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1、公司高管薪酬構(gòu)成及績效考核激勵(lì)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為推進(jìn)公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，有效地調(diào)動(dòng)高管人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，進(jìn)一步提升公司效益、安全、發(fā)展三大業(yè)績，促進(jìn)公司做強(qiáng)、做大、做好，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條 本制度所稱高管人員指下列人員：(一)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。(二)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用的其他人員。第三條 公司高管人員績效考核以企業(yè)效益、安全、發(fā)展三大業(yè)2、績?yōu)槌霭l(fā)點(diǎn)，根據(jù)公司年度預(yù)算、生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃和高管人員分管工作的工作目標(biāo)完成情況，進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高管人員的年度薪酬分配。第四條 公司高管人員績效考核與薪酬分配遵循以下原則：(一)按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；(二)收入水平與公司業(yè)績及分管工作目標(biāo)掛鉤的原則；(三)考慮公司長遠(yuǎn)利益、促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展的原則；(四)定量與定性考核相結(jié)合，結(jié)果與過程相統(tǒng)一的原則；(五)有獎(jiǎng)有罰、獎(jiǎng)罰對(duì)等、激勵(lì)與約束并重的原則。第二章 管理機(jī)構(gòu)第五條 公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是對(duì)高管人員進(jìn)行績效考核以及確定薪酬分配的管理機(jī)構(gòu)，具體測算和兌現(xiàn)工作由公司企管部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。第六條 薪酬與考核委3、員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：(一)根據(jù)高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；(二)負(fù)責(zé)對(duì)公司高管人員薪酬方案提出修改意見、審查、確認(rèn)高管人員年度目標(biāo)責(zé)任書；(三)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；(四) 審查公司高管人員的履職情況，并對(duì)其進(jìn)行年度績效考評(píng)；(五)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，適時(shí)制訂公司高管人員的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(六)公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第三章 薪酬的構(gòu)成o 激勵(lì)機(jī)制結(jié)構(gòu)圖 激 勵(lì) 現(xiàn) 金 激 勵(lì) 非 現(xiàn) 4、金 激 勵(lì)基本工資崗位津貼非現(xiàn)金福利業(yè)績獎(jiǎng)金現(xiàn)金福利股票/分紅股票期權(quán)榮譽(yù)與晉升培訓(xùn)與發(fā)展 （此三項(xiàng)屬薪酬范圍）第七條 高管人員薪酬由基本薪酬、保險(xiǎn)和福利、績效薪酬三部分組成。計(jì)算公式是：年度薪酬=基本薪酬+保險(xiǎn)和福利+績效薪酬。(一)基本薪酬：由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)高管所任職位的價(jià)值、責(zé)任、能力、市場薪資行情等因素提出方案，報(bào)董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。(二)保險(xiǎn)和福利：根據(jù)國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金等。(三) 績效薪酬：根據(jù)公司效益、安全、發(fā)展三大業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況及高管人員工作目標(biāo)完成情況，由薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行綜合考核獲得的獎(jiǎng)勵(lì)薪酬。第八條 績效考核5、目標(biāo)(一)安全目標(biāo) 以年度重大事項(xiàng)作為主要考核內(nèi)容，包括生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全、政治安全和企業(yè)形象安全四項(xiàng)指標(biāo)。1、生產(chǎn)安全。重點(diǎn)考核人身死亡事故、重大設(shè)備事故、重大生產(chǎn)事故、重大環(huán)境污染事故和突發(fā)環(huán)境事件。2、經(jīng)濟(jì)安全。重點(diǎn)考核因決策失誤、瀆職造成重大經(jīng)濟(jì)損失、重大違紀(jì)違規(guī)問題。3、政治安全。重點(diǎn)考核貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策情況；考核領(lǐng)導(dǎo)班子成員違法犯罪案件、員工群體性犯罪案件。