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1、機械科學研究院戰略行業研究內控制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 機械科學研究院戰略管理制度戰略管理制度1 目的 通過戰略規劃制定、實施、監控、評價及修訂，完善公司戰略管理模式，確保公司穩定、可持續發展。2 適用范圍適用于機械院集團各部及所屬各公司的戰略制定、實施和完善。3 職責權限3.1戰略發展部負責組織、協調、督查總公司各部門及所屬各公司編訂戰略規劃工作；負責編制總公司有關生產經營類、組織管理平臺建設戰略規劃；對各公司的戰略規劃編訂有關業務進行指導；負責戰略管理日常工作；負責戰略評價的組織工作。3.2投資2、部負責對總公司所涉足行業的具體研究工作，包括模版設計、文本匯編工作；負責編制總公司資本運作規劃工作；負責對各公司自行開展的行業研究業務進行指導，負責對各公司行業研究模版的設計、文本匯編審核工作；3.3財務部負責總公司財務規劃的策劃工作，包括模版設計、文本匯編工作；負責對各公司財務規劃的指導、模版設計、文本匯編把關工作。3.4人力資源部負責對總公司人力資源規劃的策劃工作，包括模版設計、文本匯編工作； 3.5總經辦負責對總公司公共關系資源及信息情報系統的規劃的策劃工作，包括模版設計、文本匯編工作； 3.6審計部負責總公司財務體系、投資、實業經營領域風險防范、預警系統建立的規劃工作；3.7總公司各部3、及所屬各公司負責戰略的實施。4術語定義無5 工作內容和程序 5.1總公司戰略規劃內容總公司發展戰略。 包括：愿景和目標、業務發展戰略。戰略的支持策略。包括：核心競爭力的規劃、公司管理平臺的建設、財務規劃、營銷規劃、人力資源規劃、籌融資計劃、其他需要提升的方面。戰略的實施計劃。需要明確的實施階段、內容、時間和責任人。戰略規劃的附件。包括：外部環境分析及內部條件分析、行業/市場研究、競爭對手分析、財務模擬、其他在制定戰略規劃所必備的文件。5.2工作程序公司董事會提出制訂戰略規劃的要求。公司戰略發展部組織各相關部門成立戰略規劃制訂小組，并制定詳盡的工作計劃。戰略規劃編制小組按計劃推進工作。總公司各部4、將收集的材料及分析報告、分類規劃按規定時間交戰略規劃編制小組匯總；各公司根據要求，如實上報從事生產經營領域的市場情況、行業情況及其它與戰略研究相關的資料。戰略發展部組織相關專家及公司領導層對戰略規劃文本進行審議，戰略規劃編制小組匯編戰略規劃文本。戰略規劃文本經總公司總經理審核后，提交董事會審批。通過后，由總公司各部及各公司進行戰略的實施。戰略實施階段。總公司管理層根據戰略規劃制定年度方針目標，各公司根據總公司年度方針目標的要求，制定實施對策；戰略發展部對各公司的經營情況定期進行檢查、落實和考核；對經營偏差進行跟蹤檢查；對重點工作完成情況進行督查。戰略發展部每3個月對各公司重點工作及戰略規劃的實5、施情況進行監督檢查并形成書面報告，上報總公司總經理。總公司戰略發展部負責對戰略實施過程中事關重大的內、部環境變化因素進行跟蹤研究，對戰略規劃的實施情況進行評估，并于每年8月至10月，對戰略規劃進行調整和修訂，并將修訂方案報董事會審批。6 相關支持文件及流程6.1機械院集團發展戰略研究報告6.2年度方針目標及實施對策6.3戰略管理制度總流程6.4戰略管理制度（制定過程）流程6.5戰略管理制度（實施過程）流程戰略管理制度總流程正常不正常不正常正常123戰略規劃的修訂完善戰略評價制定戰略規劃戰略管理實施戰略規劃內控目標：通過控制戰略管理過程，有效實施戰略規劃。關鍵控制點：1.制定戰略規劃要借鑒先進的6、戰略管理理念及科學的工具；2.對戰略規劃過程中的關鍵因素進行監控；3.戰略評價是對戰略規劃制定和實施的評價。注釋：1 .