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1、出版傳媒公司高級管理人員績效考核及薪酬制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx出版傳媒股份有限公司高級管理人員績效考核及薪酬管理制度第一章 總則第一條 為推進xx出版傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）建立科學有效的激勵約束機制，完善公司高級管理人員績效考核，進一步規范公司高級管理人員薪酬管理，提高公司經營管理水平和核心競爭力，根據有關法律法規和本公司章程，特制定本制度。第二條 本制度所稱公司高級管理人員指下列人員：（一）公司總經理；（二）公司副總經理；（三）公司董事會秘書。第三條 公司高級管理人員績效考核及薪酬管理以2、企業經濟效益為出發點，由公司董事會薪酬與考核委員會組織進行績效考核，根據考核結果確定高級管理人員的薪酬。 績效考核分為年度考核和任期考核，年度考核每年進行一次；任期考核三年為一任期，任期結束后考核。第四條 公司高級管理人員績效考核及薪酬管理遵循以下原則：（一）堅持激勵與約束相結合的原則，按照責權利相統一的要求，建立公司高管人員經營業績同激勵約束機制相結合的績效考核及薪酬管理制度。（二）堅持國有資產保值增值、股東價值最大化和對股民負責的原則，依法考核公司高管人員經營業績。（三）堅持公司近期效益與長遠利益相結合的原則，確保主營業務增長，防止短期行為，促進公司的持續健康發展；（四）薪酬與體現公平和效3、率相結合原則。公司高管人員薪酬與員工人均工資水平保持合理比例關系，增長幅度不高于員工工資增長幅度，實現改革和發展成果全體成員共享；（五）堅持薪酬增減與公司效益、個人責任、貢獻緊密掛鉤的原則。公司高管的薪酬隨公司效益盈虧、個人責任、貢獻大小等情況上下浮動。第二章 確定經營管理目標第五條 公司董事會在經營高管層每屆任期開始前下達任期經營績效考核指標。任期經營考核指標包括年度銷售收入、年度凈利潤、總資產、凈資產、總資產報酬率、凈資產收益率指標等 6 項。第六條 公司董事會在經營高管層每一經營年度開始之前，向經營高管層下達年度經營管理目標，并由董事長與總經理（代表公司高級管理人員）簽訂經營管理目標責任4、書。第七條 經營管理目標責任書包括下列內容：（一）公司高級管理人員的姓名和職務；（二）年度經營業績主要內容及指標（三）薪酬發放及獎懲辦法；（四）責任書的變更、解除和終止；（五）其他需要規定的事項。第八條 董事會薪酬與考核委員會對經營管理目標責任書的執行情況進行動態跟蹤。公司證券法律部、人力資源部、資產財務部以及審計部等相關部門在文書起草、數據提供和崗位職責確定等方面配合董事會薪酬與考核委員會做好有關工作。第三章 績效考核主要內容及指標第九條 績效考核主要考核經營業績指標完成情況，總分為 100 分。年度經營業績指標包括年度銷售收入、年度凈利潤、總資產、凈資產指標、總資產報酬率、凈資產收益率等 5、6 項（計分辦法見附件 1）。1、年度銷售收入是指經核定后的企業合并報表銷售收入。2、年度凈利潤是指指在利潤總額中按規定交納了所得稅后的利潤留成。年度凈利潤計算可加上經核準的當期企業消化以前年度潛虧。3、總資產是指經核定后的企業擁有或控制的各項資產總和。4、凈資產是指經核定后企業的總資產減去負債以后的凈額。5、總資產報酬率是指經核定后企業息稅前利潤與平均總資產之間的比率。6、凈資產收益率是指經核定后企業稅后利潤除以平均凈資產得到的百分比率。第四章 績效考核實施程序第十條 由董事會薪酬與考核委員牽頭組織，組成績效考核小組，負責實施對公司高級管理人員進行績效考核，并制定年度績效考核方案。公司人力資6、源部、資產財務部及審計部等相關部門予以配合實施。第十一條 績效考核實施程序如下：（一）公司高級管理人員向績效考核小組作書面述職和自我評價；（二）績效考核小組按照本制度第三章規定的考核內容及指標，對公司高級管理人員進行績效評價；公司人力資源部、資產財務部及審計部等相關部門負責相關考核數據的搜集和提供，并對數據的真實性和準確性負責。（三）績效考核小組根據考核結果計算出公司高級管理人員的考核得分，并依此核算出每位公司高管人員績效薪酬實際發放額（計算方法見附件 3）和獎勵薪酬后，提交董事會薪酬與考核委員會審議確認。