4、企業(yè)形象安全。重點(diǎn)考核對(duì)企業(yè)形象造成嚴(yán)重負(fù)面影響的事件。(二)效益目標(biāo)包括盈利能力、償債能力、資產(chǎn)運(yùn)用能力指標(biāo)。1、盈利能力：包括利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、資產(chǎn)保值增值率等指標(biāo)。2、償債6、能力：包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等指標(biāo)。3、資產(chǎn)運(yùn)用能力：包括應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。(三)發(fā)展目標(biāo)主要考核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況。第九條 績效考核目標(biāo)的分值及權(quán)重 各類績效考核目標(biāo)的分值設(shè)基本分和加(減)分兩項(xiàng),基本分采用百分制計(jì)分,加(減)分根據(jù)指標(biāo)特點(diǎn)設(shè)置?？己丝偡职凑崭黝惪冃?標(biāo)得分乘以所占權(quán)重計(jì)算。 即效益、安全、發(fā)展目標(biāo)均設(shè)基本分100 分。其中,效益目標(biāo)權(quán)重為 60 %，安全目標(biāo)權(quán)重為 20%，發(fā)展目標(biāo)權(quán)重為 20%。第四章 考核與實(shí)施程序第十條 在董事會(huì)確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)之后，高管人員應(yīng)根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)制訂工作計(jì)劃和目標(biāo)，分別簽署目標(biāo)責(zé)任書，其中7、總經(jīng)理、董事、董事會(huì)秘書與董事長簽訂目標(biāo)責(zé)任書，其他高管人員與總經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任書。第十一條 高管人員的目標(biāo)責(zé)任書由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)及各高管人員所分管的工作提出,并由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)各高管人員的崗位職責(zé)，結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)審核確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對(duì)高管人員的工作計(jì)劃與目標(biāo)中各項(xiàng)內(nèi)容的權(quán)重、分值予以確認(rèn)。第十二條 高管人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為高管人員年度薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，薪酬與考核委員會(huì)有權(quán)調(diào)整高管人員的工作計(jì)劃和目標(biāo)。第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高管人員考評(píng)程序如下(一)公司高管人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作書面述8、職和自我評(píng)價(jià)；(二)薪酬與考核委員會(huì)按績效考核標(biāo)準(zhǔn)(主要為各高管人員簽署的年度目 標(biāo)責(zé)任書)和程序，對(duì)高管人員進(jìn)行績效評(píng)價(jià)；(三)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)崗位績效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出高管人員的績效薪酬數(shù)額和獎(jiǎng)懲方式,提交公司董事會(huì)審核批準(zhǔn)。如經(jīng)公司董事會(huì)審議后未予通過,薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)審議意見對(duì)薪酬方案進(jìn)行修改,直至董事會(huì)審議通過方可實(shí)施。第十四條 經(jīng)營年度結(jié)束后，在會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)后二個(gè)月內(nèi)，薪酬與考核委員應(yīng)完成高管人員的薪酬考核工作，并將考核結(jié)果以書面形式通知考核對(duì)象。第十五條 高管人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為，給公司造成重大損失的，不予發(fā)放績效薪酬，并根據(jù)違法、違規(guī)行為的嚴(yán)重性承擔(dān)相應(yīng)的法律 責(zé)任或廠紀(jì)處分。第十六條 高管人員在收到績效考核結(jié)果通知后如有異議；可在收到通知后一周內(nèi)向董事會(huì)提出申訴，由董事會(huì)裁決。第十七條 薪酬與考核委員會(huì)將最終考核結(jié)果以及高管人員的薪酬實(shí)施具體內(nèi)容公示后,由公司統(tǒng)一實(shí)施。第五章 附則第十八條 本制度僅作為建立高管人員績效考核與薪酬激勵(lì)機(jī)制的總則，具體考核細(xì)則由公司企管部和財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)制定,由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。第十九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本制度自公司董事會(huì)審議通過之日起生效。