制定戰略規劃要群策群力, 采取專家決策和員工參與相結合的方式；2.戰略規劃實施過程是對公司運行全過程實施戰略管理的過程；3. 戰略評價過程是動態的過程，應及時發現問題并修訂戰略規劃。戰略管理制度（制定過程）流程7-9月制定戰略規劃戰略發展部組織協調12環境評價及上年度戰略執行情況評價管理層提出戰略目標否董事會審批3戰略規劃文本是將戰略目標逐層傳達戰略實施內控目標：明確戰略規劃制定的過程。關鍵控制點：1 .戰略發展部的在戰略規劃制定過程中的組織協調與策劃；2.行業研究：由投資部7、組織開展，各部門提供內部環境相關報告；3.將戰略目標逐層傳達并實施。注釋：1.戰略部依據崗位職責、負責戰略規劃編訂工作的組織協調工作；2.公司開展日常環境評價工作，并借助外腦提升研究水平；3.戰略規劃文本可由總經理根據工作需要指定部門或成立臨時工作小組匯編，各公司戰略規劃自行匯編，戰略規劃文本于每年8-10月編訂。戰略管理制度（實施過程）流程21否總經理審批全面預算報告制定年度方針目標戰略規劃是方針目標推進、落實及考核內控目標：通過對戰略實施的監控與糾偏，保證公司戰略規劃的實施。關鍵控制點：1.戰略目標必須貫徹到年度方針目標中；2.年度方針目標及預算報告的制訂；3.方針目標的推進、落實。注釋：8、1 .方針目標由經營層依據戰略目標制定。2.方針目標推進落實過程中每月12日進行經濟偏差分析并制定措施，對各公司方針目標實施情況進行月度績效考核。行業研究內控制度1 目的規范公司行業研究的工作流程，為公司投資決策提供科學依據，確保投資決策的安全性和有效性。2 使用范圍總公司投資管理部行業研究工作的控制和管理。3 職責與權限3.1總公司投資管理部負責對公司相關行業和產業的研究，為總公司及各公司投資決策提供科學依據。3.2所屬各公司、各部門給予全力配合。4 工作程序及內容4.1投資管理部對公司涉足的產業及上下游產業鏈進行總體研究，包括行業發展現狀及趨勢、行業發展最新動態、行業收益情況、產業鏈的運作9、情況等，把握產業鏈的運作規律。同時對公司未涉足的領域進行分析，尋找投資回報高的產業。4.2在相關產業鏈條中尋找并發現有潛力或投資價值的產業點。4.3對有潛力或投資價值的細分行業中的主要公司進行分析，對公司運作的特征進行全面描述。4.4尋找有投資價值的目標公司若干作為投資備選公司，重點分析投資收益情況及進入退出通道是否暢通。4.5以書面形式向總公司領導提交行業或產業分析報告及項目建議書，由總公司決策層審議。4.6對有投資價值的產業點及目標公司經公司決策層同意，確定專項研究項目，進入并購重組工作流程4.7所有行業研究資料全部備案，為公司長期、中期、短期戰略規劃提供分析依據5 相關支持文件及流程5.10、1行業研究內控制度流程行業研究內控制度流程16為戰略發展部的戰略研究提供分析依據相關產業總體研究，把握產業鏈的運作規律和最新動態2尋找有潛力的產業切入點4全面搜尋有投資價值的目標公司3對各細分行業中的主要公司、有特征的公司進行系統性研究公司決策層審議提交項目建議同意確定專項研究項目5內控目標：1明確公司行業研究的目的2規范公司行業研究的流程關鍵控制點：1對公司涉足的產業及上下游產業鏈進行總體研究，把握產業鏈的運作規律，尋找并發現有價值和潛力的產業切入點2對公司未涉足的領域進行行業分析，已投資可行性及投資回報為研究重點，尋找高投資回報的產業。3對有潛力或投資價值的細分行業中的主要公司進行分析，對11、公司運作的特征進行全面描述4尋找有投資價值的公司應重點分析投資收益情況及進入退出通道是否暢通注釋：1對公司涉足的產業及上下游產業鏈進行總體研究，包括行業發展現狀及趨勢、行業發展最新動態、行業收益情況、產業鏈的運作情況等，同時對公司未涉足的領域進行分析，尋找投資回報高的產業2在相關產業鏈中尋找并發現有潛力或投資價值的產業點3對有潛力或投資價值的細分行業中的主要公司進行分析，對公司運作的特征進行全面描述4尋找有投資價值的目標公司若干作為投資備選公司5對有投資價值的產業點及目標公司經公司決策層同意，確定專項研究項目，進入并購重組工作流程6所有行業研究資料全部備案，為公司長期、中期、短期戰略規劃提供分12、析依據不同意年度方針目標編制制度 1目的 確保公司年度方針目標制定的科學性及可預見性，規范方針目標制定及調整管理程序，確保年度方針目標的順利完成。 