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1、科技公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 北京xxxx科技股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度第一章 總則第一條 為進一步完善公司董事、監事與高級管理人員的薪酬管理，建立科 學有效的激勵與約束機制，有效調動公司董事、監事及高級管理人員的工作積極 性，提高公司的經營管理效益，根據中華人民共和國公司法、上市公司治 理準則等有關法律、法規及北京xxxx科技股份有限公司章程，特制定 本薪酬管理辦法。第二條 適用本制度的董事、監事與高級管理人員包括：公司董事、監事、 總經理、副總經理2、董事會秘書、財務總監。第三條 公司薪酬辦法遵循以下原則：（一） 公平原則，體現收入水平符合公司規模與業績的原則，同時與外部 薪酬水平相符；（二） 責、權、利統一原則，體現薪酬與崗位價值高低、履行責任義務大 小相符；（三） 長遠發展原則，體現薪酬與公司持續健康發展的目標相符；（四） 激勵約束并重原則，體現薪酬發放與考核、與獎懲掛鉤、與激勵機 制掛鉤。第二章 績效考核體系及職能第四條 公司績效考核體系由董事會、董事會薪酬與考核委員會、總經理組成。第五條 董事會在績效考核體系中的職能：審批制定公司的年度經營目標；第六條 董事會薪酬與考核委員會在績效考核體系中的職能：起草或提議 修改公司董事、監事及3、高級管理人員薪酬管理辦法，報董事會審批；審批公司董 事、監事及高級管理人員年度績效考核方案；檢查公司董事、監事及高級管理人 員履職情況。第七條 總經理在績效考核體系中的職能：擬定公司董事、監事及高級管 理人員年度績效考核方案；擬定公司副總經理、財務總監、董事會秘書等人員的 年度工作考核目標，提交薪酬與考核委員會審議。第三章 績效考核流程第八條 公司董事、監事及高級管理人員薪酬由基本薪酬、績效獎勵兩部分 組成。基本薪酬主要考慮職位、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，按月發 放。公司董事、監事及高級管理人員基本薪酬由薪酬與考核委員會擬定，董事和 監事的薪酬由股東大會審議批準，獨立董事薪酬由股東大4、會審議批準，高級管理 人員薪酬由董事會審議批準。第九條 績效獎勵以年度經營目標為考核基礎，根據董事、監事及高級管理 人員完成年度經營指標核定年度獎勵總額，并根據董事、監事及高級管理人員完 成個人年度工作目標的考核情況核發至個人的獎勵。績效獎勵在年報完成后發 放。公司董事、監事及高級管理人員的績效獎勵總額、等級、系數、計算和發放 辦法等由薪酬與考核委員會確定。第十條 績效考核的流程如下：（一） 董事會在審議公司年度報告時確定年度經營目標；（二） 薪酬與考核委員會根據年度經營目標制定董事、監事、高級管理人員的年度業績指標；（三） 總經理根據年度業績指標擬定年度績效考核方案并提交薪酬與考核 委員會審5、批。（四） 經營年度結束后，根據年度績效考核方案對董事、監事、高級管理 人員進行考核。第十一條 薪酬與考核委員會負責組建考核小組對公司董事、監事、高級管 理人員進行績效考核。第十二條 董事、監事及高級管理人員任職期間，出現下列情形之一者，不 予發放年度績效薪酬與獎勵：(一) 嚴重違反公司各項規章制度，受到公司內部嚴重書面警告以上處分 的；(二) 嚴重損害公司利益的；(三) 年度財務會計報告被會計師事務所及注冊會計師出具保留意見、否定 意見或者無法表示意見的審計報告的；(四) 因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰或被深圳證券交易 所予以公開譴責或宣布為不合適人員的。第四章 薪酬調整第十三條 薪酬體系應為公司的經營戰略服務，并隨著公司經營狀況的不斷 變化而作相應的調整以適應公司進一步發展的需要。第十四條 公司董事、監事及高級管理人員的薪酬調整依據為：（一） 同行業薪資增幅水平。每年通過市場薪資報告或公開的薪資數據， 收集同行業的薪資數據，并進行匯總分析，作為公司薪資調整的參考依據。3