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1、機(jī)密,此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制,XX控股集團(tuán)總部組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),2,目 錄,目 錄,總部組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)總部治理機(jī)構(gòu)職能說明總部職能部門核心職能說明,3,XX控股集團(tuán)總部現(xiàn)有組織架構(gòu),4,為了有效地應(yīng)對(duì)公司的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，XX集團(tuán)需要進(jìn)行組織變革,穩(wěn)健增長控制風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)有組織架構(gòu),變革后的組織架構(gòu),集團(tuán)總部職能部門的支持與管控功能難以有效發(fā)揮集團(tuán)擴(kuò)張速度快，部分企業(yè)收購時(shí)間短，管理上未很好對(duì)接，組織架構(gòu)難以發(fā)揮規(guī)范化管理的作用,設(shè)立控股公司，整合投資領(lǐng)域，加強(qiáng)企業(yè)管理明晰和加強(qiáng)集團(tuán)總部職能部門的功能結(jié)合規(guī)范的公司治理，加強(qiáng)激勵(lì)和2、有效管控,5,項(xiàng)目組建議的XX控股集團(tuán)組織架構(gòu),6,目 錄,目 錄,總部組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)總部治理機(jī)構(gòu)職能說明總部職能部門核心職能說明,7,股東大會(huì)職能,決定集團(tuán)的投資計(jì)劃和經(jīng)營方針；審批董、監(jiān)事的任免，決定董、監(jiān)事的報(bào)酬；審批集團(tuán)董事局報(bào)告和監(jiān)事會(huì)報(bào)告；審批集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審批集團(tuán)年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)集團(tuán)總部增加或減少注冊(cè)資本做出決議；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對(duì)集團(tuán)公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；制訂和修訂公司章程；集團(tuán)章程規(guī)定的其它股東大會(huì)職權(quán)。,8,監(jiān)事會(huì)職能,檢查集團(tuán)總部及二級(jí)子公司的財(cái)務(wù)狀況；對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理3、人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；列席董事局會(huì)議；公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。,9,董事局職能,確定集團(tuán)整體戰(zhàn)略方向，把握集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)；制定集團(tuán)的政策，確定公司的經(jīng)營領(lǐng)域；確保集團(tuán)總裁和高級(jí)經(jīng)理人員的任免和更迭工作正常進(jìn)行；關(guān)注股東的利益并確保有紅利可分；就資金使用、投資和收回投資做出決策；參與制定預(yù)算，控制資金；批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)告，簽署審計(jì)報(bào)告。,10,戰(zhàn)略投資委員會(huì)核心職能,審核集團(tuán)總部及二級(jí)子公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；審核集團(tuán)總4、部及二級(jí)子公司的重大投資項(xiàng)目（包括實(shí)業(yè)投資和資本運(yùn)作）方案；對(duì)其他影響集團(tuán)總部及二級(jí)子公司中長期發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)集團(tuán)總部及二級(jí)子公司的戰(zhàn)略實(shí)施、重大投資項(xiàng)目運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提出建議和要求；董事局授權(quán)的其他重大事宜。,11,審計(jì)委員會(huì)核心職能,監(jiān)督集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；審核集團(tuán)的財(cái)務(wù)信息；審查集團(tuán)內(nèi)控制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易等進(jìn)行審計(jì)或監(jiān)督；集團(tuán)股東大會(huì)授予的其他事宜。,12,薪酬與考核委員會(huì)核心職能,制定集團(tuán)的薪酬與考核政策；審核集團(tuán)總部及二級(jí)子公司的薪酬與考核體系方案；根據(jù)集團(tuán)總部及二級(jí)子公司董事及5、高級(jí)管理人員的主要范圍、職責(zé)、重要性及行業(yè)內(nèi)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃及長期激勵(lì)方案；審查集團(tuán)總部及二級(jí)子公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行績效考評(píng)；審核集團(tuán)總部及二級(jí)子公司的其它重大分配方案；對(duì)集團(tuán)薪酬與考核制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)其他影響集團(tuán)總部及二級(jí)子公司中長期發(fā)展的重大相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；董事局授權(quán)的其他重大事宜。,13,目 錄,目 錄,總部組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)總部治理機(jī)構(gòu)職能說明總部職能部門核心職能說明,14,行政管理部核心職能,收集、匯總、審核、發(fā)布集團(tuán)公司管理制度；制定總部行政管理規(guī)章制度并監(jiān)督制度的貫徹執(zhí)行；收集總部和二級(jí)子公司的工作動(dòng)態(tài)，編制集團(tuán)信息簡報(bào)；監(jiān)督6、落實(shí)總裁辦公會(huì)議及其他相關(guān)高管級(jí)會(huì)議決議的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)總部發(fā)文和檔案管理；集團(tuán)信息管理系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)；對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營決策提出法律意見，企業(yè)合同、工商登記、商標(biāo)等的管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體對(duì)外形象的宣傳和管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織應(yīng)對(duì)總部與子公司重大突發(fā)事件、危機(jī)公關(guān)等事務(wù)，維護(hù)集團(tuán)的社會(huì)形象；負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織集團(tuán)總部與子公司的大型公關(guān)、品牌推廣等活動(dòng)；負(fù)責(zé)總部的對(duì)外接待任務(wù)。