、備案。批準通過后按公司章程和管理規定完成相關決策程序予以實施。”內部控制工程項目負責人根據經審批通過的總平面規劃設計方案，聘14、請外部設計公司進行建筑方案設計（或單體方案設計）。按照公司工程項目管理制度實施細則規定，按照項目投資規模標準選擇聘請方式，上報公司領導確定設計單位。對工程設計方案在報建前會委托專業審圖公司進行審圖，報建時針對政府部門意見進行修改?；üこ坦芾磙k法3.2.2條“工程建設部根據項目規模和性質，結合項目實際及內部運作交易流程，按國家、地方相關審批規范對規劃設計進行管理；工程建設部工程項目管理負責人組織召開項目規劃設計專家討論會，對總平面規劃方案進行審查、篩選并提出優化意見，并組織人員整理獲得討論會主要參會專家簽字認可的會議紀要；工程建設部對總平面規劃設計方案提出修改優化意見，需項目總工程師（或分管副15、總經理）審核確認，然后報公司總經理、董事長批準，達到請示要求的應按規定上報總公司審批后，報送政府有關部門審批，審批通過后方能委托設計單位進行建筑方案設計（或單體方案設計）及施工圖設計(含初步設計和擴初設計)；經總公司審批通過的總平面規劃設計方案，工程建設部不得隨意變更，必須進行變更的項目，工程建設部需說明原因及變更思路，并上報總公司審核批準后方可進行?；üこ坦芾磙k法3.2.3條凡投資規模在1000萬元以上的項目，其總平面規劃設計方案應由工程建設部上報總公司開發部，總公司開發部組織召開方案審定會并出具意見后，根據規劃設計方案分級審批權限上報總公司領導審批，審批通過后才能進入下一步程序。（報送總16、公司資料內容包括：總平面規劃設計方案（電子文檔或紙質圖紙資料）；規劃設計相關詳細的文字說明材料；規劃設計方案估算及實施方案；總公司要求提供的其他資料。）”基建工程管理辦法3.2.4條施工圖經設計單位設計完成后，工程項目管理負責人組織召開有監理和設計單位專業技術人員參加的施工圖審定會，對各專業施工圖進行圖紙會審和技術交底，提出優化意見，并整理獲得主要參會人員簽字確認的會議紀要或填寫圖紙會審記錄五部委指引或其他法規規定執行頻率控制形式控制類別控制活動類別缺陷編號企業內部控制應用指引第11號工程項目第五條“企業應當指定專門機構歸口管理工程項目，根據發展戰略和年度投資計劃，提出項目建議書，開展可行性研17、究，編制可行性研究報告?！泵磕晔止た刂祁A防性控制 一般控制CD-GC-01企業內部控制應用指引第11號工程項目第四條“企業應當建立和完善工程項目各項管理制度，全面梳理各個環節可能存在的風險點，規范工程立項、招標、造價、建設、驗收等環節的工作流程.”業務發生時手工控制預防性控制 一般控制業務發生時手工控制預防性控制 一般控制企業內部控制應用指引第11號工程項目第五條“企業應當指定專門機構歸口管理工程項目，根據發展戰略和年度投資計劃，提出項目建議書，開展可行性研究，編制可行性研究報告?！泵磕晔止た刂祁A防性控制 一般控制CD-GC-02企業內部控制應用指引第11號工程項目第五條“企業應當指定專門機構18、歸口管理工程項目，根據發展戰略和年度投資計劃，提出項目建議書，開展可行性研究，編制可行性研究報告?！睒I務發生時手工控制預防性控制 一般控制企業內部控制應用指引第11號工程項目第七條“企業應當按照規定的權限和程序對工程項目進行決策，決策過程應有完整的書面記錄。重大工程項目的立項，應當報經董事會或類似權力機構集體審議批準。總會計師或分管會計工作的負責人應當參與項目決策?！逼髽I內部控制應用指引第11號工程項目第八條“企業應當在工程項目立項后、正式施工前，依法取得建設用地、城市規劃、環境保護、安全、施工等方面的許可?！