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1、藥業(yè)公司高級管理人員薪酬管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: xx藥業(yè)股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度 第一章 總則 第一條 為推進公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵約束機制，有效地調(diào) 動高管人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，促進企業(yè)效益 的增長，特制定本制度。 第二條 本制度所稱高管人員指下列人員： （一）總經(jīng)理； （二）副總經(jīng)理； （三）董事會秘書； （四）總工程師、財務(wù)負責(zé)人。 第三條 公司高管人員的分配與考核以企業(yè)經(jīng)濟效益為出發(fā)點，根據(jù)公司年 度經(jīng)營計劃和高管人員分管工作的工作目標(biāo)，2、進行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定 高管人員的年度薪酬分配。 第四條 公司高管人員薪酬的確定遵循以下原則： （一）按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則； （二）收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則； （三）薪酬與公司長遠利益相結(jié)合的原則； （四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開、公正、透明的原則。 第二章 管理機構(gòu) 第五條 董事會 （一）審批制定公司高管人員薪酬管理制度。 （二）審批制定公司高管團隊年度績效目標(biāo)及任期績效目標(biāo)，并對總經(jīng)理及 高管團隊進行績效考核。 第六條 薪酬與考核委員會 （一）起草提出公司高管人員薪酬管理制度，報董事會審批。 （二）審批公司高管人員年度績效考核實施辦法。 （三）對公司薪酬制度執(zhí)行情況進3、行監(jiān)督。 （四）檢查公司高管人員的履行職責(zé)情況。 第七條 總經(jīng)理 （一）根據(jù)本制度提出公司高管人員年度績效考核具體辦法，報薪酬與考核 委員會批準(zhǔn)并組織實施。 （二）審查、確認(rèn)副總經(jīng)理、董事會秘書、總工程師、財務(wù)負責(zé)人(以下稱 副總等其他高管)的年度工作考核目標(biāo)，并簽訂責(zé)任書。 （三）牽頭成立績效考核小組，負責(zé)對高管人員績效考核的日常工作。 （四）組織對高管人員進行半年度考評與年度考核。 （五）根據(jù)本制度以及績效考核具體辦法的規(guī)定，擬定高管人員的績效薪酬 分配與獎勵。 第三章 薪酬的構(gòu)成 第八條 高管人員薪酬由基本薪酬、績效薪酬和獎勵三部分組成。 第九條 基本薪酬 基本薪酬主要考慮職位、責(zé)任、能4、力、市場薪資行情等因素確定，按月發(fā)放。 公司總經(jīng)理及副總等其他高管人員基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下： 總經(jīng)理年度基本薪酬為40 萬元； 副總等其他高管人員年度基本薪酬為13-35 萬元。 第十條 績效薪酬 （一）績效薪酬是以績效薪酬基數(shù)為基礎(chǔ)，根據(jù)公司高管團隊完成董事會下 達的總體年度績效目標(biāo)及高管人員完成個人年度工作目標(biāo)的考核情況獲得的薪 酬?？冃匠暝谕瓿赡甓葘徲嫼笠粋€月內(nèi)發(fā)放。 公司績效薪酬基數(shù)為:總經(jīng)理20 萬元; 副總等其他高管人員5-15 萬元。 （二）績效薪酬考核的指標(biāo)應(yīng)包括如下三個部份： 第一部份：高管團隊年度績效目標(biāo)完成情況。 第二部份：年度分管業(yè)務(wù)目標(biāo)及重點項目、重大措施的完成情況。 5、第三部份：其他管理要求指標(biāo)完成情況。 （三）高管年度考核總得分與績效薪酬掛鉤。高管個人實際獲得的績效薪酬 應(yīng)為本人績效薪酬基數(shù)的0130%。 第十一條 獎勵 （一）獎勵是指高管團隊超額完成董事會下達的年度利潤指標(biāo)時，對高管團 隊實施的激勵。完不成利潤指標(biāo)沒有獎勵。 （二）當(dāng)高管團隊超額完成董事會下達的年度利潤指標(biāo)時，可按超額利潤的 1-6%的比例提取高管團隊獎勵，最高不超過高管團隊年度基本薪酬和績效薪酬基 數(shù)總額的5 倍。 （三）獎勵的發(fā)放 1、獎勵在高管任期內(nèi)累計計算。