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1、資產管理公司投資目標、原則與決策管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxx資產管理有限公司投資管理制度第一章總則第一條為加強公司治理，規范公司的投資行為，提高投資決策的科學性，防范投資風險，促進公司及投資業務持續、穩定、健康發展，根據中華人民共和國公司法及公司相關決議，制定本制度。第二條本制度所稱投資，是指運用公司所管理的資產對外進行的股權投資及其他類型的投資行為。第三條投資管理制度體系是指公司為了防范和化解風險，保護資產的安全與完整，保證經營活動合法合規和有效開展，在充分考慮外部環境的基礎上，通過制定和實施一2、系列組織機制、管理辦法、操作程序與控制措施而形成的系統。投資管理制度體系包括本制度、公司章程、股東會決議、董事會決議中有關投資管理的內容及公司關于投資管理的規章制度。第四條本制度適用于公司參與投資管理業務相關的部門和人員。第五條公司投資管理業務采用集中領導、科學決策、分級管理、及時反饋的投資管理模式。第二章投資管理制度的目標和原則第六條投資管理制度的總體目標：（一）保證公司運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，形成守法經營、規范運作的經營思想和經營風格；（二）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和公司資產的安全完整，實現公司的持續、穩定和健康發展。第七條公司投資管3、理應遵循的原則：（一）健全性原則。投資管理須覆蓋公司投資相關的各部門和各級崗位，并滲透到投資業務的全過程，涵蓋決策、執行、監督、反饋等各個經營環節；（二）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理適用的投資決策流程，并適時調整和不斷完善，維護投資決策的有效執行；（三）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的投資管理成本實現最大的投資產出。第三章投資決策機構第八條投資決策委員會是公司對投資項目及投資方案進行評審與決策的常設機構，根據董事會的授權，負責公司投資業務的決策，以及投資策略、投資政策的確定等。第九條投資決策委員會由5名成員組成，成員由董事會決定，4、應當包含法律、財務方面的專業人士，可以聘請公司外人士參與投資決策委員會。投資決策委員會的組成人員可以根據項目進行調整。第十條投資決策委員會應當選舉一名成員擔任主任委員，負責會議的召集和主持。投資決策委員會主任委員應當是本公司員工。第十一條投資決策委員會就以下事項行使職權：1、制定基金的募集方案；2、決定報請董事會審議的投資項目；3、制定投資方案；4、制定投資項目的退出方案；5、決定項目投資經理的人選；6、根據董事會的授權享有的其他權利。第十二條投資決策委員會以會議表決方式進行決策，因故未能參加現場會議的委員，可以通過電話會議、視頻會議等方式參加。投資決策委員會議在全體委員出席（有書面全權委托人5、代為出席亦為出席）的情況下方為有效。投資決策委員會的決議應取得半數以上成員通過；當投資決策委員會中對所提交討論的投資項目贊成與反對票各占時，由投資決策委員會主席做出投資決議。第十三條公司董事會對于投資決策委員會的決議可以行使否決權，但否決權的行使應當取得董事會四分之三以上成員的同意。第十四條項目初審會負責對項目的可行性、預期收益及風險進行審查并形成文字報告，供總經理決策是否對項目啟動進一步調查研究。第十五條項目初審會由總經理牽頭，由投資經理、法律和財務部門負責人組成?？偨浝砜稍诒匾獣r決定公司其他人員或外聘專業人士參加項目初審會。第四章投資范圍和投資限制第十六條投資潛在的投資項目一般應具備如下(6、但并非必須全部具備)特征：1、較高的成長性；2、先進的技術；3、較高的進入壁壘；4、優秀的管理團隊；5、領先的市場地位；6、有利的投資價格；7、很強的知識產權文化氛圍。第十七條未經董事會批準，公司不得從事以下投資行為1、用借貸資金投資；2、向其他人提供貸款或擔保(購買投資組合公司發行的可轉換債券除外)；3、投資于有可能使公司承擔無限責任的項目；4、投資于可能會損害公司商譽的產業、產品或領域；第五章投資業務流程第十八條項目搜集公司應主要通過以下途徑獲取項目：1、與國內外私募股權投結基金結為策略聯盟，互通信息，聯合投資；2、派出專門人員跟蹤和研究國內新技術以及資本市場的新熱點，通過項目洽談、寄送資料、報刊資料、電話查詢、項目庫推薦、訪問企業或網上搜索等方式尋找項目信息，作好項目儲備。第十九條項目初審項目投資經理在接到商業計劃書或項目介紹的七個工作日內，對項目進行初步調查，提出可否投資的初審意見并填制項目概況表。項目經過初選后分類、編號、入庫。第二十條簽署保密協議