（四）董事會薪酬與考核委員會審議確認考核結果及具體發放績效薪酬和獎勵薪酬金額后，提交董事7、會審核批準，再由公司資產財務部根據董事會決議發放公司高級管理人員績效薪酬和獎勵薪酬。（五）公司監事會對績效考核過程及績效薪酬和獎勵薪酬發放實施監督，考核得分和具體發放結果報監事會。第十二條 董事會薪酬與考核委員會應在一個經營年度或三年任期結束后，并經會計師事務所完成審計后一個月內完成對公司高級管理人員的績效考核工作，并將考核結果以書面形式通知被考核對象。第十三條 公司高級管理人員在收到考核結果通知后如有異議，可在收到通知后 7 個工作日內向董事會提出申訴，由董事會裁決。第五章 薪酬結構和確定依據第十四條 公司高級管理人員實行年薪制，薪酬構成由基本薪酬、績效薪酬及獎勵薪酬三部分組成。計算公式為：8、薪酬=基本薪酬+績效薪酬+獎勵薪酬。第十五條 薪酬確定的依據：（一）基本薪酬：主要考慮公司經營規模、員工人均工資水平，并參考出版傳媒類上市公司市場薪酬行情等。（二）績效薪酬：主要考慮公司的經濟效益以及公司高管人員工作目標任務、績效的完成情況。（三）獎勵薪酬：是指公司完成年度考核等級在 C 級以上的，從當年完成的凈利潤與上年實際完成的凈利潤之比的超額部分中按一定比例計提的獎勵性收入。獎勵薪酬以實現年度總資產（10%）、凈資產（15%）、銷售收入（20%）、凈利潤（25%）、總資產報酬率（15%）、凈資產收益率（15%）六個考核指標為條件，若其中某一個或幾個指標不達標，在同一等級，相應扣減未達標指9、標的實際得分數與權重之間的“關系值”（詳見附件 2 的計算公式）。第六章 薪酬的支付和管理第十六條 基本薪酬不與績效考核結果掛鉤，按月平均發放。公司總經理每年為 18 萬元，其他高級管理人員基本薪酬分配系數為 0.70.8，其中副總經理為 0.8，董事會秘書為 0.7?；拘匠耆纹趦缺３植蛔?。第十七條 績效薪酬以基本薪酬為基數，根據年度考核結果確定，最高為基本薪酬的 3 倍（計算方法見附件 3）。第十八條 績效薪酬分為年度績效薪酬和任期績效薪酬。根據考核結果由公司一次性提取，分期兌現。其中，年度考核結束后當期兌現 60%（總經理績效薪酬待年度考核結束后，當期兌現 60%；其他高級管理人員按照上10、年度考核實際兌現標準，每月預發 40%），其余 40%延遲支付，延遲至任期屆滿或離任根據考核結果一次性支付（離任按實際在崗時間折算）。第十九條 績效薪酬實際發放額由董事會薪酬與考核委員會根據績效考核最后得分確定。公司高級管理人員績效考核結果分為 A、B、C、D、E 五個級別?？己说梅譃?90 分（含）以上的為 A 級，80 分（含）以上為 B 級，70 分（含）以上為 C 級；60 分（含）以上為為 D 級，60 分以下為 E 級；連續兩年考核為 E級的，薪酬與考核委員會應當建議董事會解聘該名公司高級管理人員。第二十條 獎勵薪酬的具體計提辦法是以上年度凈利潤完成數為基數，從當年凈利潤完成數超過11、上年實際完成部分中按比例計提：超上年度凈利潤10%部分，按 6%的比例計提獎勵基金；10%超上年度凈利潤30%部分，按 4%的比例計提獎勵基金；超上年度凈利潤30%，按 2%的比例計提獎勵獎勵基金。以上獎勵薪酬應按照凈利潤實際增長數額，分段計提，匯總累計。獎勵基金計提數為所有公司高級管理人員的全年度獎勵薪酬，由董事會薪酬與考核委員會根據高管人員基本薪酬分配系數，確定每位高級管理人員的具體獎勵薪酬數額。獎勵薪酬在年度考核完成后兌現。實際兌現額應遵循高級管理人員薪酬（基本薪酬、績效薪酬、獎勵薪酬之和）增幅應低于公司職工平均工資增幅。第二十一條 公司高級管理人員個人的實際獲得績效薪酬、獎勵薪酬的額度12、與個人的工作業績緊密掛鉤。公司高級管理人員出現分管的業務、工作績效負增長，分管的開創性業務、新開辦的企業、新投資的項目未能達成工作目標等對公司整體業績造成負面效應的情形，在董事會薪酬與考核委員會考核的基礎上，經董事長提議，由總經理辦公會研究，報董事會核減相關高級管理人員的績效薪酬、獎勵薪酬。第二十二條 任期績效薪酬，根據任期（三年為一個任期，自 2013 年起）考核結果等因素延期到連任或離任的下一年兌現。公司任期考核得分（第一年本公司考核得分+第二年本公司考核得分+第三年本公司考核得分）/3。