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1、出版公司高管績效考核管理制度及實(shí)施程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則 第一條 為推進(jìn)出版?zhèn)髅焦荆ㄒ韵潞喎Q公司）建立科學(xué)有效的激勵(lì)約束機(jī)制，完善公司高管人員績效考核，規(guī)范公司高管人員薪酬管理，提高公司經(jīng)營管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程，特制定本制度。 第二條 本制度所稱公司高管人員指下列人員： （一）公司總經(jīng)理； （二）公司副總經(jīng)理； （三）公司董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師。 第三條 公司高管人員績效考核及薪酬管理以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組織進(jìn)行績效考核，根據(jù)考2、核結(jié)果確定高管人員的薪酬。 第四條 公司高管人員績效考核及薪酬管理遵循以下原則： （一）堅(jiān)持按貢獻(xiàn)分配的原則，按照責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的要求，建立公司高管人員經(jīng)營業(yè)績同激勵(lì)約束機(jī)制相結(jié)合的績效考核及薪酬管理制度。 （二）堅(jiān)持國有資產(chǎn)保值增值、股東價(jià)值最大化以及可持續(xù)發(fā)展的原則，依法考核公司高管人員經(jīng)營業(yè)績。 （二）堅(jiān)持公司近期效益與長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，確保主營業(yè)務(wù)增長，防止短期行為，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展； （四）堅(jiān)持公開、公正、透明的原則。 第五條 社會(huì)效益實(shí)行單獨(dú)考核，作為系數(shù)。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。 第二章 經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書 第六條 績效考核以公歷年為經(jīng)營年度。在經(jīng)營3、年度開始之前，公司董事長（代表董事會(huì)）應(yīng)與總經(jīng)理（代表公司高管人員）簽署經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書。 第七條 經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)確定。公司證券法律部、人力資源部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部以及審計(jì)部等相關(guān)部門在文書起草、數(shù)據(jù)提供和崗位職責(zé)確定等方面配合董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)做好有關(guān)工作。 第八條 經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書包括下列內(nèi)容： （一）公司高管人員的姓名和職務(wù)； （二）績效考核內(nèi)容及指標(biāo)； （三）薪酬發(fā)放及獎(jiǎng)懲辦法； （四）責(zé)任書的變更、解除和終止； （五）其他需要規(guī)定的事項(xiàng)。 第九條 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。 第三章 績效考核內(nèi)4、容及指標(biāo) 第十條 績效考核指標(biāo)為年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，總分為100分。年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)包括年度銷售收入、年度利潤總額和凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)。（計(jì)分辦法見附件） 1、年度銷售收入是指經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表銷售收入。2、年度利潤總額是指經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤總額。年度利潤計(jì)算可加上經(jīng)核準(zhǔn)的當(dāng)期企業(yè)消化以前年度潛虧。3、凈資產(chǎn)收益率是指企業(yè)稅后利潤除以凈資產(chǎn)得到的百分比率。 第四章 績效考核實(shí)施程序 第十一條 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)組建績效考核小組對(duì)公司高管人員進(jìn)行績效考核。 第十二條 績效考核小組至少由三人組成，公司董事長應(yīng)為考核小組成員之一。績效考核小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定的年5、度績效考核方案。 第十三條 績效考核實(shí)施程序如下： （一）公司高管人員向績效考核小組作書面述職和自我評(píng)價(jià)； （二）績效考核小組按照本制度第三章規(guī)定的考核內(nèi)容及指標(biāo)，對(duì)高管人員進(jìn)行績效評(píng)價(jià)；人力資源部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)考核數(shù)據(jù)的搜集和提供，并對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 （三）績效考核小組根據(jù)考核結(jié)果計(jì)算出公司高管人員的考核得分，并依此核算出每位公司高管人員績效薪酬實(shí)際發(fā)放額（計(jì)算方法見本制度第十九條），上報(bào)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。 （四）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將績效考核小組的考核結(jié)果提交董事會(huì)審核批準(zhǔn)后，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)董事會(huì)決議發(fā)放公司高管人員績效薪酬。 第十四條 董事會(huì)薪6、酬與考核委員會(huì)應(yīng)在一個(gè)經(jīng)營年度結(jié)束后，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)后一個(gè)月內(nèi)完成對(duì)公司高管人員的績效考核工作，并將考核結(jié)果以書面形式通知被考核對(duì)象。 第十五條 公司高管人員在收到考核結(jié)果通知后如有異議，可在收到通知后一周內(nèi)向董事會(huì)提出申訴，由董事會(huì)裁決。 第五章 薪酬發(fā)放及獎(jiǎng)懲辦法 第十六條 公司高管人員薪酬構(gòu)成由基本年薪和績效年薪兩部分組成。計(jì)算公式為：薪酬=基本年薪+績效年薪。 （一）基本年薪：主要考慮職位價(jià)值，責(zé)任，能力，市場(chǎng)薪酬行情等。 （二）績效年薪：主要考慮公司的經(jīng)濟(jì)效益以及公司高管人員工作任務(wù)的完成情況。 第十七條 基本年薪根據(jù)公司所承擔(dān)的責(zé)任、經(jīng)營規(guī)模和公司職工平均工資等因素綜合確7、定，按月發(fā)放。公司總經(jīng)理每年為16.10萬元，董事、副總經(jīng)理每年為13.66萬元，副總經(jīng)理每年為11.41萬元，董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師每年為8.74萬元。 第十八條 以上一年度公司高管人員實(shí)發(fā)績效薪酬總額為下一年度績效年薪的基數(shù)。績效年薪應(yīng)發(fā)總額等于上一年度績效年薪基數(shù)乘以考核結(jié)果系數(shù)。年績效年薪基數(shù)總經(jīng)理為56.46萬元，董事、副總經(jīng)理為46.24萬元，副總經(jīng)理為44.05萬元，董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師為29.03萬元。 第十九條 績效年薪按應(yīng)發(fā)總額的80%月均發(fā)放，下一年度初再根據(jù)績效考核結(jié)果兌現(xiàn)余數(shù)，多退少補(bǔ)。 第二十條 績效年薪實(shí)際發(fā)放額由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)績效考核最后得分確定。公司8、高管人員績效考核結(jié)果分為A、B、C、D四個(gè)級(jí)別。 考核得分為95分以上的為A級(jí)，以95分為基點(diǎn)，在全額兌現(xiàn)績效年薪應(yīng)發(fā)基數(shù)的基礎(chǔ)上，平均每增加1分則相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)績效年薪應(yīng)發(fā)基數(shù)的2%，獎(jiǎng)勵(lì)至10%封頂； 考核得分為85分以上且低于95分的為B級(jí)，全額兌現(xiàn)績效年薪應(yīng)發(fā)基數(shù)； 考核得分為70分以上且低于85分的為C級(jí)，以85分為基點(diǎn)，平均每減少1分則相應(yīng)扣減績效年薪應(yīng)發(fā)基數(shù)的2%，扣減至10%封底； 考核得分為70分以下的為D級(jí)，全額扣發(fā)績效年薪；連續(xù)兩年考核為D級(jí)的，薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)建議董事會(huì)解聘該名公司高管人員。 第二十一條 公司高管人員任職期間，出現(xiàn)下列情形之一者，不予發(fā)放年度績效年薪： （9、一）嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部嚴(yán)重警告以上處分的； （二）公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見的； （三）因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰或被上海證券交易所予以公開譴責(zé)或宣布為不適合人員的； （四）因個(gè)人原因離職、辭職或被免職的（在職期間按月計(jì)算薪酬）。 第六章 附則 第二十二條 本制度如與最新發(fā)布的法律、法規(guī)存在沖突，則以最新的法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第二十三條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起施行。 年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)計(jì)分辦法 1、年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)綜合計(jì)分 年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)綜合得分年度銷售收入指標(biāo)得分年度利潤總額指標(biāo)得分凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)得分。 2、年度經(jīng)營業(yè)績各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) 年度銷售收入指標(biāo)的基本分為30分。完成目標(biāo)值時(shí)，得基本分30分；超過目標(biāo)值時(shí)，每超過1.0%，加0.3分。低于目標(biāo)值時(shí)，每低于1.0%，扣0.3分。 年度利潤總額指標(biāo)的基本分為40分。完成目標(biāo)值時(shí)，得基本分40分；超過目標(biāo)值時(shí)，每超過1.0%，加0.4分。低于目標(biāo)值時(shí)，每低于1.0%，扣0.4分。 凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)的基本分為30分。完成目標(biāo)值時(shí)，得基本分30分；高于目標(biāo)值時(shí)，每高于0.1%，加0.3分。低于目標(biāo)值時(shí)，每低于0.1%，扣0.3分