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1、集團外派董事和監(jiān)事績效考核管理制度及評分標準編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 外派董事和監(jiān)事考核管理制度第一章 總則第一條 為提高集團外派董事和監(jiān)事工作績效，特制定本制度。第二條 集團外派董事和監(jiān)事績效考核是指在一定時期內，集團公司通過制定有效、客觀的考核目標，對外派董事和監(jiān)事績效考核結果進行合理運用以激發(fā)其工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績的管理過程。第三條 本制度中的考核對象為集團外派董事和監(jiān)事。第二章 組織和職責第五條 集團董事會是集團外派董事和監(jiān)事績效考核的最終決策機構。第六條 作為集團外派董事和監(jiān)事績效考核的2、決策機構，集團董事會的職責包括：1.審批外派董事和監(jiān)事績效考核管理制度；2.審批外派董事和監(jiān)事績效考核標準；3.審批外派董事和監(jiān)事績效考核目標；4.審批外派董事和監(jiān)事績效考核結果；5.審批外派董事和監(jiān)事績效考核結果運用方案。第七條 集團董事會辦公室是集團外派董事和監(jiān)事績效考核的實施機構，職責是起草外派董事和監(jiān)事的考核管理制度、標準、目標、結果和運用方案。具體負責：1.編制和修訂集團外派董事和監(jiān)事績效考核管理制度；2.編制和修訂集團外派董事和監(jiān)事績效考核標準；3.組織對集團外派董事和監(jiān)事的績效考核，實施經(jīng)過批準后的考核運用方案；4.從與外派董事和監(jiān)事考核相關的部門收集考核信息；5.修訂權屬單位擬3、定的外派董事和監(jiān)事考核結果運用方案；6.向集團董事會提交經(jīng)修改后的外派董事和監(jiān)事考核結果運用方案；7.負責將外派董事和監(jiān)事考核結果運用方案告知相關各方，并將考核方案存檔。第九條 權屬單位在外派董事和監(jiān)事績效考核中所承擔的職責包括：1.組織和手機考核信息；2.組織分析和計算考核結果；3.擬定外派董事和監(jiān)事考核結果運用方案。第三章 考核流程第十條 考核流程包括集團外派董事和監(jiān)事績效考核方案審批流程和圖案外派董事和監(jiān)事績效考核流程。第十一條 集團外派董事和監(jiān)事績效考核方案審批流程包括以下步驟：1.集團董事會辦公室擬定集團外派董事和監(jiān)事績效考核方案，提交集團董事會審議批準（如果是外派執(zhí)行董事，可由控股4、子公司監(jiān)事會提出，交由集團董事會辦公室進行初步審查和修訂）；2.集團董事會對外派董事和監(jiān)事績效考核方案進行審議；3.將通過審議的績效考核方案在集團董事會辦公室和權屬單位進行備案。第十二條 集團外派董事和監(jiān)事績效考核實施流程包括以下步驟：1.集團董事會辦公室按照相關制度安排述職報告會，并通知相關各方；2.舉行述職報告會，由外派董事和監(jiān)事進行述職，集團董事會成員出席，就報告內容進行質詢，并對該董事和監(jiān)事進行考核評分；3.集團董事會辦公室從權屬單位和相關單位獲取其他相關考核信息；4.集團董事會辦公室匯總、整理并統(tǒng)計考核信息；5.根據(jù)考核辦法得到初步考核結果；6.提交集團董事會進行審批；7.通過后，將5、得到的最終考核結果提交控股子公司股東大會進行審議，并形成最終決議；8.集團董事會辦公室負責按照決議實施考核方案，并告知相關各方和存檔；9.控股子公司同時對考核方案進行存檔。第四章 考核周期和內容第十三條 集團外派董事和監(jiān)事績效考核周期為年度。第十四條 年度考核是對集團外派董事和監(jiān)事在上財年內的業(yè)績進行考核，考核時間是財務年度結束后一個月之內完成，即1月份完成上年的年度考核工作。第十五條 集團外派董事和監(jiān)事績效考核內容包括能力考核指標、態(tài)度考核指標和績效考核指標。表1：集團外派董事和監(jiān)事考核標準（非執(zhí)行董事）職位名稱集團外派董事和監(jiān)事分類分類權重指標名稱指標權重考核機構考核周期工作能力20%決策6、能力25%集團董事會辦公室年度協(xié)調溝通能力20%人際交往能力20%研究分析能力20%問題解決能力15%工作態(tài)度10%工作責任心40%服從意識30%學習意識30%工作業(yè)績70%控股子公司業(yè)績評價結果40%控股子公司董/監(jiān)事會出席率20%工作報告20%對控股子公司經(jīng)營管理的督導和建議20%表2：集團外派執(zhí)行董事考核標準職位名稱集團外派董事和監(jiān)事分類分類權重指標名稱指標權重考核機構考核周期工作能力20%決策能力25%集團董事會辦公室年度協(xié)調溝通能力20%人際交往能力20