2適用范圍 適用于總公司年度方針目標的制定與調整過程。3職責與權限3.1總公司戰略發展部負責組織公司年度方針目標的策劃和制定；3.2總公司戰略發展部負責對各公司調整計劃的審核，總公司總經理負責對調整計劃的批準。3.3各公司負責本公司的年度方針目標編制工作以及在方針目標具體實施過程中提出計劃調整的申請。4術語和定義無 5工作程序5.1方針目標的制定公司方針目標的制定依據(1) 國家宏觀經濟政策和相關產業政策；（戰略發展部提供）(2) 總公司三年發展戰13、略及各項分戰略；（戰略發展部提供）(3) 行業研究和市場分析、預測報告；（投資部及各公司提供）(4) 公司現有生產能力及當年市場銷售情況；（各公司提供）(5) 總公司及各公司全面預算報告（總公司財務部、各公司經營辦）(6) 機關各部門年度工作計劃；（機關各部提供）(7)公司本年度方針目標完成情況預測、原因分析及本年度方針目標實施推進過程中存在的問題（總公司戰略發展部與各子公司共同提供）5.1.2公司方針目標制定的原則(1)預算原則；(2)上下結合原則；(3)挑戰原則。公司方針目標的制定應較上一年度實際達到的水平有一定程度的提高，并需通過努力才能實現。5.1.3方針目標編制的程序（1）在每年1014、月初由總公司戰略發展部發文，對下一年度方針目標編制的總體要求和內容格式提出要求，各公司在對制定方針目標所需的相關各類信息進行輸入和分析的基礎上根據總公司戰略發展部提出的具體要求進行各公司的年度方針目標編制工作，并于10月中旬上報公司戰略發展部。（2）戰略發展部在10月下旬，根據所屬各公司上報的年度方針目標及機關各部門的年度工作計劃進行匯總后，并與財務部、審計部分別對匯總的年度方針目標進行審核，由三部門共同對匯總的年度方針目標方案進行論證，并根據收集的相關信息及調研結果提出修改意見，形成總公司年度方針目標初稿。（3）戰略發展部在11月初組織召開方針目標論證會，對總公司年度方針目標初稿進行論證，根15、據論證結果對年度方針目標進行修訂，形成總公司年度方針目標的修訂稿。（4）戰略發展部在11月下旬將修訂稿的年度方針目標提交總經理辦公會進行審議。如未通過，則由戰略發展部根據會議意見重新組織修訂，并將修訂后的文稿再次提交總經理辦公會進行討論審議。（5）戰略發展部根據總經理辦公會審議通過的年度方針目標在12月初形成總公司年度方針目標及實施對策的定稿。（6）戰略發展部負責年度方針目標及實施對策的印刷和校對工作。（7）戰略發展部負責在12月25日前將下年度的方針目標及實施對策下發。5.2計劃指標的調整5.2.1為維護計劃的嚴肅性，總公司的年度方針目標及實施對策一經批準下達后，必須嚴格執行，各公司不得隨意16、修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，可向公司戰略發展部提出計劃調整申請，辦理相關審批手續。5.2.2計劃指標的調整由各公司提出書面調整申請報至總公司戰略發展部，總公司戰略發展部簽署意見后，報公司總經理審批。在未批準前仍按原計劃執行。5.2.3調整半年度計劃指標應提前一個月提出調整申請，調整季度計劃指標應提前十五天申請，調整月度計劃應提前五天申請。5.2.4調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其它相關計劃指標時，應一并上報呈請審批，以保證計劃的平衡、協調。