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1、銀行股份有限公司董事、監(jiān)事津貼制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銀行股份有限公司董、監(jiān)事津貼制度一、為完善銀行股份有限公司（以下簡稱本行）的公司治理制度，加強和規(guī)范本行董、監(jiān)事津貼的管理，根據(jù)中華人民共和國公司法、銀行股份有限公司章程、上市公司治理準則、關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見、股份制商業(yè)銀行公司治理指引、股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引等有關法律和規(guī)定，制定本制度。二、為客觀反映本行董、監(jiān)事所付出的勞動、所承擔的風險與責任，切實激勵董、監(jiān)事積極參與決策與管理，本行給董、監(jiān)事發(fā)放一定數(shù)量的2、津貼。三、凡在本行領取工薪的董、監(jiān)事不再領取本制度規(guī)定的津貼。四、本行董、監(jiān)事津貼由勞務報酬、委員會職務津貼、會議及檢查調(diào)研培訓補助三部分組成。五、本行董、監(jiān)事津貼中的勞務報酬指獨立董事、外部監(jiān)事參與董、監(jiān)事會工作的基本報酬，每人每年10萬元人民幣。六、本行董、監(jiān)事津貼中的委員會職務津貼指董、監(jiān)事參與專門委員會工作的職務津貼。標準為每人每月2000元（每年2.4萬元）。參加多個專門委員會工作的董、監(jiān)事，其委員會職務津貼按其所任職的委員會數(shù)量發(fā)放。七、本行董、監(jiān)事津貼中的會議及檢查調(diào)研培訓補助指董、監(jiān)事參加董、監(jiān)事會會議、工作檢查、調(diào)研和培訓的補助，標準為每次6000元。八、本行董、監(jiān)事參加董、監(jiān)事會及其專門委員會會議期間的交通費、食宿費由本行實報實銷。九、本制度中所提及的津貼總額中，不包括董、監(jiān)事履行職責、聘請咨詢機構(gòu)進行調(diào)查研究的費用。十、股東大會授權董事會制訂具體的實施辦法。如國家出臺新的與本制度有關的法律法規(guī)，致使本制度與國家法律法規(guī)不一致，董事會酌情進行修訂。十一、本制度經(jīng)股東大會審議通過后生效。