%研究分析能力20%問題解決能力15%工作態(tài)度10%工作責任心40%服從意識30%學習意識30%工作業(yè)績70%控股子公司業(yè)績評價結果7、70%控股子公司董/監(jiān)事會出席率5%工作報告15%對控股子公司經(jīng)營管理的督導和建議10%表3：工作業(yè)績指標良好方法：指標名稱量化得分（X）標準90X10080X9070X8050X700X50對控股子公司經(jīng)營管理督導和建議對控股子公司發(fā)展有深入研究，全面了解公司經(jīng)營管理狀況，能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對控股子公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應的解決意見大致了解控股子公司經(jīng)營管理狀況，能督導過程中發(fā)現(xiàn)的問題對控股子公司經(jīng)營管理狀況了解不多，不能給予有效的督導對控股子公司經(jīng)營管理狀況一無所知，無法實現(xiàn)對子公司的督導，子公司經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問8、題工作報告按時提交工作報告，內容全面、深入、細致，提出有建設性的建議和意見按時提交工作報告，內容比較令人滿意，提出有關建議和意見基本能做到按時提交工作報告，內容符合要求未能按時提交工作報告；內容不夠全面工作報告提交經(jīng)營未按時完成；報告敷衍了事，無太多參考價值集團公司董事會出席率（%）90X10080X9070X8050X700X50控股子公司業(yè)績評價結果其量化辦法參照文件，集團擬定的集團公司權屬單位負責人經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法第五章 考核結果計算和運用第十六條 被考核者能力、態(tài)度、業(yè)績的考核得分等于各指標考核得分乘以該指標權重的加權累加值，其計算公式為“分項考核得分=（分項指標考核結果得分*指標9、權重）”。第十七條 根據(jù)各分項考核得分計算出被考核者的綜合考核得分，計算公式為：“綜合考核得分=能力考核得分*能力考核方面權重+態(tài)度考核得分*態(tài)度考核方面權重+業(yè)績考核得分*業(yè)績考核方面權重”。第十八條 被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計算公式為“年度綜合考核得分=（某考核人員給出的得分）/（參與考核的總人數(shù)）”。第十九條 被考核者如果同時兼任多家控股子公司董事或監(jiān)事，應計算年度綜合考核平均得分，其計算公式為“年度綜合考核平均得分=（擔任某控股子公司所得年度綜合考核得分）/（兼任董事或監(jiān)事的家數(shù)）”。第二十條 根據(jù)年度綜合考核得分（擔任一家控股子公司外派董事或監(jiān)10、事），或年度綜合考核平均得分（擔任兩家及以上控股子公司外派董事或監(jiān)事），將外派董事或監(jiān)事的考核結果劃分為優(yōu)秀、勝任和不勝任三個等級，等級的評價標準如下：1.優(yōu)秀級：85年度綜合考核（平均）得分100；2.勝任級：75年度綜合考核（平均）得分853.不勝任級：0年度綜合考核（平均）得分75.第二十一條 考核與外派董事或監(jiān)事是否繼續(xù)任職及其當年的補貼發(fā)放相掛鉤，具體情況如下：1.優(yōu)秀級：外派董事或監(jiān)事年度考核達到優(yōu)秀級，可繼續(xù)委派其擔任該控股子公司的董事或監(jiān)事，并按照當期補貼數(shù)的120%發(fā)放補貼；2.勝任級：外派董事或監(jiān)事年度考核達到勝任級，可繼續(xù)委派其擔任該控股子公司的董事或監(jiān)事，并按照當期補貼11、數(shù)的100%發(fā)放補貼；3.不勝任級：外派董事或監(jiān)事年度考核未達到勝任級或優(yōu)秀級，集團可按照外派董事或監(jiān)事的解聘相關程序免去其在該控股子公司的董事或監(jiān)事任職資格，并扣發(fā)當期補貼，具體扣發(fā)比例根據(jù)集團董事會及其相關管理部門具體擬定。第六章 考核文檔管理第二十二條 集團外派董事和監(jiān)事考核文檔包括考核標準、考核結果、績效考核信息等相關文檔和量表。第二十三條 考核文檔統(tǒng)一由集團董事會進行保管。第二十四條 集團董事會辦公室根據(jù)集團檔案管理制度，對考核文檔進行歸類和標識以便查閱，妥善保存考核文檔。第二十五條 考核文檔是重要的檔案，集團董事會辦公室要實施分級保密管理制度，防止考核文檔被無關者查閱。第七章 附則第二十六條 本制度有董事會起草和修訂，經(jīng)董事會批準后發(fā)布。第二十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十八條 本制度有集團董事會辦公室負責解釋。