在任期內(nèi)上一年度未能完成利潤目標(biāo)時， 應(yīng)先扣除上年未完成利潤指標(biāo)部分，再計算本年獎勵。 2、當(dāng)年獎勵按總獎勵額的70%發(fā)放，6、余額在未發(fā)現(xiàn)第十二條規(guī)定情形的情 況下，在任期滿后的四個月內(nèi)一次發(fā)放。 3、獎勵由總經(jīng)理根據(jù)各高管績效考核得分、崗位權(quán)重等因素確定分配方案。 當(dāng)年應(yīng)發(fā)放的獎勵（總獎勵額的70%部份）在會計師事務(wù)所完成年度審計后一個 月內(nèi)發(fā)放。 第十二條 高管人員任職期間，出現(xiàn)下例情形之一者，年度績效考核為零分， 不予發(fā)放年度績效薪酬與獎勵，若已發(fā)放的，亦應(yīng)予以追回： （一）嚴(yán)重違反公司各項規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部嚴(yán)重警告以上處分的； （二）嚴(yán)重損害公司利益的； （三）年度財務(wù)會計報告被會計師事務(wù)所及注冊會計師出具保留意見、否定 意見或者無法表示意見的審計報告的； （四）因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰7、或被深圳證券交易所 予以公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人員的； （五）因個人原因擅自離職、辭職或被免職的； （六）董事會認(rèn)為不應(yīng)發(fā)放年度績效薪酬與獎勵的其他情形。 第四章 考核與實施程序 第十三條 高管考核由考核小組負責(zé)實施?？己私Y(jié)果報薪酬與考核委員會審 批確認(rèn)。 第十四條 高管本人要根據(jù)公司的總體年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合分工在每年的年 末提出下一年度所分管工作目標(biāo)及重點工作（考核項目）建議報考核小組。 第十五條 考核小組根據(jù)公司高管團隊總體績效目標(biāo)及各高管人員分工，討 論提出副總等其他高管人員的目標(biāo)責(zé)任書建議并報總經(jīng)理審核確定。總經(jīng)理年度 考核目標(biāo)主要為董事會下達的公司高管團隊年度績效目標(biāo)。 第十六條 經(jīng)8、營年度開始前，公司與全體高管人員分別簽署目標(biāo)責(zé)任書。總 經(jīng)理、董事會秘書與董事長簽訂目標(biāo)責(zé)任書，其他高管與總經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任書。 高管人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為高管人員年度薪酬考核的依據(jù)。 第十七條 半年度結(jié)束后，由考核小組負責(zé)對高管人員進行半年度考評，并 將考評意見反饋給各位被考評人。 第十八條 經(jīng)營年度結(jié)束后，高管人員應(yīng)向考核小組作書面述職報告。然后 由考核小組進行具體考核操作，統(tǒng)一制作表格，按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)Ρ豢己?人年度工作目標(biāo)完成情況等進行綜合評估、打分，并出具績效考核評估意見， 報總經(jīng)理審核。總經(jīng)理有權(quán)對考核得分進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 第十九條 總經(jīng)理根據(jù)考核結(jié)果及薪酬分配政策，確定9、高管人員的年度績效 薪酬和獎勵數(shù)額，報薪酬考核委員會審定。 第二十條 高管績效考核工作應(yīng)在會計師事務(wù)所完成年度審計后二十天內(nèi) 完成，并將考核結(jié)果以書面形式通知被考核高管。 第二十一條 高管人員在收到通知后如有異議，可在收到通知后一周內(nèi)向 薪酬考核委員會提出申訴，由薪酬考核委員會作出處理；如對薪酬考核委員會的 處理結(jié)果仍不認(rèn)可，可再向董事會提出申訴。 第二十二條 在經(jīng)營年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，董事會 可以調(diào)整總經(jīng)理及高管團隊的考核指標(biāo)?？偨?jīng)理可以相應(yīng)調(diào)整副總等其他高管人 員的考核指標(biāo)。 第五章 附則 第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后生效。 第二十四條 董事會授權(quán)薪酬與考核委員會審批“公司高管年度績效考核實 施辦法”。 第二十五條 公司中層、員工績效考核辦法由公司高管團隊負責(zé)制訂并實 施。 第二十六條 本制度由公司董事會負責(zé)解釋。