睒I務發生時手工控制預防性控制 一般控制企業內部控制應用指引第11號工程項目第十四條/19、第十五條“企業應當加強工程造價管理，明確初步設計概算和施工圖預算的編制方法，按照規定的權限和程序進行審核批準，確保概預算科學合理?！薄捌髽I應當向招標確定的設計單位提供詳細的設計要求和基礎資料，進行有效的技術、經濟交流。”業務發生時手工控制預防性控制 關鍵控制無業務發生時手工控制預防性控制 關鍵控制無每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制每月手工控制預防性控制 一般控制內控設計缺陷20、內控執行缺陷缺陷改善建議無目前人員編制不足，尚缺土建工程師3名、電氣工程師1名、給排水工程師1名、造價工程師1名。建議公司根據工程項目投資發展長期規劃，適當增加工程師的人員配置，或加強對工程部現有人員的專業知識培訓與開發，并進行合理分工，提高工程項目管理水平。無無無無無無無投資計劃的審批結果沒有及時反饋至工程部建議公司及時將審批結果反饋至個部門無無無無公司臨建項目多及涉及功能變更的項目因手續繁雜，報建會有相應滯后。若滯后申報會直接影響項目進展，導致項目不能按時交付使用，直接影響公司運營資金收入。建議公司及時辦理報批報建手續，同時與政府相關部門做好相應的聯系溝通。盡量保證工程項目按工期進行施工。21、無無無無項項目目名名稱稱：XX公司風險及內控體系建設項目測測試試環環節節：內部控制設計有效性測試流流程程名名稱稱：XX測測 試試 人人：XX測測試試時時間間：2013年X月X日控控制制活活動動編編號號實實際際控控制制活活動動描描述述測測試試文文檔檔編編號號/名名稱稱控控制制活活動動類類型型內內控控缺缺陷陷編編號號一般控制關鍵控制項項目目名名稱稱：XX公司風險及內控體系建設項目測測試試環環節節：內部控制設計有效性測試流流程程名名稱稱：XX測測 試試 人人：XX測測試試時時間間：2013年X月X日控控制制活活動動編編號號實實際際控控制制活活動動描描述述測測試試文文檔檔編編號號/名名稱稱控控制制活活22、動動類類型型內內控控缺缺陷陷編編號號內內控控缺缺陷陷(設設計計及及執執行行)是是否否執執行行運運行行有有效效性性測測試試是內內控控缺缺陷陷(設設計計及及執執行行)是是否否執執行行運運行行有有效效性性測測試試項項目目名名稱稱：XX公司風險及內控體系建設項目測測試試環環節節：內部控制運行有效性測試流流程程名名稱稱：XX測測 試試 人人：XX測測試試時時間間：2013年X月X日控控制制活活動動編編號號控控制制活活動動描描述述控控制制類類型型控控制制執執行行頻頻率率樣樣本本量量測測試試程程序序：樣樣本本編編號號測測試試程程序序說說明明文文檔檔編編號號文文檔檔名名稱稱XXXXXXXXXXXXXXXXXX23、XXXXXX測測試試結結論論：項項目目名名稱稱：XX風險及內控體系建設項目流流程程名名稱稱：XX涉涉及及部部門門：XX編編 制制 人人：XX編編制制日日期期：XX審審 核核 人人：XX審審核核日日期期：XX固有風險識別風險類別風險名稱次級風險名稱風險編號風險描述風險成因1、二級流程名稱1.1三級流程名稱1.2三級流程名稱2、二級流程名稱固有風險評估風險預警及應對內部控制風險發生可能性（0-5分）風險影響程度（0-5分）風險等級（高、中、低）風險預警指標控制活動編號其他風險應對剩余風險識別控制活動名稱實際控制活動控制有效性評估 其他應對措施應對有效性評估風險編號風險名稱內部控制剩余風險評估風險現狀描述風險成因分析風險發生可能性（0-5分）風險影響程度（0-5分）剩余風險識別風險等級（高、中、低）