,15,行政管理部崗位設(shè)置圖,行政管理部主任,行政經(jīng)理,企劃經(jīng)理,信息經(jīng)理,法律專員,16,人力資源部核心職能,建立總部的人力資源規(guī)劃、統(tǒng)一的人力資源政策、核心人力資源管理制度，并組織實(shí)施；制定總部的組織架構(gòu)調(diào)整、崗位配置的方案建議，并7、經(jīng)總裁審批后組織實(shí)施；建立基于母子公司管控的人力資源平臺(tái)，審批二級(jí)子公司人力資源制度和流程；研究和制定董事、總部高管人員、二級(jí)子公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，以及三級(jí)成員企業(yè)負(fù)責(zé)人的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事局提出建議；對(duì)董事、總部高管人員，二級(jí)子公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，以及三級(jí)成員企業(yè)負(fù)責(zé)人的候選人選進(jìn)行審查，并提出任免建議；廣泛搜尋以上高管人員的合格后備人選，并組織招聘；制定總部與二級(jí)子公司主要負(fù)責(zé)人的薪酬與考核方案，提交薪酬與考核審核，并經(jīng)董事局審批后組織實(shí)施；針對(duì)各行業(yè)特點(diǎn)，統(tǒng)一組織各二級(jí)子公司、三級(jí)成員企業(yè)的專業(yè)人才的培養(yǎng)；向二級(jí)子公司、三級(jí)成員企業(yè)提供專業(yè)的人力資源服務(wù)。,178、,人力資源部崗位設(shè)置圖,人事經(jīng)理,人力資源部總經(jīng)理,招聘、培訓(xùn)經(jīng)理,薪酬經(jīng)理,員工關(guān)系經(jīng)理,績效經(jīng)理,18,財(cái)務(wù)管理部核心職能,建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和流程，審批二級(jí)子公司的財(cái)務(wù)管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行；編制集團(tuán)年、季度的成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；審批二級(jí)子公司預(yù)算計(jì)劃；定期檢查總部各部門和二級(jí)子公司的預(yù)算執(zhí)行情況；編制集團(tuán)總部月度/季度/年度財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持；審核二級(jí)子公司提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提供反饋意見；對(duì)二級(jí)子公司的財(cái)務(wù)人員提出業(yè)績考核意見；對(duì)二級(jí)子公司的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。,19,財(cái)務(wù)管理部崗位設(shè)置圖,財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理,財(cái)務(wù)分析經(jīng)9、理,預(yù)算經(jīng)理,總帳會(huì)計(jì),稅務(wù)經(jīng)理,ERP經(jīng)理,出納,20,資金管理部核心職能,對(duì)資金加強(qiáng)統(tǒng)一集中管理，確保結(jié)算、信貸、資金調(diào)度的規(guī)范化管理，提高資金的利用率；制定集團(tuán)資金管理制度和流程，審批二級(jí)子公司資金管理制度和流程；制定集團(tuán)的年度資金需求計(jì)劃；制定集團(tuán)融資計(jì)劃與融資方案并組織實(shí)施；審批二級(jí)子公司的資金需求計(jì)劃、融資計(jì)劃和融資方案；監(jiān)督二級(jí)子公司的資金運(yùn)作并提供支持。,21,資金管理部崗位設(shè)置圖,資金計(jì)劃經(jīng)理,資金管理部總經(jīng)理,融資業(yè)務(wù)經(jīng)理,22,戰(zhàn)略投資部核心職能,進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略環(huán)境和投資環(huán)境的分析；組織研究集團(tuán)相關(guān)工、商、貿(mào)等行業(yè)信息，掌握行業(yè)最新動(dòng)態(tài)；對(duì)高層的戰(zhàn)略決策提供有效支持；制定集10、團(tuán)總部整體戰(zhàn)略規(guī)劃，審批子公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略；對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、評(píng)估，編制投資預(yù)算、投資計(jì)劃及投資項(xiàng)目可行性報(bào)告；負(fù)責(zé)牽頭集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的談判工作；負(fù)責(zé)牽頭集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)工作；投資項(xiàng)目的立項(xiàng)管理；負(fù)責(zé)各下屬子公司的經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃核準(zhǔn)與匯總，并實(shí)施監(jiān)控。,23,戰(zhàn)略投資部崗位設(shè)置圖,戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理,戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理,投資項(xiàng)目經(jīng)理,計(jì)劃經(jīng)理,24,審計(jì)稽核部核心職能,制定集團(tuán)審計(jì)管理制度和相關(guān)流程；通過內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍或外聘獨(dú)立審計(jì)師對(duì)總部各部門、二級(jí)子公司、三級(jí)成員企業(yè)進(jìn)行常態(tài)審計(jì)和非常態(tài)審計(jì)，并對(duì)子公司審計(jì)的問題進(jìn)行監(jiān)控整改；對(duì)二級(jí)子公司、三級(jí)成員企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算和重要會(huì)計(jì)事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì)；對(duì)財(cái)務(wù)管理制度和流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控審計(jì)；審核財(cái)務(wù)報(bào)表和各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以分析掌握公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況；對(duì)總部各部門、二級(jí)子公司、三級(jí)成員企業(yè)負(fù)責(zé)人任期和離職情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)項(xiàng)目概（預(yù)）算的執(zhí)行情況及決算進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；負(fù)責(zé)接待、協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)。,25,審計(jì)稽核部崗位設(shè)置圖,審計(jì)稽核部總經(jīng)理,審計(jì)經(jīng)理,稽核經(jīng)理,