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1、公司委員會工作細則與決策制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司委員會工作細則與制度公司委員會工作制度與細則專輯包括委員會工作制度、執行委員會工作制度、委員會工作細則、細則手冊等。除此之外還包括科技有限公司、視訊股份有限公司、藥業股份有限公司、礦業股份有限公司、化工企業等委員會工作制度。董事會是作為一個整體來擔負公司管理職責的，董事會成員內部如何分工合作，是他們自己的事情。在董事會下設一些獨立立的委員會，只是為了更有有效地發揮董事會的監督、制衡及決策作用。第一一條為強化比亞迪股份有限限公司（下稱“公司”）董事會決策2、功能，做到事前前審核、專專業審核，完善公司治理結構，根據中華人民共和和國公司法、上市公司治理準則則、深圳證券交易所中中小企業板上市公司規范運運作指引、香港聯合交易所有限公公司上市規則下稱“聯交所上市規則”）、比亞迪股份份有限公司章程（下稱“公司章程”）及其他他有關規定，結合公司實際情況，公公司董事會設立審核委員會會，并制定本實施細則。第二條審核委員會是董事會會依據相應法律法規設立的的專門工作機構，主要負責責公司內、外部審計的溝通、監督和和核查工作。第二章人員組成第三三條審核委員會最少由三名名獨立非執行董事組成，且至少有一名獨立非執行董事須為會會計專業人士并具備聯交交所上市規則所要求的“適當的專3、業資格或會計或相關的財財務管理的經驗”。第四四條審核委員會委員由董事事長、二分之一以上的獨立董事或者全體董事的三分之一或以上上提名，并由董事會選舉產產生。審核委員會設主席一一名，由獨獨立非執行董事中的會計專專業人士擔任。主席人選由董事長提名、董事會審議通過產生生。第五條審核委員會委委員任期與董事會董事任期期一致。委員任期屆滿后，連選可以以連任。期間如有委員不再再擔任本公司董事職務，自動失去委員資格，并按上述第三條條至第五條規定補足委員人人數。第六條審核委員會會日常工作的聯絡，會議組組織和決議落實等日常事宜宜由董事會辦公室負責協調。第三章職責責權限第七條審核委員會會的主要職責權限包括：（一）向向4、董事會提議聘請或更換外外部審計機構；（二）指導和監監督公司的內部審計制度的的建立和實施；（三）審議內部部審計部門提交的工作計劃劃和報告等；（四）協調內部審審計部門與會計師事務所、國家審計機構等外部審計計單位之間的關關系，確保內部和外聘審計計師的工作得到協調；也須須確保內部審計計功能在公司內部有足夠資資源運作，并且有適當的地地位；以及檢討討及監察內部審計功能是否否有效；（五）審核公司的財務務信息及其披露，在向董事事會提交季度、中期及年度財務報表前先先行審閱；（六）審查公司內部部控制制度，對公司的內控控制度的健全和完善提出意意見和建議；（七）檢檢討公司的財務及會計政策策及實務；（八）公司董事會授授5、權的其它事宜。第八條條審核委員會主席的的職權包括：（一)召集、主持持審核委員會會議；（二)督促促、檢查審核委員會會議決決議的執行；（三)簽署審核委委員會重要文件；（四)定期向向公司董事會報告工作；（五)董董事會授予的其他職權。第九條審核委員會成成員應當督導內部審計部門門至少每季度對下列事項進進行一次檢查，出具檢查報告告并提交董事會。檢查發現現公司存在違法違規、運作不規規范等情形的，應當及時向向深圳證券交易所報告：（一）公司募集資金使用、對外外擔保、關聯交易、證券投資、風險投資、對外提供財務資助、購購買或出售資產、對外投資資等重大事項的實施情況；（二）公司大額額資金往來以及與董事、監監事、高級管6、理人員、控股股股東、實際際控制人及其關聯人資金往往來情況。第十條審核委員會至少每季度向向董事會報告一次，內容包包括內部審計工作進度、質量以以及發現的重大問題等。第十一條審核委員會應每年年最少一次在董事會執行董董事避席的情況下，與外聘聘審計師舉行會議。第十二二條審核委員會應當根據內內部審計部門出具的評價報報告及相關資料，對與財務報報告和信息披露事務相關的的內部控制制度的建立和實實施情況出具年度內部控制自自我評價報告。內部控制自自我評價報告至少應當包括括下列內容：（一）董事會對內部部控制報告真實性的聲明；（二二）內部控制評價工作的總總體情況；（三）內部控制評價價的依據、范圍、程序和方方法；（四）內7、部控制缺陷及其其認定情況；（五）對上一年度度內部控制缺陷的整改情況況；（六）對本年度內部控制缺缺陷擬采取的整改措施；（七）內部控制有效性的結論。第十三條董事會授權審審核委員會在其職責范圍內內進行任何調查活動。審核核委員會有權從任何員工處獲獲取其所需要的信息；所有有員工必須配合審核委員會會提提出的任何要求。第十四四條審核委員會對董事會負負責，審核委員會形成的決議應提交董事會審議決定。審核委員會應同監事會的的監事審計活動相結合。第四章決策策程序第十五條內部審計計部門負責做好審核委員會會決策的前期準備工作，提提供公司有關的書面材料：（一）公司司相關財務報告；（二）內部審計計工作計劃和報告；（三）外部審審計合同及相關工作報告；（四）公司對外披露信息情況；（五）公司重大關聯交易審計報報告；（六）其他相關資料。