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1、化學(xué)工業(yè)公司薪酬與考核委員會管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄第一章 總則2第二章 人員組成2第三章 職責(zé)權(quán)限3第四章 工作程序3第五章 議事規(guī)則4第六章 附則5第一章 總則第一條 為進(jìn)一步建立健全公司高層管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本實施細(xì)則。第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司高層管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司高層管理人員的薪酬政策與方案，對董2、事會負(fù)責(zé)。第三條 本細(xì)則所稱高層管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高層管理人員。第二章 人員組成第四條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成。第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由非董事長的其他董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會工作。第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數(shù)。第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)3、工作組作為日常辦事機構(gòu)，工作組成員無需是薪酬與考核委員會委員。經(jīng)董事會決議通過，工作組可以設(shè)在人力資源部，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織工作，提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。第三章 職責(zé)權(quán)限第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一） 根據(jù)高層管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案，或委托、組織、審訂專業(yè)性機構(gòu)制定的薪酬計劃或方案；（二） 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三） 審查高層管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行績效考評；（4、四） 負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五） 董事的薪酬計劃或方案；（六） 董事會授權(quán)的其他事宜。第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提交股東會審議通過后方可實施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報董事會批準(zhǔn)。第四章 工作程序第十二條 考核與薪酬工作程序：（一） 工作組負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，公司有關(guān)部門及相關(guān)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)薪酬與考核委員會的要求，及時、完整、真實地提供有關(guān)書面資料，包括：1. 公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；2. 公司高層管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)履行情況；3. 高層管5、理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；4. 提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)；5. 監(jiān)事會的考評意見。（二） 委員會每年定期進(jìn)行一次考核與評價工作，一般在報告年度結(jié)束后一個半月內(nèi)完成，如涉及公司董事會換屆和高層管理人員聘任可進(jìn)行專項考核評價，應(yīng)在董事會或股東會召開前四十五天內(nèi)完成。（三） 工作組組織各董事和相關(guān)人員，按評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對高層管理人員進(jìn)行能力和工作態(tài)度評價。（四） 根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策，委員會提出高層管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式的建議報告，報公司董事會。第十三條 薪酬與考核委員會在每個報告年度第一個月內(nèi)應(yīng)制定當(dāng)年的工作計劃，經(jīng)委員會會6、議通過后報董事會批準(zhǔn)，每個報告年度結(jié)束后一個半月內(nèi)應(yīng)完成考核評價和薪酬建議報告，報董事會審議。第五章 議事規(guī)則第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前7天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高層管理人員列席會議。第十八條 薪酬與考核委員會行使職權(quán)7、時，可以根據(jù)需要，經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后聘請專業(yè)性機構(gòu)或中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，由此所發(fā)生的合理費用由公司支付。第十九條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第二十條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第二十一條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十二條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則第二十三條 本實施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行。第二十四條 本實施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十五條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。