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1、 0707萬科企業(yè)股份公司治理自查報告萬科企業(yè)股份公司治理自查報告與與整改計劃整改計劃 一、特別提示：公司治理方面有待改進(jìn)的問題一、特別提示：公司治理方面有待改進(jìn)的問題 （一）部分公司管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)的精神加以完善。 （二）面對高速增長的形勢，應(yīng)進(jìn)一步強化和董事的信息溝通，提高決策效率 （三） 應(yīng)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上更多的發(fā)揮獨立第三方機構(gòu)的積極作用， 充分利用外部資源， 降低公司高速發(fā)展所面臨的風(fēng)險，提高公司治理水平 二、公司治理概況二、公司治理概況 作為最早上市的企業(yè)之一， 公司很早就認(rèn)識到公司治理機制在建立現(xiàn)代企業(yè)制度中 所發(fā)揮的重要作用，并為形成規(guī)范化的運營體系付出了不懈的努力。 2、秉持做簡單而不是復(fù)雜，做透明而不是封閉，做規(guī)范而不是權(quán)謀的理念，按照公 司法 證券法等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的要求，萬科逐步建立了符合實際的公 司組織制度和法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會、董事會、監(jiān)事會分別按其職責(zé)行使決策權(quán)、執(zhí) 行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。董事會建立了審計、薪酬與提名、投資與決策三個專業(yè)委員會，提高董 事會運作效率。董事會 11 名董事中，4 名獨立董事。獨立董事?lián)胃鱾€專業(yè)委員會的 召集人，積極發(fā)揮作用。 遵循“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度=萬科化”的原則，依據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營特點，按照權(quán) 責(zé)明確、結(jié)構(gòu)合理、權(quán)力與責(zé)任對等的原則，萬科系統(tǒng)科學(xué)地設(shè)置了公司內(nèi)部經(jīng)營管理 機構(gòu)，建立起了一套符合現(xiàn)代企業(yè)要求的3、經(jīng)營管理規(guī)范和流程，致力形成“陽光照亮的 體制” 。為了加強內(nèi)部風(fēng)險控制，公司建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度，形成了完整的內(nèi)部 控制體系。 公司篤信“陽光是最好的解毒劑” ，堅持及時、充分的信息披露，對投資者在財務(wù)、 管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資者關(guān)系，除了按要求披露外，公司還 努力通過不同的方式加強投資者的溝通與互動。 。 公司實施以均衡計分卡為核心的組織績效管理，分別從公司財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程 和員工學(xué)習(xí)與發(fā)展以及可持續(xù)發(fā)展等多個維度對公司發(fā)展進(jìn)行評估。 在各個維度， 公司 均建立了客觀的組織績效衡量指標(biāo)。 客戶滿意度和員工滿意度數(shù)據(jù)， 均來自獨立第三方 調(diào)查。公司提出“客戶是萬科永遠(yuǎn)的伙伴” ，在業(yè)內(nèi)率先提出了完整的客戶理念、聘請 獨立第三方進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，以客戶為導(dǎo)向，為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。 在實際運作中， 上述理念和規(guī)則的嚴(yán)格遵循和實施， 為增強公司競爭力提