（一）公司任期得分在 60 分及 60 分以下，任期績效薪酬為 0；（二）公司任期得分在 60-90 13、分： 本公司任期得分-60 分任期績效薪酬=任期內積累的任期績效薪酬- 90 分-60 分（三）公司經營高管層完成董事會下達的任期經營目標，任期得分在 90 分及 90 分以上，可兌現任期內積累的全部任期績效薪酬。第二十三條 公司高級管理人員任職期間，出現下列情形之一者，不予發放年度績效薪酬、獎勵薪酬：（一）嚴重違反公司各項規章制度，受到公司董事會免職、解聘以上處分的；（二）指使財務人員對公司財務會計報告弄虛作假，致使公司年度財務會計報告被會計師事務所及注冊會計師出具否定意見的；（三）因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰或被上海證券交易所予以公開譴責或宣布為不適合人員的；（四）因出版導向14、出現重大違規問題被國家新聞出版廣電總局或省委宣傳部處分的；（五）因個人原因離職、辭職或被免職的（在職期間按月計算薪酬）。第七章 附則第二十四條 公司高級管理人員保險福利按國家有關政策規定辦理。第二十五條 公司面向社會公開招聘引進的高管，其薪酬標準公司將根據國內同類專業人才市場價位，按照薪酬協商機制在平等協商基礎上確定，其考核體系與全體高級管理人員考核體系一致。第二十六條 公司高級管理人員個人的績效薪酬、獎勵薪酬的考核細則，依據本辦法另行制定。第二十七條 本制度如與最新發布的法律、法規存在沖突，則以最新的法律、法規為準。第二十八條 本制度由公司董事會薪酬與考核委員會負責解釋，經公司股東大會審議通15、過之日起施行。附件 1：年度經營業績指標計分辦法（1）年度經營業績指標綜合計分年度經營業績指標綜合得分年度銷售收入指標得分年度凈利潤指標得分總資產指標得分凈資產指標得分總資產報酬率指標得分凈資產收益率指標得分。（2）年度經營業績各項指標計分標準年度銷售收入指標的基本分為 20 分。完成目標值時，得基本分 20 分；超過目標值時，每超過 1.0%，加 0.2 分。低于目標值時，每低于 1.0%，扣 0.2 分。年度凈利潤指標的基本分為 25 分。完成目標值時，得基本分 25 分；超過目標值時，每超過 1.0%，加 0.25 分。低于目標值時，每低于 1.0%，扣 0.25 分?？傎Y產指標的基本分16、為 10 分。完成目標值時，得基本分 10 分；高于目標值時，每高于 0.1%，加 0.1 分。低于目標值時，每低于 0.1%，扣 0.1 分。凈資產指標的基本分為 15 分。完成目標值時，得基本分 15 分；高于目標值時，每高于 0.1%，加 0.15 分。低于目標值時，每低于 0.1%，扣 0.15 分?？傎Y產報酬率指標的基本分為 15 分。完成目標值時，得基本分 15 分；高于目標值時，每高于 0.1%，加 0.15 分。低于目標值時，每低于 0.1%，扣 0.15 分。凈資產收益率指標的基本分為 15 分。完成目標值時，得基本分 15 分；高于目標值時，每高于 0.1%，加 0.15 17、分。低于目標值時，每低于 0.1%，扣 0.15 分。附件 2：獎勵薪酬扣減關系值計算公式：扣減關系值=實際完成分數/目標值基本分數100%該指標權重獎勵薪酬實際兌現額=（1扣減關系值）（%）相對應的獎勵薪酬提取額附件 3：績效薪酬計算辦法為：（1）當考核結果為 A 級時，績效薪酬按“基薪2+（考核分數A 級起點分數）/（A 級封頂分數A 級起點分數）”確定，績效薪酬在 2 倍基薪到 3 倍基薪之間；（2）當考核結果為 B 級時，績效薪酬按“基薪1.5+0.5（考核分數B 級起點分數）/（A 級起點分數B 級起點分數）”確定，績效薪酬在 1.5 倍基薪到 2 倍基薪之間；（3）當考核結果為 C 級時，績效薪酬按“基薪1+0.5（考核分數C 級起點分數）/（B 級起點分數C 級起點分數）”確定，績效薪酬在 1 倍基薪到1.5 倍基薪之間；（4）當考核結果為 D 級時，績效薪酬按“基薪（考核分數D 級起點分數）/（C 級起點分數D 級起點分數）”確定，績效薪酬在 0 到 1 倍基薪之間；（5）當考核結果為 E 級時，績效薪酬為 0。注：1. 公司年度考核實行百分制，考核得分為 90 分（含）以上為 A 級，80 分（含）以上為 B 級；70 分（含）以上為 C 級；60 分（含）以上為為 D 級，60分以下為 E 級；2. 以上所列公司高管人員基本薪酬基數為稅前數。