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1、集團公司內控制度評價通知與報告管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 部門、系統各單位：根據集團公司關于做好內部控制評價有關工作通知的要求，公司XX年度內控評價工作安排如下：一、各單位內控評價牽頭部門負責人和聯系人應于3月6日下午2點通過釘釘軟件參加技術培訓，群號已在內控評價工作群中公布。二、培訓會后各單位按照集團下發的模板全面診斷現有內控體系情況，填報內控評價底稿，提供相關支撐材料，形成內控評價報告，經本單位黨委會審議后于3月12日下班前上報公司監督部。內控評價底稿模板必須用office2016版excel填報，2、不能用其他版本或軟件填報。三、內控評價底稿的填報涉及多個部門，請各單位牽頭部門做好溝通協調，確保資料提供及時、真實、完整。因本項工作時間緊、任務重，各單位主要領導要高度重視，認真組織落實。要提高政治站位，強化責任擔當，切實落實管理責任，把好審核關，嚴格按照工作模板要求，以事實為依據，逐項開展內控評價，如實記錄評價結果，客觀反映企業內控情況，對評價報告的真實性、可靠性和全面性負責。集團公司將對直屬單位內控評價工作開展情況進行考評。公司內控制度評價報告一.公司聲明按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建3、立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。二.內部控制評價工作的總體情況集團公司授權內4、部控制工作組負責內部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價。內部控制工作組負責具體組織開展內部控制評價工作。內部控制工作組負責現場測試工作。內部控制工作組就內部控制評價工作的進展情況向董事會及集團公司進行匯報，董事會、集團公司根據職責劃分對內部控制評價重大事項進行決策。三.內部控制評價的范圍納入評價范圍的主要業務和事項涵蓋內部控制五要素所有業務及管理事項，包括：資金管理、資產管理、網絡建設與維護管理、市場營銷管理、人力資源管理、全面預算管理、合同管理、采購管理、財務報告等方面。納入評價范圍的業務和事項涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。四.內部控制評價的5、程序和方法工作主要分為內控評價培訓、前期準備階段、現場測試階段、匯總評價結果及出具報告階段、缺陷整改階段、工作底稿歸檔階段。五.內部控制缺陷及其認定情況根據內部控制缺陷認定標準，未發現內部控制重大缺陷，重要缺陷，存在個別管理制度修訂不及時，局部內容不適用及執行不嚴格等情況。為了保證財務報告真實、準確，提升財務報告相關工作效率和效果，公司將繼續強化、優化各業務的內部控制。六.內部控制缺陷的整改情況已按照內部控制規范體系的要求，制定制度體系及業務程序修訂計劃，以風險和內控建設框架為基礎，及時修訂和完善制度，并抓緊推進制度管理的機制建設，規范制度管理的相關活動。同時，通過日常監督檢查、審計、內控評價6、等工作加強制度執行情況的監督檢查，確保各項管理制度、標準得到嚴格、有效的貫徹執行。公司將持續關注制度體系的建立、健全，促進各項業務管理制度的持續修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。七.內部控制有效性的結論根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。7、內部控制評價報告模板XX-05-0916:14|#2樓集團公司/XX公司：本公司/本部門已對20XX年X月X日（以下簡稱“基準日”）內部控制的有效性進行了自我評價。現將情況報告如下：一、董事會或類似權力機構聲明本公司/本部門董事會或類似權力機構保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔相應責任。公司內部控制的目標是：合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在固有局限性，故僅能對實現上述目標提供合理保證。二、內部控制評價工作的總體情況1.公司董事會授權*部門部門名稱負8、責內部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價描述評價工作的組織領導體制，一般包括評價工作組織結構圖、主要負責人及匯報途徑等。2.公司是/否聘請了專業機構中介機構名稱提供內部控制咨詢服務；公司是/否聘請了專業機構中介機構名稱協助內控自我評價報告開展內部控制評價工作；公司是/否聘請會計師事務所會計師事務所名稱對公司內部控制進行獨立審計。三、內部控制評價范圍1.內部控制評價的范圍涵蓋了公司及其所屬單位的主要業務和事項列明評價范圍占公司總資產比例或占公司收入比例等，重點關注下列高風險領域：列示公司根據風險評估結果確定的內部控制前“十大”主要風險2.納入評價范圍的單位包括：9、無需羅列單位名稱，而是描述納入評價范圍單位的行業性質、層級等3.納入評價范圍的業務和事項包括（根據實際業務流程和管理事項描述）：上述業務和事項的內部控制涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。4.（如存在重大遺漏）公司本年度未能對以下構成內部控制重要方面的單位或業務（事項）進行內部控制評價：逐條說明未納入評價范圍的重要單位或業務（事項），包括單位或業務（事項）描述、未納入的原因、對內部控制評價報告真實完整性產生的重大影響等四、內部控制評價的程序和方法本公司/本部門內部控制自我評價工作遵循中國集團公司內部控制評價管理辦法（試行）規定的程序執行。自我評價過程中，我們采用了個別訪談、調查問題、10、專題討論、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等適當方法，廣泛收集了本公司/本部門內部控制設計和運行是否有效的證據，如實填寫了內部控制自我評價工作底稿。五、內部控制缺陷及其認定情況1.缺陷認定依據：本公司/本部門根據企業內部控制評價指引、中國大唐集團公司內部控制管理辦法（試行）、中國大唐集團公司內部控制評價管理辦法（試行）、中國大唐集團公司內部控制評價手冊等規定的缺陷認定標準，結合公司具體情況，判斷在本次評價過程中、日常監督和專項檢查中發現的主要缺陷或不足。2.缺陷認定標準：描述公司內部控制缺陷的定性及定量標準3.主要缺陷或不足如下：根據上述認定標準，結合日常監督和專項監督情況，我們發現報告期內11、存在數量個缺陷，其中重大缺陷數量個，重要缺陷數量個。重大缺陷分別為：對重大缺陷進行描述，并說明其對實現相關控制目標的影響程度。六、內部控制缺陷的整改情況針對報告期內發現的內部控制缺陷（含上一期間未完成整改的內部控制缺陷），公司采取了相應的整改措施描述整改措施的具體內容和實際效果。對于整改完成的重大缺陷，公司有足夠的測試樣本顯示，與重大缺陷描述該重大缺陷相關的內部控制設計且運行有效（運行有效的結論需提供90天內有效運行的證據）。經過整改，公司在報告期末仍存在數量個缺陷，其中重大缺陷數量個，重要缺陷數量個。重大缺陷分別為：對重大缺陷進行描述。針對報告期末未完成整改的重大缺陷，公司擬進一步采取相應措12、施加以整改描述整改措施的具體內容及預期達到的效果。七、內部控制有效性的結論公司已經根據基本規范、評價指引及其他相關法律法規的要求，對公司截至20xx年12月31日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價。（存在重大缺陷的情形）報告期內，公司在內部控制設計與運行方面存在尚未完成整改的重大缺陷描述該缺陷的性質及其對實現相關控制目標的影響程度。由于存在上述缺陷，可能會給公司未來生產經營帶來相關風險描述該風險。（不存在重大缺陷的情形）報告期內，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間是/否發生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。如存在，描述該事項對評價結論的影響及董事會擬采取的應對措施。我們注意到，內部控制應當與公司經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。簡要描述下一年度內部控制工作計劃未來期間，公司將繼續完善內部控制制度，規范內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進公司健康、可持續發展。董事長或類似權力機構負責人：（簽名）XX公司/XX部門20XX年XX月XX日