5.2.5調整計劃一律以書面批復為準，在未接到書面批復以前，一律按原計劃考核。6 相關支持文件及流程6.1總公司戰略規劃；617、.2總公司全面預算報告；6.3行業研究和市場分析、預測報告；6.4機關各部門年度工作計劃；6.5方針目標考核管理制度；6.6方針目標編制制度流程7 相關記錄7.1年度方針目標及實施對策方針目標編制制度流程各公司實施方針目標戰略發展部監控同意不同意總經理審批5231 客觀環境發生變化時各公司申請各公司根據要求編制年度方針目標戰略發展部提出要求戰略發展部審核戰略發展部匯總，和財務部、審計部共同進行審核、論證、修改，形成初稿方針目標論證會方針目標修訂稿總經理辦公會討論4修改后的方針目標年度方針目標定稿內控目標：1. 確保公司年度方針目標制定的科學性及可預見性;2. 規范方針目標制定及調整管理程序;318、. 確保年度方針目標的順利完成。關鍵控制：1. 戰略發展部對編制方針目標提出的要求；2. 各公司根據總公司戰略發展部要求編制各自年度方針目標；3. 方針目標的論證；4. 方針目標在實施過程中的變更。注釋：1. 每年10月初由總公司戰略發展部對下一年度方針目標編制提出總體要求和內容格式提出要求，包括編制依據及編制原則；2. 各公司在對制定方針目標所需的相關各類信息進行輸入和分析的基礎上，根據總公司戰略發展部提出的具體要求進行各公司的年度方針目標編制工作3. 戰略發展部在11月初組織召開方針目標論證會，對總公司年度方針目標初稿進行論證。4. 戰略發展部根據總經理辦公會審議通過的年度方針目標在12月19、初形成總公司年度方針目標及實施對策的定稿。5. 客觀環境變化影響指經主觀努力仍不能完成計劃的可向公司戰略發展部提出計劃調整申請。公司診斷內控制度1 目的通過規范公司診斷工作的內容和流程，使總公司投資管理部準確把握各公司現狀，切實可行的為各公司解決問題，并為各公司每年的預算編制工作提供依據。2 適用范圍適用于總公司投資管理部對各公司進行研究分析的控制和管理。3 職責與權限3.1總公司投資管理部負責對各公司市場及經營工作進行分析研究，為總公司及各公司決策提供科學依據。3.2所屬各公司、各部門給予全力配合。4 工作程序及內容4.1總公司投資管理部以各公司預算為基礎，對各公司經營及市場情況進行長期跟蹤20、長期跟蹤市場變化動態、競爭對手最新動態、原材料變動趨勢及產業政策等關系公司運作的各類信息，每月形成一份市場研究報告，上報總公司領導。隨時跟蹤公司市場營銷計劃執行情況，分析問題，結合市場變化提出調整建議，并上報總公司領導。不定期對公司管理情況、經營情況、財務狀況等內部運營情況進行分析評估，提出調整建議，上報總公司領導，并組織討論。4.2工作總結及文件歸檔對定期和不定期的報告及建議進行整理，歸檔。待每年第四季度編制下一年度預算時，所有公司診斷資料用于協助各公司、各部門編制預算報告。5 相關支持文件及流程5.1公司診斷內控制度流程公司診斷內控制度流程不定期對公司管理情況、經營情況、財務狀況等內部運營21、情況進行分析評估以公司預算為基礎依據結合市場變化提出調整建議隨時跟蹤公司市場營銷計劃執行情況，分析問題每月形成一份市場研究報告長期跟蹤市場變化動態、競爭對手最新動態、原材料變動趨勢及產業政策等關系公司運作的各類信息提出調整建議上報公司領導層討論研究投資部整理備案，為下一年度的預算編制提供依據第四季度協助各公司、各部門編制下一年度預算報告內控目標：1通過規范公司診斷流程，使投資管理部把握各公司現狀，切實可行的為各公司解決問題2為公司每年的預算編制工作提供依據，并根據預算隨時根據公司運營情況，及時糾偏關鍵控制點：1公司診斷必須同時把握公司內部和外部的各類信息，包括市場動態、公司生產銷售、財務等各個方面2公司診斷應以預算為基礎，從預算開始，最終又為預算服務